广西农投糖业集团股份有限公司
第八届董事会2024年第一次临时会议
（通讯表决）决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-009

广西农投糖业集团股份有限公司

第八届董事会2024年第一次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年3月26日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间：2024年3月29日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》)。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（1）关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-010

广西农投糖业集团股份有限公司

第八届监事会2024年第一次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2024年3月26日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2024年3月29日上午10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3.会议应参加表决监事5人，实际参加表决的监事5人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》

监事会对公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为本次控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意控股股东延期履行避免同业竞争承诺，关联监事苗李女士、吴浅先生回避表决。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。

三、备查文件

1.第八届监事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-011

广西农投糖业集团股份有限公司

关于控股股东延期履行避免同业竞争

承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广西农投糖业集团股份有限公司（曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称公司、南宁糖业、广农糖业或上市公司）收到公司控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广西农投集团）《关于延期解决同业竞争的承诺》，广西农投集团基于对当前实际情况的审慎分析，拟延期履行避免同业竞争承诺。

上述承诺延期事项已经公司2024年3月29日召开的第八届董事会2024年第一次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，关联董事、监事已回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事宜公告如下：

一、原承诺背景及内容

2019年1月30日，公司收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会关于南宁糖业股份有限公司部分国有股权无偿划转有关问题的批复》，拟将南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称南宁振宁公司）所持有的公司部分股权无偿划转至广西农投集团。2019年4月2日，广西农投集团对其下属子公司存在的与广农糖业从事相同、相似业务的公司情况进行梳理，并就避免在其成为公司的控股股东后与广农糖业及其子公司构成同业竞争事宜，出具了《避免同业竞争承诺》，主要承诺内容如下：

“1.本公司及本公司所控制的企业不会在现有业务以外新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与南宁糖业及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，本公司将就上述业务机会通知南宁糖业。在通知所指定的合理期间内，如果南宁糖业作出愿意利用该业务机会的肯定答复，则本公司将该业务机会给予南宁糖业；如果南宁糖业不予答复或者给予否定的答复，则被视为南宁糖业放弃该业务机会。

2.本次无偿划转完成后，如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与南宁糖业主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知南宁糖业，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予南宁糖业优先选择权。

3.如果本公司基于上述情况产生了与南宁糖业形成同业竞争的业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资产委托给南宁糖业管理，并且在形成同业竞争之日起五年内，将符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入南宁糖业。”

2019年4月23日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》（业务单号：443000002924），南宁振宁公司所持公司76,813,828股国有股份无偿划转给广西农投集团过户工作完成，广西农投集团成为公司的控股股东，上述关于《避免同业竞争承诺》正式生效，该承诺将于2024年4月22日到期。

二、承诺履行情况及延期履行承诺的原因

自作出上述承诺以来，广西农投集团一直致力于切实履行承诺。为避免潜在同业竞争，广西农投集团将其或其控股子公司持有的广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司的股权委托给广农糖业进行经营管理；2023年8月17日，广西农投集团子公司广西博冠环保制品有限公司与广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）签订《广西博冠环保制品有限公司与广西侨旺纸模制品股份有限公司之业务托管协议》，约定将蔗渣纸餐具相关的生产经营业务委托给侨旺公司经营管理；2024年1月，广西农村投资集团农业发展有限公司与广农糖业签订《关于广西博冠环保制品有限公司股权托管协议》，将股权委托给广农糖业进行经营管理。

在承诺期内，广西农投集团积极梳理相关资产和业务，组织中介机构进行尽职调查，对存在问题进行整改，并致力于尽快制订将相关资产注入上市公司解决同业竞争的方案，但由于标的资产仍不具备注入上市公司的条件，主要为广西博华食品有限公司目前盈利能力较差，广西博庆食品有限公司目前资不抵债，广西博宣食品有限公司目前核心资产存在瑕疵，上述原因导致相关资产暂未能注入上市公司。通过资产注入方式解决同业竞争目前时机尚不成熟，不利于上市公司及全体股东权益，且存在较大不确定性等客观情况，导致广西农投集团尚未能实现原避免同业竞争的承诺。

三、关于延期解决同业竞争承诺的内容

1.本公司及本公司所控制的企业不会在现有业务以外新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与上市公司及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，本公司将就上述业务机会通知上市公司。在通知所指定的合理期间内，如果上市公司作出愿意利用该业务机会的肯定答复，则本公司将该业务机会给予上市公司：如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则被视为上市公司放弃该业务机会。

2.如本公司或本公司所控制企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予上市公司优先选择权。

3.如果本公司基于上述情况产生了与上市公司形成同业竞争的业务，本公司承诺在形成同业竞争之日起一个月内，将相关业务或资产委托给上市公司管理，并且在2027年4月22日前，将符合《上市公司重大资产重组管理办法》及国家颁布实施的国有资产、上市公司相关法律法规及规范性文件有关标准和要求的资产注入上市公司。

4.本公司控制企业广西博冠环保制品有限公司的蔗渣纸餐具业务与上市公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司主营业务存在相同或相似的情形，构成同业竞争。就该同业竞争问题，本公司承诺在该蔗渣纸餐具业务具备注入上市公司条件时将其注入上市公司或其控股子公司，以彻底解决同业竞争问题。

四、延期履行承诺对公司的影响

公司目前已全面托管上述受托公司，拥有受托管公司的日常经营管理权，能够采取有利措施避免同业竞争对公司业务可能造成的影响。同时，公司正在对上述受托管企业进行整改，整改完成一个注入一个，逐步将相关同业竞争企业注入上市公司。

本次控股股东延期履行承诺符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于保护公司及全体股东利益，不会对公司日常经营造成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月20日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事一致同意，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。独立董事认为本次公司控股股东延期履行避免同业竞争承诺的事项，是基于目前客观情况制定的，符合公司目前的实际情况，具有合理性。承诺延期事项不涉及原承诺的撤销或豁免，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，有利于维护全体股东共同利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议并提示关联董事、关联股东回避表决。

六、董事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。根据相关规则，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决，其余董事一致同意。

七、监事会审议情况

公司于2024年3月29日召开第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。关联监事苗李、吴浅已回避表决，其余监事一致同意。监事会认为本次控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的事项，有利于保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号一一上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

八、备查文件

1.公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议；

2.公司第八届监事会2024年第一次临时会议决议；

3.广西农村投资集团有限公司关于延期解决同业竞争的承诺；

4.广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-012

广西农投糖业集团股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2024年4月15日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年4月8日

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2024年4月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第八届董事会2024年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2024年3月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2024年4月9日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

联系人：李鑫华先生

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年4月15日上午9：15，结束时间为2024年4月15日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2024年4月15日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）