宇环数控机床股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-003
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以155,875,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司一直专业从事数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务，为客户提供精密磨削与智能制造技术综合解决方案，是国内精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的领军企业。公司坚持以技术创新、智能制造为先导，致力于成为数控磨削设备及智能装备产业领域的引领者。报告期内公司主要业务未发生重大变化。
公司产品主要分为数控磨床、数控研磨抛光机和智能装备系列产品，广泛应用于消费电子、汽车工业、能源电力、新材料、粉末冶金等行业领域。
1）数控磨床
公司数控磨床主要分为数控端面磨床（含双面磨床和单面磨床）、数控凸轮轴磨床、数控气门磨床、外圆磨床、复合磨床系列产品及其他磨床。
数控端面磨床中数控双端面磨床可对各种外形的金属、非金属薄型精密零件（如手机中框、玻璃、陶瓷、蓝宝石、轴承、活塞环、阀片等）上、下两平行端面同时磨削；数控单面磨床适用于金属零件及玻璃、蓝宝石、陶瓷、碳化硅等硬脆材料零件的单面高精度磨削减薄。数控凸轮轴磨床主要用于对汽车发动机、内燃机凸轮轴的凸轮轮廓进行精密磨削。数控气门磨床主要用于对气门盘外圆、锥面和盘平面倒角等外形面的磨削。外圆磨床可对蓝宝石、碳化硅等晶锭外圆磨削。复合磨床可对大型轴承、液压阀套、液压缸体、精密齿轮、阀门等具有高精度及表面质量要求的产品进行加工，可用于国内装备制造业、机械加工业、军工行业等多个领域。
报告期内，公司主要销售的磨床为YHDM580B高精度立式双端面磨床、YHDM750A高精度数控立式双端面磨床等。
2）数控研磨抛光机
公司数控研磨抛光机主要分为数控单双面研磨抛光机、复杂型面抛光机及数控多工位抛光机等系列产品。
数控单双面研磨抛光机主要用于阀片、轴承、硬质合金等金属零件及玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属硬脆材料制作的薄片零件的单面或双面研磨和抛光。复杂型面抛光机主要用于铝合金、不锈钢等金属材料和玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料的多面成型抛光。数控多工位抛光机可对塑胶、铝合金、不锈钢、钛合金、锆合金、陶瓷、玻璃及各种复合材料进行打磨、抛光、拉丝等。
报告期内，公司主要销售的数控研磨抛光机为YH2M8590H 五轴高速机等。
3）智能装备
公司智能装备主要分为自动化产线装备、冶金能源自动化装备及工业机器人应用等三大模块，聚焦于机床产品自动化、输变电行业、能源冶金行业与工业机器人运用等领域，为客户提供数字化、信息化的智能制造技术综合解决方案。
报告期内，公司主要销售的智能装备产品为磨削加工自动化生产线及上下料系统、桑蚕自动化养殖成套生产线和原、燃料取制样系统等。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001
宇环数控机床股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年3月22日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司的生产经营与管理情况。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
与会董事认真审议了《公司2023年年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金31,175,000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
八、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
《公司2023年度募集资金存放与使用情况》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
董事会对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023年度审计工作的要求。天健会计师事务所在公司2023年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
公司2023年限制性股票激励计划授予登记工作已完成，公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元，总股本由152,235,000股增加至155,875,000股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
十二、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
十三、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
《独立董事专门会议工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》
修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
十九、审议通过了《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年4月23日（星期二）在公司会议室召开宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024年3月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-010
宇环数控机床股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2024年4月18日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2024年4月18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司会议室。
二、会议审议事项
■
特别说明：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述各议案已经于2024年3月27日公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
4、上述议案8、10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2024年4月22日（星期二）上午 9:30-11:30；下午13:00-15:00
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2024年4月22日下午 15:00 之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2023年年度股东大会”字样。
3、登记地点：
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9 号公司证券部。
4、现场会议联系方式：
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
2、宇环数控机床股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024年3月27日
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
■
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量： ______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。
2、填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月23日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月23日上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-002
宇环数控机床股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年3月22日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
《关于公司2024年度财务预算报告的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2023年年度报告》及其摘要具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日公司总股本155,875,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金31,175,000元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
监事会认为：董事会结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
《关于公司2023年度利润分配预案的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。
《2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
《2023年度募集资金存放与使用情况的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》
监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》，有利于健全和完善公司利润分配决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益。
《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
本项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
十一、备查文件
(一）公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
2024年3月27日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号2024-006
宇环数控机床股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。
以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
2023年度公司实际未使用募集资金，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169.00万元。
截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金 18,118.47万元；《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》节余募集资金永久补充流动资金5,661.42万元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3189.55万元。募集资金余额为人民币6677.10万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（2023年12月安信证券股份有限公司更名为国投证券股份有限公司）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 (包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024年3月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2： 变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-009
宇环数控机床股份有限公司关于变更公司注册资本、
修改公司章程和办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取定向发行A股普通股股票的方式，向142名激励对象授予364.00万股限制性股票。激励计划完成后公司注册资本由15,223.5万元增加至15,587.5万元，总股本由152,235,000股增加至155,875,000股。
现公司激励计划授予登记工作已完成，公司注册资本和股份总数发生变化。根据《公司法》等法律法规的规定，公司董事会同意对《公司章程》相应条款进行修改。
二、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司2023年限制性股票激励计划授予登记完成情况，对《公司章程》进行如下修改：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员办理营业执照和工商变更登记手续。
三、备查文件
1、天健验〔2023〕2-38 号《验资报告》。
2、公司第四届董事会第十八次会议决议。
3、修改后的《公司章程》。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 董事会
2024年3月27日
(下转47版)
