国电南京自动化股份有限公司2023年年度报告摘要

2024-03-29 来源：上海证券报

公司代码：600268 公司简称：国电南自

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,375,549,417.44元，资本公积金为948,605,682.51元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算合计拟派发现金红利76,220,728.29元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.60%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算，共计拟转增股本169,379,397股（每股面值1元），本次转增后，公司的总股本为1,016,276,378股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况

电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。世界经济形势依然复杂严峻，处于深度调整期，整体呈缓慢增长态势，世界大变局加速演变，不稳定、不确定因素显著增加。在宏观政策支持下，中国经济整体好转的积极因素持续累积，经济稳步回升、长期向好的基本趋势没有改变。国家加快规划建设新型能源体系，大力推进新型工业化，电力投资力度持续加大。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。

2.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》提出，新型电力系统功能定位由服务经济社会发展向保障经济发展和引领产业升级转变，供给结构以化石能源发电为主体向新能源提供可靠电力支撑转变，系统形态由“源网荷”向“源网荷储”转变，电网多种新型技术形态并存，调控运行模式由源随荷动向源网荷储多元智能互动转变。新型电力系统建设进入全面启动和加速推进的重要阶段。

1.主要业务、主要产品及其用途

公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。

主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息与安全技术产品服务、新能源和输变电系统集成业务等。

2.经营模式

（1）采购模式：公司实施“统一管理、集中采购、分级管控”的管控模式，供应链管理部（采购中心）是公司的采购工作归口管理部门。公司采购管理工作坚持以“质量第一、效益优先”为原则，着力构建“确保供应链安全、确保采购质量效益、确保采购合规廉洁”的长效管理目标，持续推进全面深化采购管理体系改革，加强预算管理和集约采购，持续强化职能监督管理水平，有力地保障了公司供应链安全。依托ECP、SRM招标采购平台，全面推行电子化采购，实现采购活动规范、阳光、廉洁、高效开展，有效实现合理的降本。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、工程、产品管理及研发等部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性、鲁棒性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，充分应用信息化系统ERP系统、制造过程管理MES系统和综合管理Here系统，提高生产能力和信息化管理水平，科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通400服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。

3.公司市场地位、竞争优势与劣势

（1）电网自动化

竞争态势及公司市场地位：高电压等级市场竞争基本在第一梯队的六大厂家展开，中低压产品技术门槛相对较低，中小企业发展势头强劲，竞争激烈。

优势：电网自动化作为公司的传统优势产业，具备较强的品牌认可度，技术实力较强，生产制造能力突出，工艺技术先进，主要面向电网及工业客户，并建立了长期良好的合作伙伴关系。

劣势：市场覆盖面侧重于输变电环节，配用电业务仍需进一步拓展，以提高市场竞争力。

（2）电厂自动化

竞争态势及公司市场地位：受设备技术、供应商资质等要求的制约，电厂自动化行业进入壁垒较高，但竞争日趋激烈，行业利润率呈下降趋势。水电自动化业务方面，公司的产品综合技术实力和市场占有率处于第一梯队行列。水电机组中，单机100MW以下属于红海竞争状态，厂家众多，竞争优势取决于市场营销、售后服务和制造成本等方面；大容量机组市场仍属于寡头垄断。

优势：火电过程自动化业务拥有百万机组的应用业绩，已实现自主可控技术突破，项目能力较强。水电自动化产品具有完全自主知识产权，以及丰富的国际项目经验。

劣势：受国内煤电发展环境影响，火电项目增速趋缓，火电厂自动化业务面临市场容量减少风险；水电产品市场竞争激烈，利润空间呈下降态势，大机组项目经验有待进一步积累。

（3）轨道交通自动化

竞争态势及公司市场地位：铁路供电自动化领域主要厂家市场份额相差不大；城市轨道交通自动化领域竞争对手日渐增多，商业模式创新提速，竞争愈加激烈。

优势：公司进入铁路供电自动化领域较早，用户对品牌认可度较高，在业内口碑良好。此外在城市轨道交通领域，公司引进国外先进技术，具有自主知识产权的系统软件平台，产品稳定性较高。

劣势：外部竞争者众多，部分市场集中度高，增加进入成本，压力较大。

（4）信息与安全技术

竞争态势及公司市场地位：信息安全测评行业受限于资质要求，进入壁垒较高，公司拥有电力行业信息安全等级保护测评中心第四测评实验室、国家密码管理局批准的“商用密码应用安全性测评机构”等相关资质能力，在系统测评领域具有较强竞争优势。但公司在智能安防、智慧城市等业务领域仍需积累经验、培育核心竞争力。

优势：产品适用性较强。公司具备国家能源局电力行业信息安全等级保护测评第四实验室、国家密码局首批商用密码测评机构等相关资质，产业的研发力量持续提高，技术水平较高，相关产品功能可实现快速扩展。

劣势：安防市场新进入者较多，价格空间受到挤压；技术升级换代压力较大，专业人才缺乏；知名IT企业涉足能源领域，竞争压力加剧。

（5）电力电子

竞争态势及公司市场地位：电力电子作为技术密集型行业，大多处于完全竞争状态，公司在行业内优势不突出，仍需加大发展力度。

优势：公司是国内最早从事电力电子类产品开发应用的供应商之一，产品开发、工程应用积淀，技术稳定性和可靠性渐渐步入成熟轨道。

劣势：市场覆盖面仍侧重于新能源、火电等领域，应用领域有待进一步拓展。

4.业绩驱动因素

报告期内，公司管理层紧紧围绕2023年经营目标任务，统筹发展和安全，扎实做好提质增效、改革创新、转型升级各项工作，“一利五率”持续提升，高质量发展走深走实。各项经营目标任务顺利完成，进一步提升了公司核心竞争力和行业影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司完整、准确、全面落实新发展理念，进一步优化产业结构，完善了主业突出、结构合理的产业体系，有力推动了向智能化、数字化、自动化、国际化转型，保持了生产经营稳中有升、稳健发展的良好势头。报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。具体情况如下：

1.报告期内，公司电网自动化产业累计订货433,192万元，营业收入347,049万元。

变电站自动化专业：报告期内，公司自动化业务继续保持电力系统市场地位，中标的重大项目有：浙江长兴变电站工程、内蒙平川变电站工程、冀北阜康换流站工程、湖南鹅城换流站工程、四川茂县变电站工程、陕西安康变电站工程、甘肃庆阳北变电站工程、新疆石河子变电站工程、宁夏杞乡变电站工程、广东庆盛变电站工程、福建北电南送输变电工程、甘肃河西变电站工程、江苏东善桥变电站工程、湖南张家界变电站工程、重庆板桥变电站工程、辽宁川州变电站工程、云南柳井变电站工程、宁夏杨柳变电站工程、陕西锦界变电站工程、湖南会同变电站工程、安徽珍溪变电站工程、山西蒋坊变电站工程等。

此外，公司在新能源、石化、冶金等行业得到充分应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面取得了较好的业绩，报告期内，公司实施山东、西藏、江西、广东、内蒙、陕西、山西、新疆、云南、辽宁、甘肃、天津、河北等地多个项目。

在海外市场中，公司中标及实施印尼、孟加拉、布基纳法索、尼泊尔、老挝、加纳、乌兹别克斯坦、肯尼亚等地项目。

在线监测专业：聚焦智能电网、数字电厂、智慧工厂业务，围绕智能感知与预警、智能评估与诊断、智能运维与检修等功能，开展智能传感、感传一体化、5G通讯、大数据智能分析、人工智能及应用等新技术研究和新产品研制。公司主要产品为提供智能电网和数字电厂解决方案；监测对象主要包括发电机、高压电机、变压器、GIS、高压电缆、风机主机等。报告期内，公司中标并实施华电内蒙新能源智慧管理平台(双水泉风光电场)在线监测、新疆华电昌吉木垒四十个井子300MW风电风机监测项目等。

2.报告期内，公司电厂及工业自动化产业累计订货155,574万元，营业收入108,529万元。

热控专业：主要产品包括火电厂DCS、DEH、TCS控制系统、优化软件等。自主可控“华电睿蓝”系统提升了重大装备的国产化率和工控安全水平，DCS、DEH实现了燃煤机组等级全覆盖，TCS实现了主流燃机全覆盖。围绕“双碳”目标的行业动态，大力推进绿色低碳技术研发，聚焦火电灵活性改造、燃烧优化及汽温优化等高级应用。报告期内，公司中标及实施华电可门三期百万机组、青海德令哈、天山绿能百万机组、赣能上高百万机组等新建机组项目；华电珙县、大唐当涂等改造项目；戚墅堰三菱燃机、仪征西门子燃机等TCS项目；华电昌吉、华电东华机组灵活性改造等优化类项目。

电气专业：为发电企业提供适用于火电、燃机、水电、抽蓄及核电机组的发变组保护、综合保护及安全自动装置、励磁控制系统等电气二次设备，新型自主可控发变组保护及励磁控制装置已完成开发测试工作并应用于多个工程现场。报告期内，公司中标及实施辽宁红沿河核电站、浙江国网新源桐柏抽蓄及三峡地下电站等发变组保护设备项目，包头河西电厂、惠州东江燃机等励磁系统项目。

新能源专业：新能源业务主要为新能源发电企业提供场站一体化解决方案、新能源功率控制系统、新能源功率预测系统、新能源一次调频及风光储灵活控制系统。报告期内，公司中标及实施山东、新疆、西藏等地项目。

水电自动化专业：开展水电一体化系统平台、数字化水电厂和水电流域梯级电站调度系统研发工作，加快全国产化水电计算机监控系统的升级。公司主要产品包括“华电睿信”自主可控水电站智能监控系统、水电集控系统、水电站远程诊断平台、培训仿真系统等。报告期内，实现贵州乌江公司全流域自主可控水电站智能监控系统的投运,并在大唐、中能建等集团外多个项目中得到应用。

水资源及水利信息化专业：公司主要产品包括城市河道调度控制系统、泵站自动化系统、灌区调度自动化系统、水情自动测报系统、水环境自动监测系统、污染源自动监控系统、水调自动化系统、智慧水利等。报告期内，公司中标重庆渝西水资源配置工程、中标陕西榆林黄河东线马镇引水工程两个标段、中标重庆藻渡水库工程配套相关设备及高级应用等项目。

岩土工程安全监测自动化专业：公司主要产品包括大坝仪器、大坝安全监测自动化系统等。报告期内，中标国网新源黑龙江尚志水电站安全监测项目以及巴塘水电站大坝安全检测项目。

风电机组控制系统专业：公司主要开展自主可控风电主控系统、电动变桨系统、偏航系统、能量管理平台以及风电场计算机监控系统的研究与应用。主要产品包括“华电睿风”自主可控风电主控系统、变桨系统、能量管理平台、计算机监控系统等。报告期内，签订福建、青海、甘肃等地关键技术研究与应用项目。

3.报告期内，公司轨道交通自动化产业累计订货61,823万元，营业收入36,001万元。

公司主要从事铁路和城市轨道交通两个领域的铁路牵引综合自动化、电力综合自动化、铁路接触网RTU、电力RTU、辅助监控、地铁综合监控系统、智慧车站、智能安防、电力监控系统、能源回馈系统、交流微机保护装置及其自主可控系统及产品等的设备生产和集成总包服务业务，并积极参与“一带一路”的建设。公司铁路市场签订的项目主要有：西安局集团公司西宝线、襄渝线综合自动化系统项目、贵阳至广州铁路提质改造工程、沪宁综自南京段、沪宁杭州段综自、哈齐客专铁路牵引变电所无人值守工程、成都局项目、新建杭州至温州高速铁路、新建杭州至衢州高速铁路、新建沪渝蓉高速铁路广域测控保护系统、合蚌接触网监控项目等。公司城市轨道交通市场签订的项目主要有：南京地铁6号线项目、南京地铁10号线二期项目、沈阳地铁3号线一期项目、上海市域铁路辅助监控、沈阳地铁1号线东延线工程供电系统集成项目、天津市轨道交通Z2线一期工程供电设备采购等。公司国际轨道交通市场签订的项目主要有墨西哥地铁项目等。

4.报告期内，公司信息与安全技术产业累计订货83,662万元，营业收入66,793万元。

在信息与安全技术领域，公司开展能源领域全业务、全方位、全场景的数字化和网络信息安全等业务，提供面向电力能源领域的数字化产品与服务。数字新能源系列产品在华电集团多个区域示范推广并验收。数字电厂系列产品在华电增城电厂、莱州电厂推广并通过验收。数字营销业务稳步推进，竞争报价系统完成多个项目推广应用上线；综合能源服务平台在能源集团总部和试点区域正式运行。数字安全业务中标华电集团广域网建设路由器与防火墙项目、华电内蒙区域无证书密码项目，项目有序开展。

在网络安全领域，公司大力发展网络安全服务，围绕等保测评、安全评估、密码测评、渗透测试、网络安全综合服务等业务，提供网络安全技术支撑和保障服务。报告期内，公司陆续中标国网甘肃省调电力监控系统等级保护测评项目、西北调度中心电力监控系统等级保护测评项目等。

在信息安防领域，公司在发电厂可视化智能安防管理系统、智能道路交通、楼宇5A智能化等领域进行探索，报告期内，公司中标及实施周宁抽水蓄能反恐项目、陕西区域新能源智慧生产管理场站侧感知及网络系统项目、宝珠寺电厂数字水电智能巡检管控系统研究与应用项目、西藏水电站电子防范系统设备采购及安装项目、华电惠州东江9F燃机安防一体化项目等。

5.报告期内，公司电力电子产业累计订货14,128万元，营业收入20,003万元。

节能类产品领域，公司主要产品为高压变频器、轨道交通再生制动能量回馈等。报告期内，公司积极进行热网项目、火电风机等变频改造及轨道交通类推进。

电能质量治理类产品领域，公司主要产品为：高压静止无功发生器等，主要应用于新能源场站接入，实现新能源场站的无功调节与电压支撑。报告期内，公司中标及实施华电德令哈100万千瓦光储项目、青海冷湖红砂山SVG项目、黑石山SVG项目等。

能源转换类产品领域，公司主要产品为：储能变流器等，主要定位于火电厂一次调频、新能源的调频、新能源消纳、用户侧峰谷套利等，行业处于发展期。

6.报告期内，公司生产制造中心累计订货31,298万元，营业收入25,980万元。

在开关柜业务领域，公司主要产品包括高压、低压开关柜和配电箱等，报告期内，公司中标蜂巢能源动力锂离子电池项目高低压柜设备采购工程、工业园项目天然气分布式能源站等。

在直流业务领域，公司有十多年的生产制造及研发经验，市场份额较稳定，主要产品为直流电源屏、交流电源屏等。报告期内，中标及实施菲律宾、金沙江上游巴塘等地的设备采购等。

7.报告期内，公司系统集成中心累计订货257,316万元，营业收入154,256万元。

公司主要从事风力发电EPC总承包、光伏发电EPC总承包、升压站EPC总承包以及综合能源总承包业务，类型涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、陆上风电、新能源、分布式能源、微电网、智慧能源、多能互补、增量配电、环保工程（废水、废气处理）、海外电力工程等。报告期内，公司中标及实施西藏、江西、安徽等地多个新能源项目。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600268 股票简称：国电南自编号：临2024-002

国电南京自动化股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年3月6日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2024年3月27日上午9:45以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事8名，董事李延群先生以视频接入方式参会。

（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《2023年度总经理工作报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）同意《关于核销应收款项的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：

公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。

详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。

（三）同意《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：

公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值损失，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

详见《国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

（四）同意《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）同意《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）同意《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至2023年12月31日，公司总股本846,896,981股，以此计算，共计拟转增股本169,379,397股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为1,016,276,378股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

详见《国电南自关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

（七）同意《公司2023年度董事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

独立董事向董事会提交《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自独立董事2023年度述职报告》、《国电南自董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）同意《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

1、公司2023年年度报告及公司2023年年报摘要

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2、公司董事年度报酬情况

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

基于谨慎性原则，公司全体董事对《2023年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2023年年度报告》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2023年年度报告》及《国电南自2023年年报摘要》。

（九）同意《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）同意《公司2023年度内部控制评价报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会同意授权董事长签署公司2023年度内部控制评价报告。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2023年度内部控制评价报告》。

（十一）同意《关于公司内部控制的审计报告》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自内部控制审计报告》

（十二）同意《预计公司日常关联交易事项的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。

（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意票均为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

在审议上述日常关联交易事项时4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。

（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

在审议上述日常关联交易事项时，无应当回避表决的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，无应当回避表决的股东。

（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（4）与中船海装风电有限公司日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

详见《国电南自关于预计公司日常关联交易事项的公告》。

（十三）同意《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本议案。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。

详见《国电南自关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。

（十四）同意《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本议案。会议应到董事9名，实到董事9名。审议本事项时，4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》之规定，公司股东大会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。

详见《国电南自关于与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

（十五）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，4位关联方董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事罗振新先生，4位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十六）同意《关于审议〈在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》；

同意票为5票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于〈在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本议案提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

（十七）同意《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会提请股东大会授权公司经营层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理相关具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

详见《国电南自关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的公告》。

（十八）同意《公司2023年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2023年度对受聘会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十九）同意《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（二十）同意《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

1、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司董事会继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用为97万元（不含差旅费），费用较2023年相比无变化。定价原则为按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2、关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司董事会继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为35万元（不含差旅费），费用较2023年相比无变化。定价原则为按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

综上，2024年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为97万元（不含差旅费），对公司的内控审计费用为35万元（不含差旅费），合计132万元（不含差旅费）。

详见《国电南自关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（二十一）同意《关于续聘公司股东大会见证律师的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《上市公司股东大会规则》的规定及相关法律、法规的要求，同意继续聘请北京大成（南京）律师事务所单文峰律师、刘伟律师、黄雄律师、朱骁律师、万瑜律师、张霞律师担任公司2024年度股东大会见证律师。

（二十二）同意《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，董事会同意公司以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司提供委托贷款总金额不超过1,100万元，委托贷款年利率根据贷款市场报价利率（LPR）浮动，期限1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款手续费每年不超过1％。。委托贷款资金将用于补充子公司流动资金。本次委贷为接续贷款。

本次委托贷款事项不构成关联交易，亦未达到提交公司股东大会审议的条件。

详见《国电南自关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

（二十三）同意《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，4位关联董事：李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生回避表决；非关联董事：经海林先生、刘颖先生、李延群先生、郭效军先生、罗振新先生一致同意该项议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，同时考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司实际，董事会建议将每位独立董事年度职务津贴标准由人民币7万元（含税）调整为人民币9万元（含税），职务津贴按月发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后执行。

（二十四）同意《关于高级管理人员年度薪酬考核的议案》；

同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。会议应到董事9名，实到董事9名。在审议本事项时，2位关联董事：刘颖先生、郭效军先生回避表决；非关联董事：董事长经海林先生，董事李延群先生，职工代表董事罗振新先生，4位独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生一致同意该项议案。

公司董事会根据相关制度要求，确认公司高级管理人员2023年度薪酬考核结果，并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据2023年度经营业绩考核情况确定具体薪酬发放。公司高级管理人员2023年度薪酬考核结果详见《公司2023年年度报告》相关部分。

（二十五）同意《关于经理层任期制契约化考核兑现和契约约定的议案》；

同意票为7票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

（二十六）同意《公司2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》；

同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司董事会根据《公司工资总额备案制管理办法》相关要求，结合公司实际经营情况,同意2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算。

（二十七）同意《关于审议〈公司“十四五”发展战略（中期修订版）〉的议案》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

为更好适应新形势、新变化、新要求，根据国家规划及产业政策调整情况，结合公司实际，公司董事会同意《“十四五”发展战略（中期修订版）》，董事会认为：本次修订主要根据内外部环境变化情况，对有关目标和重点任务进行优化调整，以更好推进《“十四五”发展战略》深入实施。公司“5+2”产业体系未发生变化。

（二十八）同意《关于修订〈公司债券募集资金管理办法〉的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自公司债券募集资金管理办法》（2024年修订草案）。

（二十九）同意《关于修订〈投资管理办法〉的议案》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自投资管理办法》。

（三十）同意《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自独立董事工作制度》（2024年修订草案）。

（三十一）同意《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自独立董事年报工作制度》（2024年修订）。

（三十二）同意《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自独立董事专门会议工作制度》。

（三十三）同意《公司2023年度内控合规风险管理工作报告》；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（三十四）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

近日收到公司董事李延群先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。因李延群先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于9人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，李延群先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

公司董事会对李延群先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补薛冰生先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：薛冰生先生简历

薛冰生先生，1969年12月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，正高级会计师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限公司副总经理、党委委员，国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事，中国华电集团有限公司驻南京审计处处长。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事、国电南京自动化股份有限公司第八届监事会监事。薛冰生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

详见《国电南自关于公司董事辞职及增补董事的公告》。

（三十五）同意《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

同意公司董事会在2024年5月16日召开2023年年度股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第49条之规定，现指定2023年年度股东大会召开的地点为：江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号，国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅。

详见《国电南自关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：600268 证券简称：国电南自编号：临2024-003

国电南京自动化股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年3月6日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2024年3月27日上午11:10以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事2名，监事薛冰生先生以视频接入方式出席会议。

（五）本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：

（一）同意《公司2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）同意《关于核销应收款项的议案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应收款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。

详见《国电南自关于核销应收款项的公告》。

（三）同意《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。

详见《国电南自关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告》。

（四）同意《公司2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）同意《公司2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（六）同意《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

1、公司2023年年度报告及公司2023年年报摘要

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2023年年度报告及其摘要后，认为：

（1）公司2023年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司监事年度报酬情况

基于谨慎性原则，公司全体监事对《2023年年度报告》中监事报酬情况回避表决，相关内容随《2023年年度报告》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）同意《公司2023年度内部控制评价报告》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

2023年度，公司已经建立了较为健全的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险。随着新的法律法规、政策的出现和公司内部组织机构的不断优化调整，以及公司管控模式的不断完善，公司内控制度还将进一步完善和深化，为公司的快速发展奠定良好的基础。同意公司董事会对内部控制进行的自我评价。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2023年度内部控制评价报告》。

（八）同意《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

公司与华电保理开展商业保理业务并签署《关于商业保理服务框架协议》，交易定价公允，符合诚实信用和公平公正的原则，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序。决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

详见《国电南自关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。

（九）同意《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》系基于公司生产经营的实际需要，有利于提高资金使用效率，增强资金配置能力，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，并严格履行了公司关联交易审议程序，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

详见《国电南自关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

（十）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

该风险持续评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险持续评估报告。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（十一）同意《关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，监事会对本次审议的相关事项发表如下意见：

该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

（十二）同意《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

1、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案

同意票为 3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

2、关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见《国电南自关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（十三）同意《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见《国电南自关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。

（十四）同意《关于公司监事辞职及增补监事的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

近日收到公司监事会监事薛冰生先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届监事会提出申请，辞去公司监事会监事职务。公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，公司董事会同意增补薛冰生先生为董事候选人并提交公司2023年年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，薛冰生将在公司担任董事职务。因薛冰生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于3人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，薛冰生先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，同意提名白延辉先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

附：白延辉先生简历

白延辉先生，1967年7月出生，高级会计师，中央党校大学，经济管理专业。曾任：新疆昌吉热电有限责任公司财务科长、副总会计师、总会计师，新疆华电红雁池发电有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，新疆华电哈密热电有限责任公司党委书记，华电新疆发电有限公司监察审计部（纪检办公室）主任。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处副处长。白延辉先生目前不持有国电南自股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

详见《国电南自关于监事辞职及增补监事的公告》

（十五）《关于提交公司2023年年度股东大会审议事项的议案》；

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

详见《国电南自关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

监事会

2024年3月29日

证券代码：600268 证券简称：国电南自公告编号：临2024-004

国电南京自动化股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月27日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次核销的总体情况

为了真实、公允地反映公司2023年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，现拟对无法收回的应收款项进行核销，核销金额共计24,542,283.07元，其中：应收账款22,535,121.89元，其他应收款2,007,161.18元。此次核销的应收款项账龄时间较长、涉及多家债务人，部分债务人已破产或注销，确实无法追回。

二、本次核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收款项在以前年度已全额计提坏账准备，对当前利润无重大影响。本次核销应收款项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

核销后公司对已核销债权按照账销案存原则建立备查薄，不影响后续可能发生的清收工作。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。

四、审计委员会意见

本次核销应收款项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，核销应收款项后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次核销应收款项，同意将本议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议

2、公司第八届监事会第十次会议决议

3、《董事会审计委员会意见书》

4、《监事会意见书》

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：600268 证券简称：国电南自编号：临2024-007

国电南京自动化股份有限公司

关于预计公司日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易事项需要提交公司2023年年度股东大会审议。

● 本次所预计的日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

一、预计2023年年度股东大会召开时至2024年年度股东大会召开时的日常关联交易基本情况

（一）预计2023年年度股东大会召开时至2024年年度股东大会召开时的日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于预计公司日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会委员同意将本事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。

公司于2024年3月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本事项。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

（1）与中国华电集团有限公司及其所属企业的日常关联交易分项表决同意票均为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

（2）与扬州盈照开关有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（3）与南京国电南自科技园发展有限公司的日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（4）与中船海装风电有限公司日常关联交易分项表决同意票均为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事专门会议审查意见如下：

公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害，同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表意见为：

1、我们同意将公司《预计公司日常关联交易事项的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议，并同时报告公司第八届监事会第十次会议，同意2023年年度股东大会召开时至2024年年度股东大会召开时的日常关联交易。

2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造成对公司利益的损害。

(下转126版)

125版信息披露