广汇汽车服务集团股份公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-020
广汇汽车服务集团股份公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案已获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2024年3月22日以电子邮件等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2024年3月29日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
监事会认为：公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，同意公司对原回购公司股份方案中“用于员工持股计划”的回购股份的回购用途变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
监事会
2024年3月30日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-019
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知已于2024年3月22日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2024年3月29日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议由公司董事长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-021
广汇汽车服务集团股份公司
关于变更回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次变更前回购股份用途：用于员工持股计划
● 本次变更后回购股份用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年回购的71,518,565股的股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。本事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、回购股份概述
公司于2020年12月25日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币5.01元/股，回购股份用于员工持股计划。
2021年1月14日，公司首次实施回购，回购数量为9,778,400股，占公司当时总股本的0.12%，支付的总金额为26,200,484元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至2021年6月24日，公司完成股份回购，共计回购公司股份71,518,565股，占公司当时总股本的0.88%，支付的总金额200,541,548.19元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至目前，上述回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。
公司回购股份具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。
二、本次变更回购股份用途的主要内容和原因
根据外部宏观经济及资本市场形势变化，为维护广大投资者利益，结合公司所处可转债转股期的实际情况，降低未来可转债转股导致的股份稀释，促进公司价值理性回归，公司拟将2021年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，即拟将2021年回购的71,518,565股用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。上述回购股份用途变更后，将新增公司已发行的可转换公司债券的转股来源。
三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性和可行性
公司此次变更回购股份用途符合公司现阶段发展战略和经营规划。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
本次拟变更回购股份用途的股数约占公司当前总股本的0.88%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、变更所履行的决策程序
本次变更回购股份用途的议案已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-022
广汇汽车服务集团股份公司
关于全资子公司2024年度第二期
定向债务融资工具发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日及2023年5月30日召开公司第八届董事会第十四次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司授权管理层审批2023年度限额内融资活动的议案》，同意公司及下属公司向各金融机构、向各有权监管机构提交的以及境外发行的、单项融资金额在公司最近一期经审计净资产40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公司管理层或管理层授权人士审批。本授权有效期自议案经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
中国银行间市场交易商协会于2024年3月25日印发了《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕PPN114号）文件，中国银行间市场交易商协会接受公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“广汇有限”） 定向债务融资工具的注册申请，注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。（相关公告详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
近日，公司全资子公司广汇有限发行了2024年度第二期定向债务融资工具，现将发行结果公告如下：
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特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2024年3月30日
