湖南海利化工股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-002
湖南海利化工股份有限公司关于总经理辞职的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理刘
志先生的书面辞职报告，刘 志生先生因工作调动申请辞去公司总经理、董事以及专门委员会全部职务。辞职生效后，刘 志先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快按照法定程序进行选举新任董事及总经理、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
刘 志先生在担任公司总经理及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献,公司董事会对刘 志先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-003
湖南海利化工股份有限公司
关于董事长辞任及选举董事长的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞任情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长刘卫东先生的书面辞职报告，刘卫东生先生因工作调动申请辞去公司董事长、董事以及专门委员会全部职务。辞职生效后，刘卫东先生将不再担任公司任何职务。
刘卫东先生在担任公司董事长及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司高质量发展、规范治理以及制订战略规划等方面发挥了卓越作用，公司董事会对刘卫东先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举新任董事长情况
公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会期限一致。肖志勇先生简历详见附件。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件：
肖志勇先生：男，汉族，1968年6月出生，湖南衡阳人。1991年7月参加工作，1994年7月加入中国共产党，大学本科学历，高级经济师。曾任湖南省经委经济法规处副处长、产业政策处处长、综合法规处处长，湖南省经信委综合研究室主任、经济运行调节处处长，挂职任中共澧县常委、副县长，湖南新物产集团党委书记、副董事长，湖南新物产集团党委副书记、副董事长、总经理（主持全面工作），湖南海利集团党委副书记、副董事长、总经理。现任海利集团党委书记、董事长。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024-004
湖南海利化工股份有限公司关于补选董事的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、补选董事的相关情况
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会董事刘卫东先生因工作调动申请辞去其担任的本公司第十届董事会董事、董事长、董事会投资决策委员会主任委员。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南海利化工股份有限公司关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。
刘卫东先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司章程的相关规定，刘卫东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对刘卫东先生任职期间做出的积极贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！
为保证公司董事会的规范运作，经公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为：经审阅本次提名的第十届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人董 巍先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。综上，全体独立董事同意提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
特此公告
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件：
董 巍先生：董巍，男，1980年9月出生，汉族，北京市人，2008年8月加入中国共产党，2002年12月参加工作，北京大学本科毕业，中国社会科学院经济学硕士。曾任中油资产管理有限公司总经理助理、昆仑信托有限责任公司副总裁；2011年08月，交流到地方工作，先后任湖南天易集团有限公司党委书记、总经理，株洲高新区党工委委员、管委会副主任，株洲市天元区人民政府副区长、区委副书记、区长，株洲市醴陵市委副书记、市人民政府市长，湖南省湘潭市委常委，市人民政府副市长、党组成员，湘潭经开区党工委书记（兼），现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－005
湖南海利化工股份有限公司第十届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十届十次董事会会议于2024年3月22日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月27日上午在长沙市公司本部会议室采用现场和通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
董事会选举肖志勇先生为公司第十届董事会董事长。其任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于董事长辞任及选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。
董事会同意提名董 巍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《湖南海利关于补选董事的公告》。（公告编号：2024-004）
独立董事对该项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2024年3月29日
