金禄电子科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2024-024

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2023年年度报告》相同。二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。PCB是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。公司生产的PCB应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能、消费电子、医疗器械等领域，其中尤以汽车电子、通信电子、工业控制及储能为主。

（2）所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。

PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件，不可替代性是PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一，PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展，PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段，2021年全球产值已超过800亿美元，总体呈现逐年平稳增长的发展态势。但不同年份，因受宏观经济波动、下游应用领域需求变化、原材料价格传导等因素影响，PCB行业产值增长情况不一。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，地缘政治冲突加剧，单边主义、保护主义等风险上升，外部环境更趋复杂严峻，但我国经济总体呈现企稳回升态势。根据国家统计局发布的数据，2023年度我国实现国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%。但电子信息产业的发展仍高度承压，PCB行业受市场需求不足、产品降价等因素影响更是出现负增长。根据国家统计局发布的数据，2023年度计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业营业收入同比下降1.5%，利润总额同比下降8.6%。根据Prismark的报告，2023年度全球PCB产值预计为695.14亿美元，同比下降约15%，出现2015年以来最大幅度回调。

（3）所处行业地位情况

根据CPCA发布的《第二十二届（2022）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，公司位列2022年度综合PCB百强第42位及内资PCB百强第22位。根据《2022年NTI-100全球百强PCB企业排行榜》，公司位列2022年度全球PCB企业百强第81位。

PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高，各类PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车PCB，较早进入新能源汽车PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控，积累了丰富的生产和品质管控经验，拓展了产业链内较多的优质客户资源，在新能源汽车PCB这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。

（4）主营业务分析

2023年度，公司经营业绩不达预期，管理层作出深刻检讨，现将全年主要工作情况总结如下：

① 经营业绩

2023年度，受市场需求不足、PCB产品供大于求引发的行业内卷及“价格战”等因素影响，公司实现营业收入133,109.97万元，同比下降11.05%。按照产品应用领域来看，公司在汽车电子、通信电子及消费电子等领域的营业收入均出现不同程度下滑。在汽车电子领域，根据中国汽车工业协会的数据，2023年度我国汽车产销累计完成3,016.1 万辆和3,009.4 万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车虽产销两旺，但主机厂商去库存明显，且整车降价传导至供应链上游企业，“量价齐下”或“增量不增收”或“增收不增利”成为新能源汽车零部件供应链大多数企业的真实写照。受此影响，公司2023年度汽车PCB收入同比下降12.34%，汽车PCB平均单价同比下降9.74%，但汽车PCB收入占主营业务收入的比重仍旧维持在52%以上，依然系公司产品最为主要的应用领域。在通信电子及消费电子领域，由于大批量订单较多且竞争门槛相对较低，市场竞争异常激烈，成为了PCB企业打“价格战”的主战场。除正常的竞争降价外，为有效应对订单不足造成的产能利用率下降，公司还阶段性采取低价策略中标国内某通信电子领域客户订单并在下半年集中进行交付。受此影响，公司通信PCB收入下降10.69%，通信PCB平均单价下降23.89%；消费PCB收入下降15.34%，消费PCB平均单价下降16.30%。在全年主要原材料采购价格未明显回落及上半年产能利用率不足的情形下，全年产品平均单价同比下降15.05%，加上全年新增部分产能及产量提升使得固定资产折旧、用电量、人工成本等同比增加的影响，致使公司主营业务毛利率仅为9.94%，同比下降7.65个百分点，系公司净利润同比下降69.94%仅为4,240.95万元的主要原因。

② 市场拓展

2023年度，PCB行业竞争异常激烈，公司承接的订单数量（PCB面积）同比增加9.57%，但主要受价格下降因素影响订单金额同比减少8.45%。尽管订单目标未达预期，但公司销售团队按照既定的业务方向和计划在市场营销的纵深延展方面依旧奋楫前行。基于800V架构的电池管理系统、电机控制器、域控制器等领域的PCB产品已批量交付并在多款中高端电动汽车车型得以应用；结合整车企业自研“三电”系统及直采PCB的发展趋势，成功进入东风、长安等整车企业下属零部件公司一级供应商行列；开发了以青山工业为代表的多家本土Tier1、“三电系统”及充电桩制造商；有序推进了激光雷达、智能座舱、线控底盘等汽车智能化领域的客户导入工作；积极拓展储能领域知名客户，取得科士达的量产订单并获得储能头部企业多个储能项目定点；在电力仪表行业取得突破，与三星医疗、海兴电力、炬华科技等行业知名企业建立合作关系并中标部分项目；大客户引进工作初显成效，LG、日本电产、烽火通信等进一步壮大了公司的终端客户群体。

③ 科技创新

2023年度，公司共投入研发费用6,784.03万元，研发费用占营业收入的比重为5.10%，同比增加0.32个百分点。全年申请专利54项，其中发明专利40项；获得专利授权26项，其中发明专利22项。3项产品获评“2023年度广东省名优高新技术产品”。开展了“新能源汽车BMS系统T型嵌入式铜基PCB关键制造技术研究与应用”、“新能源汽车800V项目技术研究开发与应用”、“新能源超级充电桩厚铜板关键制造技术研究”、“三阶HDI基板加工技术研发与应用研究”、“毫米波雷达电路板的加工技术开发与应用研究”等61个项目的研发工作。

④ 产能建设

2023年度，公司根据市场需求情况及对行业形势的研判，适时调整产能建设内容及控制产能释放节奏。一是调整全资子公司湖北金禄募投项目的建设内容及建设期，取消刚挠结合电路板生产线投资的同时加大多层刚性电路板产能的建设，降低募投项目的建设风险，并建成新增部分产能以满足实际生产需求；二是结合公司PCB扩建项目报建、环评、能评等手续办理的进度情况，放缓项目建设节奏，将项目一期主体工程的建设工作推迟至2024年，延后清远生产基地新产能释放的时间，降低公司产能消化的风险。

⑤ 信息化提升

2023年度是公司信息化建设的元年，公司组建了专业的信息化团队，着手编制数字化建设总体规划；根据生产经营需要开发了仓储扫码管理系统、包装标签自动化功能等并实现质量管理系统数据采集模块电子化，全资子公司湖北金禄还自主开发了智能制造管理系统并获评“湖北省智能制造试点示范企业”，有效地提高了工作效率；与第三方合作推进了SAP ERP系统、OA系统、MES系统、资金管理系统等项目的实施工作，在加快补齐信息化短板的道路上迈出了坚实的一大步。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。对于在首次执行上述变更后的会计政策规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更对公司财务报表的影响详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“43、重要会计政策和会计估计变更”。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于PCB扩建项目进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。报告期内，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末，公司正在推进上述项目的报建、环评、能评等相关工作。

2、关于2023年限制性股票激励计划进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本激励计划首次授予的激励对象名单和授予数量进行调整，并以2023年4月14日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。

2023年6月5日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司发生派息事项的，应当对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司2022年度利润分配方案已实施完毕，本激励计划的授予价格由15.47元/股调整为14.97元/股。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

2023年10月12日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。以2023年10月12日为本激励计划预留部分的授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2023年10月13日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-023

金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事汤四新先生因教学工作安排原因未能亲自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2023年度，公司实现营业收入133,109.97万元，同比下降11.05%；实现净利润4,240.95万元，同比下降69.94%；实现扣除非经常性损益后的净利润2,554.00万元，同比下降80.85%。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

（1）2023年度利润分配预案

2023年度，公司实现净利润74,927,643.94元（按母公司数计算，下同），提取法定盈余公积7,492,764.39元，加上2023年年初未分配利润152,030,461.69元，并扣除2023年度现金分红金额75,569,984元，截至2023年12月31日止，公司可供分配利润为143,895,357.24元。

根据《公司章程》及公司《上市后股东分红回报规划》的相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，公司董事会提出公司2023年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。若公司存在通过回购专用账户持有本公司股份的，根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。

公司本次拟现金分红金额上限为1,511.40万元（权益分派股权登记日时公司回购专用账户中的股份不享有分红权须剔除），未超过母公司可供分配利润。公司2023年度实现合并报表净利润4,240.95万元，截至2023年末合并报表的货币资金余额为49,191.85万元，具备实施上述现金分红的条件。上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，具备合法性、合规性。

（2）2024年中期现金分红建议方案

A.2024年中期现金分红的条件

公司拟在2024年进行中期现金分红的，须同时满足以下所有条件：

a.经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表资产负债率不高于70%；

b.经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表经营性现金流量净额不为负数；

c.经公司董事会审议通过的2024年中期合并报表归属于上市公司股东的净利润同比增长不低于25%（该指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺）。

B.2024年中期现金分红金额上限及提议期限

公司拟在2024年进行中期现金分红的，分红金额上限为相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%，公司应制定具体分红方案与相应期间的定期报告（半年度报告或第三季度报告）同时提交董事会审议并披露。

C.关于2024年中期现金分红事项的具体授权

为保证2024年中期现金分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2024年中期现金分红相关事宜，授权内容及范围包括：

a. 在满足股东大会审议通过的2024年中期现金分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2024年中期现金分红金额上限及提议期限，制定具体的中期分红方案；

b. 在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成现金分红事项；

c. 办理其他以上虽未列明但为2024年中期现金分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

7、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第二届董事会第二次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8、审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度社会责任报告》。

9、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

鉴于赵玉梅女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟补选一名董事。董事会提名张双玲女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司召开的第二届董事会提名委员会第三次会议已通过张双玲女士的资格审查，确认其符合担任上市公司董事的资格要求。作为第二届董事会非独立董事候选人，张双玲女士已作出书面承诺：同意接受提名，确认其提供给公司的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。

本次补选完成后，第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》

10.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

董事长李继林先生2024年度不领取董事薪酬，其以总经理身份领取薪酬。

10.2 审议通过了《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

董事叶庆忠先生2024年度领取董事薪酬4万元/月（含税）。

10.3 审议通过了《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈龙先生回避表决。

董事陈龙先生2024年度不领取董事薪酬，其以副总经理兼董事会秘书身份领取薪酬。

10.4 审议通过了《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

拟任董事张双玲女士2024年度不领取董事薪酬，其以财务总监身份领取薪酬。

10.5 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事汤四新先生回避表决。

独立董事汤四新先生2024年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

10.6 审议通过了《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事王龙基先生回避表决且不接受非关联董事汤四新先生的委托参加表决。

独立董事王龙基先生2024年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

10.7 审议通过了《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事盛广铭先生回避表决。

独立董事盛广铭先生2024年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际及各高级管理人员工作具体情况，经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议，董事会薪酬与考核委员会提出了公司高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬及补贴三个部分组成。其中基本薪酬按月根据实际考勤情况发放；绩效薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的相关规定按年度进行经营绩效评价并根据经营绩效评价结果由董事会薪酬与考核委员会核定后发放；补贴（全勤、学历、职称、工龄、通讯补贴等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

董事会对公司高级管理人员2024年度的基本薪酬及绩效薪酬标准进行了逐项表决，具体如下：

11.1 审议通过了《关于总经理李继林先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

总经理李继林先生2024年度领取基本薪酬10万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为30万元（含税）。

11.2 审议通过了《关于副总经理伍瑜先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理伍瑜先生2024年度领取基本薪酬5万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为10万元（含税）。

11.3审议通过了《关于副总经理曾维清先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理曾维清先生2024年度领取基本薪酬4.3万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

11.4审议通过了《关于副总经理胡明华先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理胡明华先生2024年度领取基本薪酬4.3万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

11.5 审议通过了《关于副总经理李元治先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理李元治先生2024年度领取基本薪酬4.3万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

11.6 审议通过了《关于副总经理李增才先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：4票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

副总经理李增才先生2024年度领取基本薪酬4万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

11.7 审议通过了《关于副总经理、董事会秘书陈龙先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈龙先生回避表决。

副总经理、董事会秘书陈龙先生2024年度领取基本薪酬4.3万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

11.8 审议通过了《关于财务总监张双玲女士2024年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

财务总监张双玲女士2024年度领取基本薪酬3.8万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

公司发放上述薪酬时将按照有关规定代扣代缴个人所得税。

公司自2024年起建立高级管理人员绩效薪酬追索机制，若公司后续被证实2024年度存在财务造假或其他重大违法违规行为的，2024年度高级管理人员因该等行为多领取的绩效薪酬应在接到公司书面通知后的10个工作日内退还公司。公司已要求全体高级管理人员签署承诺书，对上述事项的落实作出承诺，并纳入上市公司承诺事项进行管理。

公司将在2023年度股东大会上说明公司高级管理人员2024年度薪酬方案。

12、审议通过了《关于2023年度衍生品投资专项报告的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：2023年度，公司严格按照相关内控制度的规定以套期保值为目的开展衍生品交易，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度衍生品投资的专项报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2023年度衍生品投资的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

13、审议通过了《关于开展2024年度套期保值业务的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司及子公司合计使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值业务。上述额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2024年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司向招商银行股份有限公司清远分行申请人民币25,000万元的综合授信，授信期限为3年；同意授权公司法定代表人或其指定人员签署授信相关文件及办理有关手续。

董事会同意公司向广发银行股份有限公司清远分行申请人民币22,000万元的综合授信，授信期限为2年；同意授权公司法定代表人或其指定人员签署授信相关文件及办理有关手续。

根据《公司章程》的规定，上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

16、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意于2024年4月24日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

4、第二届董事会提名委员会第三次会议决议；

5、第二届董事会战略委员会第四次会议决议；

6、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；

7、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

8、国金证券股份有限公司关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

9、国金证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

10、国金证券股份有限公司关于公司2023年度衍生品投资的核查意见；

11、国金证券股份有限公司关于公司开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人张双玲女士简历

张双玲，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册管理会计师。2007年8月至2012年11月历任普华永道中天会计师事务所有限公司大连分所审计员、高级审计员；2014年3月至2015年6月任西陇科学股份有限公司审计部主管；2015年8月至2016年10月任仙乐健康科技股份有限公司财务管理与分析经理；2016年11月至2017年3月任汕头市骏码凯撒有限公司高级财务经理；2017年3月至2017年8月任国药集团（汕头）医疗器械有限公司财务总监；2018年12月至2019年6月任金禄（清远）精密科研投资有限公司财务副经理；2019年7月至2020年8月任广东天农食品集团股份有限公司审计经理；2021年2月至2023年4月任金禄电子科技股份有限公司财务副总监；2023年4月起任金禄电子科技股份有限公司财务总监。

张双玲女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授公司第二类限制性股票40,000股，该部分股票尚未归属；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-034

金禄电子科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司2023年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

监事会认为：公司董事会编制和审议《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制评价及相关意见公告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

7.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事黄权威先生回避表决。

监事会主席黄权威先生2024年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以营销中心经理身份领取薪酬。

7.2 审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2024年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事刘仁和先生回避表决。

监事刘仁和先生2024年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以安环经理身份领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

监事会认为：公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，符合股权激励计划实施的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十九日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-030

金禄电子科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：2024年4月24日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月18日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

■

1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、关联股东应当对上述编码为7.00的子议案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述提案已经公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司将在本次股东大会上说明公司高级管理人员2024年度薪酬方案，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事2023年度述职报告已于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露。

5、特别提示：提交本次股东大会表决的提案中，编码为6.00的提案表决通过是编码为7.04的提案表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2024年4月23日9:00-11:30，14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2024年4月23日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④证券账户卡复印件；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东大会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈龙、黄芬

电话：0763-3983168

传真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在本次股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。

2、填报表决意见。

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月24日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

金禄电子科技股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股 万股，现委托 （先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司2023年度股东大会（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下：

■

备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权！

委托人签章处：

1、若委托人为法人的，在下方签章：

委托人单位名称（公章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人法定代表人或负责人（签字）：

2、若委托人为自然人的，在下方签字：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

受托人签字处：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3：

金禄电子科技股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

■

个人股东（签字）/法人股东（盖章）：

签署日期： 年 月 日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-029

金禄电子科技股份有限公司

关于作废2023年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

(下转60版)