重庆三峰环境集团股份有限公司

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股权结构：根据川仪股份2023年10月31日披露的《2023年第三季度报告》显示，其控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司持股118,804,854股，持股比例30.08%

关联关系：川仪股份是公司间接控股股东重庆渝富控股集团有限公司的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：经川仪股份2022年年度报告显示，截至2022年12月31日其总资产约为人民币74.54亿元，净资产约34.23亿元；2022年度实现主营业务收入约63.7亿元，净利润约5.81亿元。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

川仪股份是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。公司在日常生产经营特别是EPC工程建设中采购川仪股份生产的仪表开关柜等自动化控制设备和装置。工业自动控制系统装置制造业是开放市场、充分竞争的技术密集型行业，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。公司与川仪股份发生的交易价格均以市场价格为基础，通过公开招标、比选、询价等方式确定。截至本公告披露日，公司与川仪股份的交易执行情况良好，川仪股份具备相应的履约交付能力，不存在风险。

（三）泸州兴泸环境集团股份有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91510500MA69B1Y3X6

法定代表人：徐云

注册资本：人民币78,218.5334万

注册地址：泸州市江阳区酒城大道三段17号1号楼301号

成立日期：2019年7月26日

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；农村生活垃圾经营性服务；资源再生利用技术研发；再生资源加工；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：泸州市兴泸投资集团有限公司持股38.35%，为其控股股东。公司持股20%

关联关系：公司高级管理人员在泸州兴泸环境集团股份有限公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款的规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币27.51亿元，净资产10.32亿元；2023年度实现营业收入约2.9亿元，净利润约5600万元。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

泸州兴泸环境集团股份有限公司及下属子公司具备专业的垃圾焚烧飞灰等废弃物处理能力和资质。公司部分重庆区县垃圾焚烧项目本着就近、合规的原则，将焚烧飞灰等废弃物委托其处理。同时，泸州兴泸环境集团股份有限公司下属垃圾焚烧发电厂由公司承建，建成投运后需定期向公司采购设备备件并由公司提供检修服务，上述交易的价格均以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与泸州兴泸环境集团股份有限公司的相关交易执行情况良好，泸州兴泸环境集团股份有限公司具备相关专业资质和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

（四）重庆环保投资集团有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500000339470140F

法定代表人：赖生平

注册资本：人民币100000万元

注册地址：重庆市江北区海尔路176号（美全22世纪B塔第23层）

成立日期：2015年5月11日

经营范围：一般项目：利用自有资金从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），环保技术咨询服务，环境影响评价，环境污染治理及设施设计、施工、运营，环境保护仪器、设备、药剂研发、生产及销售，环境保护大数据平台服务、运营，环境监测、检测，土壤生态修复，工业土壤治理，危险废物处置。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构及关联关系：水务环境全资控股，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币39亿元，净资产约20.6亿元；2023年度实现营业收入约5.9亿元，净利润约2000万元。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

为确保重庆地区垃圾焚烧项目的合规稳定运行，公司相关子公司通过公开招标、竞争性比选等方式选取环保在线监测系统运营维护技术服务提供方,重庆环保投资集团有限公司下属专业子公司中标，交易价格以中标报价为准。截至本公告披露日，公司与重庆环保投资集团有限公司的相关交易执行情况良好，重庆环保投资集团有限公司具备相关专业资质和履约能力，不存在风险。

（五）重庆德润环境有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：915001043203681707

法定代表人：冷湘

注册资本：人民币100000万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1

成立日期：2014年10月14日

经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发电项目投资、开发及管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产经营管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；财务顾问(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%，重庆苏渝实业发展有限公司持股25.10%，深圳高速环境有限公司持股20.00%

关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币619.8亿元，净资产305.3亿元；2023年度实现营业收入约135亿元，净利润约23.4亿元。

2.前期交易执行情况及关联方履约能力

公司通过竞争性比选等方式确定重庆德润环境有限公司及其相关子公司为公司数智化项目咨询服务提供方、招标代理服务提供方，交易价格以比选报价及相关招投标行业协会文件规定为准。同时，公司向重庆德润环境有限公司相关子公司提供污水处理设备及备件，并提供运营维护等技术服务，交易价格以市场价格为基础，经双方谈判协商确定。截至本公告披露日，公司与重庆德润环境有限公司的相关交易执行情况良好，重庆德润环境有限公司具备相关专业能力和履约能力，财务状况良好，不存在风险。

（六）重庆市禾润中天环保科技有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500115MA608UG80E

法定代表人：顾伟文

注册资本：人民币1000万元

注册地址：重庆市长寿区晏家化北三支路1号综合楼1-1，3-1，2-1

成立日期：2019年2月15日

经营范围：许可项目：危险废物的收集、处置、再利用；道路普通货运；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：一般固体废物和危险废物的污染防治技术研究及咨询服务；仓储服务（不含危险品仓储）；设计、生产、销售：普通机械设备；工业废水处理；销售：仪器仪表，固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆创绿环境保护有限公司持股51%，新中天环保股份有限公司持股49%。重庆创绿环境保护有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司的全资子公司

关联关系：重庆市禾润中天环保科技有限公司是公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司间接控股的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币2亿元，净资产约-0.3亿元；2023年度实现主营业务收入约1亿元，净利润约-3000万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆市禾润中天环保科技有限公司是具有危废处置资质，专业从事危险废物的收集、处置的企业。公司子公司因处理生产过程中产生的废油、废液、废活性碳等危险废物需要,通过比价、竞争性谈判等方式确定其为危废处置服务的提供方。交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆市禾润中天环保科技有限公司具有相应专业资质和履约能力，且重庆市禾润中天环保科技有限公司由重庆水务环境控股集团有限公司控制，具有一定的财务背景和股东增信能力。

（七）重庆长寿中法水务有限公司

1.基本情况

统一社会信用代码：91500115768868528K

法定代表人：冉隆松

注册资本：人民币19629万元

注册地址：重庆市长寿区化南二路3号

经营范围：一般项目：供水厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；污水处理厂及配套管线和其他配套设施的运营管理；提供污水处理服务；从事与污水处理相关的其他业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆中法水务投资有限公司持股90.00%，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司持股10.00%

关联关系：因公司控股股东重庆德润环境有限公司高级管理人员在其控股股东重庆中法水务投资有限公司担任董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定，属于公司关联法人

最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日总资产约人民币5.5亿元，净资产约1.2亿元；2023年度实现主营业务收入约1.7亿元，净利润约2000万元。

2.关联交易主要内容及定价政策

重庆长寿中法水务有限公司具有专业的工业污水处理能力和相关资质。公司相关子公司主要向其采购污水处理服务，考虑到高浓度污水的运输和处理难度，重庆长寿中法水务有限公司是相应合理区域内唯一具备处理能力和相关资质的企业，交易价格在报价基础上经双方谈判协商确定。重庆长寿中法水务有限公司具备相关污水专业处理能力和履约能力，不存在风险。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司计划的2024年度日常关联交易均为采购和销售产品、接受和提供劳务等日常业务往来，与相关关联方进行交易完全是出于市场目的和商业考量，相关交易价格公允，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易不会对公司资产状况及损益情况产生重大影响，也不会对公司独立性造成不利影响。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-022

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日 14点30分

召开地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日

至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月27日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他法定信息披露媒体披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：重庆德润环境有限公司、重庆水务环境控股集团有限公司、西南证券股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间及地点

时间：2024年4月28日（上午9:00-11:30；下午14:00-17:30）

地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境董事会办公室（506A室）

（二）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

3、股东可按上述要求采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“三峰环境2023年年度股东大会登记”、股东名称、联系人及联系方式。信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年4月28日17：00。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式

电话：023-88056827

传真：023-88055511

邮箱：zqb@cseg.cn

邮编：400084

联系人：刘女士、朱先生

特此公告。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆三峰环境集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-023

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于“提质增效重回报”工作情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）严格落实中央经济工作会议精神，深入贯彻中共中央、国务院关于深化国有企业改革的重大决策部署，根据上级单位相关工作安排，在全体股东的大力支持下，持续做强主营业务，推动主业延伸和赛道拓展，不断提高公司治理水平，积极维护公司市值，践行投资者回报。现就公司“提质增效重回报”工作情况公告如下：

一、持续做强主业，积极延伸拓展，提升经营业绩

公司聚焦垃圾焚烧主业，持续拓展业务规模，提升运营效率，巩固公司行业领先地位。2023年度，公司垃圾总处理量达1404.09万吨，同比增长13.06%；总发电量约55亿度，同比增长9.4%；实现上网电量约48.3亿度，同比增长9.6%；销售蒸汽79.05万吨，同比增长27.8%。公司平均入厂吨垃圾发电量达424度/吨（不含供热机组、污泥、餐厨及厨余垃圾），平均厂用电率控制在12.28%（不含供热项目）。公司新中标重庆璧山、甘肃白银（二期）垃圾焚烧发电项目，新增处理能力1700吨/日。签署焚烧炉及成套设备供货合同14项，设计处理能力合计约1.2万吨/日，特别是在“一带一路”沿线国家和地区成功签署设备供货合同6项，涉及焚烧线产品10条，处理能力合计7200吨/日，合同总金额超过6亿元人民币。在全产业链拓展及主业延伸方面，公司新签署垃圾分类、收转运及环卫一体化业务外部市场合同23项，合同总金额近2.6亿元，同时，以垃圾焚烧为热源新签署供热协议11项，预计新增年供热量41.3万吨。

二、深化改革发展，提高公司治理水平

公司持续深入推进国有企业改革发展，建立并不断完善职业经理人制度体系，强化“以价值创造、业绩贡献决定薪酬”导向，完善薪酬制度，健全超额利润分享机制，落实市场开发、科技成果转化等激励机制，继续加大收入分配向作出突出贡献的人才倾斜力度。公司已入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单，并在国务院国资委“双百企业”评估中获“优秀”等级。公司将继续利用现有改革基础，认真落实《“双百行动”综合改革实施方案（2023一2025年）》，统筹推进上市公司发展质量提升行动、对标世界一流价值创造行动，进一步打造富有生机活力的优秀国有控股上市企业。

三、积极维护市值，提升股东回报

（一）股东增持

公司间接控股股东重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称水务环境）基于对公司未来发展前景的信心，计划自2023年10月28日起12个月内，以自有资金采取大宗交易或集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年3月4日收盘，水务环境已累计通过集中竞价交易方式增持公司股份712.64万股，占公司总股本的约0.42%，增持金额累计为人民币5,232.56万元。水务环境后续将根据增持计划继续择机增持公司股份。

（二）股份回购

为维护公司价值，保护投资者权益，经公司第二届董事会第二十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司计划自2023年12月14日起12个月内，以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分A股股份。本次回购的总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。截至2024年2月29日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购A股股份198.19万股，占公司总股本的比例约为0.118%，总成交金额约为人民币1,468万元。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购。

（三）现金分红

公司积极通过现金分红方式践行投资者回报，自公司IPO上市以来的2020年至2022年三年，公司累计通过现金分红方式实现股利分配99,689.12万元。

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2023年度的利润分配预案为：拟以除去回购专用账户中已回购股份后的股份总数为分配基数，按每10股派2.35元(含税)的比例派发现金股利共计约3.94亿元（如截至2023年度权益分派的股权登记日期间，公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持每10股派2.35元（含税）不变，相应调整股利分配总额）。上述利润分配预案尚需经公司股东大会最终审议决定。

四、做好投资者关系管理，高质量合规信息披露

公司严格依据相关信息披露规定编制和披露各项定期报告和临时公告，各项公告及时、准确、完整，公司信息披露工作已连续3年获得上交所A级评价。同时，公司积极通过业绩说明会、投资者现场接待活动等方式积极与投资者沟通交流，2023年度在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台常态化召开了2022年度业绩说明会、2023年半年度业绩说明会以及2023年第三季度业绩说明会，承办了上海证券交易所投教中心组织的“我是股东”一一投资者走进重庆地区上市公司活动，并参加了2023年重庆辖区上市公司投资者集体接待日，其中公司2022年度业绩说明会首次采用视频录播形式召开，市场反响良好。通过各项业绩说明会、投资者现场接待以及上证e互动平台交流等方式，公司与广大投资者积极互动，为投资者答疑解惑，进一步拉近了上市公司与资本市场投资者的距离。下一步公司将坚持以投资者为本，继续做好信息披露和投资者关系工作，积极倡导价值投资理念，进一步建设和提升公司资本市场形象。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2024年3月29日