广州达安基因股份有限公司 2023年年度报告摘要
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-011
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,403,446,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司是以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂、仪器和配套耗材的研发、生产、销售为一体的生物医药高新技术企业。公司以成为中国一流、国际知名的体外诊断产业上下游一体化供应商为公司发展的战略目标，公司聚焦于临床诊断技术和产品的研发，形成了以科研创新结合产业投资的产业链发展模式，从而使公司的产业布局与公司的战略目标紧密地保持一致。经过近三十年的不断地发展，公司业务范围涵盖了以分子诊断技术、免疫诊断技术、生化诊断技术、POCT等诊断技术为基础的医疗器械、医疗健康服务、养老保健、食品安全和产业投资等诸多领域，以传染病、优生优育、精准医疗、血液筛查、公共卫生、仪器耗材、科研服务等多条产品线全面布局体外诊断产业，不断延伸公司的产业布局到大健康领域。
公司主要产品如下：
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（二）公司所属行业的发展趋势和市场竞争格局
（1）所属行业的发展趋势
从生物医药行业发展现状看，党的二十大报告将“健康中国”作为我国2035年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，并对“推进健康中国建设”作出全面部署，“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”。在深化医药卫生体制改革的大背景下，在全民医保制度实施、医疗及公共卫生重大专项的推进及人口老龄化趋势等因素的驱动下，医疗扩容趋势依然延续，同时随着人们健康意识的提升和消费能力的提高，以及国家产业政策的推动及支持，使得对公共防疫、医疗卫生、人民健康等的需求增长成为大趋势，所以，在未来一个时期内，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，生物医药行业作为新质生产力的一支重要力量，以科研创新、新技术与新产品应用、新场景发展为抓手来驱动和服务大众健康的旺盛需求，使得生物医药企业的收入和利润将会保持持续、稳健的增长趋势。
我司的主营业务处于生物医药行业中的体外诊断产业（IVD）领域，目前行业的发展体现出下列趋势：
1）全球IVD市场的发展保持较快的增长，目前已经成为千亿美元的大市场，同时随着新型技术和产品的较快拓展应用，全球体外诊断技术与产品将会保持较快发展，整体市场规模预计将保持较快的增长水平，行业集中度在逐渐提高。
2）随着医改的推进、医学治疗模式从治疗向预防的转变，以及精准医学、个体化医学的快速发展，国内诊疗人次将稳步提升，诊断技术的发展与应用领域不断扩张，同时在集采政策的逐步落实下，在这些因素的促进下，国内IVD市场的整体发展将会保持稳健增长，IVD行业继续保持良好的发展趋势，其中免疫诊断是龙头，而分子诊断已经成为成长最快的市场，POCT(即时检测)、LDTs(实验室自建试剂方法)等领域成为新的发展亮点。
3）国内体外诊断产品行业在快速发展中，各类技术平台的创新速度在加快，应用领域得到不断拓展，应用产品的数量也在不断增加，进口替代与产品创新、技术创新成为国内IVD企业实现跨越式发展的一个重要方式，同时中高端诊断技术、产品对低端诊断技术的替代比重在上升中。
4）国内以传统体外诊断技术平台为主的行业集中度在增加，IVD企业逐步显现全诊断技术平台发展趋势，而新兴技术平台的市场仍在扩张发展中，进口替代、产品升级、技术扩张、生物防控、战略重组等是中国企业进行发展的重要选择方式。
5）随着大量相关产品的出口以及产能的大幅度提高，中国IVD企业的技术水平和制造能力得到国际市场的认可，规模化经营、“走出去”的国际化道路逐渐成为国内规模型IVD企业的发展战略。
6）生物医药产业作为战略性新兴产业，是新质生产力的一支重要力量，已经得到国家的大力支持和培育，整个行业依然处于前所未有的历史发展机遇阶段。
（2）公司面临的市场竞争格局
随着生物医药行业的持续发展、体外诊断技术的不断创新和应用领域的逐步扩大，以及国内IVD企业数量的持续增加，我国体外诊断产品行业已进入竞争性发展期。
在国家政策所带来的潜在需求释放的政策红利、市场发展所带来的成长效应、行业盈利水平较高所带来的趋利效应以及随着深化医改中控制耗占比、重大传染病防控、重大疾病防控（如肿瘤类、遗传类疾病）、加强生物防控等政策逐步落地的驱动下，以现代生物医药工程技术为基础的体外诊断产品产业进入规模化、专业化、一体化、便利化的大诊断时代，逐渐形成以各个诊断技术平台为基础、以技术优势、市场优势和制造优势为特征的垄断竞争结构的市场发展趋势，体现出以下特点：
1）专业化诊断技术公司的基于诊断技术平台多样化、复合化的全诊断平台的横向一体化发展；
2）具有医药背景公司的诊疗一体化的纵向一体化发展；
3）诊断技术与诊断服务相结合的诊断试剂一一诊断器械一一诊断服务的一体化发展；
4）追求建立完整贯通的核心原料一一诊断试剂一一仪器装备一一配套耗材的规模化制造系统和供应链系统；
5）随着精准医学及个体化医疗的推广，血液、肿瘤、遗传性疾病以及用药等的个性化检测需求增长上升强劲，同时LDTs(实验室自建试剂方法)的逐步推进，给分子诊断技术的市场提供了更加广阔的发展空间，以分子生物学为基础的个体化诊断技术已经成为IVD行业强劲的、新的增长级；
6）以POCT(即时检测)为代表的快速、便利和性价比好的消费型导向的IVD产品获得极大的市场发展空间；
7）体外诊断产业技术与产品的应用、市场发展的边界在扩大，从临床应用，发展到科研、动植物、公共卫生、检验检疫、生物安全、食品安全和企业应用等诸多检验领域；
8）随着市场规模化趋势和技术应用的不断发展，随着重大传染病防控、重大疾病防控（如肿瘤类、遗传类疾病）以及加强生物防控等的逐步实施，具有核心技术、创新能力、国际化品牌、全球化市场、制造、规模、产业链完整等综合优势的诊断技术类生物医药公司将会获得更大的市场机遇。
（3）公司行业地位
公司以分子诊断技术为主导，业务涵盖了免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械、临床应用、检测科研服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域。经过近三十年的经营积累，公司已成为国内分子诊断行业的龙头企业，拥有在行业内处于市场领导地位的“达安基因”品牌，以及在行业内处于市场领先地位的“达瑞生物”品牌、区域优势品牌“中山生物”和在生化诊断领域着力打造“达泰生物”品牌。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
单位：元
■
（注：公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的规定执行，追溯调整列报最早期间相关项目。）
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，按照董事会提出的要求，公司紧紧围绕国家创新驱动高质量发展的基调，紧紧围绕国家深化医药卫生体制改革的良好环境，坚持以人民为中心的发展思想，彻底贯彻“健康是幸福生活最重要的指标”，积极响应“促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，充分利用国家支持战略性新兴产业发展尤其是生物技术产业作为新质生产力的一支重要力量发展的大好时机，坚定不移地立足中国市场，同时积极拓展国际市场。
公司继续实施“主业发展+产业孵化”策略，全面进入全诊断领域，聚焦于临床诊断技术、产品和市场。“产品力”驱动全品类布局，立足于自主创新，积极建设没有围墙的研究院，以平台化建设为基本定位，形成了具有国内领先水平的研发平台。“组织力”驱动构建产业生态圈，继续充分发挥以科研创新结合产业投资方式来推进主营业务产业链发展的模式，大力驱动产业经营和产业投资方面的工作，以创新链-企业链-资金链三链融合为基点，促进创新，内外孵化，培育产业。“扩张力”驱动产品矩阵市场多元化，在开放一合作一共赢的营销平台里不断扩充产品线及其应用领域，以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。“文化力”驱动企业文化建设，明确成为国内一流、世界水平的中国诊断产业上下游一体化供应商和打造中国一流的百年企业为公司的战略定位，推进“分享成长价值”企业文化体系建设，形成以企业文化为基石的核心竞争力。基于此，通过公司的高效运营，持续提升了公司品牌的整合及市场拓展能力，进一步提高了产品和服务的市场覆盖率，夯实了公司龙头企业的整体竞争能力和企业经营实力，实现了公司的高质量发展目标。主要经营成果如下：
（1）公司坚持质量为先，以“四力”驱动公司高质量发展，实现了经营工作的稳健发展
报告期内，国家不断推动对医药卫生体制的改革力度，持续推进“两票制”、集采及议价挂网采购模式等一系列改革措施，行业出现了创新发展和规模经营并举的新趋势，公司持续贯彻产品力、组织力、扩张力、文化力一一“四力”高质量发展，积极推动了新领域、新市场、新产品的发展，严格控制管理成本，保证了主营试剂与仪器设备的销售规模，保证了市场占有率。报告期内，公司实现营业收入1,180,897,087.04元，比上年同期减少90.20%；利润总额113,535,949.76元，比上年同期减少98.20%；归属于上市公司股东的净利润104,659,624.06元，比上年同期减少98.07%。
（2）继续完善、发展具有达安特色的营销体系，持续建设开放一一合作一一共赢的全国性网络化多层次的业务平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部一一省域一一县域三级运营支持系统，不断提高公司技术服务网络的服务水平，使公司产品快速、高效地进入市场，积极布局新产品和新业务
报告期内，公司充分发挥以发展一一合作一一共赢为基础的营销平台，启动省域市场运营支持基地，建立了总部一一省域一一县域三级运营支持系统，继续完善并深化具有达安特色的营销体系，以全国性网络化多层次业务平台和技术服务网络，保障产品供给和提供实时的高质量服务，从而使公司产品快速、高效地进入市场，夯实发展省域中心城市及地区市场，大力拓展县域市场。同时公司积极拓展海外市场，公司产品已经发往了全球140多个国家和地区。上述工作推动了公司销售规模的持续增长，强化了国内市场的龙头地位，拓展了公司市场的国际化水平，不断提升了公司的知名度和产品市场占有率。
公司分子诊断试剂的销售规模得到快速、持续的增长，在不断细分市场的基础上，公司继续采用系列化、方案化的整体产品组合方式进入市场，市场范围覆盖了临床应用、公共卫生、检验检疫、科研、政府项目、企业应用等诸多领域，夯实了公司在国内分子诊断领域的领先地位。在产品线的经营上，在公共卫生、传染病等相关领域快速发展的情况下，优生优育、精准医学、血筛、科研服务等产品线保持了稳定发展。积极布局生化产品、LDTs的业务发展，取得了新业务领域的突破，为全诊断战略奠定了扎实的基础。
在营销工作的各个环节上，围绕业务发展不断提升管理水平，业绩考核制度以及应收账款联动考核机制均实现常态化管理，形成了高效的区域管理体系，有力地提升了销售目标的达成、风险的控制和业务质量的水平。
（3）达安研究院继续加大自主创新的力度，不断完善高效、开放的研发平台的建设
报告期内，达安研究院继续加大自主创新力度，继续推进“没有围墙”的研究院的建设，不断完善高效、开放的研发平台的建设，不断提高基础研究一一产品开发一一报批等全过程、一体化的研发运营体系的运作效率，促进分子诊断技术、免疫诊断技术等技术平台的产业化水平，将高效的研发体系构成了企业的核心竞争力。主要的工作成果：
1）以规模化、高水平、全场景为基点，以专精特新为目标，继续大力推进分子诊断技术平台的产品开发，并行加快实施了免疫、POCT、生化等全诊断技术平台的产品开发；
2）坚持以核心原料和关键工艺为突破口，增强产品优化和转生产的技术保障的储备，同时开展标准品和质控品的研制工作。
3）快速、有序进行了课题申报、中期汇报、结题，高效完成了产品注册任务和知识产权管理工作。
4）不断拓展《分子诊断与治疗杂志》杂志作者与关注者的范围及领域，加强杂志的宣传力度，使得杂志的知名度和影响力得到提高。
（4）进一步推进企业文化体系的建设，“分享成长价值”的文化理念深入人心
报告期内，公司进一步推进企业文化体系的建设，持续宣贯“简单、阳光、规范、高效、尽责”的达安管理理念，使得“分享成长价值”的文化理念深入人心，为建立“百年达安”奠定了扎实的企业哲学思想。
通过公司文化墙、部门文化墙、企业文化月、新员工入职仪式暨企业文化宣讲、员工生日会、达安好声音比赛和各类球赛等多种形式，积极鼓励员工参与到企业文化的建设和推广中，从而推动了企业文化的全面传播和落实。
（5）以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，持续加强党建工作
报告期内，在上级党工委的正确领导下，公司党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本行动导向，以党的政治建设为统领，以党的作风建设为主心骨，坚持以“严”为主基调，持之以控，结合党风廉政建设工作重点，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，充分发挥达安基因党支部全体党员的先锋模范带头作用，为公司的健康稳定发展提供坚强的保障。
（6）进一步完善了公司的绩效与激励体系，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，同时建立多层次的长效激励机制来进一步推进公司人力资源管理体系的科学化建设
在公司内，工作指标一一绩效一一激励三位一体化的绩效与激励管理体系得到全面落实，建立了以经营目标为基础的全员奖励制度，员工的精神面貌与工作效率得到充分地提升，发挥了激励与约束机制的科学性、整体性、协同性和监督性。
（7）坚持强化主业思维，聚焦于临床诊断技术和产品，坚持以产业投资方式推进产业链发展的模式，促进创新，培育产业，进行投资结构的优化，为公司持续、快速的发展提供了扎实的物质支撑
报告期内，公司聚焦核心产业，继续坚持促进创新、培育产业。同时有计划的不断加强对子公司的管理和投资结构的优化，持续改善子公司的经营能力和经济效益。
（8）履行企业社会责任，积极组织为保障人民健康的多项捐赠和社会公益活动
2023年3月，公司向中国科学技术大学教育基金会捐赠人民币95万元整，用于支持中国科学技术大学贫困生资助、学科建设等各项事业发展。
2023年7月，公司向南京鼓楼医院医学发展医疗救助基金会捐赠人民币10万元整，用于助力中国学科发展、医疗业务等发展。公司通过凯里市红十字会向凯里市舟溪镇卫生院捐赠一台生化分析仪以及台式电脑，折合人民币28万元，用于提升凯里市舟溪镇卫生院医疗水平。
2023年11月，为了进一步宣传地中海贫血症的预防和治疗，提高公众对地贫的认知度和关注度，为地贫患儿提供支持和帮助，公司捐赠地贫检测试剂盒600份、地贫样本检测600份（与参股公司云康集团合作），及捐款10万元人民币到广东省青少年基金会。公司通过锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗红十字会向西乌珠穆沁旗蒙医医院捐赠价值为人民币43万元的物资，捐赠物资用于支持西乌珠穆沁旗蒙医医院的发展建设。
（9）获得各级政府部门的大力支持和表彰
报告期内，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局评为“国家认定企业技术中心”，被广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区评为“纳税贡献突出企业”，被广东省药品交易中心评为“2022中国药品交易年会--耗材交易商业企业十强（中国-广东）”、“2022中国药品交易年会--耗材交易工业企业十强（中国-广东）”、“2022中国药品交易年会一一最具覆盖力耗材交易企业十强”，被广东省精准医学应用学会评为“2022年度优秀单位会员”，被广东省工业和信息化局评为“省级制造业单项冠军示范企业”，被广州市黄埔区、广州开发区、广州高新区评为“2022年度制造业高质量发展突出贡献企业”，被广东省粤港澳大湾区产业协同发展联合会评为“2023年粤港澳大湾区高质量发展标杆企业”，被广东省医疗器械管理学会评为“2019年-2023年医疗器械团体标准突出贡献单位”，被广东省医药行业协会评为“2023年广东省医药行业统计先进企业”。
公司入选了“广东省人民政府立法基层联系点”、“广州市国门生物安全防控科技协同创新中心”、 “2023年上市公司董事会优秀实践案例”、“2023年上市公司ESG优秀实践案例”、“2023年度上市公司董办优秀实践案例”、“2023体外诊断产业年度优秀案例一一年度国产创新企业”、“首届广州百家新锐企业培优计划支持单位”。
公司获得广州市黄埔区社会建设促进会颁发的“社会建设贡献奖”证书、暨南大学产业经济研究院、广东省制造业协会、广东省发展和改革研究院颁发的“2022年广东省制造业企业500强第77位”证书、中国中小企业协会颁发的“企业信用等级证书（AAA级）”证书、“信用承诺企业”、“中国中小企业协会理事单位”证书、国家税务总局广东省税务局颁发的“2022年度纳税信用A级纳税人”证书、广东省高新技术企业协会颁发的“广东省高新技术企业协会第四届理事会一一会员单位”证书、广东省制造业协会颁发的“广东省制造业协会第三届理事会一一理事单位”证书、广东省精准医学应用学会颁发的“团体标准参编证书”证书、广东省医疗器械管理学会颁发的“会员证书一一广东省医疗器械管理学会副会长单位”证书、北京市人民政府颁发的“北京市科学技术进步奖”证书。
公司收到广东省医疗器械管理学会敬赠的“十年同行，感谢有你（2012-2022）”奖牌、收到广东省食品药品审评认证技术协会敬赠的“感恩一路有您同行”奖牌、收到广东省食品药品审评认证技术协会颁发的“社会共治力之星”奖牌、收到湖北省红十字会的颁发的“湖北省红十字博爱奖”牌匾、收到广东省生物医学工程学会颁发的“临床实验医学分会单位会员”牌匾、收到全国卫生产业企业管理协会实验医学分会、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会、上海市实验医学研究院颁发的“2022年度协会工作突出贡献奖”奖牌、收到中国人体健康科技促进会颁发的“中国人体健康科技促进会会员单位”牌匾、收到广东省药品监督管理局医疗器械监督管理处、广东省医疗器械管理学会颁发的“2022年广东省质量信用A类医疗器械生产企业”牌匾、收到中国医学装备协会、现场快速检测POCT装备技术分会的感谢状，收到人民网颁发的“人民企业社会责任奖”奖杯。
同时，公司有两项产品被评为“2022年度广东省医药行业名牌产品”，有一项产品被评为“‘创之星’杯2022年度中国体外诊断优秀创新产品金奖”，有一项产品被中国医学装备协会列入“第九批优秀国产医疗设备产品目录”。
广州达安基因股份有限公司
董事长：薛哲强
2024年3月28日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-009
广州达安基因股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于2024年3月18日以邮件的形式发出会议通知，于2024年3月28日（星期四）上午9∶30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室召开第八届董事会第四次会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。公司监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》。
公司《2023年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第八届董事会独立董事计云海先生、朱征夫先生、范建兵先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》、《独立董事独立性自查报告》，并将在2023年度股东大会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》出具了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。《独立董事2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性的评估意见》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度财务决算预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度主要指标完成情况如下：
1.营业总收入1,180,897,087.04元，同比减少90.20%。
2.利润总额113,535,949.76元，同比减少98.20%。
3.归属于上市公司股东的净利润104,659,624.06元，同比减少98.07%。
4.总资产11,017,916,882.14元，同比减少25.34%。
5.归属于母公司所有者权益8,880,234,790.09元，同比减少21.42%。
6.归属于上市公司股东的每股净资产6.33元，同比减少21.37%。
7.每股收益0.0746元，同比减少98.07%。
8.全面摊薄净资产收益率1.18%，同比减少46.71%。
9.加权平均净资产收益率1.08%，同比减少57.88%。
10．每股经营活动产生的现金流量净额0.56元，同比减少81.08%。
2023年，市场需求减少，公司相关产品的市场销量减少，公司的业绩出现大幅下滑；2023年公司进行了大额现金分红，导致公司的总资产、净资产较年初减少。
本预案尚须提交2023年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司母公司实现净利润213,695,415.46元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积21,369,541.55元，本年可供分配的利润为192,325,873.91元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：拟以2023年12月31日公司总股本1,403,446,032股为基数计算，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次派发股利21,051,690.48元，本次股利分配约占2023年实现可供分配利润的10.95%，现金分红总额占利润分配总额的100%。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定。
本预案已经第八届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，该预案尚须提交2023年度股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年年度报告》及其摘要。
经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-011）。
本预案中的财务信息部分已经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，该预案尚须提交2023年度股东大会审议。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。
经审核，公司董事会认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司《2023年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2023年度社会责任报告》。
公司《2023年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士不参加表决。
公司《2024年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-012）。
本预案已经公司第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过，该预案尚须提交2023年度股东大会审议。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-013）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，该预案尚须提交2023年度股东大会审议。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的的公告》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-014）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于广州达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案已经第八届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，该预案尚须提交2023年度股东大会审议。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2023年度股东大会的议案》。
公司《关于召开2023年度股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2024年3月30日《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2024-015）。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董事会
2024年3月29日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-012
广州达安基因股份有限公司
2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
在日常生产经营中，广州达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）与关联方发生经营业务往来，2023年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为4,656.55万元，预计2024年度关联交易金额为10,790.00万元。公司将与各关联公司交易秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。
公司于2024年3月28日分别召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的预案》，关联董事薛哲强先生、韦典含女士、龙潜先生、黄珞女士对此项预案回避表决，关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡腾女士对此项预案回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，上述关联交易事项须提交公司2023年度股东大会审议，关联股东广州广永科技发展有限公司、广州生物医药与健康产业投资有限公司、广州金融控股集团有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
1.1 广州天成医疗技术股份有限公司
法定代表人：杨恩林
注册资本：3,666.6667万元
法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房
经营范围：专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；计量服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息系统运行维护服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；再生物资回收与批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车租赁；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；制冷、空调设备销售；灯具销售；照明器具销售；机械设备销售；电气机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；金属制品销售；通信设备销售；电力设施器材销售；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理服务；计算机系统服务；单位后勤管理服务；软件开发；软件销售；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；医院管理；档案整理服务；非居住房地产租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务；消毒器械销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口；药品零售；药品批发。
财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额为9,641.35万元，净资产为6,927.01万元，实现营业收入4,816.19万元，营业利润-811.37万元，净利润-684.16万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州天成医疗技术股份有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其32.40%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州天成医疗技术股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.2 厦门优迈科医学仪器有限公司
法定代表人：徐飞海
注册资本：8,000.00万元
法定住所：厦门市海沧区翁角西路2008号海沧生物医药通用厂房5#厂房
经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；其他未列明医疗设备及器械制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额10,323.68万元，净资2,336.85万元，实现营业收入16,500.90万元，营业利润为-2,761.15万元，净利润-2,792.89万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：厦门优迈科医学仪器有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有其20.88%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，厦门优迈科医学仪器有限公司与上市公司构成关联关系。
1.3 广州市达安创谷企业管理有限公司
法定代表人：程钢
注册资本：1,350.7625万元
法定住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房
经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务。
财务数据：截止2023年12月31日，公司的资产总额为35,733.12万元，净资产为21,906.34万元，实现营业收入1,898.67万元，营业利润为107.23万元,净利润93.39万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司，公司间接持有其21.10%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州市达安创谷企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。
1.4 广州昶通医疗科技有限公司
法定代表人：常光国
注册资本：4,296.00万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房
经营范围：环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；汽车零售；仪器仪表批发；建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；办公设备耗材零售；非许可类医疗器械经营；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；计算机零配件批发；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；厨房用具及日用杂品零售；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；技术服务(不含许可审批项目)；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；预包装食品批发；散装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；散装食品零售；预包装食品零售。
财务数据：截止2023年12月31日，公司的资产总额为11,804.36万元，净资产为2,437.53万元，实现营业收入222.52万元，营业利润为-75.90万元,净利润-57.10万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，公司间接持有其33.24%股权，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条对于关联方认定的标准，广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。
1.5 上海达善生物科技有限公司
法定代表人：季健忠
注册资本：224.8948万元
法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室
经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进口及技术进口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，营养健康咨询服务，会务服务，展览展示服务，创意服务，计算机软件开发及维护，计算机信息系统集成服务，医疗器械批发（许可类项目详见许可证），仪器仪表，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），计算机、软件及辅助设备的销售，企业形象策划，国内货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据：截止2023年12月31日，公司的资产总额为991.28万元，净资产为933.01万元，实现营业收入1,270.38万元，营业利润为57.71万元,净利润70.01万元。
与上市公司的关联关系：上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其21.788%股权，并委派董事。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.6云康健康产业投资股份有限公司
法定代表人：张勇
注册资本：92,000.00万元
法定住所：广州市黄埔区科学城荔枝山路6号201室
经营范围：企业总部管理；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；企业管理咨询服务；商务咨询服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术推广服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；体育用品及器材零售；计算机技术转让服务；医疗技术转让服务；广告业；计算机批发；计算机零配件批发；仪器仪表批发；仪器仪表修理；家用电器批发；百货零售（食品零售除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；五金产品批发；五金零售；劳动防护用品批发；劳动防护用品零售；货物进出口（专营专控商品除外）；会议及展览服务；生物技术开发服务；生物防治技术开发服务；机械技术推广服务；软件服务；软件技术推广服务；生物防治技术推广服务；健康科学项目研究成果技术推广；软件开发；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）；生物制品检测；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌；网络信息技术推广服务；专业网络平台的构建和运营（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，依法须取得许可的项目，须取得许可后方可经营）；医学互联网信息服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；生物药品制造；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）；许可类医疗器械经营；提供医疗器械贮存配送服务；保健食品制造；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。
财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额为453,205.21万元，净资产为211,215.16万元，实现营业收入89,150.01万元，营业利润-8,681.05万元，净利润-10,225.93万元（注：该数据未经审计）。
与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.9566%的股权，公司董事、总经理黄珞女士为云康健康产业投资股份有限公司董事，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。
1.7 广州趣道资产管理有限公司
法定代表人：曾昊天
注册资本：3,000.00万元
法定住所：广州市南沙区海滨路171号12楼I单元（仅限办公）
经营范围：投资管理服务。
财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额为2,664.43万元，净资产为2,648.10万元，实现营业收入490.95万元，营业利润-110.09万元，净利润-96.04万元。（注：该数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广州趣道资产管理有限公司为上市公司控股子公司达安金控控股集团有限公司联营企业，达安金控控股集团有限公司持股其40%股权，公司副总经理、财务总监张为结先生为广州趣道资产管理有限公司的董事，公司副总经理汪洋先生为广州趣道资产管理有限公司的监事，根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州趣道资产管理有限公司与上市公司构成关联关系。
1.8 广州赛隽生物科技有限公司
法定代表人：颜孙兴
注册资本：5,743.7821万元
法定住所：广州市黄埔区开源大道11号科技企业加速器C3栋8楼
经营范围：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）。
财务数据：截止2023年12月31日，公司的资产总额为4,097.55万元，净资产为3,621.82万元，实现营业收入489.34万元，营业利润-2,402.85万元，净利润-2,402.92万元。
与上市公司的关联关系：广州赛隽生物科技有限公司是上市公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司的合营企业，公司合计持有其32.63%股权，广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明先生为广州赛隽生物科技有限公司董事长。根据《企业会计准则一第36号关联方披露》（2006年）第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州赛隽生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。
1.9 广州金域医学检验中心有限公司
法定代表人：严婷
注册资本：2,308.00万元
法定住所：广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号
经营范围：食品检测服务；临床检验服务；化工产品检测服务；环境保护监测；水土保持监测；技术进出口；营养健康咨询服务。
与上市公司的关联关系：广州达安基因股份有限公司监事黄立强在广州金域医学检验中心有限公司任职董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州金域医学检验中心有限公司与上市公司构成关联关系。
1.10 广州金融控股集团有限公司
法定代表人：聂林坤
注册资本：1,015,978.6472万元
法定住所：广州市天河区体育西路191号中石化大厦B座26层2601-2624号房
经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。
与上市公司的关联关系：广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州广永科技发展有限公司持有公司16.63%的股份，广州金融控股集团有限公司的全资子公司广州生物医药与健康产业投资有限公司持有公司10.00%的股份，广州金融控股集团有限公司直接持有公司5.00%的股份，合计持有公司31.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，广州金融控股集团有限公司与上市公司构成关联关系。
2、履约能力分析
上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
(下转43版)
