国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600292 公司简称：远达环保

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

提议2023年度利润分配的方案为：以2023年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.28元（含税），派发现金股利21,862,872.92元，占2023年归属于上市公司净利润的40.48%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）机遇方面

全球经济出现新的机遇。新兴市场和发展中国家已成为全球经济增长的重要引擎，市场需求潜力巨大。各国推动绿色经济发展、加速数字化和智能化技术应用，为全球经济提供发展新动能。国内经济持续回升向好。我国2023年GDP增长5.2%，2024年坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，实施积极财政政策和稳健货币政策，巩固和增强经济回升向好态势。新能源、汽车、高端制造等战略性新兴产业加快发展，新动能的支撑替代效应不断增强。

生态环保行业走向纵深发展。国家大力推进“减污、降碳协同增效”，中央经济工作会议将生态文明建设、绿色低碳发展纳入2024年重要任务，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地，宏观环境长期利好生态环保产业发展。

大气治理行业将迎来新发展。2023年，随着蓝天保卫战的深入开展，我国大气治理行业进入了一个新的发展阶段：产业机构健全、投资不断增加、大气治理技术迅速发展、投资规模不断扩大。进入“十四五”的收官阶段，非电行业烟气治理需求将持续释放并提速，重点行业VOCs污染物治理和无组织排放管控持续快速推进，机动车船尾气治理进一步强化，室内环境标准不断趋严，绿色能源迅速崛起，工业重点行业的碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范在加快推进。随着“一带一路”和“区域全面经济的伙伴关系”的持续推进，中国与广大发展中国家的合作将会更加密切，将进一步开拓国际市场。

能源行业加速转型升级。目前国内“大火电”和新能源工程建设市场仍处于窗口期阶段。受“两部制”电价、电力现货交易等新政影响，容量电价政策增强了煤电企业投资的信心，也必将促进更多煤电投资项目落地。同时，为满足国家对于未达到环保要求的煤电机组不能执行容量电价机制，倒逼其进行环保改造，为公司开发“大火电”业务也创造了更广阔的外部市场环境，煤电灵活性改造要求将连锁带动环保装置优化升级新机会。

（二）挑战方面

世界经济增长动能不足。国际政治经济形势错综复杂，经合组织预测2024年全球经济增速放缓至2.7%，是2020年以来增速最低的一年。

从生态环保行业来看。宏观经济恢复缓慢，部分行业经营困难，压力传导至环保领域，影响治污动力及资金投入，使得相应环保市场增速放缓。

当前大气污染治理任务依然艰巨。大气污染治理产业集中度不高、行业恶性竞争，企业创新能力不足、国际竞争力不强等问题依然存在。同时，源头减排和结构减排，给末端治理带来挑战。

从能源行业来看。“十四五”后三年能源保供与清洁转型同步推进，适应大规模新能源消纳的新型电力系统尚未建成，超规划超预期快速增长的集中式、分布式新能源消纳矛盾突出，部分地区大比例弃风弃光风险加剧，需更加关注资源和消纳条件，降低投资风险。新增保供煤电机组，寿命期内要历经保供、调峰、备用三个阶段，收益边界和政策边界、投资收益不确定较大，需优化布局、控制规模。

报告期内，公司主要业务仍然集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造及再生以及水务工程及运营等业务，前三项业务均为大气治理产业链的业务。目前，公司的主要业绩贡献仍来自于大气治理领域。

公司在大气环保领域的利润贡献主要来自于特许经营业务，竞争优势主要体现在：市场占有率、运营管理及区域发展能力、大数据分析及集约化管理能力以及客户维护能力等4个方面。目前公司运营管理的特许经营项目25个，涵盖了10-100万千瓦各等级机组，遍及东北、西北、西南、华北、华中等区域，为脱硫脱硝特许经营积累了丰富的运营管理经验；同时，公司利用点多面广的优势进行区域市场发展，具有较大的区位优势，可实现市场开发效率的提升及新增项目管控的进一步集约化。特许经营公司建立了大数据实时检测及数据分析平台，可实时进行生产监控、故障诊断、指导生产，实现后台技术资源的集约共享；成立了6个区域服务中心，提供技术服务、检修维护、备件供应、人员培训等保障，可对生产运营中存在的问题快速响应，基本实现了特许经营的专业化、区域化、集约化和精细化管理。

报告期内，在各行业需求逐步恢复的背景下，公司催化剂业务积极出击主动扩大市场占有率，全年累计中标方量4.08万方，金额4.85亿元；全年累计销售38,321方，市场占有率20%以上。连续三年实现脱硝催化剂出口，全年脱硝催化剂订单超40,779立方米，创投产以来最高值。催化剂新兴产业孵化取得进展，完成CO2加氢制甲醇催化剂验证平台主体装置建设。公司催化剂业务主要产品技术包含燃煤电厂脱硝催化剂、非电领域中低温脱硝催化剂、再生催化剂以及性能检测和喷氨优化。公司现有产品16、18、20、22孔薄壁式蜂窝燃煤电厂脱硝催化剂。相比市场厚壁催化剂，具有开孔率高、比表面积高、脱硝效率高、同样烟气量体积用量小、SO2转化率低、专有配方抗磨损强度高等特点，且薄壁催化剂每方体积密度低约20kg，成本节约5%。除常规孔型外，公司研制了25孔超低温脱硝催化剂配方及生产技术，160℃脱硝率达90%以上，该技术在国内属领先水平。目前已在山西铝业氧化铝烧成窑低温烟气脱硝项目上投用，现场各项指标性能完全满足项目使用要求，NOx排放达超低排放要求。报告期内，公司已完成55孔高孔数脱硝催化剂生产技术开发，扩大了催化剂业务蜂窝式脱硝催化剂的孔型范围，从13孔覆盖到常规的16-22孔型，以及高孔数的25、30、35、40以及55孔。

公司水务业务已积累了丰富的水污染治理业务技术资源。包括燃煤电厂脱硫废水烟气蒸发零排放、工业废水零排放、基于MVR蒸发结晶的SCR催化剂再生含砷废水污染物零排放、燃煤电厂废水零排放MVR模块化系统及预处理系统、污水处理厂智慧管理系统、燃煤电厂水系统智慧运营管理系统、市政污水处理高效沉淀及过滤、低碳氮比市政污水生化处理、乡村污水一体化装置、无动力厌氧一体化污水处理、分散式污水一体化处理装备、市政污泥燃料化技术方面的研发及应用，对公司水务业务拓展奠定了技术支撑。公司2023年在传统水务业务中深入挖掘，运营规模稳中有增，通过存量在运项目，积极获取提标、扩建、协同处理等再投资机会；通过项目示范推广，抢占电厂废水零排放市场；积极开拓海南市场的生态治理业务，发展分散式农污治理项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入42.52亿元，同比增长2.78%；实现利润总额0.96亿元，同比增长370.71%；归母净利润0.54亿元，同比增加0.82亿元。主要业务板块情况如下：

（一）工程业务情况

2023年，环保工程业务市场订单拓展取得较好成绩，工程产值及毛利率同比增加，实现营业收入8.98亿元，同比增长11.24%，实现利润总额-0.53亿元，同比减亏1.18亿元。

（二）脱硫脱硝特许经营业务情况

2023年，受下游建材市场低迷影响，脱硫石膏市场供大于求，销售价格不断下滑，公司特许经营业务全年实现营业收入22.48亿元，同比下降0.35%；实现利润总额1.85亿元，同比减少0.37亿元。

（三）脱硝催化剂业务情况

2023年，成功实现国家电投集团内催化剂总包配送，进一步夯实了行业竞争优势，产销量突破历年新高，公司脱硝催化剂产量4.16万立方米，同比增长42.55%；销量3.83万立方米，同比增长24.26%，实现营业收入4.24亿元，同比增长13.29%；实现利润总额636万元，同比增加300万元。

（四）水务业务情况

2023年，公司水处理运营业务实现稳步增长，但水务工程业务市场竞争加剧，毛利率下滑。公司实现营业收入6.95亿元，同比增长12.68%；实现利润总额4,856万元，同比减少403万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－006号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，会议于2024年3月28日上午 9:00在公司12楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人；监事会成员3人、高管人员4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持,经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司2023年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度年度报告全文详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《关于审议公司2023年度ESG报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度ESG报告全文详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配的预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司净利润54,011,676.95元（合并口径，下同），累计可供分配利润985,918,294.63元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）有关要求，结合公司实际情况，提议2023年度利润分配的方案为：以2023年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.28元（含税），派发现金股利21,862,872.92元，占2023年归属于上市公司净利润的40.48%，剩余未分配利润964,055,421.71元结转下一年度；本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见关于审议公司2023年度利润分配的预案的公告（公告编号：2024-007号）。

七、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司2023年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

八、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司2023年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

九、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

该事项详见关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的公告（公告编号：2024-009号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于审议公司2024年度财务预算的议案》

根据公司2024年度生产经营和发展计划，结合国家宏观经济政策，对2024年主要财务指标进行了测算，编制了公司2024年度财务预算。具体如下：

营业收入46亿元，同比增加3.48亿元；营业成本38.37亿元，同比增加2.06亿元；利润总额1.57亿元，同比增加0.61亿元；净利润1.01亿元,同比增加0.56亿元；资产负债率44.24%，同比增加1.26个百分点；资产总额101.76亿元，同比增加4.02亿元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于审议公司2024年与关联方日常关联交易预计情况的议案》

根据生产经营需要，公司预计2024年将与公司控股股东国家电投集团及其子公司等关联方在金融服务、日常经营业务上发生如下关联交易：

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表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避4票，关联方国家电投集团4位派出董事回避了表决。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、独立董事专门会议审议通过。

该事项详见关于审议公司2024年与关联方日常关联交易预计情况的公告（公告编号：2024-008号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于审议公司2024年度向金融机构借款额度的议案》

根据公司2024年度经营预算及发展计划，结合2023年末资金状况，考虑借款到期、资产及股权收购等资金需求，预计母公司2024年末向金融机构借款余额不超过15亿元。新增借款拟通过向金融机构申请借款、票据融资、发行债券、融资租赁、资产证券化等方式解决，具体筹资时间和筹资方式将根据公司资金情况及相应融资条件确定。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

十三、审议通过了《关于审议公司2023年审计项目计划执行情况及2024年审计项目计划的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于审议国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。

公司2023年度国家电投集团财务有限公司风险持续评估报告详见上海证券交易所网站。

十五、审议通过了《关于审议公司经理层2023年度考核评价结果和绩效奖金分配方案的议案》

根据经理层成员任期制和契约化管理工作要求，结合2023年度公司班子成员的绩效考核结果，拟对公司经理层2023年度绩效奖金进行兑现。董事会聘任的其他高管人员，薪酬发放为非年薪制，按照月度考核情况实时发放。同意公司2023年度支付高级管理人员薪酬共计546.65万元。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十六、审议通过了《关于制订公司2024年一2026年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司2024年一2026年股东分红回报规划详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

根据根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年4月23日召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

该事项详见关于召开2023年度股东大会的公告（公告编号：2024-011号）。

公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚分别向董事会提交了《远达环保独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上宣读。《远达环保独立董事2023年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司董事会审计与风险委员会向董事会提交了《远达环保董事会审计与风险委员会2023年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况表》作出了专项意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《远达环保董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

备查文件：

第十届董事会第十五次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2024－007 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：

每10股派发现金红利0.28元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司净利润54,011,676.95元（合并口径，下同），累计可供分配利润985,918,294.63元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）有关要求，结合公司实际情况，提议2023年度利润分配的预案为：以2023年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红利0.28元（含税），派发现金股利21,862,872.92元，占2023年归属于上市公司净利润的40.48%，剩余未分配利润964,055,421.71元结转下一年度；本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2024年3月28日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配的预案》。董事会同意本次利润分配预案并同意将审定方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会决议情况

公司于2024年3月28日召开第十届监事会第七次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配的预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码： 600292 证券简称： 远达环保 编号：临2024－008号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易预计事项已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股东大会审议。

●公司与国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司管理效率，降低信息化建设成本，提升科技水平。

●公司与国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、北京融和云链科技有限公司（以下简称“云链科技公司”）分别开展存贷款、票据、供应链金融等业务，有利于满足公司融资需求，降低融资成本，加快资金周转，缩短回款周期。

一、日常关联交易基本情况

（一）公司2024年3月28日召开的第十届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于审议2024年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》、（关联方国家电投集团派出董事吴连成、刘向杰、彭跃君、张海健回避了该议案表决），该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事专门委员会认为：2024年预计发生的关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用，提高应收账款回收效率。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

公司审计与风险委员会认为：2024年预计发生的关联交易系公司为降低资金使用成本、提高公司的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动。关联交易定价：脱硫、脱硝特许经营收入以国家发改委批复的环保电价并考虑市场电量等因素协商确定的电价乘以上网电量计算确定，特许经营业务涉及到的用水、用电、用汽参照政府相关政策规定指导定价；其他均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商定价。关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.2023年，公司在财务公司贷款额度最高为0.2亿元，在财务公司日存款最高余额为6.33亿元，国家电投集团为公司提供委托贷款余额 2亿元，均在2022年度股东大会审议的额度范围内。

2.2023年初公司及所属公司预计与国家电投集团所属企业在脱硫脱硝除尘EPC工程（含催化剂、设备采购）、脱硫脱硝特许经营、水务EPC工程、信息化建设等方面发生关联交易情况，2023年公司各关联交易业务有序开展，均在2022年度股东大会审议的额度范围内。

具体执行情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

国家电力投资集团有限公司成立于2003年3月，是公司第一大股东，注册资本为人民币350亿元。公司注册地址：北京市西城区北三环中路29号院1号楼；法定代表人：刘明胜。公司经营范围为：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

财务公司成立于1992年9月2日，为国家电力投资国家电投集团控股子公司，注册资本为人民币75亿元。注册地为北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层；法定代表人：尹国平；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

北京融和云链科技有限公司成立于2020年1月14日，为国家电力投资集团公司所属子公司，注册资本为人民币5000万元。注册地为北京市通州区贡院街1号院1号楼206-04室；法定代表人：杨竹策；经营范围：软件、信息、计算机、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广服务；企业供应链管理和供应链信息咨询服务；零售水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯器材；网上经营（仅限网上零售）、零售办公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、服装、鞋帽、日用品；数据处理；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；投资顾问；互联网信息服务。

由于国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国家电力投资集团有限公司及其所属企业均为公司关联方，上述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）公司及所属子公司根据各板块业务的发展情况，预计2024年各业务板块的关联交易情况预计如下：

1.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫、脱硝（含催化剂）、水务、节能、生态修复、新能源等工程业务、物资采购及咨询服务等方面将发生关联交易，上述关联交易按合同金额在招投标方式的基础上，参照同类型机组和市场价格进行预计，该类型交易金额预计11亿元（含税）。

2.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在脱硫脱硝除尘特许经营业务上将发生关联交易。该交易主要包括特许经营收入、与各关联电厂在脱硫脱硝除尘特许经营业务中涉及的用电用水用汽、人员借用、检修维护、脱硫剂采购、还原剂采购支出等方面。由于特许经营业务的特殊性，公司及公司所属单位脱硫脱硝特许经营业务涉及的关联交易分别有关联收入和关联成本。一是关联收入为双方以签订的特许经营合同及补充协议为基础结合电力市场交易情况计算确定。预计特许经营关联收入金额为19亿元。二是关联支出定价原则是：与各关联电厂在脱硫、脱硝、除尘特许经营业务涉及的用水用电用汽价格按照相关政策、规定及双方签订协议执行，根据其实际用量进行结算；特许经营项目中涉及的人员借用、检修维护、脱硫剂采购等关联交易参照同类型项目市场价格原则进行定价，与各关联方的关联交易支出预计金额为9亿元。

3.公司及所属公司与国家电投集团及所属企业在信息化建设项目上将发生关联交易。该交易根据公司信息化建设年度计划，在招投标方式的基础上，参照同类型项目市场价格原则进行预计，信息化建设合同金额预计为7000万元（含税）。

（二）根据公司经营情况及发展需要，公司预计2024年在财务公司贷款最高余额不超过人民币5亿元，开展票据业务最高余额不超过人民币1亿元，在财务公司日存款余额不超过人民币10亿元。根据资金需要，预计接受控股股东国家电投集团委托贷款余额不超过人民币3亿元。

（三）供应链金融类业务是基于企业的信用，结合真实交易背景，将企业和供应商之间的应收账款在统一供应链金融平台上生成电子债权凭证，通过电子债权凭证的签发、签收、流转、融资和兑付，将企业的信用传导到供应链末端。供应商在收到凭证后，可以有持有到期、拆分转让、融资变现等多种选择，拓宽了融资渠道，缩短了回款周期。公司及所属单位拟与控股股东国家电投集团所属子公司北京融和云链科技有限公司（以下称云链科技公司）办理供应链金融类相关业务，预计2024年关联交易金额不超过人民币5亿元，融资利息参照市场价格，并经双方协商确定。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

公司与国家电力投资集团公司所属企业开展经营业务，有利于提高公司及所属企业的市场份额和经济效益；与其所属企业发生信息化建设业务有助于提高公司信息化能力及管理效率，降低信息化建设成本。与财务公司、云链科技公司开展金融业务，有利于保证公司融资需求，降低融资成本，以及缩短资金回款周期。

五、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事专门委员会意见

3、审计与风险委员会意见

特此公告

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2024－009号

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计及内控审计机构。

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2.人员信息

截至2023年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人数量225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模

致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年度上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金1,089万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1．人员基本信息

■

2．独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司2024年财务报表审计费用85万元；公司2024年内部控制审计费用19.8万元。与上年审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险委员会意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度为公司进行财务及内部控制审计工作，对工作认真负责，体现了较高的工作能力与业务素质，审计费用合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会决策意见：公司董事会审议通过了《关于审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供2024年度审计服务。

（三）本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2024－010号

国家电投集团远达环保股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届监事会第七次会议通知于2024年3月18日以邮件方式发出，会议于2024年3月28日上午 11:00在公司12楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王理先生主持,经监事认真审议及表决，全体与会监事一致通过了如下决议：

一、通过了《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司2023年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。

二、通过了《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、通过了《关于审议公司2023年年报及摘要的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于审议公司〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于审议公司2024年度财务预算的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于制订公司2024年一2026年股东分红回报规划的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

备查材料：

第十届监事会第七次会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2024-011

国家电投集团远达环保股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月23日 14点30分

召开地点：公司12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月23日

至2024-04-23

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司四位独立董事廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚将分别在2023年度股东大会上汇报2023年度履职情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告详见 2024 年 3 月 30日《上海证券报》、《中国证券报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

3、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）出席股东登记时间：2023年4月19日、4月22日上午 9 时－11 时， 下午 3 时－5 时。

（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1幢。

（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身 份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登 记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联 系 人：凌娟

（三）联系电话：023-65933055

（四）传 真：023-65933000

（五）邮政编码：401122

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

2024-03-30

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国家电投集团远达环保股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。