重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-011

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

5、是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,153,919,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务

公司主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、榨菜酱和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售。在行业中，公司产销量处于领先地位，产品有较高市场占有率，旗下“乌江”品牌具有很高的知名度和美誉度。报告期内，公司持续丰富产品矩阵、巩固市场竞争力，主营业务和盈利能力保持稳定。

（二）行业发展现状

公司主要产品所属行业相关企业主要集中在重庆涪陵、浙江及四川等地，行业区域性较为明显。行业属于完全竞争型行业，由于准入门槛较低，导致行业竞争非常激烈，行业内大多数企业利润水平不高。行业内比较有影响力的品牌有乌江、惠通、铜钱桥、鱼泉、吉香居、味聚特等，乌江榨菜市场占有率名列前茅。随着国家和消费者对安全环保和食品品质的要求不断深化，行业向规模化、品牌化、品质化发展，行业集中度有望进一步提高。尽管我国地域宽广、民族众多，人们的饮食习惯存在着一定的差异，产品品种及产品风味需求也存在着一定差异，但食用佐餐开味菜的习惯已超过千年，其中榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜等作为佐餐开味菜的主要子品类，是人们开味下饭的必备产品，也是家庭餐桌上的常见食品，由于其品类、口味众多，满足了不同消费者的需求，长期以来深受各地消费者的喜爱。随着中国经济转型提质，城市化、工业化水平不断提高，居民消费需求不断拓展，新的食用方法、功能和口味不断涌现，新的消费方式、消费场景不断出现，行业规模不断扩大。

（三）报告期主要产品

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至本报告披露日）

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-008

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2024年3月28日上午10:00在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人（其中董事赖波先生、独立董事史劲松先生以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

公司2023年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会对此发表了审核意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事蒋和体先生、程贤权先生、史劲松先生、张志宏先生、王冠群先生向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。《公司2023年度董事会工作报告》和独立董事述职报告内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。

公司总经理赵平先生向董事会作了报告，详细说明了公司2023年度生产经营情况。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

公司2023年度实现营业总收入244,984.51万元，较去年同期减少3.86%，营业利润97,561.81万元、同比减少7.52%，归属于上市公司股东的净利润82,657.80万元、同比减少8.04%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

该预算是公司在总结2023年经营情况，分析2024年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划制定的2024年度经营计划。该预算并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度财务预算的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并实现净利润826,577,951.57元，归属母公司股东的净利润636,626,754.46元，2023年末公司合并报表累计可供投资者分配利润为3,744,257,121.41元，2023年末母公司累计可供投资者分配利润为1,886,924,201.63元。

根据相关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此,公司2023年末可供投资者分配利润为1,886,924,201.63元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为2,935,050,544.78元，合并报表的资本公积金为2,936,650,840.43元，其中可用于资本公积金转增股本的金额均为2,924,778,213.83元（均为资本溢价）。

本着积极回馈全体股东的原则，公司拟以2023年12月31日公司总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共计派现金红利346,175,708.40元；剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。本年度不送红股,不以公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》的分配政策。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

《公司2023年度内部控制评价报告》全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及内部控制审计报告均同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，年度审计费用为73.80万元。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销及调整相关子公司的议案》。

按照《涪陵区区属国有企业“四压”改革三年攻坚行动方案（2023-2025年）》工作推进要求，结合公司业务运营实际情况，公司拟对下属子公司进行注销或调整，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销及调整相关子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所发布的最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会作为特别决议事项审议。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2024年4月26日（星期五）14:00在公司九楼会议室召开2023年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-017

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议决定于2024年4月26日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2023年年度股东大会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，具体内容请见公司2024年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间: 2024年4月26日（星期五）下午14:00;

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2024年4月22日。

(七)本次股东大会出席对象：

1.截至2024年4月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司2024年3月30日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-008）及《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案9为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案（议案1-8、10）为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2．登记时间：2024年4月23日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

4．联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

邮 编：400000；

传真号码：023-67085557；

邮件地址：weiys@flzc.com；

5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月26日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月26日上午9:15至2024年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2023年年度股东大会授权委托书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年年度股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托方身份证号码（统一信用编码）：

委托方持有股份数： 委托方股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

■

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2024年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-009

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年3月15日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出，会议于2024年3月28日上午11:00在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖大波先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名（其中肖大波先生以通讯表决方式出席会议），会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》。

监事会对公司2023年年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年年度报告全文及其摘要同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。公司监事会就该事项出具的审核意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

《公司2023年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

公司2023年度实现营业总收入244,984.51万元，较去年同期减少3.86%，营业利润97,561.81万元、同比减少7.52%，归属于上市公司股东的净利润82,657.80万元、同比减少8.04%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》。

该财务预算是公司在总结2023年经营情况和分析2024年公司业务的发展方向、市场及行业发展状况及公司的经营能力基础上，结合公司发展规划和2024年度经营计划预计公司经营情况。该预算并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度财务预算的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的募集资金使用情况，公司2023年度的募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告全文以及公司监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的审核意见、鉴证报告以及核查意见均详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行，公司2023年度内控评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

内部控制评价报告全文以及公司监事会和会计师事务所就该事项出具的审核意见及审计意见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 32 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 32 亿元闲置募集资金购买理财产品。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

公司监事会及保荐机构对此发表了审核意见及核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：公司修订《公司章程》的事项，符合中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、深圳证券交易所修订发布的《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-016），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会作为特别决议事项审议。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》。

经审议，监事会认为：本次未来三年分红汇报规划制定符合中国证券监督管理委员会于2023年12月15日发布《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，根据最新法规和《公司章程》的相关规定。本议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

监事会

2024年3月30日

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2023年度存放与使用情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,745.28万元后的募集资金为328,254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327,992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。

(二) 募集资金使用和结余情况

■

[注]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

[注]本公司在兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行开立募集资金账户，其中主账户账号为346170100100099795，截至2023年12月31日账户余额为636.73元；子账户账号为346170100200077072，截至2023年12月31日账户余额为65,223,560.14元，合计65,224,196.87元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

2023年度，本公司累计购买理财产品合计人民币700,000.00万元，其中截至2023年12月31日，已到期理财产品为人民币380,000.00万元，未到期理财产品为人民币320,000.00万元，报告期末本公司尚未到期理财产品明细如下：

■

注：公司本期使用闲置募集资金购买理财产品累计获取收益11,515.94万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2024年3月30日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-012

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于2024年度财务预算的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度财务预算报告》，主要内容如下：

一、基本假设

1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3.公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化。

5.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。

6.公司经营所需的原材料、能源、人工等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。

7.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制说明

1.根据公司经营目标及业务规划，预计2024年营业收入目标为27.44亿元。

2.营业成本依据公司各产品下达到各生产厂的生产成本进行测算，其中：原材料单耗、能源单耗上按现行成本定额标准进行测算，原材料、能源采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格进行预测。

3.执行现行的税收政策。

三、主要财务预算指标

单位：万元

■

四、风险提示

本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-013

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）

2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

3.变更会计师事务所的原因：公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，对公司2024年度审计机构实施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

4.本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.事务所基本信息

■

2.投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

拟签字项目合伙人：王荣华先生，1997年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务。为多家公司提供年报审计、资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

拟担任质量复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：周文华先生，2014年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据审计工作量和信永中和会计师事务所招标报价，经双方一致确认，本期审计费用73.80万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）天健会计师事务所情况及2023年度审计意见

公司原审计机构天健会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。截至本公告披露日，天健会计师事务所已对公司2023年度财务报告及财务报告内部控制的有效性发表了标准无保留意见的审计意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对公司2024年度审计机构实施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天健会计师事务所及信永中和会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更事项无异议。

公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）招投标情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对公司2024年度审计机构实施招标，根据评审结果信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。

（二）审计委员会审议情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第3次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，公司董事会审计委员会认为：公司本次选聘会计师事务所程序合法合规，本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，信永中和会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构并将本事项提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构并将本事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所，相关议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自该股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第五届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第五届董事会审计与风险管理委员会2024年第3次会议决议；

3.信永中和会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-014

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、投资种类：通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等有保本约定的理财产品。

2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币32亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2021年1月13日下发的《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]68号）核准，公司非公开发行股票不超过142,185,616股。公司实际发行人民币普通股98,272,781股，发行价格为33.58元/股，募集资金总额为人民币3,299,999,985.98元，扣除各项发行费用（不含税）人民币20,078,461.46元后，募集资金净额为3,279,921,524.52元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司验资报告》（XYZH/2021CQAA40096）。公司已对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用计划及使用情况

本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

■

公司2023年度募集资金使用情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

■

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置募集资金购买理财产品总额度不超过人民币32亿元（含32亿元），在本额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过12个月，且必须符合以下条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；

3、不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；

4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

（四）授权期限

自公司股东大会审议通过本投资事项之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述投资额度、品种及授权期限内，股东大会授权公司经营管理层办理现金相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署相关合同及协议等。公司证券投资部负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略和日常管理；公司财务管理部负责理财产品的购买、财务核算和相关资料的归档和保管等。

（六）资金来源

公司暂时闲置募集资金，其使用不影响募集资金投资项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（七）收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理，其现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及收益归还至募集资金专户。

四、审议程序

1、董监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司监事会和保荐机构分别就该事项出具了审核意见和核查意见。

2、股东大会审议情况

公司本次投资事项尚需提交股东大会审议，并经公司股东大会审议批准后实施。

五、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下:

1、证券投资部负责对理财产品进行监控，负责跟踪投资理财投资业务进展情况及安全状况，并提交每月定期或非定期跟踪报告，理财产品业务的受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或减效风险时，必须在知晓事件的第一时间报告理财决策小组，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

2、审计部门负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查投资理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。审计部门可根据具体投资理财事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序，重点对合规合法性进行审计，做到总体把握、及时跟踪和反馈，对于发现的问题要及时上报董事会。

3、独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计与风险管理委员会核查为主。经独立董事专门会议审议通过，可聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计，审计费用由公司承担。

4、公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

七、监事会及保荐机构的意见

1、监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，该议案还需提交公司股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、监事会关于第五届监事会第十五次会议相关事项的审核意见；

4、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-016

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。

根据中国证券监督管理委员会于2023年12月15日发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、深圳证券交易所修订发布《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的最新法规规定和公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《〈重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议通过。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件：

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

修订条文对照表

公司于 2024年3月28日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议，同意按照《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，现将修订情况对照如下：

■

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-018

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》已于2024年3月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月12日（星期五）下午15:00一17:00在“涪陵榨菜投资者关系”小程序举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“涪陵榨菜投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“涪陵榨菜投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“涪陵榨菜投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生，公司2020年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人孔辉焕先生，公司证券事务代表谢正锦先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2024-015

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于注销及调整相关子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《涪陵区区属国有企业“四压”改革三年攻坚行动方案（2023-2025年）》工作推进要求，结合公司业务运营实际情况，拟由公司吸收合并全资子公司重庆市红天国梦实业有限公司（以下简称“红天国梦”），拟由公司全资子公司四川省惠通食业有限责任公司吸收合并其全资子公司四川省惠聚天下电子商务有限公司（以下简称“惠聚天下”），拟将全资子公司重庆市道生恒国际贸易有限公司（以下简称“道生恒”）调整为公司全资子公司重庆市涪陵榨菜集团食品销售有限责任公司之分公司。具体情况如下：

一、子公司基本情况

（一）重庆市红天国梦实业有限公司基本情况

名称：重庆市红天国梦实业有限公司；

类型： 有限责任公司；

住所：重庆市涪陵区广场路11号3楼；

法定代表人：刘福寿；

注册资本：1,109.5218万元；

成立日期：2003年12月03日；

营业期限：2003年12月03日至无固定期限；

经营范围：建筑工程施工总承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级；古建筑工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；销售：五金、交电、建材（不含危险化学品和木材）；道路货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；农副产品收购、销售；花卉种植；住宿服务（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]**。

红天国梦最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

■

（二）四川省惠聚天下电子商务有限公司基本情况

名称：四川省惠聚天下电子商务有限公司；

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

住所：四川省眉山市东坡区崇礼镇顺江大道北段11号；

法定代表人：胡盈；

注册资本：100万元；

成立日期：2017年11月14日；

营业期限：2017年11月14日至无固定期限；

经营范围：电子商务，预包装食品批发、零售、配送、仓储，经营进出口业务、网络推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

惠聚天下最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

■

（三）重庆市道生恒国际贸易有限责任公司基本情况

名称：重庆市道生恒国际贸易有限责任公司；

类型： 有限责任公司（法人独资）；

住所：重庆市涪陵区体育南路29号3层；

法定代表人：袁国胜；

注册资本：2,000万元；

成立日期：2020年06月28日；

营业期限： 2020年06月28日至无固定期限；

经营范围：许可项目：货物进出口，进出口代理，食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

道生恒最近一年的主要财务数据如下：

单位：元

■

三、子公司拟注销及调整原因

（一）按照《涪陵区区属国有企业“四压”改革三年攻坚行动方案（2023-2025年）》工作推进要求，公司拟注销及调整惠聚天下、红天国梦及道生恒，以压缩企业法人户数，全面深化提效增能改革。

（二）本次注销及调整是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合公司内部资源，理顺管理关系，提高公司整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展。

四、注销及调整子公司对公司的影响

1.本次注销及调整子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2.注销及调整惠聚天下、红天国梦及道生恒后，公司的合并财务报表范围虽然会相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

五、其他事项

1.本次注销及调整子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2.本次注销及调整子公司事项不涉及募集资金的使用；

3.公司董事会授权公司经营层办理本次注销及调整相关子公司所涉及的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

六、备查文件

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日