上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议公告
公告编号：临2024-011
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十六次会议于2024年3月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年3月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于高管（职业经理人）年度及任期目标责任书的议案》
（刘以研董事回避表决）
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于延长中期票据发行计划相关授权的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于总行组织架构优化的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》
本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。
（张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决)
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》
本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。
(张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决)
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于〈集团风险偏好（2024年度）〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年3月29日
公告编号：临2024-012
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第六十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六十四次会议于2024年3月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年3月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于高管（职业经理人）年度及任期目标责任书的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于延长中期票据发行计划相关授权的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于总行组织架构优化的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于〈集团风险偏好（2024年度）〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司〈2023年度数据治理执行情况报告〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2024年3月29日
公告编号：临2024-013
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）、浦银国际控股有限公司（以下简称“浦银国际”）分别核定人民币254亿元、135.01亿港元的综合授信额度。
● 浦银金租、浦银国际为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方。本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准，无需提交股东大会审议。
● 本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：给予浦银金租综合授信额度人民币254亿元，授信到期日2024年12月28日；给予浦银国际综合授信额度135.01亿港元，授信到期日2025年1月11日。因单笔交易金额占公司最近一期经审计净资产1%以上，分别达3.64%和1.77%，构成重大关联交易。上述关联交易由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2024年3月27日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第五十四次会议和第七届董事会第十次独立董事专门会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2024年3月28日，公司召开第七届董事会第六十六次会议，审议并同意给予浦银金租综合授信额度人民币254亿元，授信到期日2024年12月28日；给予浦银国际综合授信额度135.01亿港元，授信到期日2025年1月11日。
鉴于公司核定浦银金租、浦银国际的综合授信金额已占公司最近一期经审计净资产的0.5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
浦银金租、浦银国际为公司投资并控股的附属机构，为公司可施加重要影响的关联方。公司与其开展授信、资产转移、提供服务等业务，应遵照关联交易相关管理规定执行。
（二）关联人基本情况
1. 浦银金租
浦银金租成立于2012年4月20日，注册地上海市，注册资本50亿元（2018年注册资本由29.5亿元增至50亿元），法定代表人为刘以研，公司持有其61.02%的股份。浦银金租的营业范围为：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；基础类衍生产品交易业务（仅限于远期、期权、掉期等三类基础类衍生产品交易）。
2. 浦银国际
浦银国际系公司全资控股子公司，于2015年3月在香港开业，注册资本为15亿港元，法定代表人为贾红睿。浦银国际系公司在香港设立的境外投资银行，主营业务包括企业融资业务、环球资本市场业务、证券销售交易业务、资产管理业务和直接投资业务，致力于打造一站式全流程金融服务。浦银国际拥有香港证监会颁发的第一类“证券交易”、第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”、第九类“资产管理”等受规管活动许可，以及香港上市保荐业务资格。
三、关联交易定价政策
本次关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司本次关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年3月29日
公告编号：临2024-014
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于2024年第二期金融债券发行完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国人民银行批准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展银行股份有限公司2024年第二期金融债券”（以下简称“本期债券”），并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。
本期债券于2024年3月26日簿记建档，2024年3月28日发行完毕，发行总规模为人民币300亿元，为3年期固定利率，票面利率为2.38%，募集资金在扣除发行费用后将依据适用法律和主管部门的批准用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年3月29日
