北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-018
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年3月22日通过电子邮件的方式发出，会议于2024年3月29日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-019
北京动力源科技股份有限公司
关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资标的名称：
北京动力源智电科技有限公司（暂定名）
● 投资金额：
合资公司拟注册资本5,800万元人民币。其中，雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟出资2,958万元人民币，持股比例51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司（以下简称“安徽华商联投”）拟出资2,842万元人民币，持股比例49%。
● 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资2,958万元人民币，持股比例51%，安徽华商联投拟出资2,842万元人民币，持股比例49 %。
（二）审批情况
公司于2024年3月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）雄安动力源科技有限公司
1、基本信息
（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司
（2）法定代表人：杜彬
（3）注册资本：10,000万元
（4）成立日期：2018年12月17日
（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A栋1-102号
（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。
（7）雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币/万元
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2、股权结构及关联关系说明
北京动力源科技股份有限公司出资额8,000万元，持股占比80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资额2,000万元，持股占比20%。
（二）华商联投智慧能源（安徽）有限公司
1、基本信息
（1）公司名称：华商联投智慧能源（安徽）有限公司
（2）法定代表人：李仁军
（3）注册资本：5,000万元
（4）成立日期：2023年11月16日
（5）注册地址：安徽省合肥市高新区皖水路128号中试科技园区（安徽省科学技术研究院）8号楼2层210-1616
（6）主要经营业务：新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；热力生产和供应；供冷服务；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；智能农业管理。
（7）华商联投智慧能源（安徽）有限公司最近一年的主要财务指标如下：
截止2023年12月31日，资产总额3,586.91万元、负债总额0万元、净资产3,586.91万元、营业收入0万元、利润总额-113.09万元、净利润-113.09万元。
2、股权结构及关联关系说明
华商联投实业（成都）有限公司100%控股华商联投智慧能源（安徽）有限公司。公司与华商联投智慧能源（安徽）有限公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）北京动力源智电科技有限公司（暂定名）
1、企业类型：有限责任公司
2、注册资本：5,800万人民币
3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、充换电设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；充换电服务及经营；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
4、出资情况及股权结构：雄安动力源科技有限公司拟出资2,958万元人民币，持股比例51%；华商联投智慧能源（安徽）有限公司拟出资2,842万元人民币，持股比例49%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略发展布局，将充分发挥投资各方的各自优势，进一步深化公司充换电业务战略布局，巩固公司充换电业务建设，有助于公司获取更多充换电行业关键资源和能力，提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力，有利于实现业务规模稳步增长。
本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于提高公司的市场竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。
五、可能存在的风险
本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2024-020
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年3月22日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司（暂定名）。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
监事会
2024年3月30日
