东方集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2024-018
东方集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月29日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦17层视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长、总裁孙明涛先生主持，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：程芳律师、吴晓朦律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2024-019
东方集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开职工大会，与会职工一致同意选举康文杰先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至公司第十届董事会换届选举之日止。
康文杰先生简历详见附件。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件：康文杰先生个人简历
康文杰先生，男，1983年出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于毕马威华振会计师事务所，中国冶金科工集团有限公司暨中国冶金科工股份有限公司、亿达中国控股有限公司。现任东方集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方集团股份有限公司北京分公司工会主席，北京大成饭店有限公司董事，东方集团商业投资有限公司董事，东方海钾（厦门）海洋科技有限公司董事，东方海钾（莆田）海洋科技有限公司执行董事。
截止目前，康文杰先生未持有公司股票。康文杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。
