湖南华菱钢铁股份有限公司 2023年年度报告摘要
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-13
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□适用 (不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
(适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 (否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以6,908,632,499为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 (不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及经营模式等
公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略，实施“质量、效率、动力”三大变革，持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”，立足细分市场，瞄准标志性工程和标杆客户，致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。
公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。
公司采购的原燃料主要有铁矿石、焦煤、焦炭等。其中，铁矿石主要依靠进口，主要来自澳大利亚、巴西、南非；焦煤主要在国内采购，少量进口；焦炭主要在国内采购。公司产品主要销售在国内市场，少量出口。其中，品种钢以直供为主。
（二）公司产品的市场地位、竞争优势、业绩驱动因素等
近年来，公司积极把握供给侧结构性改革重大历史机遇，加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，与国内高校、科研院所、产业链上下游企业建立联合产学研创新平台，推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发，持续提升工艺技术、产品结构迭代升级能力。在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域，突破关键核心技术制约，建立了领先优势，打造了一批“隐形冠军”产品，带动了产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化的转变。公司品种钢销量不断提升，占比已由2016年的32%增加到2023年的63%。下一步，公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比，推动品种结构升级，加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。
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公司紧盯战略客户和国家重大标志性工程，提供周到细致的优质服务，推进营销渠道与客户资源升级，拓展高端客户群。高端优质客户对产品质量、品规、交货、服务以及未来变化趋势理解透彻，要求更高，反过来又促进了品种结构调整和服务升级，形成良性互动。公司已与150余家世界500强企业建立了业务联系和战略伙伴关系，报告期公司产品持续供货国内外重点项目，其中，华菱湘钢桥梁钢供货全球最大跨度双层悬索大桥，500MPa高强钢应用于全球最大新型陆上风电项目，海工用钢中标全球最大吨位浮式储卸油船，冷镦钢顺利进入高端乘用车市场；华菱涟钢新开发高强车轮钢、高锰无磁钢、超高强钢等31个产品，超高碳工具钢SK2实现国内首发，成为国内仅有的SK2宽幅板卷供应商；高铜不粘锅用钢工艺全球首创；华菱衡钢第三代特殊扣成功应用我国首口万米深井，供应我国首口海上二氧化碳回注井，挺进我国首口储氢井；首创国内热轧无缝方管技术；高端P91锅炉管实现国产化，P92锅炉管首次进入“四大管道”。汽车板公司完成战略主机厂认证29项，在主要新能源新势力车企保持良好的认证势头；第二代热成形钢专利产品认可度继续提升，钢制电池包方案加快向市场推广。同时，企业品牌美誉度和影响力也持续增强。获年度冶金产品实物质量奖16项，其中工程机械用高强度耐磨钢板荣获国家钢铁产品实物质量最高奖项“金杯特优产品”荣誉称号，超高强船板、合金结构钢热连轧钢带等15项产品获“金杯优质产品”荣誉称号。中国冶金报社发布的2023年度中国钢铁品牌榜中，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢获评“2023中国卓越钢铁企业品牌”，阳春新钢获评“2023中国优秀钢铁企业品牌”。“华菱涟钢起重机吊臂钢替代进口开发及系列化”项目获得中国工业大奖表彰奖，汽车板公司获得知名汽车品牌全球Q1质量体系奖牌，成为国内首家通过Q1认证的钢材供应商。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 (否
单位：元
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说明：公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期下游需求改善不及预期，原燃料价格持续高位波动，公司净利润同比出现一定程度下滑；同时，公司经营性应收应付项目变动减少现金净流出约17.30亿元，存货增加影响增加净流出13.28亿元。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 (否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 (不适用
公司前十名股东均未有参与转融通业务出借股份情况。
前十名股东较上期发生变化
(适用 □不适用
单位：股
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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 (不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 (不适用
三、重要事项
报告期，公司经营状况未发生重大变化。主要经营情况如下：
2023年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入1,644.65亿元，同比下降2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润74.87亿元、66.40亿元、50.79亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。
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（一）销研产攻关助力品种结构持续升级。公司瞄准工业用钢领域高端化转型方向，加快构建以集成产品研发（IPD）为核心的技术研发创新体系，加大高精尖产品研发力度，积极推进产品结构调整与前瞻性工艺技术研发。报告期，公司研发投入68.31亿元，占营业总收入的4.2%；新增专利授权659项，其中发明专利120项；获年度冶金产品实物质量奖16项，其中工程机械用高强度耐磨钢板荣获国家钢铁产品实物质量最高奖项“金杯特优产品”荣誉；获年度冶金科技进步奖8项，其中“第三代超大输量低温高压管线用钢关键技术开发及产业化”项目获特等奖；全年开发特厚齿条钢、管坯用钢、高强车轮钢、高锰无磁钢、高强度气瓶管等新品种180多项，新增30个钢种“替代进口”，重点品种钢销量占比增至63%，较2022年再提升3个百分点，进一步巩固了公司拳头产品的技术优势和现有细分领域已建立的市场优势；重点拓展中东、东南亚等海外市场，全年出口钢材156万吨，同比增长26.04%。
宽厚板方面，华菱湘钢完成特厚齿条钢、Ni系低温钢、大线能量焊接钢等高端品种研发认证25个，Q690级别高建钢实现国内首发应用，500MPa高强钢应用于全球最大新型陆上风电项目，海工钢中标全球最大吨位浮式储卸油船；薄板方面，华菱涟钢新开发高强车轮钢、高锰无磁钢、超高强钢等31个产品，实现超高碳工具钢SK2国内首发、高铜不粘锅用钢工艺全球首创，取向硅钢热轧基料年销量同比提升25%；汽车板公司专注于高端汽车用钢市场，年内完成战略主机厂认证29项，在主要新能源新势力车企保持良好的认证势头，汽车板销量逐年增长，第二代热成形钢专利产品认可度继续提升，钢制电池包方案加快向市场推广；无缝钢管方面，研发新产品37个，第三代特殊扣成功供应我国首口万米深井，挺进我国首口海上二氧化碳回注井；首创国内热轧无缝方管技术；高端P91锅炉管实现国产化，P92锅炉管首次进入“四大管道”；线棒材领域，新开发管坯用钢、非调钢等品种58个，完成新产品认证42个，冷镦钢顺利进入高端乘用车市场，轴承钢、弹簧钢成功供货大型零部件厂商。
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（二）产线升级提速高端化转型进程。公司加快产线结构升级调整，为推动产品结构迈向高端化提供硬件支撑。报告期，华菱湘钢精品高速线材改造项目全线热负荷试车，棒材精整线二期等技改项目有序推进、预计2024年全面投产，线棒材“优转特”升级的产线装备支撑进一步加强；华菱涟钢冷轧硅钢一期一步等项目建成发力，形成的20万吨无取向硅钢成品、9万吨取向硅钢半成品生产能力以及后续项目发展，将助力华菱涟钢实现从单一硅钢基板供应向全流程高端硅钢制造的新跨越；华菱衡钢产线升级改造工程第一步顺利完成，推动精炼及铸坯效率明显提升，并有效降低炼钢工序能耗和能源成本；VAMA汽车板二期项目顺利竣工投产，新增45万吨高端汽车用钢年产能，进一步满足新能源汽车领域高速发展需求。
（三）极致对标挖潜锤炼精益生产能力。公司持续完善对标体系，实现全系统降本增效。一是持续降低工序成本。报告期，公司技术经济指标持续优化，华菱湘钢转炉钢铁料消耗、华菱涟钢高炉富氧率、华菱衡钢高炉利用系数等指标排名行业前三，7座炉机获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗对标竞赛“冠军炉”、“优胜炉”和“创先炉”。二是提高采购成本竞争力。报告期，公司坚持“铁水成本最优、低库存、精料+经济料方针、精准对标”四项原则，国内矿采购价格与行业对标较上年缩小差距62元/吨。三是继续降低能源成本。报告期，公司加强二次能源回收利用，不断提高自发电量，年自发电量达92.23亿kWh，同比增加3.17亿kWh。华菱湘钢150MW超临界发电机组6月底并网发电，日均发电量达375万度以上；阳春新钢开发煤气电力平衡模型，推进二次能源回收利用极致化，自发电比例接近100%。四是持续保持较低财务成本。报告期末资产负债率为51.67%，较2022年末降低0.21个百分点；报告期财务费用为0.72亿元，较历史最高值降低26.89亿元。
（四）深化改革促进治理效能不断提升。公司坚持绿色制造、数字赋能，完善市场化经营机制，不断深化国企改革，推动打造传统制造企业转型升级和现代治理典范。一是提速绿色低碳发展。报告期，公司加速推进对炼铁、炼钢、烧结、焦化等关键工序的超低排放、效能提升改造，华菱湘钢烧结机烟气脱硫、华菱涟钢钢渣处理、华菱衡钢炼铁原料场全封闭等项目完成改造并投运，废弃物排放指标持续优化、厂区环境持续改善。二是加快数智化转型发展。报告期，公司加快产品研发、制造、服务模式创新与智能化深度融合，稳步推进一批数字化、精益化的“智慧”产线、车间、工厂建设，持续赋能企业运行质量与效率提升。华菱湘钢与某知名通讯设备制造商合作率先在行业启动盘古大模型，中厚板钢轧一体化智能制造示范工厂入选工信部智能制造示范工厂名单；华菱涟钢5G+AI工厂入选工信部5G工厂名录；华菱衡钢炼钢工业互联网项目实现投运。三是推动国企改革深化提升行动。报告期，公司健全“硬约束、强激励”机制，坚持“年度综合考核、尾数淘汰”，有18名中层管理人员因业绩不佳被调整；深化“三项制度”改革，钢铁主业劳动生产率继续保持行业先进水平；选拔干部注重实绩，公司80后年轻中层干部占比达45%；弘扬“以奋斗者为本”文化，评选表彰第二届“奋斗者之星”，讲好奋斗者故事；实施对标世界一流价值创造行动，华菱涟钢入选国家“科改企业”名单。
湖南华菱钢铁股份有限公司
法定代表人：李建宇
2024年3月29日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-11
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：2024年3月14日，公司以书面方式发出了关于在2024年3月29日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。
2、召开方式：现场方式。
3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱钢铁1106会议室。
4、会议应到董事8名，实到董事8名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行使表决权。
5、公司监事及高管人员列席了会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2023年度经营情况和2024年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：
1、审议通过《公司2023年度经理层工作报告》
2023年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入1,644.65亿元，同比下降2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润74.87亿元、66.40亿元、50.79亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
《公司2023年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-84号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
4、审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》
公司《2023年年度报告（公告编号：2024-12）》及《2023年年度报告摘要（公告编号：2024-13）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计派发现金1,588,985,474.77元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2023年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的31.29%，较2022年分红比例提升5.3个百分点。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-14）》。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
6、审议通过《公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，公司2023年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了鉴证报告，认为该专项报告符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-15）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
7、审议通过《公司2024年固定资产投资计划》
公司2024年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，全年固定资产投资计划为113.10亿元，其中新开工项目63.07亿元、续建项目50.03亿元；资金支出计划为89.84亿元，其中新开工项目资金支出38.84亿元、续建项目资金支出41.35亿元、支付工程结算尾款及延期支付款9.65亿元。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》
为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施冷轧高端家电板建设项目，投资总额9亿元，建设期14个月。该项目主要生产高端家电用钢板，有利于华菱涟钢提升产品档次，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告（公告编号：2024-16）》。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
9、审议通过《公司2023年度环境、社会责任及公司治理报告》
《湖南华菱钢铁股份有限公司2023年环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
10、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-85号标准无保留意见的审计报告。
《2023年度公司内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
11、审议通过《2023年度财务公司风险评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
13、审议通过《关于董事会提议召开公司2023年度股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2023年度股东大会，会议时间另行通知。
表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-17
湖南华菱钢铁股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知：2024年3月14日，公司以书面方式发出了关于在2024年3月29日召开公司第八届监事会第十四次会议的通知。
（二）召开方式：现场方式。
（三）会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱钢铁1106会议室。
（四）会议应到监事5名，实到监事5名：现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、王春华先生、郭勇军先生、阳恩虎先生。
（五）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
任茂辉先生向各位监事报告了2023年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况，会议同时审议通过了以下议案：
1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
《公司2023年度监事会工作报告》全文披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
2.审议通过《公司2023年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-84号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
3.审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为公司2023年度报告及其摘要的编制符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定；年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；年度报告真实地反映了公司2023年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2023年年度报告（公告编号：2024-12）》及《2023年年度报告摘要（公告编号：2024-13）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
4.审议通过《公司2023年度利润分配预案》
为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计派发现金1,588,985,474.77元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2023年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的31.29%，较2022年分红比例提升5.3个百分点。
经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-14）》。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
5.审议通过《公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，公司2023年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了鉴证报告，认为公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号》《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-16）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
6.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-85号标准无保留意见的审计报告。
经审核，监事会认为《公司2023度内部控制评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。
《2023年度公司内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
7.审议通过《2023年度财务公司风险评估报告》
为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
经审核，监事会认为财务公司2023年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2024年3月29日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-15
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金2023年度存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券40,000,000张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金400,000.00万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为399,600.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用209.28万元后，本公司本次募集资金净额为399,390.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕2-56号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司所有募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南华菱钢铁股份有限公司
2024年3月29日
附件
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-14
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称公司或华菱钢铁）于2024年3月29日分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年末可供股东分配的利润为 1,905,812,957.90元。为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6,908,632,499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.3元（含税），共计派发现金1,588,985,474.77元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2023年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的31.29%，较2022年分红比例提升5.3个百分点。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为5,250,560,699.24元，占公司最近三年实现的年均合并归属于母公司所有者净利润7,045,642,241.32元的74.52%。
二、利润分配预案的合法性和合理性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2023年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、履行决策程序的情况
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十次会议和八届监事会第十四次会议审议通过。监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十四次会议决议；
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-16
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板
建设项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资项目的基本情况
为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施冷轧高端家电板建设项目（以下简称“项目”），投资总额9亿元，建设期14个月。
2、投资项目的审议程序
该议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。
3、该议案不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的具体内容
1、项目名称：华菱涟钢冷轧高端家电板项目。
2、项目建设内容：华菱涟钢拟在冷轧板厂现有预留场地建设一条生产规模为50万吨的镀锌生产线。新建镀锌机组主要包括钢卷步进梁、开卷机、废料输出系统、焊机、清洗段、入口活套、连续退火炉、锌锅、气刀、镀后冷却塔、时效炉、出口活套、平整机、拉矫机、辊涂机、辊涂后冷却塔、检查活套、月牙剪、圆盘剪、碎边剪及运出装置、去毛刺辊、表面质量检测仪、立式检查台、水平检查台、静电涂油机、出口飞剪、取样及废料输出装置、卷取机、出口小车、出口钢卷称重装置、出口钢卷打捆装置、辅助设备等。
3、项目投资估算：项目投资额90,000万元，其中，建安费用33,982.09万元、设备费用51,003.31万元、其他费用5,014.6万元。
4、项目资金来源：自有资金和银行贷款。
三、投资的目的和对公司的影响
1、投资的目的及必要性
湖南省委省政府锚定“三高四新”美好蓝图、推进《湖南省冶金行业“十四五”发展规划》，在我省加快打造国家级先进制造业基地，将进一步增加省内市场对高强度、耐候、耐腐的较高端、高附加值钢材需求。其次，随着汽车、家电等产品迭代升级，冷轧板材的镀层化、高表面质量比重越来越高，市场以镀代冷加速。再次，在“双碳”政策背景下，为适应绿色低碳的新要求，将进一步加快镀锌产品高强化。
华菱涟钢冷轧板厂现有6条生产机组，其中3条主要生产建筑板及家电用钢，但现有机组因镀锌明火加热方式、光整机能力不足的问题，镀层产品存在渣斑、条锌、色差等表面质量瑕疵，难以生产表面质量要求高的FC级、FD级高档家电用板，盈利能力受限；目前仅有1条机组可生产部分高档家电板产品，产能无法满足中高档家电用钢高强钢市场要求。同时，华菱涟钢硅钢后续轧机产能投产后将不再需要现有酸轧供料，需调整深加工的结构以消化85万吨/年的富余酸轧冷硬卷，提高产品附加值。
目前，中南地区高端家电板仍存在缺口，尚需部分外部资源流入来满足市场需求。为满足家电用钢高强化、绿色化的要求，实现企业可持续发展，华菱涟钢拟实施冷轧高端家电板建设项目，进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益。
2、投资项目对公司的影响
华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目可填补华菱涟钢高档次、多品种热镀锌产品的产能空缺，缩短华菱涟钢与竞争对手在装备上的差距，有利于华菱涟钢提升热镀锌产品在西南、华东、中南等区域市场的竞争力，抢占家电用钢高端市场；有利于华菱涟钢提升产品档次，进一步优化产品结构，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。
该项目不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
四、存在的主要风险和应对措施
（一）市场风险。 冷轧高端家电板的市场主要是在既有市场内拓展，家电产品的增长和升级的速度，会影响到高端家电板市场的发展速度，项目建成后，若市场供需情况出现急剧变化，可能会导致项目无法按计划实现预期效益。
冷轧高端家电板的生产，对装备水平有一定的要求，生产技术和管理也是决定产品质量的重要因素。公司将密切关注国家在提升新质生产力形式下市场新的增量变化，同时，完善高端家电板研发、质量、生产管理体系；新上设备后，产品的覆盖范围更宽，通过降本、提质，提高产品在市场上的竞争力，尽快推动项目达产达效。
（二）技术风险。 冷轧高端家电板技术含量高，生产管理要求高，虽然华菱涟钢已具备多年镀锌生产经验，但是仍可能在生产更高表面质量和高强度的镀锌产品中遇到一些技术问题。
公司将在产线设计、设备技术谈判过程中，借鉴国内领先企业的技术特点，在设备配置、功能上对标先进，提升技术水平、累积生产经验，进一步完善质量控制手段；同时，持续引进和培养高端人才，积极开展自主创新、协同创新，为高质量低成本的生产提供技术支撑。
（三）资金风险。 项目投资金额较大，虽然公司信用良好、银行授信充裕，但仍存在短期内资产负债率提升、财务费用增长的风险。
公司将积极统筹安排资金，合理确定融资方式、结构及期限，结合项目实施进展情况有序、稳步的进行资金筹措，并提前做好项目融资风险管控方案，确保公司资产负债率、财务费用维持在合理区间。
五、备查文件
第八届董事会第二十次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024年3月29日
