(上接266版)

(上接266版)

1.公司及下属子公司与关联方汇信公司间开展化工产品采购/销售、互供用于生产的基础性原辅材料、生产要素及开展代发运、机械加工、土地租赁、用电、供暖、仪器仪表校验、产品检测、商标授权使用等。公司分子公司与关联方青海汇信子公司及其分子公司间采购/销售纯碱、烧碱、PVC等化工产品均以市场价进行结算，开展相关产品的销售主要考虑汇信公司及其下属企业均为省内化工龙头企业，产品品种齐全，质量收到市场好评。公司分子公司开展相关产品销售，旨在进一步丰富公司市场规模，提升公司盈利能力。

同时，公司分子公司与关联方青海汇信子公司及其分子公司间进行的淡水、复用水、蒸汽、机械加工服务、劳务服务等的交易，均是双方开展基本生产工作，确保生产工作连续稳定开展的基本保障。

2.关联方为公司分子公司提供氢氧化钾、碳酸钾代加工服务。目前公司主要产品为氯化钾和碳酸锂，产品结构相对单一，钾系列产品附加值较低。2024年开年以来，进口钾肥持续增长，边贸以及中欧班列货源进入，港口到货量维持在较高水平，市场供给充足，需求总体疲软，钾肥市场竞争激烈，对公司钾肥销售造成较大冲击。为丰富盐湖钾系列产品结构，提高钾产品附加值，延长产业链，构建钾肥全产业链体系，快速实现钾肥产业链延伸和业务扩展，提升公司钾全系列产品的市场话语权和主导权，推动盐湖股份公司高质量发展。公司委托汇信资产子公司代加工“两钾”产品，借助公司品牌影响力和规模优势可立足整体行业引领地位，形成的产能产量将在目前国内占据绝对的规模优势，对国内市场及价格走向具有一定影响力。同时，凭借公司与汇信天然的区位优势，可有效降低两钾综合成本，便于原料和产成品现场监管，保障原料和产成品安全，实现风险可控。

五、独立董事专门会议审议情况

公司日常关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可避免的经营活动，与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司和股东的权益。交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价遵从了公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1．公司八届董事会第二十七次会议决议；

2．公司八届监事会第二十六次会议决议；

3．关联交易概述表。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-022

青海盐湖工业股份有限公司

关于公司董事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会已任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥董事会在上市公司决策的重要作用，结合现有的股东结构，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。经公司股东推荐，并经第八届董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名贠红卫先生、冯鹏先生、张铁华先生、王祥文先生、卜一先生、陈胜男女士、吴军先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、张钦昱先生、宋林先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规规定的任职资格。上述5名独立董事候选人不存在任期超过6年的情形，均具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及有关规定所要求的独立性，何萍女士、陈斌先生、宋林先生、黄速建先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书；张钦昱先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会独立董事王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日，王建玲女士、洪乐先生、吴立新先生、卫俊先生未持有公司股份。公司及董事会对以上董事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月30日

第九届董事候选人简历：

（一）非独立董事候选人简历

贠红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。

冯鹏，男，1972年出生，中共党员，在职本科，高级会计师。曾任青海省汽车运输集团有限公司党委委员、副总经理，青海公路桥梁工程集团有限公司党委委员、副总经理，青海省国有资产投资管理有限公司副总经理；现任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理；2023年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、董事会副董事长。

张铁华，男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。2017年9月至2018年5月任工银投资资产经营部主要负责人；2018年5月至今工银投资资产经营部总监。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

王祥文，男，1973年出生，中共党员，大学本科、在职研究生学历。曾任青海省审计厅信息中心副主任（主持工作）兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长。2011年10月至2014年1月任青海省审计厅信息中心主任兼任青海省审计学会秘书长、青海省内部审计师协会副会长；2014年1月至2016年5月任青海省审计厅办公室主任；2016年6月至2019年9月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁；2019年10月至2021年1月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人；2021年2月至2021年12月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、财务负责人；2022年1月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、财务负责人。

卜一，男，1981年出生，中共党员，大学学历。曾任国家开发银行青海省分行团委书记、国家开发银行青海省分行埃塞俄比亚工作组组长；2019年5月至2022年4月任国家开发银行青海省分行客户四处党支部书记、处长；2022年4月至今国家开发银行青海省分行客户二处党支部书记、处长。2022年10月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

陈胜男，女，1978年出生，中共党员，研究生学历，经济师。2016年3月至今任中国中化集团公司化肥进口部总经理，2017年1月至2020年4月任中化化肥总经理助理，2020年4月至今担任中化化肥副总经理、党委委员。2021年12月至2023年4月任青海盐湖工业股份有限公司监事、监事会主席；2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。

吴军，男，1973年出生，大学本科学历，2017年7月至2019年11月任陕西省发展和改革委员会省能源局煤炭电力处副处长。2019年11月至2021年3月任陕西省发展和改革委员会省能源局副处长、三级调研员。2021年4月至今，任陕西煤业股份有限公司副总经理。

（二）独立董事候选人简历

黄速建，男，1955年生，教授、经济学博士、博士生导师，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，中国企业管理研究会会长，辽宁大学商学院兼职博士生导师，湖南农业大学“神农学者”讲座教授、湖南农业大学商学院名誉院长、特聘教授。

何萍，女，1970年出生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。曾任加拿大磷钾肥研究所（PPI/PPIC）、国际植物营养研究所（IPNI）中国项目部主任。自1998年在中国农业科学院农业资源与农业区划研究所（原土壤肥料研究所）工作至今。现任中国农业科学院农业资源与农业区划研究所二级研究员，国际肥料科学中心亚洲分中心副主席，中国植物营养与肥料学会理事、化学肥料专业委员会主任。2021年2月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。

陈斌，男，1969年生，法学学士，工商管理硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲裁员，青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会长。历任青海五联会计师事务所审计部主任、西宁经济技术开发区投资控股集团公司财务总监、青海银行股份有限公司财务总监等职；2015年12月至2023年11月任西部矿业股份有限公司董事会秘书；2015年12月至2023年12月，任西部矿业股份有限公司副总裁。2023年12月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。

张钦昱，1985年生，教授，博士生导师，法学博士，中国政法大学法学学士、经济法学硕士、经济法学博士，美国纽约大学（NYU）法学院LL.M.，中国政法大学经济法研究所所长、破产法与企业重组研究中心副主任、法律专家咨询委员会委员、数据法治学科创新引智基地（111计划）成员、归国留学人员联合会副秘书长、北京市经济法研究会理事，中国商业法研究会理事，北京市食品药品安全法治研究会理事，中国中小企业法治人才库入库专家，“科技部外国专家项目”评审专家库入库专家，中证资本市场法律服务中心公益调解员，广东产业创新智库入库专家。

宋林，男，1969年生，中共党员，经济学博士，现任西安交通大学经济学教授，博士生导师，西安交通大学经济与金融学院产业经济系书记兼副主任，西安交通大学资本市场与公司治理研究所副所长，中航西安飞机工业集团股份有限公司独立董事。

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-023

青海盐湖工业股份有限公司

关于公司监事会换届的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满，为进一步完善上市公司的治理机制，发挥监事会的监督职能，顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年3月28日召开八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名陈闽玉女士、杨勇先生、牛玉娇女士、王凌女士、余树广先生、辛晓晔先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。经审查，上述公司第九届监事会6名监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

《关于公司监事会换届的议案》将提交2023年年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举。公司非职工代表监事经2023年年度股东大会选举产生后，将与另外3名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

为确保监事会的正常运作，本届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2024年3月30日

第九届非职工监事候选人简历

陈闽玉，女，1975年出生，民盟盟员，大学本科学历，高级会计师。曾任青海省国有资产投资管理有限公司财务审计部高级业务经理、财务部部长、融资管理部部长、债券管理部副部长，2018年10月至2020年12月任青海润本投资有限责任公司执行董事、总经理，2020年12月至2024年1月任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、财务融资部部长，2024年1月至今任青海省国有资产投资管理有限公司总经理助理、审计风控部部长。2023年11月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

杨勇，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任青海省发展投资有限公司资产管理部部长、青海省绿色发电集团股份有限公司审计部部长、青海省国有资产投资管理有限公司财务部副部长、融资管理部副部长，2022年1月至2024年1月任青海省国有资产投资管理有限公司审计风控部副部长，2024年至今任西宁国家低碳产业基金有限公司党支部书记、董事长。2017年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司监事。

牛玉娇，女，1991年出生，中共党员，大学本科学历，税务师、会计师。2022年1月至2023年2月任青海省国有资产投资管理有限公司财务部业务主办，2023年2月至今任青海省国有资产投资管理有限公司财务部业务经理。

王凌，女，1974年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任中化集团会计管理部税务会计部部门经理、会计管理部总经理助理、财务部税务与产权部总经理、财务部税务管理部总经理等职务，2023年1月至今任中化化肥财务总监（其间：2023年3月至今任中化化肥执行董事），2023年6月至今任中化化肥党委委员。2023年5月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。

余树广，男，1983年出生，中共党员，硕士研究生、管理学硕士。曾任工行北京望京支行网点行长助理、工银金融资产投资有限公司资产经营部高级经理，2021年3月至2022年12月任工银金融资产投资有限公司资深经理，2022年12月至今任工银金融资产投资有限公司资产经营部执行总经理。

辛晓晔，男，1970年出生，中共党员，助理经济师。曾任中国银行青海省分行公司业务部高级业务经理、业务部副总经理，2012年4月至2016年10月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2016年10月至2020年4月任中国银行股份有限公司青海省分行风险管理部总经理；2020年4月至2022年5月任中国银行股份有限公司青海省海东分行行长、党委书记；2022年5月至今任中国银行股份有限公司青海省分行授信管理部（绿色金融事业部）总经理。

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-021

青海盐湖工业股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位董事：

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了八届二十七次董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任钟新宇先生为公司副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之日止。

钟新宇先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：

钟新宇，男，1973年出生，中共党员，本科学历。曾先后任西宁特殊钢股份有限公司财务资产部党总支书记、部长，计划财务部党总支书记、部长，西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书、财务总监；2018年9月至2020年4月任西宁特殊钢集团有限责任公司总会计师；2020年4月至2022年11月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理；2022年11月至2023年12月任西宁特殊钢集团有限责任公司副总经理、西部矿业集团有限公司副总裁。

青海盐湖工业股份有限公司

2023年董事会工作报告

2023年是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程极具挑战、极不平凡、极为不易的一年，是大事要事集中、急事难事叠加最为突出的一年。公司面对核心主营业务碳酸锂价格断崖式下降、钾肥市场多方激烈竞争等多重考验，在应对挑战、抵御风险中担当作为，付出努力超乎寻常，稳步推进了公司的改革与发展，取得了来之不易的成绩。一年来，公司董事会始终立足于公司的长远发展及全体股东的利益，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，积极推动公司各项业务发展。现将2023年度董事会建设情况汇报如下：

一、2023年度公司主要工作回顾

2023年，公司在董事会的正确领导下，在公司党委的坚强领导下，全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设世界级盐湖产业基地为奋斗目标，全面落实高质量发展方略，团结奋斗，务实奋进，主业发展更有韧性，科技创新更加扎实，改革脚步更加坚实，管理基础更加稳固，社会使命更有担当，经营效益居青海省前列。

报告期内，公司实现营业总收入215.79亿元，较上年同期下降29.8%；归属于上市公司股东的净利润79.14亿元，较上年同期下降49.17%；基本每股收益1.4881元，较上年同期下降49.24%。截止2023年12月31日，总资产464.07亿元，较年初增长10.15%；归属于上市公司股东的所有者权益319.06亿元，较年初增长26.75%。销售收入、实现利润、上缴税费等指标好于预期。

（一）目标任务全面完成，效益再创佳绩。报告期内，公司主营业务氯化钾产销稳定，氯化钾产量约492.6万吨，销量560万吨；碳酸锂产量3.6万吨，销量3.8万吨。报告期，公司营业收入、净利润同比出现下滑的主要原因是，公司主营产品氯化钾下滑、碳酸锂产品市场价格出现断崖式下跌造成。面对不利局面，公司通过加快异地仓储建设，提高氯化钾直供厂家、碳酸锂直供客户，开通四川云智电商平台上线，通过产品线上竞价销售等措施确保了年度经营指标的完成。

（二）作风建设更加严实，实干成为共识。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，习近平总书记视察盐湖7周年和盐湖股份建厂65周年活动，深学深悟新思想，对标对表查不足，从严从实抓整改，干部员工面貌一新，唱响了实干、担当、创新、包容主旋律。

（三）创新开放实质推动，思路明显拓展。改制设立科技创新委员会、中央研究院，成立北京、成都科创公司及国创中心，与多所高校、科研院所共建实验室，一批新工艺、新产品等中试项目启动实施，公司科研思路正在变革。

（四）全面系统整治环境，环保更入心脑。大范围、全方位、无死角开展环境整治和标准规范生产，以中央环保督察典型案例通报为契机规范证照手续，解决一个问题、堵塞一类漏洞、完善一套机制，矿区面貌焕然一新，干部员工“生态环保、规范经营”意识更加厚植，行动更加自觉。

（五）持续开展结构调整，转型升级加快。成立国际矿业分公司和“走出钾”工作专班，4万吨/年基础锂盐项目开工建设，500万吨/年工业盐项目加快实施，产业转型升级项目逐步开花，延链补链、科研攻关合作深度开展，转型升级发展步伐加快，钾锂上下游产业开发蓝图锚定，产业布局日趋完善。

二、2023年度董事会日常工作开展情况

2023年，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的要求和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。

（一）董事会会议召开及执行情况

2023年，公司董事会召集、召开股东大会2次，董事会7次。审议包括《2022年度报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》等57项议题，

在相关会议审议和决策工作中，董事会能够就审议事项充分调研和研究，以保证决策的科学性和合理性，使得各项决策在执行中较好地达到了预期目标，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳定推进。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。审议事项涉及《2023年度董事及管理层年薪的议案》《2022年度拟不进行利润分配的议案》《2022年年度财务决算报告》《2023年财务预算报告》等15项议案。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。

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（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对2023年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议。

（五）信息披露情况

报告期内，公司编制和披露《2022年度报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》《关于深圳证券交易所关注函的回复》《关于使用自有资金进行证券投资的公告》《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》《2023年日常关联交易预计的公告》《关于续聘2022年度财务报表和内部控制审计机构的公告》《关于限售股份解除限售的提示性公告》《关于公司收购子公司少数股东股权的公告》《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》等公告144个，真实、全面、及时、充分地完成信息披露工作。

近年来，持续提升信息披露质量，信息披露工作未出现违反相关法律法规、规范性文件的情形，维护了公司在资本市场的良好形象。2023年公司信息披露评级再获提升，在深圳证券交易所公布的主板上市公司2022-2023年度信息披露考核中，公司信息披露工作获评最高级“A”级（优秀）评价，成为2022-2023年度青海证监局辖区深市唯一考核“A”级的上市公司，体现了监管部门对盐湖股份信息披露工作质量的极大认可。

三、2024年的主要工作思路

2024年是中华人民共和国成立75周年，加快建设世界级盐湖产业基地的攻坚之年。高质量建设世界级盐湖产业基地，多让中国粮用上中国钾肥，推动新能源、新材料产业发展，既是全体干部员工的共同责任，也是盐湖人的共同心愿，更是公司董事会义不容辞的神圣使命，公司上下将团结一心、共同努力，坚决扛起总书记赋予盐湖的重大职责，在加快建设世界级盐湖产业基地中冲锋在前，努力走出质量更高、效益更好、结构更优、活力更强的发展新路，书写盐湖高质量发展的宏伟画卷。

（一）牢记嘱托、把准方向。始终把贯彻落实习近平总书记对盐湖资源开发的重要指示批示作为政治要件，坚定自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、指导实践、推动工作，在思想上对标定向，在实践上坚决执行，尽力把盐湖每一项工作看得更准、想得更深、谋得更实、落的更稳，以新思想明方向、找思路、定方法、破难题，坚定地扛起党中央赋予盐湖的使命任务，更加自觉地把习近平总书记强调的重大事项执行到位。始终把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，系统谋划和落实党的建设、作风建设、廉政建设和科技瓶颈突破、管理效能提升、市场把控增强、绿色安全环保、开放包容合作等重点工作。坚持改革开放、合作共赢，不断引才引智，全面激发活力，推动产品、装备、技术、基地、标准、服务等全方位国际化，加快塑造成为行业领先企业。

（二）解放思想、大胆探索。全面准确把握盐湖面临的形势任务、存在的差距短板，通过思想解放推动眼界提升，打通制约管理提升的堵点，破除各自为政的难点，树牢服务大局的观点，确保每一项改革、每一项工作都能高效有序推进。勤于学习、善于思考，吃透国家政策，不断提升各级干部的业务能力，不断激发全体员工的执行能力，不断树牢爱岗敬业、规范操作、恪尽职守的经营能力，创造性地把公司董事会、党委会的重大决策部署落地见效。增强危机感意识，深刻认识当前严峻复杂多变的外部环境，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，牢牢抓住和用好改革发展机遇期，补齐短板弱项，谋划新的任务目标，自我加压、勇毅前行。

（三）科技引领、催生动力。以颠覆性技术、前沿性技术催生盐湖资源开发利用新路径、新模式，形成新产业、新动能，建立全方位贯通式的科技研发体系。充分发挥科技创新委员会、专家咨询委员会、首席科学家制度作用，统筹科研方向重点、年度课题项目、牵头责任目标等，狠抓重点不放手，力争取得一批成果并稳步开展产业化放大。坚定不移推进数智技术应用嫁接，加快全系统全流程改造升级。切实从采卤效能提升、老卤综合利用入手，全面提升卤水保供能力；系统开展采盐船改造升级、钾锂加工系统改造升级、设备管理提升等，优化工艺流程，提高生产效率；积极开展钾锂镁钠综合利用新技术、新型能源应用等研究，抢占产业技术制高点。着力加快成都、北京、天津、西宁研发基地的建设工作，与行业顶级院所和专家联合开展课题研究，开发新技术新产品，攻关“卡脖子”技术，锻造“杀手锏”技术，让更多科技成果转化为企业效益。

（四）底线思维、生态优先。坚决贯彻习近平总书记视察盐湖时的重要讲话和重要指示批示精神，坚持盐湖资源开发利用与生态保护统筹发展，实现资源绿色开采、绿色生产、绿色管理，推动盐湖产业绿色发展。持续开展设备管理、厂容厂貌、线路管理、场区道路、坝渠盐田、矿场矿堆、横幅标语、办公环境、外包劳务等整改整治，统筹整治规范铁路以东矿区资源开发秩序，制定盐湖资源开发利用标准体系，出台盐湖资源高质量开发利用三年行动方案，加快推进公司生态环境治理体系和治理能力现代化建设，为世界级盐湖产业基地建设筑牢生态安全屏障。

（五）实干为先、争创一流。树牢“干部要干、思路要清、律己要严”的鲜明导向，厚植“干”的氛围，瞄定目标不偏向，采取“清单式”工作法，把工作具体化、项目化、责任化、时限化，追求工作质量。聚焦制约世界级盐湖产业基地建设的矛盾与问题，全面提升公司治理能力、价值创造能力、资源整合能力，推动一批支撑发展的大事要事，破解一批影响改革的堵点痛点，攻克一批阻碍创新的问题难题。

实干托起梦想，奋斗创造未来。建设世界级盐湖产业基地舞台无限广阔，新使命新征程必将催人奋进。公司董事会将坚定不移推进改革创新，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢做善为抓落实，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，在建设世界级盐湖产业基地中建功立业，全方位推进盐湖高质量发展，努力为公司高质量发展和现代化新青海建设贡献盐湖力量！

证券代码： 000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-017

青海盐湖工业股份有限公司

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十七次会议审议通过了《2023年度拟不进行利润分配的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2023年度利润分配基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润79.14亿元，母公司报表净利润65.17亿元，合并报表期末未分配利润-150.62亿元，母公司报表期末未分配利润-203.86亿元。

根据《公司法》第一百六十六条及《公司章程》第二百一十一条之“（二）利润分配的具体政策”之“2.公司现金及股票分红的具体条件和比例”之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括：④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。”的规定，公司2023年度合并报表以及母公司报表期未分配利润均为负数，公司2023年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

鉴于新《公司法》将于2024年7月1日正式生效，公司将严格遵循新法要求，切实履行职责，致力于回报广大投资者，共同推动公司健康、稳定发展。

二、本次利润分配预案的决策程序

1.公司八届董事会第二十七次会议审议通过了《2023年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2.公司八届监事会第二十六次会议审议通过了《2023年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为，公司拟定的2023年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

1.公司八届董事会第二十七次决议；

2.公司八届监事会第二十六次决议；

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2024年3月30日