方正科技集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600601 公司简称：方正科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元。鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处行业主要为PCB行业。

PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。

根据Prismark 2023年第四季度报告统计，虽然2023年全球PCB产业产值预计同比降低15%， 但在2023年下半年，库存正常化取得稳步进展，促使大多数PCB的细分市场逐步复苏，预计将推动PCB市场在2024年上半年实现同比正增长，预估2024年全年全球PCB产值同比增加5%，达729.7亿美元。从中长期看，产业仍将保持稳定增长的趋势。2023年-2028年全球PCB产值的预计年复合增长率达5.4%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为4.1%，增长保持稳健。从产品结构看，8-16层的高多层板、18层及以上的高多层板、HDI板和封装基板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为5.5%、7.8%、6.2%和8.8%。

单位：百万美元

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2023-2028 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）

（数据来源：Prismark 2023年第四季度报告）

从应用领域来看，无线通信、服务器和数据存储、消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。在电子信息技术高速发展的时代背景下，物联网、人工智能、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也将带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，也进一步驱动PCB向高精度、高密度和高可靠性方向发展。高多层、高频高速、HDI等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。

公司产品主要包括HDI、多层板（2-56层）、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。公司经过数十年来的发展在高多层板和HDI领域具有核心竞争力，在通讯设备、消费电子、汽车电子、光模块、服务存储、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同，提供包括PCB设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。

公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。在CPCA发布的2022中国电子电路行业排行榜，公司PCB业务规模排在综合PCB厂商第25名，内资PCB厂商排名第11名。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份1,250,670,956 股，占公司总股本的29.99%。

3、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份457,978,760股，占公司总股本的10.98%。

4、北京方正互联技术有限公司将持有的46,183,986股公司股份进行了质押，质押起始日为2023年2月24日，质押到期日为2024年2月24日，质权人为新方正控股发展有限责任公司, 经公司查询，目前上述股份仍为质押状态；北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院冻结，冻结起始日为2023年3月27日，冻结到期日为2026年3月26日。经公司查询，2023年3月29日，北京方正互联技术有限公司所持46,183,986股公司股份被北京金融法院轮候冻结,2023年10月11日，北京方正互联技术有限公司所持8,364,302股公司股份被北京市海淀区人民法院轮候冻结；北京方正安全技术有限公司所持6,068,290公司股份被北京市第一中级人民法院冻结，冻结起始日为2024年2月2日，冻结到期日为2027年2月1日。

5、胜宏科技（惠州）股份有限公司将持有的228,949,101股公司股份进行了质押，质押起始日为2023年11月29日，质权人为中国工商银行股份有限公司惠州惠阳支行。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况详见公司 2023年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经

营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-006

方正科技集团股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议和第十三届监事会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失情况概述

为客观真实地反映公司2023年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2023年度计提资产减值损失分类情况如下：

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二、本次计提资产减值损失的具体情况

1、计提存货跌价损失

报告期内，公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。对于生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。2023年度计提存货跌价损失金额为2,690,667.67元。

2、计提固定资产减值损失

报告期内，对PCB工厂闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为29,248,252.96元。

三、本次计提资产减值损失对公司业绩的影响

本次公司计提资产减值损失将减少公司2023年度合并报表归属于母公司所有者税前利润31,938,920.63元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-009

方正科技集团股份有限公司

关于2024年度与珠海华发集团有限公司

及其关联企业日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。

● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日召开的公司第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事陈宏良先生、郭瑾女士、王喆先生、张扬先生、赵启祥先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）（以下简称“《上市规则》”）等有关规定，本次与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过3,000万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需提交公司股东大会审议。

2、公司第十三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于2024年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下：

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的关联交易为公司日常经营活动中产生的相关交易，交易价格参照市场价格，定价公允合理，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

（二）公司2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计授权情况

单位：人民币万元

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1、以上2024年度预计授权事项经公司董事会审议通过后生效，关联董事回避表决。

2、以上事项经公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

3、公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及《上市规则》进行，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

4、为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2025年度日常关联交易额度前，公司拟暂按公司2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计情况执行2025年度日常关联交易事项。执行时间自2025年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）华发集团及其关联企业

企业名称：珠海华发集团有限公司

法定代表人：李光宁

成立日期：1986年5月14日

注册资本：1,691,978.971564万元人民币

注册地址：珠海市拱北联安路9号

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，总资产为65,040,443.41万元，负债总额为48,187,919.59万元，净资产为16,852,523.82万元；2022年度实现营业收入15,763,551.83万元，净利润710,444.94万元。

截至2023年9月30日，总资产为71,581,707.95万元，负债总额为55,293,560.48万元，净资产为16,288,147.47万元；2023年1-9月实现营业收入12,941,942.17万元，净利润425,538.00万元。

与公司的关联关系：珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）为公司控股股东，华发集团通过焕新方科间接控制公司。根据《上市规则》的规定，华发集团及其直接或间接控制的除方正科技及其直接或间接控制的法人或其他组织之外的法人或其他组织，以及参照《上市规则》确定的其他关联人均为公司的关联人。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方日常经营活动中产生的关联交易将按照所签订的业务合同执行。目前各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及下属子公司与华发集团及其关联企业发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华发集团及其关联企业相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-010

方正科技集团股份有限公司关于全资

子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易目的：为有效防范方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。

●交易品种：外汇币种主要为美元。

●交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

●交易场所：具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。

●交易金额：额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币15,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。

●已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务交易情况概述

（一）交易目的

公司PCB业务全资子公司部分产品出口海外，而部分设备、原辅材料等需要进口，因此当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范公司全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性，公司全资子公司拟开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

2024年度，公司全资子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币15,000万元或等值外币。在此额度范围内，资金可循环使用。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构进行交易，交易主要外汇币种为美元。交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

本次交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

2024年度内有效。同时为提高管理效率，在公司董事会或股东大会（视届时审批权限）审议通过2025年度开展外汇套期保值业务额度前，公司拟暂按公司2024年度外汇套期保值业务额度执行，执行时间自2025年1月1日起至相关董事会或股东大会召开日止。

二、审议程序

公司于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并按照公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，由公司董事长指定全资子公司作为交易主体，进行外汇套期保值操作及管理。该议案无需提交公司股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率走势与公司全资子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司全资子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司全资子公司潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。

3、延期交割风险：由于客户的支付款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

4、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、公司采取的风险控制措施

为应对外汇套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：

1、为避免市场风险，公司全资子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、为避免内部控制风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理及信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、为防止外汇套期保值延期交割，公司全资子公司进行外汇套期保值业务将严格按照外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期与公司全资 子公司预测的外币收款、存款时间或者外币付款时间相匹配，同时公司全资子公司将高度重视外币应收账款管理，减少出现应收账款逾期的现象。

4、为控制履约风险，公司全资子公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务。

五、外汇套期保值业务对公司的影响及会计核算原则

公司全资子公司开展外汇套期保值业务是为有效防范公司全资子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，增强公司财务稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》 的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算。 最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-011

方正科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造业同行业上市公司审计客户家数101家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师：江超杰，2018年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署5家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：宋锦锋，2018年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。最近3年签署2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：吴梓豪，2017年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师江超杰、签字注册会计师宋锦锋和项目质量控制复核人吴梓豪最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审众环及项目合伙人江超杰、签字注册会计师宋锦锋、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费按照业务的繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计138万元（其中：年报审计费用108万元；内控审计费用30万元）。与2023年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

该事项经公司第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并发表以下审议意见：

我们对续聘中审众环事宜进行了审慎核查，我们认为中审众环为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，从事公司2023年度各项审计工作过程，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘任中审众环为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会2024年第一次会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-012

方正科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。

《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

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证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-013

方正科技集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月22日 14 点30 分

召开地点：广东省珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月22日

至2024年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司分别于2024年3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议和第十三届监事会2024年第一次会议审议通过了上述议案，详见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账

户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照

复印件、持股凭证、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托

书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2024年4月16日至 4月

17日的工作时间通过邮件、电话、传真、信函方式进行登记。

公司电子邮箱：IR@foundertech.com

信函送达地址：上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座

方正科技投资者关系管理部

邮编：200050

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

六、其他事项

1、电邮：IR@foundertech.com；电话：021-58400030；传真：021-58408970；

2、股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2024-014

方正科技集团股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公司，上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）下属控股子公司，不存在关联担保。

● 新增担保金额：自上个披露日（2024年2月7日）至本公告披露日，公司为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为10,000万元；公司为被担保人重庆方正高密电子有限公司提供的融资担保金额为3,000万元；新增提供的融资担保合计13,000万元。

● 担保总额：截至本公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计为166,500万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开公司第十三届董事会2023年第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，同意公司为控股子公司提供合计不超过30亿元的担保额度。担保额度的有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向金融机构有选择的申请融资，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上披露的《方正科技集团股份有限公司关于2023年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2023-032）。现将担保进展公告如下：

一、新增担保情况概述

为满足控股子公司的经营发展需要，自上个披露日（2024年2月7日）至本公告披露日，公司为控股子公司新增提供的融资担保合计13,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技高密电子有限公司

（下转52版）