镇海石化工程股份有限公司

(上接66版)

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年3月17日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2024年3月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司2023年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2023年1-12月份的财务状况和经营成果。我们保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2023年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司2023年年度报告及其摘要》进行了确认。2023年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

关于公司2023年度监事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反公司内部控制制度的重大事项发生。公司内部控制自我评价报告在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

关于公司2023年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司2023年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2023年年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司2023年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2023年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认监事2023年度薪酬的议案》

该议案详细内容见公司2023年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

关于《监事会议事规则》详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈变更回购股份用途并注销暨减少注册资本〉的议案》

监事会认为：根据公司2020年回购股份方案，回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励计划。鉴于公司拟终止实施相关计划，因此对已回购的全部4,992,496股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本符合国家有关法律规定和监管部门的相关要求。经审议，监事会一致同意公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2024年3月29日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-003

镇海石化工程股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2024年3月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。公司全体董事、监事、高级管理人员对《公司2023年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对《公司2023年年度报告及其摘要》进行了确认。2023年年度报告及其摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

关于公司2023年度董事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。关于公司2023年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。关于公司2023年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2023年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。该议案详细内容见公司2023年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

关联董事郑祯、冯鲁苗、宋涛、杨相益、罗百欢、唐磊东回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认独立董事2023年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。该议案详细内容见公司2023年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事葛攀攀、朱艳、张健回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。该议案详细内容见公司2023年年度报告第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

关联董事冯鲁苗、宋涛、杨相益回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意使用不超过4.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，相关额度的使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈变更回购股份用途并注销暨减少注册资本〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将2020年回购股份方案用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于公司组织机构优化调整的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的议案》

《会计师事务所选聘制度》已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

关于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事年度报告工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《控股股东及实际控制人行为规范》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会工作细则》、《审计委员会年度报告工作制度》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《战略委员会工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《总经理工作细则》内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、制定《控股股东及实际控制人行为规范》、修订《募集资金管理制度》议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于〈公司2023年度公积金提取方案〉的议案》

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2024〕729号审计报告，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积9,614,380.13元，不提取任意盈余公积。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于〈公司2024年度研究开发经费预算〉的议案》

为促进科技进步，提升业务水平，2024年度公司计划延续《生物基新材料聚合单体工艺开发》项目，新增《高纯异壬酸合成工艺开发》、《高酸原油加工装置防乳化电脱盐成套技术开发》、《废水零排放的硫磺回收烟气净化工艺开发》等12项研究开发项目，所需研究开发经费预算为3100万元至3600万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈董事会审计委员会2023年度履职报告〉的议案》

关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

关于2023年度独立董事述职报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

2、第五届独立董事专门会议2024年第一次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-012

镇海石化工程股份有限公司

关于公司组织机构优化调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司组织机构进行优化调整，具体如下：

一、项目执行中心下设施工管理部、采购管理部、造价费控部。

二、撤销采购设备部、造价中心，并将其业务、职能、人员一并划归项目执行中心。

本次调整后的公司组织机构图见附图。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日

调整后的组织机构图：

■

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-011

镇海石化工程股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月18日 13点30分

召开地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月18日

至2024年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见2023年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

2、特别决议议案：12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月17日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：镇海石化工程股份有限公司证券事务部

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0574-87917820

2、传真：0574-87917800

3、联系人：石丹

4、通讯地址：宁波市高新区星海南路36号

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

镇海石化工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-007

镇海石化工程股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司2024年拟向银行申请总额不超过人民币 40,000万元的综合授信额度，其中，拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过27,000万元人民币的综合授信额度；拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请总额不超3,000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人或财务总监代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-002

镇海石化工程股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午15:15-16:15

会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称“同花顺路演平台”，网址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）

会议召开方式：网络在线互动

投资者可于2024年4月9日（星期二）16:00前通过电子邮件（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月29日（3月28日收盘后）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司2023年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度的经营成果和财务状况，公司拟于2024年4月10日（星期三）下午15:15-16:15召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以在线互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午15:15-16:15

（二）会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）

（三）会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、董事会秘书石丹女士。

四、投资者参加方式

（一）本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可在2024年4月10日（星期三）下午15:15-16:15，登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月9日（星期二）16:00前通过电子邮件

（zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0574-87917820

邮箱：zpec@izpec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺App端入口（同花顺App首页-更多-特色服务-路演平台）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2024年3月29日