江苏凤凰置业投资股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600716 公司简称：凤凰股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2024年3月28日经公司第九届董事会第二次会议审议，本年度公司拟不进行利润分配及公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2023年，全球经济整体增长乏力，国际环境复杂严峻；中央坚持稳中求进工作总基调，宏观政策协同发力，据国家统计局数据，2023年全年国内生产总值同比增长5.2%，我国经济运行逐步企稳向好，高质量发展扎实推进。
图3-1 2019-2023年国内生产总值及其增长速度图
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数据来源：据国家统计局数据整理
2023年国内房地产市场整体仍处于深度调整阶段，行业整体下滑趋势明显，居民观望心态显著，企业投资信心有待改善。
从房地产政策来看，中央政策托举并用，地方政策持续落地。2023年7月中共中央政治局会议定调“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，标志着中央层面房地产政策由“托而不举”逐渐转向“托举并用”。央行延期“金融16条”、证监会放宽房地产上市融资限制、金融监管机构出台“三个不低于”金融政策、多部门出台“房企白名单”等金融纾困政策意在缓解房企供给端资金压力。此外政策着力点逐渐由供给端拓展到需求端，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。各地方政府“因城施策”，推出“认房不认贷”“认贷不认房”“调降首付比例”“调降首套房、二套房利率下限”“延期置换退税”“存量房贷降息”等信贷政策，聚焦缓解居民按揭压力，利好居民购房需求释放。
从房地产消费来看，行业下行压力持续，市场分化显著增强。2023年房地产消费市场整体仍处于下行趋势。国家统计局数据显示，2023年，全国商品房销售面积111,735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。商品房销售额116,622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。
图3-2 全国商品房销售面积及销售额增速图
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数据来源：据国家统计局数据整理
2023年末，商品房待售面积67,295万平方米，比上年增长19.0%。其中，住宅待售面积增长22.2%。2023年上半年，在积压需求释放以及政策效果显现等影响下，全国热点城市出现“小阳春”现象，随后房地产成交情况再度转弱。房地产消费市场分化格局日益显著增强，高能级城市房地产消费市场受到地方政府解除限购与信贷宽松政策刺激，有效释放居民刚需与改善型住房需求，展现企稳态势；低能级城市房地产消费市场，受到存量商品房与降价二手房过量供应影响，呈现供过于求局面，市场观望情绪明显，居民购房意愿亟须改善。
从房地产投资来看，土拍市场持续遇冷，房企开发明显收缩。从土拍市场整体来看，2023年，受预供地制度、行业信心仍在低位等因素影响，全国土地市场持续遇冷。全国300城土地市场成交建筑面积12.2亿平方米，较2022年同期下降21%。
从房企投资视角来看，据国家统计局数据，2023年，全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%（按可比口径计算）。
图3-3 全国房地产开发投资增速图
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数据来源：据国家统计局数据整理
其中，住宅投资83,820亿元，下降9.3%。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。房企对于新增投资保持谨慎态度，房企大规模扩张成为历史，高能级城市的核心优质地块成为房企争夺的焦点。追求优质土储，实现高质量发展成为房企发展新常态。
从房地产融资来看，融资规模仍处低位，到位资金持续下滑。国家统计局数据显示，2023年，房地产开发企业到位资金127,459亿元，比上年下降13.6%。
图3-4 全国房地产开发企业本年到位资金增速图
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数据来源：据国家统计局数据整理
其中，国内贷款15,595亿元，下降9.9%；利用外资47亿元，下降39.1%；自筹资金41,989亿元，下降19.1%；定金及预收款43,202亿元，下降11.9%；个人按揭贷款21,489亿元，下降9.1%。虽然自2023年下半年开始，房地产行业托底政策不断出台，但融资开闸仍仅限于优质房企及白名单房企，房地产行业融资仍处于低位运行。房企融资难的问题待后续融资开闸政策落地后或将得以缓解。
（一）主要业务
公司的主营业务系房地产开发，业务范围辐射于江苏省和安徽省，公司房地产开发以住宅、商业为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号一一房地产》进行行业经营性信息披露。
（二）经营模式
公司的主营业务为房地产开发与销售，自主开发销售是公司的主要经营模式，公司聚焦刚需型和改善型需求，坚持以中小户型普通住宅为主的产品策略，涵盖文化MALL综合体，坚持以核心城市及重点城市群为主的布局战略，公司开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。围绕主营业务，公司积极实现多领域的协调发展，在养老产业方面，因地制宜，积极研究养老社区的建设与运营，为公司产业转型的方向进行探索。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入646,586,503.55元，归属于上市公司股东的净利润为7,671,512.55元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一012
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月期间向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行。
●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1,500,000,000.00元。过去12个月内，除日常关联交易外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联交易。
●公司及下属子公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（受同一主体“凤凰集团”控制的其他关联方）（以下简称“财务公司”）发生的关联交易类型主要为存款、贷款。截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51,264.48万元，贷款余额为7,200万元。
●本次交易未构成重大资产重组。
●该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足公司房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司拟在2024年9月至2027年8月期间向公司控股股东凤凰集团借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项后起行使具体决策程序并签署相关法律文件。
凤凰集团为公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、公司名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
2、企业类型：有限公司（国有独资）
3、注册资本：人民币150,000万元
4、注册地址：南京市中央路165号
5、经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。
凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务，其中以出版发行业务为主。截止2022年末，集团总资产685.49亿元，2022年营业收入169.07亿元，净利润38.98亿元。
三、关联交易标的基本情况
公司及下属企业拟在2024年9月至2027年8月期间向凤凰集团借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易目的是为保障公司业务的顺利开展。控股股东为公司提供借款，一方面系正常经营所需，另一方面也体现了控股股东对公司发展的大力支持，为公司持续稳定发展提供利率优于市场的资金支持。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
1、公司全体独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议。独立董事对本次关联交易事项发表如下意见：
为了支持公司快速扩大开发规模，实现跨越式发展，控股股东凤凰集团严格遵守在2009年重大资产重组时所作的对公司资金支持的承诺。公司拟在2024年9月至2027年8月期间向凤凰集团借款，借款累计余额不超过30亿元，一年期贷款利率参照1年期贷款市场报价利率（LPR）+20bp执行。控股股东向公司及子公司提供房地产开发资金，体现了控股股东对上市公司的支持，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
综上，我们同意将《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》提交第九届董事会审议。
2、公司第九届董事会第二次会议审议《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事王译萱、白云涛、赵留荣回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。
3、公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》。
4、上述关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
六、过去12个月关联交易情况
截至本次关联交易日止，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为1,500,000,000.00元。过去12个月内，除日常关联交易外，公司及下属子公司与凤凰集团未发生其他关联交易。
公司及下属子公司与财务公司发生的关联交易类型主要为存款、贷款，截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51,264.48万元，贷款余额为7,200万元。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2024一013
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含本公司下属子公司，下同）提供存款、结算、信贷以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。
●截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51,264.48万元，贷款余额为7,200万元。
●截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团借款余额为150,000万元。
●本次交易未构成重大资产重组。
●该议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，王译萱、白云涛、赵留荣三位关联董事回避了表决，该议案尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
为充分利用江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的平台及渠道，进一步加强本公司财务管理，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，经与财务公司协商一致，拟与财务公司签订《金融服务协议》并接受财务公司为本公司提供存款、结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务，协议期限三年。
财务公司与本公司同为隶属于凤凰集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条所规定的关联法人，本次交易构成上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币100,000万元
注册地址：南京市鼓楼区湖南路1号1座26楼
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借;有价证券投资（除股票投资以外类）。
财务公司为国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。财务公司依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为包括江苏凤凰置业投资股份有限公司在内的集团成员单位提供金融服务。
截至2023年末，财务公司经审计的总资产61.91亿元，2023年实现营收0.85亿元，利润总额0.54亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围：财务公司为本公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务服务和其他金融服务（财务公司经营范围内的其他金融服务）。
（二）交易额度
1、存款服务：在协议有效期内，本公司（含控股子、孙公司）存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过30亿元（含本数）。但财务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
2、信贷服务：在协议有效期内，财务公司向本公司（含控股子、孙公司）提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）不超过人民币合计30亿元（含本数）。
四、定价政策和定价依据
（一）存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率在同等条件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率；
（二）结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银行、国家金融监督管理总局等相关部门以及乙方的相关规定收取相关费用，该等费用应不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
（三）信贷服务：财务公司提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
（四）其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
财务公司是国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标符合中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。
六、本次关联交易应该履行的审议程序
1、公司全体独立董事召开独立董事专门会议2024年第一次会议，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第九届董事会第二次会议。独立董事对本次关联交易事项发表如下意见：
该关联交易严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规和公司《关联交易实施规则》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。综上，我们同意《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交第九届董事会审议。
2、公司第九届董事会第二次会议审议了《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王译萱、白云涛、赵留荣回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。
3、公司第九届监事会第二次会议审议通过了《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。
4、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。
七、过去12个月关联交易情况
截止本报告披露日，公司及下属子公司在财务公司的存款余额为51,264.48万元，贷款余额为7,200万元。
截止本报告披露日，公司及下属子公司向凤凰集团的借款余额为150,000万元。
八、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、《金融服务协议》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-014
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月29日 14 点00分
召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月29日
至2024年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司2024年3月28日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2024年3月30日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,7
4、涉及关联股东回避表决的议案：8,9
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司，江苏凤凰资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、登记时间：2024年4月24日9:00-15:00。
3、登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。
4、联系电话：025-83566283、025-83566255，传真：025-83566299。
5、联系人:白帮武、佘双艳、潘璠、唐衍
六、其他事项
本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-015
江苏凤凰置业投资股份有限公司关于修订公司
《董事会审计委员会工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和规范性文件的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）结合《公司章程》及公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，具体修订如下：
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修订后的《董事会审计委员会工作细则》生效后，原《董事会审计委员会工作细则》同时废止。修订过的规则原文详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-007
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王译萱先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2023年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《2023年度独立董事述职报告》
独立董事刘静女士、陆金龙先生、尹东明先生分别向公司董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《〈2023年年度报告〉及摘要》
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《2023年度财务决算报告》
公司2023年度财务决算情况详见公司《2023年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、《2024年度财务预算报告》
开发计划：2024年公司计划开发面积为27.13万平方米。
销售计划：2024年公司计划实现预销售收入178,392万元。
经营指标：2024年公司计划实现营业收入85,000万元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于公司2024年度投资计划及资金计划的议案》
投资计划：根据公司2024年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为8.86亿元，其中在建和已竣工项目投资8.86亿元，无新增土地储备计划。
资金计划：公司年初资金余额为10.55亿元，预计可使用销售回笼资金17.84亿元，新增项目贷款2亿元，全年可使用资金总额合计为30.39亿元。
2024年公司在建和已竣工项目需投入资金8.86亿元，税金1.94亿元，期间费用0.86亿元，偿还项目贷款本息3.42亿元，偿还集团借款利息0.56亿元，合计为15.64亿元。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2023年度审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-009）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-010）。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-011）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》
2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，在中国银行保险监督管理委员会基础上组建国家金融监督管理总局，统一负责除证券业之外的金融业监管，不再保留中国银行保险监督管理委员会。公司根据前述文件及国家相关机构实际设置情况，对《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》进行修订。
具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于修订〈关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融服务的风险处置预案〉的议案》
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-012）。
此议案已经公司独立董事专门会议事前审议认可，会议审议一致认为此项交易保证了公司经营发展的资金需求，有利于公司的可持续发展。关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在向关联方进行利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十六、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-013）。
此议案已经公司独立董事专门会议事前审议认可，会议审议一致认为此项关联交易遵循平等自愿的原则，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益，不会对公司的独立性构成影响。
关联董事王译萱先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、《关于公司召开2023年年度股东大会的通知》
公司定于2024年4月29日下午14:00召开2023年年度股东大会，具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十九、《关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案》
具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
独立董事刘静女生、陆金龙先生、尹东明先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配方案的议案》
具体金额已在《2023年年度报告》中披露，本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事张淼磊先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2024-008
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年3月19日发出，会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《〈2023年年度报告〉及摘要》
根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《2023年年度报告》及摘要进行了审慎审核，提出如下意见：
1、公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《2023年度财务决算报告》
公司2023年度财务决算情况详见公司《2023年年度报告》第十节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《2024年度财务预算报告》
开发计划：2024年公司计划开发面积为27.13万平方米。
销售计划：2024年公司计划实现预销售收入178,392万元。
经营指标：2024年公司计划实现营业收入85,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2024年度投资计划及资金计划的议案》
投资计划：根据公司2024年项目施工进度计划和项目储备计划，全年投资总额为8.86亿元，其中在建和已竣工项目投资8.86亿元，无新增土地储备计划。
资金计划：公司年初资金余额为10.55亿元，预计可使用销售回笼资金17.84亿元，新增项目贷款2亿元，全年可使用资金总额合计为30.39亿元。
2024年公司在建和已竣工项目需投入资金8.86亿元，税金1.94亿元，期间费用0.86亿元，偿还项目贷款本息3.42亿元，偿还集团借款利息0.56亿元，合计为15.64亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见2024年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。
公司监事会对董事会编制的公司《2023年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对上述报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-009）。该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》
经认真审议，监事会同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度会计师事务所，负责公司2024年度财务审计与内部控制审计工作。
具体内容详见2024年3月30日于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
具体内容详见2024年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一009
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为7,671,512.55元，母公司净利润为-33,830,400.40元，2023年末母公司可供分配利润为-149,663,233.45元。
经董事会审议决定，公司2023年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
（一）2023年度不进行利润分配的原因
《公司章程》中对现金分红的规定如下：“现金分红的条件（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”。
鉴于本年度实现的可分配利润（按母公司报表口径）为-149,663,233.45元，参照以上规定及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（二）2023年度，母公司实现净利润-33,830,400.40元，加上年初未分配利润-115,832,833.05元，截止2023年末母公司可供分配利润为-149,663,233.45元。2023年度，公司控股子公司实现净利润27,928,415.83元，母子公司合并抵销增加13,573,497.12元，合并报表净利润7,671,512.55元。2023年度，控股子公司未向公司分红。
（三）未来，公司将严格按照《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，积极履行公司的利润分配制度，综合考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排基础上，重视以现金分红形式对投资者进行回报，争取给全体股东带来更多的回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配预案。
（二）监事会意见
公司于2024年3月28日召开第九届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号： 2024-010
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息。天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
截至2023年末，天衡拥有合伙人85名、注册会计师419名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名。天衡2023年业务收入（经审计）61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2022年度天衡为90家上市公司提供年报审计服务，审计收费8,123.04万元，同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力。截至2023年末，天衡已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。天衡近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。
（二）项目信息
1、基本信息
合伙人：胡学文，注册会计师，1999年6月注册执业，2000年开始从事上市公司审计；2000年开始在天衡执业，未为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司7家。
签字注册会计师：史玉苗，2016年3月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计；2016年开始在天衡执业，近三年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：常桂华， 2000年成为注册会计师，2004年开始在天衡执业从事上市公司审计；近三年已签署/复核7家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员过去三年没有不良记录）
3、审计收费。主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2024年度财务报表审计收费为57万元，内控审计收费19万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续为公司提供审计服务超过10年，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）的相关规定，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，服务年限已达到可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与立信会计师事务所进行了事前沟通，立信会计师事务所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2023年11月7日，第八届董事会审计委员会2023年第七次会议根据《选聘办法》有关要求，结合公司实际情况，提议公司启动2024年度会计师事务所选聘相关工作。公司董事会审计委员会在对天衡的执业情况进行了充分了解并查阅天衡资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认为天衡为符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构，综合考虑天衡的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会在2024年第三次会议上审议《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天衡为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过《关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任天衡为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号： 2024一011
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 投资金额和期限：预计授权期限内拟用于委托理财的单日最高余额上限为15亿元人民币，在额度范围内可循环投资、滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，并授权在额度范围内由总经理具体负责办理实施。
● 投资种类：金融机构的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
● 履行的审议程序：江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。
● 特别风险提示：公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、基本情况
（一）进行委托理财的目的
为提高资金使用效率，公司拟用部分自有资金择机购买金融机构安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
（二）进行委托理财的金额
在授权期限内，公司用自有资金购买的金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的单日最高余额上限为15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。
（三）进行委托理财的方式
公司通过银行或券商等金融机构购买理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
（四）进行委托理财的实施
公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。
（五）进行委托理财的收益
公司购买金融机构理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）的收益为保本固定收益或保本浮动收益，且不低于同期存款利率。
二、拟使用部分自有资金进行委托理财情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资品种
此次投资品种为一年以内（含一年）的保本理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
（三）资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
（四）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
三、审议程序
2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内（含一年）的金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），购买理财的单日最高余额上限为15亿元人民币，该额度可循环使用。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施，无需提交公司股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司购买标的为保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等），总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全进行委托理财的审批和执行程序，确保委托理财的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
五、对公司的影响
公司运用部分自有资金进行委托理财是在不影响正常生产经营的前提下，投资金融机构保本型理财产品（包括大额存单、结构性存款、收益凭证等）。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2024年3月30日
