（上接309版）

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证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-026

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2024年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币50亿元

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开的第八届董事会第二十六次会议以10票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度对外担保总额度的议案》。

为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

二、担保人、被担保人基本情况

截至本公告披露日，公司及主要子公司基本情况如下：

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378元人民币

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（二）子公司基本情况

1、资产负债率70%以下的子公司

（1）公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：孙立军

注册资本：17,500万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：黄金采选，黄金销售。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（2）公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

住所：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人：崔德亮

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：金矿地下开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（3）公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

法定代表人：刘志远

注册资本：42,920万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、冶炼、深加工与销售，农副产品、土特产品收购、销售，多金属选矿技术分离、矿山深井开采技术、深部地压监测、投资与技术咨询。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（4）公司名称：安徽广源科技发展有限公司

住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与繁华大道交口西北角6#办公楼

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：环保科技产品的研制、开发、生产和销售；公司自有房屋出租；再生资源回收、加工、销售；废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营）；稀有金属（金、银、铜、钯）生产；电池的回收、贮存、拆解。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

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（5）公司名称：赤金国际（香港）有限公司[CHIJIN International（HK）Limited]

办公地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL

注册资本：1.00港元+2.91亿美元

企业类型：有限责任公司

业务性质：投资及投资管理

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

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（6）公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited Company）

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 老挝基普

企业类型：有限责任公司

经营项目：Sepon铜金矿的开发运营

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

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（7）公司名称：金星资源有限公司（Golden Star Resources Limited）及其子公司

注册地址：加拿大安大略省

企业类型：有限责任公司

经营项目：金矿开采

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

2. 资产负债率70%以上的子公司

（1）公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：李国青

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：黄金采矿、选矿、冶炼、矿业开发。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（2）公司名称：洱源锦泰矿业开发有限责任公司

注册地址：云南省大理白族自治州洱源县炼铁乡新庄村委会秧田湾

法定代表人：朱建德

注册资本：4,171万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营项目：金矿开采销售。

近一年一期主要财务数据：

单位：人民币万元

■

赤峰华泰矿业有限责任公司与洱源锦泰矿业开发有限责任公司资产负债率超过70%，其负债主要系母子公司之间资金往来产生，无银行贷款。

三、担保协议的主要内容

除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司盈利能力较强，经营业绩、偿债能力和信用状况良好。本次担保系为支持公司生产经营发展，保障公司及子公司融资、投资、项目合作等事项顺利实施，公司董事会对公司及子公司经营情况有充分的控制和了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额243,524.55万元（外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的39.58%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-027

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月19日 14点00 分

召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述审议事项外，公司独立董事将在2023年年度股东大会做述职报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会需审议的各项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议分别审议通过，详见公司于2024年3月30日发布于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

(二)特别决议议案：议案9

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、9、10

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：王建华、杨宜方、吕晓兆、高波、周新兵、董淑宝

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）登记或参会时须提供以下文件：

1．符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须提供法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

2．符合出席条件的个人股东，须提供本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件；

3．上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记地点：北京市丰台区万丰路小井甲七号公司董事会办公室

异地股东可用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2024年4月15日办公时间（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）

六、其他事项

(一) 会议联系方式

联 系 人：董淑宝、李楠

联系电话：010-53232310

传 真：010-53232310

电子邮箱：IR@cfgold.com

通讯地址：北京市丰台区万丰路小井甲七号

邮 编：100161

(二) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-018

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第二十六次会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事10人，实际出席的董事10人；会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

一、审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

三、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务预算方案》

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配方案》

公司2023年度利润分配方案为：公司拟向2023年度利润分配实施公告日确定的股权登记日可参与分配的全体股东，每10股派发现金红利0.5元（含税），实际派发现金红利金额根据股权登记日股份确定。2023年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配方案公告》。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

本议案独立董事回避表决，表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十、审议通过《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10.1 非独立董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案

本议案非独立董事回避表决，独立董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

10.2 独立董事2023年度津贴及2024年度津贴方案

本议案独立董事回避表决，非独立董事表决结果：同意5票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

10.3未任董事的高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

《关于董事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要

本议案提交董事会审议前，2023年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》或摘要。

十二、《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

十三、《关于注销2022年股票增值权激励计划股票增值权的议案》

公司2022年股票增值权激励计划7名激励对象在2022—2023年2个会计年度中未能达成考核目标，公司拟注销其在两个行权期内所持有的已获授但尚未行权的股票增值权共计180万份。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事杨宜方回避表决，表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2022年股票增值权激励计划股票增值权的议案》。

十四、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司董事会对安永华明履行监督职责情况出具了评估报告。鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“安永华明”）良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任安永华明为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与安永华明协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

十五、审议通过《关于2024年度开展套期保值业务的议案》

为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险，保证产品销售的利润空间，控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本，2024年度公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，提升公司防御风险能力，保障稳健经营。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度开展套期保值业务的公告》。

十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000.00万元（单日最高余额）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，可循环滚动使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十七、审议通过《关于2024年度融资总额度的议案》

因公司生产经营需要，并为增强公司资金运用的灵活性，提高资金使用的经济效果，2024年度公司及合并范围内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币50亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。上述融资主体范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述授权额度内办理融资事项的谈判、签署合同及其他与融资事项相关的法律文件等。上述额度内的融资事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于2024年度对外担保总额度的议案》

为保障2024年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。上述担保范围包括现合并范围内的子公司及授权期限内新纳入合并的子公司。

授权公司管理层在上述额度内办理担保事项的谈判、签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至公司2024年度股东大会召开日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度对外担保总额度的的公告》。

十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，具体时间、地点、议案由董事会发出通知。

表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董事会

2024年3月30日