马鞍山钢铁股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkex.com.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度拟不派发股利，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为特钢、轮轴、长材、板材四大类。

● 特钢：主要包括连铸圆坯、特钢棒材和工业线材。

● 轮轴：主要包括火车轮、车轴及环件。

● 长材：主要包括型钢和线棒材。

● 板材：主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：百万元 币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，钢铁行业形势复杂严峻，公司立足战略转型、项目建设、产品爬坡、冬练提质“四期叠加”的生产经营实际，着眼长远抓“四化”、立足当期抓“四有”，践行算账经营，强化精益运营，一手抓降本增效，一手抓品种渠道，下半年经营绩效环比明显改善，6个月实现归属于上市公司股东的净利润人民币9亿元，殊为不易，但受原燃料市场价格高企等因素影响，下半年经营所得未能完全弥补上半年亏损，公司2023 年度经营业绩出现亏损。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-006

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2024年3月28日，公司第十届董事会第二十次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长丁毅主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）批准关于2023年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及计提长期股权投资减值准备的议案。

1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品跌价准备人民币60464万元；计提原材料、半成品、产成品跌价准备人民币39105万元。

2、批准公司计提长期股权投资减值准备。因全资子公司MG-VALDUNES破产，公司本部按对其长期股权投资的账面净值，计提长期股权投资减值准备人民币2.27亿元。在公司合并报表层面，该项计提体现为投资损失人民币0.98亿元。

3、批准公司及附属公司冲回应收账款坏账准备人民币23.6万元；因MG-VALDUNES破产，计提应收账款坏账准备人民币1.58亿元；补提其他应收款坏账准备人民币2575.7万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）通过公司2023年经审计财务报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（四）通过公司2023年末期利润分配预案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-009）。

（五）批准关于2023年度独立董事独立性的专项意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经提名委员会审议通过。

（六）通过公司董事会2023年工作报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）批准宝武集团财务有限责任公司2023年风险评估报告。

因涉关联交易，关联董事丁毅、毛展宏、任天宝回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

（八）批准关于2023年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）根据2022年年度股东大会的授权，经由独立董事组成的审计委员会审核认可，董事会决定支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）2023年度审计费及中期执行商定程序费人民币308万元（含税，以下均为含税价），其中内部控制审计费人民币34万元、中期执行商定程序人民币34万元。工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（十）建议续聘毕马威华振为公司2024年度审计师并授权董事会决定其酬金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）根据公司董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员2023年考核意见，批准相关董事、高级管理人员2023年经营业绩考核结果。

关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十二）同意公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬。

关联董事任天宝回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。已经薪酬委员会审议通过。

（十三）批准公司2023年度内控评价报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（十四）批准公司2023年度报告全文及年度报告摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经审计委员会审议通过。

（十五）批准公司2023环境、社会及管治（ESG）报告，并授权董事长签署。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

（十六）批准公司关于2024年对外捐赠预算费用的议案。

2024年公司对外捐赠预算为人民币260.4万元，主要用于开展各项对外帮扶工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十七）批准关于宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）股份制改制及减少注册资本实施方案的议案。

批准马钢交材股份制改制，并更名为宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司（暂定名，最终名称以市场监管部门核准为准）；该公司现有股东同比例进行减资，注册资本由人民币211,723.7941万元减少至人民币60,000万元，股本设置为6亿股，未折入股本的净资产除专项储备外全部计入股份有限公司的资本公积金。

（十八）批准关于修订《期货套期保值业务管理办法》并就2024年期货业务对相关人员进行授权的议案。

上述议案中，第三、第四、第六、第十及第十二项议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-008

马鞍山钢铁股份有限公司

关于会计政策变更的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行。

（二）本次会计政策变更的日期

根据准则解释第16号的要求，结合公司自身实际情况，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

（三）变更前后采用的会计政策

变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后，公司将按照准则解释第16号的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司对2022年1月1日至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行了追溯调整。对于2022年1月1日因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次变更对本集团及本公司均无重大影响。

1、对本集团合并财务报表的影响

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2、对本部财务报表的影响

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三、相关意见

董事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更，符合相关法律法规及企业会计准则、中国证监会、上海证券交易所的规定，符合公司及股东的整体利益，同意本次会计政策变更。

监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司董事会审计与合规管理委员会意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更，符合相关法律法规及企业会计准则的规定。本次变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-009

马鞍山钢铁股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●因公司2023年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司2023年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

●公司2023年度利润分配预案尚待公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）审计，2023年度母公司净利润为人民币-504,591,544元。因2023年度母公司净利润为负，综合考虑公司未来发展及股东长远利益，建议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了2023年度利润分配预案，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。公司监事会于2024年3月28日召开监事会会议，审议通过了《关于2023年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-007

马鞍山钢铁股份有限公司

监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月28日，公司第十届监事会第十四次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于2023年末存货跌价准备变动、坏账准备变动及计提长期股权投资减值准备的议案

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过公司2023年末期利润分配方案的建议

会议认为：2023年末期利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展需求，同意提呈年度股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过公司2023年度监事会工作报告的议案

公司监事会严格按照法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作，同意提呈股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，并同意提呈股东大会审议批准。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过公司2023年度经审计的财务报告和年度报告正文及摘要

会议认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过公司2023年内部控制评价报告

会议认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过公司2023年度环境、社会及管治报告

监事会认为公司注重维护利益相关方的合法权益，重视公司治理，保护环境，发展循环经济，热心从事社会公益事业，认真履行了企业社会责任。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过公司关于开展2024年捐赠的议案

会议认为：2024年公司计划捐赠人民币260.4万元，主要用于开展各项对外帮扶工作，切实履行企业社会责任，审议程序合法合规。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过关于宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）股份制改制及减少注册资本实施方案的议案

会议认为：马钢交材股份制改制，并更名为宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司，现有股东同比例进行减资，符合《公司法》及国有资产管理相关法律法规，符合公司发展需求，有利于深化混改效果，审议程序合法合规。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过关于修订《期货套期保值业务管理办法》并就2024年期货业务对相关人员进行授权的议案

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-010

马鞍山钢铁股份有限公司

关于聘任会计师事务所公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(“毕马威华振”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计业务经验。

2、投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

3、诚信记录

近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人章晨伟，2009年取得中国注册会计师资格。2007年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的签字注册会计师司玲玲，2013年取得中国注册会计师资格。2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

本项目的质量控制复核人黄锋，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计收费是按业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会将提请股东大会授权董事会在2023年度基础上决定其酬金。就公司2023年度审计项目，毕马威华振的审计费用为人民币308万元元（含税），其中内部控制审计费人民币34万元、中期执行商定程序费用人民币34万元，审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

(一) 审计与合规管理委员会的履职情况

公司董事会审计与合规管理委员会通过对毕马威华振的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的核查，认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质要求，同意聘任毕马威华振为公司2024年度审计师，并提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第二十次会议，会议建议续聘毕马威华振为公司2024年度审计师并授权董事会决定其酬金。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-011

马鞍山钢铁股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的相关规定，公司现将2023年度的主要经营数据公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2024年3月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-012

马鞍山钢铁股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月10日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开方式及语言：网络方式，中英文双语

● 会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

● 欢迎投资者于2024年4月8日（星期一）16：00前，以电话、传真或电子邮件的形式向公司提出其关注的问题。公司将会于2023年度业绩说明会（“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题予以回答。

本公司已于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2023年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2023年年度业绩和经营情况，本公司拟于2024年4月10日（星期三）15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

业绩说明会通过网络方式、以中英文双语召开，本公司将针对2023年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年4月10日（星期三）15:00-16:30

2、会议召开方式：网络方式，中英文双语

3、会议召开地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

三、参加人员

公司董事长丁毅先生，董事、总经理、董事会秘书任天宝先生，独立董事管炳春先生，经营财务部部长邢群力先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2024年4月10日（星期三）15:00-16:30登录全景路演平台（http://rs.p5w.net）观看业绩说明会，公司将通过全景路演平台（http://rs.p5w.net）回答投资者的提问。

2、为提升交流的效率，公司有意在业绩说明会召开前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎投资者于2024年4月8日（星期一）16：00前，以电话、传真、电子邮件或扫描下方二维码进入问题征集专题页面的形式向公司提出其关注的问题。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及联系方式

1、联系人：李伟先生

2、联系电话：86 555 2875252/2888158

3、传真：86 555 2887284

4、电子邮箱：mggf@baowugroup.com

六、其他事项

自2024年4月11日（星期四）起，投资者可以登陆本公司在全景网的投资者关系主页（https://ir.p5w.net/c/600808.shtml），以及上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com），观看本次业绩说明会的回放。

特此公告。

马鞍山钢铁有限公司董事会

2024年3月28日