（上接49版）

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5、投资收益率

以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。

6、实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

7、信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

本次交易标的权属清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

六、对公司的影响

公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，占公司2023年12月31日的货币资金的比例为3.7%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

■

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易的目的是在确保资金安全性的前提下提高现金管理收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

七、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，与会监事认为本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

（三）独立董事专门会议意见

独立董事专门会议对公司拟使用不超过30,000万元(含本数)闲置募集资金向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单进行了审查，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该等交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

（四）关联交易控制委员会意见

依据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案进行了审核，认为公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金在关联方中关村银行进行现金管理，是在不影响募集资金投资计划正常进行及保证本金安全的前提下进行的，能够提高闲置募集资金的现金管理收益，符合全体股东和本公司的利益。公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。

八、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行现金管理事项无异议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-027

用友网络科技股份有限公司关于使用部分

闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。

● 本次委托理财金额：用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币180,000万元（含本数），在授权额度范围内，资金可滚动使用。

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，在保证不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以便更好地实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）委托理财额度

单日最高余额不超过人民币180,000万元（含本数），在此额度和有效期内可以滚动使用。

（四）资金来源

委托理财资金来源为公司及子公司自有资金。

（五）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书；具体事务由公司资金管理部负责组织实施。

（五）授权期限

本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、公司审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案，需经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、信托、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。为应对委托理财过程中可能产生的风险，公司制定了以下风险控制措施：

1、公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的理财产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

2、公司资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司拟使用闲置自有资金单日最高余额不超过人民币180,000万元（含本数）进行委托理财，占公司截至2023年12月31日货币资金的比例为22.4%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

■

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024－029

用友网络科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：

■

注：其中，信用减值损失已于2023年前三季度计提79,701,422元；资产减值损失已于2023年前三季度计提54,408,635元。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-075）。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、2023年度计提应收账款坏账损失金额157,361,546元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后，分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失，其中，金融工具组合是以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

2、2023年度计提其他应收款坏账损失金额8,224,531元，具体计提减值准备依据如下：

本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征后，分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失，其中，金融工具组合是以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损失。

3、2023年度转回长期应收款坏账损失金额 21,916元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

4、2023年度转回应收票据坏账损失金额 202,936元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

5、2023年度计提存货跌价损失金额 9,140,474元，具体计提跌价准备依据如下：

（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

6、2023年度计提合同资产减值损失金额 53,080,258元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

7、2023年度计提其他非流动资产减值损失 82,827元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

8、2023年度计提长期股权投资减值损失 7,658,435元，具体计提减值准备依据如下：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，估计其可收回金额，进行减值测试：

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

9、2023年度计提其他减值损失 127元，具体计提减值准备依据如下：

本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低215,981,849元，2023年12月31日归属于母公司所有者权益减少215,981,849元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

四、董事会、监事会、审计委员会的结论性意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

（三）审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024－030

用友网络科技股份有限公司

关于拟回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年3月28日召开了第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少1,523,950元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

2、邮编：100094

3、联系人：管曼曼 张帅

4、联系电话：010-62436838

5、电子信箱：ir@yonyou.com

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-020

用友网络科技股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场结合在线方式召开了公司第九届监事会第六次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《公司2023年度财务决算方案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、《公司2023年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络2023年年度利润分配方案公告》（编号：临2024-021）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

四、《公司2023年年度报告及摘要》

公司监事会审核了公司2023年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2023年年度报告，现发表如下审核意见：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；

3、保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

五、《公司2023年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

七、《公司关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案》

该议案3名监事回避表决，直接提交股东大会审议。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《公司关于2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案》

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、《公司关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

公司监事会发表如下审核意见：公司2023年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2024-024）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2024-025）

公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2024-026）。

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十二、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2024-027）。

公司监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2024-028）。

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、《公司关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2024-029）。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

根据《2019年股权激励计划（草案）》规定，2019年第三期股票期权已获准行权，公司原股权激励对象周朴欢等3人放弃第三期股票期权行权共计5,630份。根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述3人的股票期权共计5,630份。

公司原股权激励对象王军等328人发生了《2022年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动或业绩考核不达标的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述328人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,523,950股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废周朴欢等3人放弃第三期股票期权行权共计5,630份；回购注销王军等328人已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,523,950股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-021

用友网络科技股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司2023年度利润分配方案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-967,166,088元，母公司净利润为-408,904,588元，期末实际可供分配的利润为1,712,912,197元，经营活动产生的现金流量净额为-90,501,494元。

根据《公司章程》规定，在当年盈利的条件下，公司未分配利润期末余额为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于公司2023年度出现亏损且经营活动产生的现金流量净额为负的实际情况，结合公司2024年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第八次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司董事会制订的2023年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-022

用友网络科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

1、机构信息

（1）基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

（2）投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2、项目信息

（1）成员信息

项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁于1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业，自2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核10家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业务、土木工程建筑业、房地产业、汽车制造业、燃气生产和供应业等。

项目第二签字注册会计师为张凯丽女士，于2023年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2016年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人钱晓云于2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在安永华明执业、2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括软件和信息技术服务业务及房地产业。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（3）独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（4）审计收费

2023年度公司财务报表审计费用为人民币240万元（不含税）。2024年度审计收费定价原则与2023年度保持一致。

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

1、机构信息

（1）基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

（2）投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

2、项目信息

（1）成员信息

拟签字项目合伙人：詹军先生，1995年获得中国注册会计师资质，并于1995年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任质量复核合伙人：谭小青先生，1993年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司超过9家。

拟签字注册会计师：郭颖女士，2004年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供内控审计服务。近三年签署和复核的上市公司1家。

（2）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（3）独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（4）审计收费

本期内控审计费用60万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一期内控审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行审查，出具了对安永华明2023年度财务报告审计工作和信永中和2023年度内部控制审计工作的评价意见，认为安永华明具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，信永中和具有承办公司内部控制审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作；已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则；较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，工作成果客观公正，按时完成了公司2023年度财务报告和内部控制报告的审计工作。公司董事会审计委员会审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，并提请继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制报告审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，聘请安永华明、信永中和分别作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-023

用友网络科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《公司关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

（一）为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，对《公司章程》及其附件制度进行了系统性的梳理与修订。

（二）为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

■

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

三、制定及修订部分公司治理制度的相关情况

■

上述拟修订和制定的制度及实施细则已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，其中1-7项制度尚需提交股东大会审议。拟修订和制定后的制度及实施细则全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2024-028

用友网络科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行存款业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 存款受托方：北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）。

● 存款额度及期限：用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”或“用友网络”)及子公司拟以闲置自有资金在中关村银行进行定期和活期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。

● 履行的审议程序：2024年3月28日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

● 过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易累计金额达30,000万元(不含已经公司股东大会审议通过的交易及本次交易)，详情请见公司披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-026）。含本次交易，公司在过去12个月与该关联人交易累计交易金额为90,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议批准。

● 公司向中关村银行进行存款业务，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在授权额度及有效期内，资金可以滚动使用。

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易累计金额达30,000万元(不含已经公司股东大会审议通过的交易及本次交易)，详情请见公司披露的《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-026）。含本次交易，公司在过去12个月与该关联人交易累计交易金额为90,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，故本次公司与中关村银行的关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中关村银行为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：北京中关村银行股份有限公司

法定代表人：郭洪

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：400,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼3层2单元301至306,4层至10层2单元

主要股东：用友网络科技股份有限公司持有其29.8%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其27.0%股权，北京光线传媒股份有限公司持有其9.9%股权，北京东方园林环境股份有限公司持有其9.9%股权，东华软件股份公司持有其5.0%股权，其他股东持有其18.4%股权。

经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年12月31日，中关村银行资产总额7,270,877万元，负债总额6,725,970万元，净资产544,907万元。2023年1-12月营业收入184,279万元，利润总额35,242万元，净利润30,994万元，数据未经审计。

除上述关系外，中关村银行与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。中关村银行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价情况

1、投资目的

为提高资金使用效率和资金收益水平，公司及子公司拟使用自有资金进行活期存款及定期存款，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

3、投资品种

活期存款及定期存款。

4、投资额度及有效期

单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数）的闲置自有资金进行存款，授权期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。

5、投资收益率

以同类产品市场价格作为定价的基础，确定投资收益率。

6、实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

公司与关联方的关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

四、对公司的影响及风险防控

（一）对公司的影响

公司及子公司拟使用闲置自有资金单日存款余额上限不超过人民币60,000万元（含本数）进行存款业务，占公司截至2023年12月31日货币资金的比例为7.5%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近两年主要财务数据如下：

单位：元

■

中关村银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率较低，公司资金安全有保障；本次维持与中关村银行的业务合作，有助于保持公司的整体财务弹性并提高资金使用效率及闲置资金收益；业务合作遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司持有中关村银行29.8%股权，对中关村银行采用权益法进行核算，公司通过派驻董事能够随时了解其财务状况和运营情况并及时采取措施，本次关联交易风险较低。本次关联交易不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，本次关联交易不会对公司独立性产生影响。

（二）风险防控

公司将严格按照内控管理的要求明确资金管理的原则、范围、权限和审批流程；资金管理部负责管理存续期的定存产品，做好事前、事中、事后严格审核，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，关联董事王文京先生、吴政平先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

（二）监事会意见

公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置自有资金的使用效率和收益，关联董事回避了本次关联交易议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

（三）独立董事专门会议意见

公司独立董事在认真审阅了有关资料的基础上，对公司及子公司拟使用不超过60,000万元(含本数)闲置自有资金向关联方中关村银行办理存款业务进行了审查，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有助于提高资金使用效率及闲置资金收益。该等交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

（四）董事会关联交易控制委员会意见

公司董事会关联交易控制委员会就公司使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案进行了审核，认为此次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的情况。公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司办理活期存款及定期存款业务的关联交易，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。该交易公平、合理，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分闲置自有资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行存款业务，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，独立董事专门会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。

保荐机构对用友网络本次使用部分闲置自有资金于关联方北京中关村银行股份有限公司进行存款业务无异议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2024-031

用友网络科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月25日 14点00分

召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、第3至13项议案经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过；第2至5、8、13项议案经2024年3月28日召开的公司第九届监事会第六次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2024年3月30日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年4月19日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

（三）联系人：

联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

电话：010-62436838 传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。