（上接311版）

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附件1：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：南方电网电力科技股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-004

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.75元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）(母公司)期末可供分配利润为416,249,507.55元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本56,470万股，以此计算合计拟派发现金红利9,882.25万元（含税），现金分红比例为35.13%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授予行权、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整，并将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届监事会第四次会议。以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-005

南方电网电力科技股份有限公司

关于公司2024年度日常关联

交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司（含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事姜海龙、原蔚鹏、薛宇伟、付一丁回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日常关联交易预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过实施该方案，具体决议如下：我们认为公司2024年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以市场公允价格为依据，遵循“公平、公正、公允”的原则，不构成对上市公司独立性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事全部同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关联交易事项。

（二）2023年度日常关联交易的预计、执行情况

2023年度，公司与关联方日常关联交易的预计及执行情况如下：

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注：1.上表中2023年度预计金额和2023年度实际发生金额均不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

3.此处关联方范畴依据《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》确定。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计2024年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

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注：1.上表中2024年预计金额不包括与关联方之间发生的公开招投标项目金额。

2.以上占同类业务比例计算基数为占公司2023年经审计营业成本（采购类）或营业收入（销售类）的比例。

3.年度日常关联交易预计包括年初至本公告披露日前累计已发生金额。

4.以上数据均为不含税价格，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成。

5.此处关联方范畴依据《上海证券交易所交易所科创板股票上市规则》确定。

6.公司已于2023年6月28日与南方电网财务有限公司签订为期3年的《金融服务协议》，协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币30亿元（或等值外币）；南网财务公司向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币5亿元。具体详见公司于2023年5月10日披露于上海证券交易所网站的《关于公司与南方电网财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

各关联方与公司关联关系如下：

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（二）关联方基本情况

1、中国南方电网有限责任公司

法定代表人：孟振平

注册资本：9,020,000.00万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2004-06-18

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会等

住所：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年6月30日，中国南方电网有限责任公司未经审计的资产总额为11,930.96亿元，净资产为4,541.65亿元，2023年半年度实现营业收入3,800.21亿元，净利润86.12亿元。

2、广东新型储能国家研究院有限公司

法定代表人：姜海龙

注册资本：20,000.00万元

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2023-04-13

主要股东：南网科技等

住所：广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室

经营范围：超导材料销售；安防设备销售；信息安全设备销售；创业空间服务；在线能源计量技术研发；储能技术服务；新材料技术推广服务；运行效能评估服务；物联网应用服务；安全系统监控服务：在线能源监测技术研发；信息系统集成服务；大数据服务；计量技术服务；安全咨询服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务)；软件开发；海洋能系统与设备制造：电池零配件生产；电池制造；集成电路制造；标准化服务；超导材料制造；合同能源管理；新材料技术研发；新能源原动设备制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；网络与信息安全软件开发；安防设备制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；电池零配件销售；电池销售；先进电力电子装置销售；海洋能系统与设备销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售：新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；工程和技术研究和试验发展；检验检测服务；安全生产检验检测安全评价业务认证服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，广东新型储能国家研究院有限公司未经审计的资产总额为21,527.37万元，净资产为15,983.88万元，2023年度实现营业收入3.68万元，净利润-216.12万元。

3、南方电网财务有限公司

法定代表人：吕双

注册资本：700,000.00万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1992-11-23

主要股东：中国南方电网有限责任公司等

住所：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2023年12月31日，南方电网财务有限公司未经审计的资产总额为702.81亿元，净资产为135.67亿元，2023年度实现营业收入23.18亿元，净利润11.13亿元。

4、珠海许继电气有限公司

法定代表人：赵奕

注册资本：12,000.00万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1998-04-01

主要股东：许继电气股份有限公司等

住所：广东省珠海市香洲区

经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；对外承包工程；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；住房租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，珠海许继电气有限公司未经审计的资产总额为10.01亿元，净资产为4.62亿元，2023年度实现营业收入11.17亿元，净利润1.31亿元。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联方之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方采购商品、接受劳务、购买租赁服务、销售租赁服务等，属正常经营业务往来，各项交易根据自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为维护交易双方利益，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司的主营业务是为电力能源系统提供各类综合服务解决方案，我国电网运营主要由国家电网和南方电网两家企业负责投资运营，与南方电网控制的关联方企业存在较多的关联交易，且均集中在面向电网的业务上，是由我国电力行业特性所决定的，属无法避免的正常经营活动。公司开展上述日常关联交易为公司正常经营活动所需，有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展。

（二）关联交易的公允性、合理性

各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司基于日常经营业务的需要，与上述关联人保持长期、稳定的合作关系，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次预计2024年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司本次预计2024年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易无异议。

六、上网公告附件

1. 《南方电网电力科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2. 《中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2024-008

南方电网电力科技股份有限公司

关于第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日在公司会议室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2024年3月18日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席陈志新先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，认为公司及合并报表范围内子公司于评价期间（2023年1月1日至2023年12月31日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司公司2023年度内部控制评价报告》。

（二）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以2023年12月31日总股本564,700,000股为基础，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为56,470万股，以此计算合计拟派发现金红利9,882.25万元（含税），现金分红比例为35.13%。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增资本，剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事陈志新、江生俊回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-005）。

（四）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-006）。

（五）审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2023年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与公司《2023年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司监事会

2024年3月30日