兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
第一节 重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到A股年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn及H股年度报告登载网址：http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三)《兖矿能源集团股份有限公司2023年年度报告》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
(四)信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(五)董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议以权益分派股权登记日的股份数为基数，每10股送红股3股，并每10股派发现金股利14.9元（含税）。
第二节 公司基本情况
(1).公司简介
■
■
(2).报告期公司主要业务简介
2023年中国煤炭优势产能继续释放，国际供应形势好转、进口煤大幅增长，整体供需形势呈现偏宽松格局，煤炭价格保持历史较高水平。煤化工行业市场供需同步增长，保持宽松格局，产品价格整体弱势运行。
（一）主要业务
1.煤炭业务
本集团煤炭业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和澳大利亚；产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤，适用于电力、冶金及化工等行业；产品主要销往中国的华东、华南、华中、华北、西北等地区及日本、韩国、澳大利亚、泰国等国家。
2.煤化工业务
本集团煤化工业务主要分布在中国的山东省、陕西省、内蒙古自治区和新疆维吾尔自治区；产品主要包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、己内酰胺、石脑油、粗液体蜡等；产品主要销往中国的华北、华东、西北等地区。
（二）市场地位、竞争优势及业绩驱动因素
本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业，所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商。本集团拥有煤气化、煤液化等多条完整煤化工产业链，拥有全国首套百万吨级煤间接液化示范装置，醋酸产能位居全国前列。
2023年，煤炭市场震荡波动，价格保持中高位运行。本集团坚定落实发展战略，深化精益管理，针对性采取布局优化、项目并购等超常规举措，产业发展取得显著成效，经营业绩保持历史高位。
(3).公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
注：
①公司于报告期内新增合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和兖矿煤化工程有限公司（“煤化工程公司”）的财务报表,根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。因兖矿财司注销，公司不再合并其财务报表。
②公司于报告期内完成了2018年A股股票期权激励计划第三个行权期自主行权以及相应股份过户登记、2022年度利润分配之股票红利派发和部分限制性股票回购注销，截至2023年12月31日，公司总股本由4,948,703,640股调整至7,439,370,720股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
③报告期内公司派发了股票股利，并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，公司根据中国会计准则对以前年度相关财务数据进行了追溯调整。
④山能财司对外提供存贷款等金融服务，剔除财务公司对经营活动现金流的影响后，2023年本集团经营活动现金流净额为264.63亿元，同比减少444.37亿元。
2.报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
报告期内，公司合并了鲁西矿业、新疆能化、山能财司、山东能源大厦上海有限公司和煤化工程公司的财务报表。根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，本集团对以前期间相关财务数据进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与已披露的数据不同。
(4). 股东情况
(一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
(二)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至2023年12月31日）
√适用 □不适用
■
(5).公司债券情况
√适用 □不适用
(一)公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
注：
①2020年公司债券（第二期）（品种二）为10年固定利率债券。在第5个计息年度末，公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率，投资者有权选择将持有债券回售给公司。
②2021年可续期公司债券(第一期)（品种二）以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
③2021年可续期公司债券(第二期)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
④2021年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
⑤2022年度第一期中期票据(品种一)以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
⑥2022年度第一期中期票据(品种二)以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
⑦2022年度第二期中期票据以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
⑧2023年度第一期中期票据以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
2023年度第二期中期票据（科创票据）以每2个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
⑩2024年度第一期中期票据（科创票据）以每3个计息年度为1个周期。在每个周期末，公司有权选择将本期中期票据期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期中期票据。
(二)报告期内债券的付息兑付情况
■
注：2012年公司债券（第二期）已于2024年3月3日偿还本金及相应利息。
(三)报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
(四)公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
各业务分部经营情况
1.煤炭业务
（1）煤炭产量
2023年本集团生产商品煤13,211万吨，同比增加80万吨或0.6%。
2023年本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
■
注：
①菏泽能化商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内矿井工作面生产条件较上年同期有所改善，商品煤产量同比增加。
②报告期内，兖州煤业山西能化有限公司将所持天池能源股权无偿划转至兖矿能源，天池能源继续管理运营天池煤矿。
(2)煤炭价格与销售
2023年本集团销售煤炭12,702万吨，同比减少842万吨或6.2%。
2023年本集团实现煤炭业务销售收入1,020.19亿元，同比减少439.71亿元或30.1%，主要是由于：煤炭销售价格同比下降。
2023年本集团分煤种产、销情况如下表：
■
影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
■
本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、澳大利亚、泰国等市场。
2023年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
■
本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
2023年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
■
(3)煤炭销售成本
2023年本集团煤炭业务销售成本493.31亿元，同比减少96.89亿元或16.4%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
■
2.煤化工业务
2023年本集团煤化工业务经营情况如下表：
■
注：
①聚甲醛销售收入同比减少，主要是由于：销售价格同比降低。
②粗液体蜡、柴油、石脑油产量、销量、收入、成本变动同比增减变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量、收入、成本变动。
3.电力业务
2023年本集团电力业务经营情况如下：
■
注：
①济三电力是指山东兖矿济三电力有限公司。
②鲁南化工电力业务销售成本同比增加，主要是由于：报告期内发电机组检修，影响成本同比增加。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-019
兖矿能源集团股份有限公司关于
向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲
及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司
提供日常经营担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次担保情况及被担保人名称：
1.授权兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超过等值50亿美元的融资担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。
2.授权兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过15亿澳元的日常经营担保。其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。
● 为被担保人担保情况：
截至2023年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币178.71亿元。
● 公司无逾期对外担保
● 本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
1.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会授权兖矿能源及其控股公司，向子公司提供总额不超过等值50亿美元的融资担保（公司向子公司提供担保应符合国资监管规定），其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。
2.为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其控股公司需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过15亿澳元的担保，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。
（二）本次授权担保的具体事项
1.批准兖矿能源及其控股公司向子公司提供不超过等值50亿美元的融资担保，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供30亿美元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供20亿美元担保。
2.批准兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供3亿澳元担保，为资产负债率70%以下的被担保对象提供12亿澳元担保。
3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限自2023年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2024年3月28日召开的公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交2023年度股东周年大会审议批准。
二、被担保人基本情况
有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
于本公告日，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为：兖矿能源及其控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其控股公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为兖矿能源子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股公司累计对外担保总额为人民币178.71亿元，占公司2023年经审计归属于母公司净资产人民币726.94亿元的24.58%。
六、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
■
注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。
附表2
拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表
■
附表3
拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表
■
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2024-017
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第六次会议，于2024年3月28日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已分别于2024年3月13日、2024年3月24日以书面或电子邮件形式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司《2023年度报告》及《年报摘要》，在境内外公布经审计的2023年度业绩；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
董事会审计委员会已经认可公司《2023年度报告》，同意提交董事会审议。
（二）通过公司《2023年度董事会工作报告》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（三）批准公司《2023年度总经理工作报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（四）通过公司《2023年度财务报告》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（五）通过公司《2023年度利润分配方案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东派发2023年度现金股利1.49元/股（含税）。
建议公司以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每股送红股0.3股。
有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于公司利润分配方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（六）批准公司《2023年度内部控制评价报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
董事会审计委员会已经认可公司《2023年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。
（七）批准公司《2023年度ESG报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（八）批准公司董事会《关于独立董事独立性情况的专项意见》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（九）批准《关于确认公司2023年度持续性关联交易的议案》；
（同意7票、反对0票、弃权0票）
确认2023年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。
本决议事项涉及关联交易，4名关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。
公司独立董事发表了独立意见。
（十）批准公司《2024年度生产经营计划和资本性开支计划》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十一）批准《关于聘任公司总工程师（化工）的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据总经理的提名，聘任高春雷先生为公司总工程师（化工）。
董事会提名委员会已审查通过高春雷先生任职资格，建议董事会履行聘任程序。
（十二）通过《关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为1,500万美元的责任保险。
（十三）通过《关于讨论审议公司董事、监事2024年度酬金的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
建议公司2024年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。
董事会薪酬委员会已经认可公司董事、监事2024年度酬金方案，同意提交董事会审议。
（十四）批准《关于审议批准公司高级管理人员2024年度酬金的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准公司2024年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定非董事高级管理人员薪酬水平。
董事会薪酬委员会已经认可公司高级管理人员2024年度酬金方案，同意提交董事会审议。
（十五）批准《关于审议批准公司2024年度职工工资总额的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十六）批准《关于审议批准公司2024年度捐赠预算的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十七）批准《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十八）批准《2023年度审计委员会对外部审计机构履行监督职责情况报告》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十九）批准《关于调整2023年度外部审计机构酬金安排的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准2023年度增加信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费用人民币190万元。
（二十）通过《关于聘任2024年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.委任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、天职香港会计师事务所为公司2024年度A股、H股会计师，负责公司财务报告审计、审核及内部控制审计评估，任期自2023年度股东周年大会结束之日起至2024年度股东周年大会结束之日止。
2.2024年度支付A股、H股业务的审计服务费用为人民币840万元（其中：年报审计费用620万元；内控审计费用220万元）。公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。
董事会审计委员会已经认可公司2024年度外部审计机构及其酬金安排事项，同意提交董事会审议。
有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于变更会计师事务所的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二十一）通过《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.批准兖矿能源及其控股公司，向兖矿能源控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供不超过等值50亿美元的融资担保。
2.批准兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其控股公司，向兖矿能源澳洲附属公司提供不超过15亿澳元的日常经营担保。
3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。
有关详情请参见公司日期为2024年3月28日的关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二十二）通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币750亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式包括银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资以及其他符合监管规定的融资方式。
待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
2.批准授权公司任一名董事根据有关规定，全权处理与上述融资业务相关的全部事项，包括但不限于：
（1）结合公司和市场具体情况，根据有关法律、规则及监管部门规定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；
（2）决定聘请中介机构，签署、执行与本议案融资相关的所有协议和文件，并进行相关的信息披露；
（3）办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜；
3.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权利者除外。
（二十三）通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（二十四）通过《关于授权董事会增发本公司股份的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否增发不超过已发行股份总额20%的股份。
相关期间是指股东周年大会通过本议案起至下列最早的日期为止的期间：
1.在本议案通过后，至公司2024年度股东周年大会结束之日；
2.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本议案授权之日。
（二十五）通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》，提交公司2023年度股东周年大会讨论审议；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额10%的H股股份；
相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列最早的日期为止的期间：
（1）在本提案通过后，至公司2024年度股东周年大会结束之日；
（2）本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
2.授权任一名董事代表董事会，在公司董事会获得回购H股总额10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后，适时决定回购H股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
（二十六）决定召开公司2023年度股东周年大会。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
授权任一名董事，确定公司2023年度股东周年大会的会议通知发布时间、会议召开时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
附：高春雷先生简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2024年3月28日
附
高春雷先生简历
高春雷，出生于1981年5月，正高级工程师，工程硕士。高先生2011年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长，2018年11月任兖州煤业榆林能化有限公司党委副书记、厂长，2021年10月任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2022年6月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理，2022年10月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理、安全总监，2023年10月任兖矿能源现代煤化工事业部总经理。高先生毕业于黑龙江科技学院。
(下转343版)
