上海浦东建设股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600284 公司简称：浦东建设

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。据国家统计局数据，2023年国内生产总值实现126万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，宏观经济运行继续稳步回升，经济总量持续扩大，发展质量不断提高，主要预期目标圆满实现。

2023年1一12月份，全国固定资产投资（不含农户）50.3万亿元，比上年增长3.0%。两大分项中：基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长5.9%；房地产开发投资11.1万亿元，比上年下降9.6%。数据表明，在外需疲弱、消费和房地产投资恢复乏力、制造业投资承压的情况下，基建投资是2023年经济增长的主要支撑点之一。

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根据中国建筑业协会发布的数据，2023年，全国建筑业实现增加值8.6万亿元，比上年增长7.1%，增速高于国内生产总值1.9个百分点，建筑业国民经济支柱产业地位稳固。截至2023年末，全国建筑业市场主体和从业人数持续增长，建筑行业市场竞争日益激烈；建筑业产值利润率为2.64%，比上年下降0.17%，连续五年下降，利润率持续走低成为行业趋势。

在2023年12月召开的中央经济工作会议，指出当前我国进一步推动经济回升向好仍需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱。综合看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要着重增强信心和底气。2024年宏观经济政策基调坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，不断巩固稳中向好的基础，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。要发挥好政府投资的带动放大效应，实施政府和社会资本合作新机制，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设，实施城市更新行动，打造宜居、韧性、智慧城市。预计2024年基础设施投资强度和力度将进一步维持。同时，要积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展，加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，加快构建房地产发展新模式。预计2024年房地产市场将在扩大内需、化解风险的政策方针下进一步软着陆。综上，预计公司所处行业整体景气度将保持连续性，市场整体转好，但竞争将持续加剧，利润率不断下降。

公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、设计勘察咨询业务、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售。

1、基础设施项目投资业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。

2、建筑工程施工业务

建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦东路桥拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包二级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。

同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。

3、设计勘察咨询业务

公司控股子公司浦东设计院是上海市高新技术企业，拥有城乡规划编制甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业城市隧道工程专业甲级、工程设计市政行业排水工程专业甲级、工程咨询市政公用工程、建筑甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业给水工程专业乙级、工程勘察岩土工程专业（岩土工程勘察（勘察））乙级等多项专业资质，可提供策划、规划、勘察、设计、施工、运营等资源集成的全过程服务。

4、园区开发业务

公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面，公司通过设计施工优势和业务资源，着力提高项目开发水平，在产业园区中打造产业生态，做好产业服务，并通过参与投资科创基金，探索“基金+基地”的产业园区运营模式，力争获得资产运营和产业投资的双重收益。

5、沥青砼及相关产品生产销售业务

公司下属全资孙公司沥青材料提供高质量的路面产品，入选上海市“专精特新”企业，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术一沥青生产一沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。公司研发的温拌沥青混合料，大幅提升了产品竞争能力和市场覆盖半径，并成功在浦东中环线、华夏高架路得到大面积推广应用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2023年三季度完成对南汇建工的同一控制下企业合并，根据会计准则要求对可比期间的数据进行了追溯调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司完成合并营业收入为1,772,569.58万元，较上年同期1,488,786.92万元增加283,782.66万元，同比增长19.06%；实现利润总额61,298.53万元，较上年同期58,418.98万元增加2,879.55万元，同比增加4.93%；实现归属于上市公司股东的净利润57,710.12万元，较上年同期55,910.10万元增加1,800.02万元，同比增加3.22%。报告期内，公司抓好市场开拓和在建项目施工，累计实现施工工作量多于去年同期，完成对南汇建工的收购，公司业绩平稳增长。

2023年底，公司资产负债率74.36%，较年初增加1.24个百分点，主要是本年负债较上年的增长率高于本年资产较上年的增长率，本年资产总额增加168,896.25万元，较上年增长6.03%；负债总额增加160,331.82万元，较上年增长7.83%。主要系业务规模扩张，经营负债相应增加。本年资产负债率比上年有小幅提升，但资产结构总体保持合理。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-014

上海浦东建设股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2024年3月28日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢三楼以现场方式召开，会议通知于2024年3月13日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。根据《公司章程》规定，经与会监事共同推举，本次会议由监事王晓芳女士主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2023年年度报告及摘要》；

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2023年度利润分配预案》；

同意公司2023年度利润分配预案，即：拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2023年度内部控制评价报告》；

我们认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

7、《公司2023年度内部控制审计报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

10、《关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于补选监事的议案》；

同意补选胡健雄先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

以上第1、2、3、4、5、9、10、11项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

监事会

二〇二四年三月三十日

附件：胡健雄先生简历

胡健雄，男，1967年出生，在职大学，高级经济师。曾任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理、纪委书记，上海浦东东道园综合养护有限公司董事长，上海浦东发展（集团）有限公司资产管理部副总经理。

胡健雄先生未持有公司股票，由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-015

上海浦东建设股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 ：

●拟每股派发现金红利0.215元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币3,998,437,766.74元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）。现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.15%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-017

上海浦东建设股份有限公司

关于拟与关联方开展应收账款保理业务

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称保理公司）拟与公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）及其下属公司开展应收账款保理业务。

● 2024年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本议案还将提交公司股东大会审议。

● 浦发集团为公司控股股东，其下属公司与保理公司形成关联关系，本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

为进一步推动商业保理业务发展，提高商业保理公司的资产收入规模，根据经营需要，保理公司拟与浦发集团及其下属公司开展应收账款保理业务。

二、关联交易主要内容与金额

1、授信额度

综合考虑浦发集团及其下属公司近3年的应收应付规模、供货商对资金周转的需求以及对保理业务的需求等因素，保理公司拟提供保理授信额度（含保理本金及利息金额）总计不超过人民币12亿元。

2、授信额度类型

保理授信额度类型为可循环额度，可滚动操作。

3、保理类型

保理公司为浦发集团及其下属公司提供以下保理服务：

（1）反向保理业务

第三方基于对关联方的应收账款向保理公司申请保理融资并转让该应收账款，保理融资到期后，关联方向保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。

（2）正向保理业务

保理公司向关联方提供以应收账款合法、有效转让为前提的保理融资业务，保理融资到期后，关联方向保理公司足额支付相应的应收账款项下款项。

4、授权期限

授权期限为自股东大会审议通过之日起三年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

三、关联方基本情况

1、关联关系

上海浦东发展（集团）有限公司为公司控股股东，其下属企业均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区东绣路1229号

统一社会信用代码：91310000132294194W

法定代表人：李俊兰

成立日期：1997年11月14日

注册资本：人民币399,881万元

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2023年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

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履约能力分析：浦发集团不属于失信被执行人，是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

四、定价政策和定价依据

保理公司为浦发集团及其下属企业提供保理服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。保理融资费率定价一般依据资金成本并结合对客户资质和业务风险综合评价确定。本次关联交易的保理融资费率，参考市场价格平均水平，通过协商确定，定价具有合理性、公允性。

五、关联交易对本公司的影响

保理公司成立于2021年7月21日，为公司100%全资子公司，注册资本为人民币20,000万元。保理公司的经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性坏账担保。

保理公司2022-2023年度财务数据（经审计）

单位：万元

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本次公司与浦发集团及其下属公司开展保理业务，有助于保理公司做大资产规模，取得较好的经济效益，增强市场竞争力；借助浦发集团强大的产业整合优势，有助于保理公司深入产业各环节，提供更精准、高效的资金融通服务，提升为客户提供一揽子资金融通的能力；缓解中小微企业融资难题，助力公司产业链供应链的稳定，助力产业链运营效率的提升。

同时，基于浦发集团城市公共设施运维商、城市公共资源集成商和城市公共服务提供商的三大业务职能，具备开展多种保理业务的应用场景，能够为保理公司带来更多业务机会，持续为公司带来增量收益，具有较好的经济效益。

六、关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。

2、2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联委员陈怡回避表决。

3、2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事陈怡对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-018

上海浦东建设股份有限公司

关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品种类：结构性存款和低风险产品。

● 委托理财的额度：上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公司购买的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在该额度内，资金可循环滚动使用。

● 委托理财期限：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日，公司单笔购买结构性存款、低风险产品理财期限最长不超过一年。

● 履行的审议程序：2024年3月28日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：结构性存款和低风险理财产品受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、管理风险、税收风险、利率、汇率、通货膨胀风险、信用风险、不可抗力及意外事件风险等多因素影响。公司拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，请广大投资者注意投资风险。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高资金使用效率、提升股东回报率，优化资产配置，本着稳健、谨慎的操作原则，在确保公司生产经营资金需求和风险可控的前提下，适度开展结构性存款和低风险产品投资。

（二）委托理财额度

在委托理财有效期内的任意时间点，公司及子公司购买的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中购买低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在该额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资期限

本次委托理财有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日。理财产品投资单笔期限最长不超过一年。

（四）资金来源

拟购买的理财产品资金来自于公司及子公司自有闲置资金。

（五）委托理财产品投资范围

本次委托理财结构性存款和低风险理财产品。

1、结构性存款

结构性存款是指由银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。根据国家金融监督管理总局2019年10月18日发布的《中国银保监会办公厅关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知》（银保监办发[2019]204号），商业银行应当将结构性存款纳入表内核算，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，相关资产应当按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。

2、低风险理财产品

按审慎决策原则，公司将可投资的低风险理财产品按风险等级由低到高分为：R1（谨慎型）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种和组合。

二、审议程序及授权情况

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，同意公司及子公司结合实际需要，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。

为便于工作开展，公司董事会在股东大会获批投资额度之内，授权公司经营层具体实施以下事项：

（一）授权公司经营层在年度授权范围内决策结构性存款和R1、R2级别产品的投资业务，并具体实施结构性存款和R1、R2级别低风险产品投资。

（二）上述额度内，资金可循环滚动使用。理财产品投资单笔期限最长不超过一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

结构性存款和低风险理财产品受政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、管理风险、税收风险、利率、汇率、通货膨胀风险、信用风险、不可抗力及意外事件风险等多因素影响。

公司拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司对于拟购买的理财产品，将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险，若风险较高，公司将不予购买。

2、委托理财的受托方为银行及其理财子公司或其他理财产品受托方等，公司将选择信用评级较高、履约能力较强的理财受托方，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。如确因业务发展需要，委托关联方进行理财，公司须履行必要的关联交易审议披露程序。

3、公司财务部门、投资部门、风控部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。

四、上一年度委托理财执行情况

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注：其他指除银行理财产品、公募基金产品之外的国债逆回购产品；未到期余额指截至2023年12月31日委托理财产品的未到期余额。

五、对公司的影响

公司及子公司在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行结构性存款和低风险产品投资，预计不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。公司及子公司通过适当购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

公司购买的理财产品主要列报于“交易性金融资产”、“其他流动资产”等，并按《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等规定进行会计核算，具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-020

上海浦东建设股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻最新监管制度的精神，进一步规范浦东建设独立董事相关事务的管理，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次修订主要是根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》涉及独立董事的部分进行了修订。主要修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。以上章程修订内容最终以工商行政管理局核准内容为准。

本次修订《公司章程》的事项还将提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-021

上海浦东建设股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月19日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月19日

至2024年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。相关内容详见2024年3月30日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：18

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13

应回避表决的关联股东名称：议案9、11应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司；议案13应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室

联系电话：（021）68862088、（021）68862278

邮编：200125 传真：(021)68765759

（五）登记时间：2023年4月17日上午9:00至11:00，13:00至15:00。

（六）登记地点：上海市浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室

联系电话：（021）68862088、（021）68862278

传真：(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费敬请自理。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-013

上海浦东建设股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于2024年3月28日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢三楼以现场方式召开，会议通知于2024年3月13日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2023年年度报告及摘要》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2023年度财务决算报告》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2024年度财务预算报告》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2023年度利润分配预案》；

同意公司2023年度利润分配预案，即：拟以2023年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），共分配红利人民币208,605,040.00元（含税）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2023年年度风险持续评估报告》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过该议案。

关联董事陈怡回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

8、《关于公司2024年度申请不超过35亿元间接融资额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）2024年向金融机构申请总额度不超过35亿元（含本数）的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于公司拟发行不超过70亿元债券类产品的议案》；

为多渠道筹集资金，确保公司建设投资项目顺利推进，同时进一步降低财务成本，提高项目的综合收益，同意公司申请不超过人民币70亿元（含本数）的债券类产品（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起24个月。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；

同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）签订《银企合作协议》，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开前一日。协议涉及的主要交易内容包括：浦发财务公司授予公司及子公司人民币综合授信额度合计20亿元整；为公司及子公司提供人民币资金汇划与资金结算服务，提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额为不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，银团贷款协议有特殊约定的除外；浦发财务公司为公司提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式；根据公司需要，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。协议有效期为自公司2023年年度股东大会批准之日起壹年，并双方签字盖章之日起生效。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过该议案。

关联董事陈怡回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；

同意公司及子公司结合实际需要，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。按产品风险等级，公司可投资低风险产品包括R1（谨慎型）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或组合。委托理财有效期内的任意时点，公司及子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过60亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆回购）存续总额不超过30亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。上述额度内，资金可循环滚动使用。产品投资单笔期限最长不超过1年。同意授权公司经营层在年度授权范围内决策结构性存款和R1、R2级别产品的投资业务，并具体实施。授权期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

12、《关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司上海浦东建设商业保理有限公司为控股股东上海浦东发展（集团）有限公司及其下属公司提供应收账款保理业务。应收账款保理业务包含反向保理业务与正向保理业务。保理授信额度总计不超过12亿元，保理授信额度类型为可循环额度，可滚动操作，并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起叁年。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过该议案。

关联董事陈怡回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

13、《公司2023年度内部控制评价报告》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

14、《公司2023年度内部控制审计报告》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

15、《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

16、《关于公司2024年度对外捐赠额度的议案》；

同意公司2024年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

17、《关于公司总经理、财务负责人、风险管理负责人2023年薪酬考核兑现方案的议案》；

(下转123版)