大恒新纪元科技股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600288 公司简称：大恒科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案拟定如下：
拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.50%。
上述利润分配预案须提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
大恒新纪元科技股份有限公司1998年12月14日注册成立，原名新纪元物产股份有限公司， 1999年9月9日更名为大恒新纪元科技股份有限公司，于2000年11月29日在上海证券交易所上市。
（一）所属行业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司相关部门属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司相关部门所处行业属于“4040光学仪器制造”；公司主要业务按行业细分为光机电一体化行业、机器视觉行业、媒体产业。
（二）行业发展情况
（1）机器视觉行业
近年来行业重点企业加大对机器视觉新技术的研究，行业技术水平不断提升，深度学习等新技术成果极大地拓展了我国机器视觉的应用场景，许多原来处理效果不佳或处理性能不足的机器视觉问题逐步得到较满意的结果，从而极大地提升了机器视觉技术解决工业问题的能力，有效扩大了机器视觉技术的市场潜力。同时，在国家政策对机器视觉相关产业支持以及经济复苏继续增长的良好形势下，机器视觉下游应用中，电子、半导体、包装、食品饮料、汽车制造、机器人、医疗设备、物流等行业的高速发展将继续扩大对机器视觉的消费需求，未来我国机器视觉需求量将保持稳步增长。
公司机器视觉组团在机器视觉领域深耕发展，拥有完整的机器视觉核心部件产品线和机器视觉系统集成能力，既有自主研发的产品满足行业应用，同时代理国际先进的软硬件视觉产品作为有效补充，能够为客户提供多种类、全方位的高品质解决方案及配套服务。
（2）光机电一体化行业
超快激光器是指输出激光的脉冲宽度在皮秒级别、或小于皮秒级别的脉冲激光器，根据输出激光的脉宽不同，超快激光器又可分为皮秒激光器、飞秒激光器、阿秒激光器等。国内超快激光器目前处于发展初期，从产业布局来看，大部分激光企业已具备皮秒激光的量产能力，并逐渐提升皮秒激光器的功率；飞秒激光器主要以国外厂家为主，特别是紫外飞秒激光器为国外厂家控制和垄断。
公司主要致力于以激光技术为核心的光机电一体化，拥有持续的创新能力，在技术、人才、市场和服务等方面均具有较强的竞争优势。公司薄膜事业部专业从事光学薄膜产品的生产销售,目前市场发展较好,产品分类繁多,产品主要应于激光加工、医疗生化、分析仪器、图像图形等行业。光电事业部标准件产品目前行业应用范围较广，涵盖科研、工业等市场。超快激光器及应用系统属于发展阶段，为科研工业用户提供脉宽从皮秒到飞秒，波长从紫外至红外的全固态超快激光器。基于飞秒激光的太赫兹技术持续进行应用探索，公司研发的太赫兹光谱仪目前成功应用于危险品检测研究、材料科学、生命科学及无损检测等科研领域。
（3）媒体产业
据中商产业研究院发布的《2023一2028年中国超高清视频专题研究及发展前景预测评估报告》显示，截至2022年年底，我国超高清视频产业规模约3万亿元。中商产业研究院预测，到2023年中国超高清视频产业规模将达到4万亿元，2025年将进一步增至5万亿元。另据《2023年广电全媒体蓝皮书数据报告》显示，大视听产业实际创收首次超过万亿元，成为数字文化最具显示度和增长性的新型产业之一。
2023年12月15日，工业和信息化部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，其中提出，实施4K/8K超高清入户行动，加快推进4K/8K超高清技术成熟落地，鼓励4K/8K电视机、投影机、激光电视、高品质音响、虚拟现实终端、裸眼3D显示终端等产品入户。
公司控股子公司中科大洋公司作为泛媒体领域专业的产品和服务提供商，主要业务覆盖广电、报业、传媒公司等媒体行业，同时也在文化、教育、公安、政府机构以及央国企等泛媒体行业有着深厚的积淀，行业当前的发展热点是媒体融合与4K/8K超高清制播。
（三）主营业务
公司的主营业务包括机器视觉及信息技术、光机电一体化、数字电视网络编辑及播放系统三大板块。
1、机器视觉业务及信息技术
公司的机器视觉及信息技术业务主要为机器视觉业务
（1）机器视觉业务
公司的机器视觉业务由机器视觉组团承揽，机器视觉组团包括中国大恒（集团）有限公司图像分公司、中国大恒（集团）有限公司图像事业部、中国大恒控股子公司北京大恒图像视觉有限公司及其下属子公司河北天昱恒、中国大恒控股子公司苏州图锐智能科技、苏州恒视智能科技、深圳恒志、上海昊邦及合营公司潍坊天恒。机器视觉业务包括以下内容：
①为客户提供包括工业数字摄像机、图像采集卡、图像处理软件和智能摄像机等机器视觉系统中核心零部件，同时基于不同客户的需求提供机器视觉系统解决方案，提供适用的系统及配套技术服务，助力客户利用机器视觉技术提升设备自动化、智能化水平，以实现生产效率和良品率等方面的提升；
②依托公司相应的设备和技术服务，根据客户的需求提供机器视觉系统检测方案，应用领域有印刷包装、空瓶、纺织、医药包装、标签、印钞造币、核工业等，主要客户包括烟标包装、药品包装、标签印刷和医药生产等企业；
③为新能源汽车锂电子行业设备制造企业提供基于机器视觉技术的智能检测系统，可在涂布、辊压、分切、卷绕、组装等工段提供锂电池2D/3D检测系统，并配套自主研发的视觉纠偏闭环执行系统，为锂电池企业的生产过程打造闭环管控系统，提升产品质量。
2、光机电一体化
公司的光机电一体化业务包括光机电业务、光学薄膜业务及照明器具代理销售业务三类。
（1）光机电业务
公司的光机电业务主要由下属事业部光电所承揽，主要为研发、生产、销售精密光电科研教学产品、超快激光器及太赫兹相关应用系统产品等，国内市场主要客户为高校和科研机构，国际市场主要在北美和欧洲。
（2）光学薄膜业务
公司下属事业部光学薄膜中心依靠先进的光学镀膜技术和紫外探测成像技术，研发、生产及销售涵盖紫外到远红外的光学薄膜产品，产品包括激光切割焊接镜头组、激光保护窗口、滤光元件、分光元件、反射镜及电晕检测专家系统等，主要应用于激光加工、医疗生化、分析仪器、图形图像、探测传感等行业。
（3）照明器具代理销售业务
公司控股子公司中国大恒下属照明事业部是昕诺飞的专业经销商和华北地区最大的代理商，该事业部拥有完善的照明销售网络，致力于为用户提供照明方案、产品技术支持、灯具安装调试和工程售后等全方位服务，曾参与国内多项大型工程建设。
3、数字电视网络编辑及播放系统
公司控股子公司中科大洋以致力于成为泛媒体领域专业的产品和服务提供商为公司愿景，整合研发媒体融合、4K/8K 超高清、5G、AI、云计算、AR/VR、大数据分析等先进技术，形成融媒体、超高清、视频云服务、演播直播等全流程一体化产品和解决方案。其中主要业务领域为面向广播电视行业、报业行业等机构及运营商，以开展媒体融合和4K/8K超高清制播为重点发展方向。
（1）4K/8K超高清视频业务
重点研发广电专业视频领域 4K/8K 超高清视音频处理技术、基带视音频 IP 化传输技术、视频云服务技术、超高清演播直播技术、编解码技术等。广泛开展超高清制播业务的设计、开发、系统集成和服务，形成涵盖各类软硬件、系统平台、运维服务的端到端全域全流程一体化的超高清视频解决方案。目前在中央广播电视总台、北京台、广东台、广州台、上海东方传媒集团等大型媒体机构落地应用。
（2）媒体融合业务
面向广播电视、报业、教育等行业机构，整合5G、4K/8K 超高清、云计算、大数据分析、人工智能、AR/VR、演播直播等先进技术，提供覆盖广播电视、相关传媒机构的全媒体全流程解决方案。涵盖策、采、编、发、追、评、分析等产品和服务，促进泛媒体产业全媒体生态体系的建立。已在人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中海油融媒体中心等有代表性的媒体机构落地应用及合作。
（3）媒体云服务业务
围绕媒体大数据和视频云服务提供媒体云制作、云模板商店、云导播、超低延时视频连线、视频大数据、运营互动等能力与服务。将媒体业务中策、采、编、发、追、评等多种能力和服务全面云化，为电视台、报业、新媒体机构及其它行业用户提供便捷、高效、简单的媒体全流程一体化云端生产能力。在2023年中关村论坛、广东广播电视台“飞越广东·高质量发展”研讨会等项目中得到了推广应用。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，面对错综复杂的世界政治经济形势，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固，公司通过优化资源配置，从提高资产利用效率方面着手，加快处理低效资产，进一步提升公司现金流量及整体盈利水平；同时，公司引入阿米巴经营管理模式，并通过积极推动阿米巴经营体系的落地，加强成本管控，优化内部各项机制建设，逐步实现将阿米巴管理模式和经验导入各控股公司，提升各子公司管理水平并提高经济效益。
报告期内，公司运营状况总体保持稳定。公司报告期内合并报表实现营业收入23.32亿元，较2022年度23.22亿元增加0.42%；实现归属于上市公司股东的净利润4,990.77万元，较2022年度6,953.87万元降低28.23%，主要系公司下属事业部光学薄膜中心和机器视觉组团业绩下降较多及对苹果应收单项计提减值所致。
报告期内，公司重点工作具体情况如下：
（一）整合内部资源，优化资产结构
报告期内，公司全面推动整合内部资源，将对市场有价值的业务及资产进行整合，提升优质业务及资产的整体质量和协同效应，逐步形成业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式，优化产业结构，加快实现高质量发展。
（二）引进阿米巴模式，提升管理水平
报告期内，公司结合自身企业文化，引进阿米巴模式，在管理模式、组织架构、团队人员、销售策略、成本控制、采购渠道方法方面都做了优化调整，各部门以“巴”的模式进行经营和管理，使得目标更为明确，流程更为简单，快速降低公司经营风险，不断提升企业管理水平。
（三）聚焦人才引进，优化人员结构
报告期内，公司加大力度引进各类优秀人才，截至报告期末，公司博士研究生13人，硕士研究生248人，囊括技术管理、财务管理、投融资等多类人才，为公司构建经验丰富、专业配套、结构合理的成熟人才队伍提供强有力的人才保障。
母公司2023年度实现营业收入19,381.85万元，较2022年度同期33,699.64万元减少42.49%。
1、母公司下属事业部光电所
光电所2023年度实现营业收入13,236.39万元，较2022年度同期15,090.74万元减少12.29%。受市场环境影响，光电所2023年度销售订单较去年同期有所减少，加之本期新增房租费用支出，导致净利润较去年同期略有下滑。
报告期内，光电所正在稳步推出基于光纤技术的小功率超快激光器，利用太赫兹技术进行高端无损检测正在产业化示范过程中，磨粒油液检测正在向风电、民用航空领域拓展，基于激光技术的抛光设备拟定进行探索性开发。与中山大学合作申请国家重点研发计划“精密大带宽锁相放大器的研发及应用”处于前期项目实施阶段。
2、母公司下属事业部光学薄膜中心
光学薄膜中心2023年度实现营业收入5,407.20万元，较2022年度同期17,028.48万元减少68.25%。
受生物滤光元件市场需求缩减影响，相关产品订单及收入同比减少，净利润较去年同期降幅较大。报告期内，光学薄膜中心根据市场需求变化，及时调整研发方向，新研发产品基因测序滤光元件已完成产品研发试制并形成销售，在国内市场具有较大的竞争优势；拉曼系列光学元件目前处于在研阶段，与客户签订小批量供货订单。
3、母公司参股公司
母公司参股公司诺安基金2023年度实现投资收益5,207.41万元，较2022年度同期3,967.41万元增加31.25%。
（二）主要控股子公司经营情况
1、中国大恒（集团）有限公司
中国大恒2023年度实现营业收入16.13亿元，较2022年度同期15.54亿元增加3.80%。
（1）中国大恒下属产业机器视觉组团2023年度实现营业收入11.33亿元，较2022年度同期11.45亿元减少1.05%。
（2）中国大恒照明事业部2023年实现营业收入15,170.77万元，较去年同期14,915.45万元增长1.71%。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
中科大洋2023年度实现营业收入5.37亿元，较2022年度同期4.27亿元增加25.76%。
报告期内，中科大洋参与建设的中央广播电视总台媒体云CET全媒体制作平台，有效支撑了成都大运会、杭州亚运会的报道工作；全新研发的“轩邈”虚拟AR系统也成功应用于中央广播电视总台2023国庆晚会、2024龙年春晚等重大晚会的包装制作中。此外，2023年中科大洋完成了“中国移动通信集团融媒体中心”“宿迁市公安局融媒体中心”“武汉大学融媒实训平台”等项目建设和上线运行，面向政企、教育等行业拓展取得一定进展。
2023年度，中科大洋在管理模式、组织架构、团队人员、销售策略、成本控制、采购渠道方法方面都做了优化调整，引入了新的阿米巴运营管理方式，各部门以“巴”的模式进行经营和管理，使得目标更为明确，流程更为简单，快速降低了公司的运营成本。2023年度主营业务净利润较上年同期有所增长。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-010
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年3月28日上午十一时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室召开，会议通知已于2024年3月18日以邮件方式提交全体监事。本次会议由监事长主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2023年年度报告》全文及摘要
《公司2023年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2023年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
二、《公司2023年度利润分配预案》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
三、《公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
四、《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2023年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表审核意见如下：
本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
六、审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-012
大恒新纪元科技股份有限公司
关于计提2023年度减值准备及
核销资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”、“公司”）于2024年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概况
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对合并报表中截至2023年12月31日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计67,507,999.78元，其中：计提信用减值损失合计42,673,459.27元，计提资产减值损失合计24,834,540.51元。明细如下：
单位：元
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二、计提减值准备的具体情况说明
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
2、资产减值损失
当存货成本高于其可变现净值时，公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司基于合同资产计提坏账准备的历史数据、可获得合理且有依据的前瞻性信息，计提合同资产减值准备。
三、核销资产的具体情况
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司2023年度对部分预计无法收回的应收账款、其他应收款、存货进行核销，合计15,773,142.24元。具体如下：
单位：元
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四、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响
经核算，本次计提各项减值准备共计67,507,999.78元，考虑递延所得税影响后，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约47,420,961.21元。
本次核销资产符合公司实际情况，由于上述核销资产均计提足额的减值准备，因此不会对当期利润产生影响。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-013
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第八届董事会第二十七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过20,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。本项担保议案须提交2023年年度股东大会审议；
● 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担保余额为人民币7,232.97万元；
● 本项担保无反担保；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议，在符合国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超70%的被担保对象提供担保总额度不超过20,000万元，为资产负债率低于70%的被担保对象提供担保总额度不超过40,000万元。
本项担保议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。本授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。具体担保预计情况如下：
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在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
1、中国大恒（集团）有限公司
统一信用社会代码：91110000100006493E
成立日期：1987年08月27日
注册资本：30,000万元，公司持股72.70%
注册地址：北京市海淀区北四环西路51-1号
法人代表：王学明
经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为156,057.45万元，负债总额为74,097.53万元（其中银行贷款总额11,370.00万元，流动负债总额72,923.63万元），净资产为81,959.92万元，营业收入161,320.08万元，净利润为亏损6,889.42万元。
2、北京中科大洋科技发展股份有限公司
统一信用社会代码：91110108102118747L
成立日期：1995年05月18日
注册资本：7,367.50万元，公司持股70.69%
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼
法人代表：王学明
经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为71,262.46万元，负债总额为32,197.31万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额32,086.14万元），净资产为39,065.15万元，营业收入53,668.50万元，净利润为亏损2,219.07万元。
3、北京大恒图像视觉有限公司
统一信用社会代码：91110108600001947F
成立日期：1991年07月12日
注册资本：5,000万元，中国大恒持股86.75%
注册地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
法人代表：何建国
经营范围：生产图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术服务、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为31,761.16万元，负债总额为20,575.58万元（其中银行贷款总额5,390.00万元，流动负债总额19,401.68万元），净资产为11,185.58万元，营业收入44,093.86万元，净利润为亏损3,003.46万元。
4、大恒星图（北京）激光技术有限公司
统一信用社会代码：91110116MAC3MDRU4M
成立日期：2022年11月07日
注册资本：1,000万元，公司持股75%
注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院2号楼101四层401室
法人代表：杨帅帅
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;激光打标加工;光电子器件销售;光学仪器销售;实验分析仪器销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;光学仪器制造;光电子器件制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为1,350.25万元，负债总额为1,188.43万元（其中流动负债总额865.43万元），净资产为161.82万元，营业收入252.05万元，净利润为亏损379.12万元。
5、北京中科大洋信息技术有限公司
统一信用社会代码：9111010869956452X6
成立日期：2010年01月18日
注册资本：10,000万元，中科大洋持股100%；
注册地址：北京市海淀区中关村软件园11号楼207、209室；
法人代表：王学明；
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售广播电视设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；租赁计算机及辅助设备、通讯设备；数据处理；基础软件服务；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；投资管理；资产管理；生产加工计算机软硬件。货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为42,782.04万元，负债总额为30,555.20万元（其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额30,491.20万元），净资产为12,226.85万元，营业收入45,405.38万元，净利润为1,205.27万元。
6、深圳市恒志图像科技有限公司
统一社会信用代码：914403005731383300
成立日期：2011年4月1日
注册资本：100万元，中国大恒持股100%；
注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海秀路23号龙光世纪大厦2栋801-808(8楼整层)；
法人代表：李旭；
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售（不含限制项目），计算机软件系统集成及销售，智能交通产品研发及销售，自动化控制系统开发及销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为7,938.28万元，负债总额为5,219.07万元（其中流动负债总额5,219.07万元），净资产为2,719.21万元，营业收入17,135.66万元，净利润为700.49万元。
7、苏州恒视智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40
成立日期：2020年9月28日
注册资本：500万元，中国大恒持股100%
注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房2号楼
法人代表：常志强；
经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为3,431.73万元，负债总额为4,073.82万元（其中流动负债总额4,073.82万元），净资产为
-642.08万元，营业收入6,278.74万元，净利润为亏损1,308.55万元。
8、苏州图锐智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1MF5GA8L
成立日期：2016年2月3日
注册资本：500万元，中国大恒持股100%；
注册地址：苏州工业园区奇业路68号4#厂房(该地址不得从事零售)；
法人代表：何建国；
经营范围：研发、生产、销售：智能化检测设备、工业自动化设备、非标设备、电子设备，并提供相关设备的安装、维修服务；生产、销售：图形图像处理系统及专用IC芯片；计算机系统服务、软件技术服务、数据处理服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备；相关技术开发、技术服务、技术咨询；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，该公司经审计后的资产总额为6,245.43万元，负债总额为8,041.78万元（其中流动负债总额8,041.78万元），净资产为
-1,796.35万元，营业收入4,877.64万元，净利润为亏损1,703.39万元。
三、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会审议认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币56,052.97万元，占最近一期经审计净资产的29.93%。公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-014
大恒新纪元科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资额度：投资总额度不超过9亿元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的48.05%。在上述额度内，资金可以滚动使用；
● 投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目；
● 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；
● 履行的审议程序：第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
（二）资金来源及投资金额
公司及控股子公司拟对最高总额度不超过9亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（三）投资方式
结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于2024年3月28日召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；于同日召开的公司第八届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过以上议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。
3、相关工作人员的操作风险等。
（二）风险控制措施
1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将及时采取措施，最大限度控制投资风险。
2、公司已制定《对外投资管理制度》，将对外投资管理的组织机构设定、审批权限、决策程序、转让与收回、财务管理与审计等方面作出规定，能够有效防范风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-015
大恒新纪元科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“北京兴华”）。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘北京兴华担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
执行事务合伙人：张恩军
2023年度末合伙人数量：100人
2023年度末注册会计师人数：433人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人
2022年收入总额（经审计）：82,051.76万元
2022年审计业务收入（经审计）：59,243.51万元
2022年证券业务收入（经审计）：4,466.89万元
2023年上市公司审计客户家数：21家
2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
■
2023年上市公司审计收费总额：2,488万元
2023年本公司同行业上市公司审计客户3家
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
北京兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。14名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：吴亦忻先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在北京兴华执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈药集团股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司的审计报告。
签字注册会计师：李翠玲女士，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在北京兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈荭女士，中国注册会计师，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在北京兴华执业，近三年复核上市公司超过10家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。
吴亦忻（拟签字项目合伙人）、李翠玲（拟签字注册会计师）、陈荭（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
公司审计费用根据审计工作量及公允合理的定价原则确定，2023年度审计费同上一期审计费用保持一致，即年度财务审计费用为人民币65万元（含税），年度内控审计费用为人民币30万元（含税）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京兴华执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为北京兴华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，北京兴华能够满足公司审计工作的需求，同意续聘其为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第二十七次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，北京兴华具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司2023年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，圆满完成了公司2023年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任北京兴华为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-009
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年3月28日上午十时整在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年3月18日以邮件方式提交全体董事。本次会议由董事长主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2023年年度报告》全文及摘要
《公司2023年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司2023年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
二、《公司2023年度财务决算报告》（详见公司2023年年度报告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
三、《公司2023年度利润分配预案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.50%。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
四、《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
五、《公司2023年度独立董事述职报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
六、《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》
2023年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《公司2023年度社会责任报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2023年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
九、审议关于计提2023年度减值准备及核销资产的议案
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提2023年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
十、审议关于为控股子公司提供担保额度的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2024年年度股东大会召开之日止。
十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司审计委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
十三、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
该议案经公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-011
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关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.12元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司综合考虑长期发展、资金需求等因素，留存未分配利润补充营运资金以保障各项业务的资金需求，降低财务风险，提升公司价值。
一、公司2023年度利润分配预案内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为906,039,754.67元，经第八届董事会第二十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本436,800,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,241,600.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.50%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案须提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润49,907,672.99元，拟分配的现金红利总额5,241,600.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
公司业务主要分为机器视觉、光机电一体化、智能媒体三大板块，所处的机器视觉行业及智能媒体市场适逢国家产业政策支持，市场需求增长明显，处于高速发展阶段，但近年由于市场竞争激烈，下游客户定制化需求较大，因此需要公司投入较大的研发费用以适应下游客户的需求和行业的变化；市场竞争的白热化导致前期公司需要垫付的资金增加，但回款验收周期加长。同时公司光机电一体化业务正处在国家大力发展、高等教育及科研产业持续高强度投入的过程中，并且一些核心零部件和设备在产业化阶段已经取得了一系列的成果，如果需要加快产业化进程快速迭代产品，也需要获得大量的资金支持。此外，综合考虑到宏观经济形势不确定性增强的各种因素，为了把握行业发展机遇，坚持将主业做大做强，保障公司可持续发展，公司需要预留储备资金，优化资金使用。
2023年度，公司实现营业收入23.32亿元，归属于母公司股东的净利润4,990.77万元，比上年降低28.23%。结合公司目前所处行业、发展阶段，为保障公司健康、可持续发展，需要留存资金满足业务发展需要，降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
2023年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、设备升级及市场开拓等方面，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。此外，公司将会召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将在符合国家相关法律法规和公司章程规定的前提下，以维护股东权益为宗旨，充分考虑对投资者的合理投资回报，统筹好公司业绩与股东回报的动态平衡，并结合公司经营情况和业务发展，力争为投资者带来长期的投资回报。
三、审议程序
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。董事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2024年3月28日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
