（上接302版）

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（三）审计收费

（1）本期审计费用260万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

（2）上期审计费用260万元，本期审计费用与上期审计费用一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2024年3月29日召开了董事会审计委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会针对大华会计师事务所2023年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。同意公司续聘该事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司2024年度继续聘请大华会计师事务所为公司年审会计机构，并提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会批准，并自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-012

中安科股份有限公司

关于2024年度现金管理计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构

● 现金管理计划额度：不超过50,000万元人民币，在计划额度内资金可循环进行投资，滚动使用

● 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品

● 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起12个月内。

● 现行的审议程序：公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度现金管理计划的议案》。

一、现金管理计划概述

（一）现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。

2、现金管理的额度

可利用不超过50,000万元人民币的闲置资金开展现金管理，在额度范围内公司及下属子公司可循环进行投资，滚动使用。

3、现金管理投资产品

可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及进行其他与证券相关的投资。

4、资金来源

在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用银行账户上暂时闲置的资金开展现金管理业务。

5、现金管理期限

自董事会会议审议通过之日起12个月内。

6、现金管理的实施

授权公司董事长或董事长授权的人士根据实际需要在前述额度内决定、调整具体购买事项并签署相关协议和其他相关文件。授权期限自董事会会议审议通过本议案之日起12个月内。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2024年3月29日召开的第十一届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度现金管理计划的议案》。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为银行、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

三、现金管理对公司的影响

本次对公司现金管理业务进行授权，系针对公司及下属子公司日常运营资金出现短期闲置情形时，在确保不影响公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，可通过购买短期理财产品，提高公司资金使用效率，并取得一定理财收益，并非以中长期投资为目的，有利于提高资金使用效率和获取收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险控制措施

1、本着严格控制风险的原则，在确保不影响公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，严格评估、筛选现金管理项目的安全性、期限和收益情况，可购买期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低风险类的短期理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

2、公司独立董事、监事会有权对现金管理计划的实施情况进行定期或不定期的监督与检查，必要时可以聘请有资质的专业机构提供咨询服务，费用由公司承担。

3、公司开展现金管理业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

4、公司将在定期报告中披露报告期内现金管理实施以及相应的损益情况。

五、风险提示

公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

六、截至本公告披露日，公司进行委托理财的金额为0万元。

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-014

中安科股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次预计2024年度日常关联交易经中安科股份有限公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

● 本次预计2024年度日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，且金额较小，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；于2024年3月29日召开第十一届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次公司预计2024年度日常关联交易总额在董事会审议额度范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1、公司名称：武汉融晶实业投资有限公司

成立日期：2022-08-23

组织机构代码：91420106MABY41FN6U

注册资本：65000万元人民币

注册地址：武昌区中北路227号愿景广场二期1栋2层76号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业服务评估；薪酬管理服务；物业管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；农副产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；金属门窗工程施工；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：持有公司股份432,800,000股，占公司总股份的15.12%。符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2、公司名称：深圳市万代恒实业有限公司

成立日期：1999-08-24

组织机构代码：91440300715228631M

注册资本：600万元人民币

注册地址：深圳市光明新区光明街道万代恒高新科技工业园4栋宿舍1楼

经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；物业经营管理。

关联关系：该公司实际控制人为涂国身，与公司为同一实际控制人控股公司。

3、公司名称：上海工程勘察设计有限公司

成立日期：1995-05-24

组织机构代码：91310106133711957T

注册资本：1000万元人民币

注册地址：上海市静安区武宁南路318号六楼

经营范围：工程设计：建筑行业（建筑工程）甲级，公路行业（公路）专业乙级，市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级，市政行业（排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可的范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；特种设备设计：压力管道设计；工程咨询：市政公用工程（市政交通）、建筑公路专业丙级；建设工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产咨询，房屋建筑工程施工图审查，市政基础设施工程施工图审查，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

关联关系：该公司实际控制人为涂国身，与公司为同一实际控制人控股公司。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营管理的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）上述关联交易仅为本年度预计产生的交易，是公司向关联方租入房屋及建筑物等，按租赁月份缴纳房屋租金等，具体金额以公司实际签署的合同为准，合同金额在本次董事会审议通过的范围内。

（三）公司与上述关联方预计的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方提供的租赁和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

上述相关交易定价为基于以市场价格或公允价格为基础，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易预计的交易定价将以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-015

中安科股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，因公司业务发展需要，经董事会提名、董事会提名委员会审核，现拟聘任公司蔡翔先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。董事、常务副总裁、董事会秘书李凯先生将不再兼任证券事务代表职务。

蔡翔先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所相应的专业知识、工作经验和管理能力，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

联系方式

办公地址：湖北省武汉市武昌区紫沙路203号华中小龟山金融文化公园五栋

联系电话：027-87827922

邮箱：zqtzb@600654.com

特此公告。

中安科股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件：简历

蔡翔，男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，文学学士，经济学硕士，中级经济师，曾任职于今晚传媒集团、新华通讯社、金鸿控股集团股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司，于2023年8月入职本公司任证券事务部经理，已于2023年11月完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训。

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-017

中安科股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减少注册

资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予限制性股票的2名激励对象因个人原因已离职，根据《激励计划》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，该2名激励对象不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计62,000股。该事项已得到公司2023年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。限制性股票回购注销事项的具体内容详见公司于2024年3月30日在指定信息披露的媒体发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-016）。

2023年12月1日召开公司第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购2名已离职的首次激励对象的1,130,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事对该事项发表了意见。具体内容详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-093）。

公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请上述限制性股票的回购注销，上述两次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由2,863,320,000股减至2,862,128,000股。以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，现公告如下：

公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

债权申报所需材料如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间

2024年3月30日起45天内，每工作日：9：00-11：30、14：00-17：00；

2、申报地点及申报材料送达地点

(1) 湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋

(2) 联系人：证券事务部

(3) 邮政编码：430000

(4) 联系电话：027-87827922

3、其他

(1) 以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

(2) 以邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600654 证券简称：ST中安 公告编号：2024-018

中安科股份有限公司

关于公司未弥补的亏损达实收股本

总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-413,781.39万元，实收股本为286,332万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、导致累计亏损的主要原因

虽然近年来，公司加大对业务和产品结构以及组织架构优化调整，采取一系列降本增效措施，努力提升利润、减少亏损，本报告期内公司盈利情况得以大幅改善，截至2023年12月31日，公司合并财务报告净利润为9,005.65万元，但因公司以前年度累计亏损较为严重，致使截至2023年末未分配利润为-422,819.16万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

（一）加快国际综合安保业务发展，深挖市场潜力，加快布点扩张

公司经过海外多年深耕，在当地零售、交通、金融等行业及政府机构积累了大量优质长期客户、服务经验和良好的卫安品牌影响力，公司后续会积极结合海外安保需求尤其是中资企业服务需求，在东南亚地区及相关中东地区开拓相关业务。

（二）加速境内业务发展，聚焦核心，强化板块协作，推动产业升级

1、智慧医疗方面，公司将综合利用自身在智能制造、人工智能等方面的有利条件，加强相关业务深度开发，进一步提升自身在智慧医疗市场优势地位。

2、智慧消防方面，面临市场需求端较大冲击，公司积极强化科研投入，加快产品迭代开发，继续完善消防监测云平台，加快优化在智慧消防业务领域的布局，及时满足细分市场需求。

3、智慧交通方面，公司从隧道交通运营管理行业痛点入手，通过创新技术和方案布局新型基础设施，以大数据、云平台为基础，实现城市交通基础设施智慧运营。

4、智能制造方面，公司智能制造业务将继续基于已有物联传感产品先发优势，重点抓住智能设备供应、国内产业转型升级、境外智慧城市建设发展、专业细分领域智能化综合管理等方面需求，对接细分市场，加快产品更新换代及后续服务支持，深度推进公司的制造业布局。

5、新兴业务方面，公司后续会结合自身在智慧交通、智慧医疗、网络信息安全等领域的技术及客户积累条件，与地方政府积极探索共建智算中心、联合运营等合作模式；另一方面，公司将积极发挥与高校共建的研究院人才和技术优势，在具有传统优势的智慧城市系统集成领域，推进技术行业端的垂直应用。

（三）积极开拓市场，协同境内外，深入优化产业布局。

通过加强境内境外业务的协同发展，围绕现有安保业务服务客户大力推进需求开发和交叉销售等工作，推动境内智能制造业务发展和安保综合运营服务持续提升。

（四）优化公司资源配置，提升管理效率和盈利能力。公司在充分考虑战略布局以及各子公司经营现状后，将积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，提高管理效率，集中优势资源，做优做强。同时，公司将继续严控项目风险，努力提升资产运营效率，以多种方式积极落实债务清偿、经营回款及信用修复工作。

（五）落实全员业务绩效考核，继续推进股权激励实施。公司将继续完善相关落实全员业务绩效考核，推进股权激励预留部分实施，激发各级管理人员及核心人员动力。

（六）加速历史问题处置，夯实发展基础，紧抓回款，保障现金流。上市公司还有部分子公司存在大量历史应收账款未回收，公司将重点推进化解上述债务问题，通过加速历史项目应收账款回款，化解存量纠纷，同时补充上市公司现金流，保障公司资金安全。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日