禾丰食品股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，公司2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）饲料行业

2023年玉米、豆粕等原料价格大幅波动，下游养殖行业整体景气度较为低迷，处于上游的饲料行业持续受到需求不振与成本抬升的双重冲击，市场博弈日益激烈，整体利润空间不断压缩。饲料行业强者恒强、优胜劣汰趋势愈发明显，头部饲料企业在技术、采购、运营、服务、品牌等多方面具有明显优势，市占率进一步扩大，行业集中度持续提升。

供给端，2023年工业饲料总产量再创新高，总产量达到32162.7万吨，同比增长6.6%。从主要品种看，猪饲料产量14975.2万吨，同比增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，同比增长2.0%；肉禽饲料产量9510.8万吨，同比增长6.6%；反刍饲料产量1671.5万吨，同比增长3.4%；水产饲料产量2344.4万吨，同比下降4.9%。从销售方式看，全国散装饲料总量13050.2万吨，同比增长21.9%，占配合饲料总产量的43.7%，比上年提高5.4个百分点。从集中度来看，全国年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%。

需求端，猪料方面，上半年虽然生猪价格处于低位，但由于生猪存栏量仍维持高位，能繁母猪去化缓慢，对猪料需求形成支撑。下半年生猪价格不断走弱，生猪养殖连续亏损，行业资金压力持续积累，产能去化速度加快，猪料需求再度回落；禽料方面，蛋禽养殖虽有盈利，但东北产区外销市场需求减少，禽蛋产量大幅缩减，蛋鸡料需求萎缩。白羽肉鸡存栏处于高位，肉鸡料需求上升；反刍料方面，牛羊肉价格持续下跌，反刍动物存栏量调整下行，饲料需求量明显走弱。

总体来看，2023年饲料行业在下游养殖行业全面亏损、上游原材料价格震荡的双重压力下，存量竞争不断加剧、低效产能持续出清，市场份额逐渐向优秀的头部企业集中。

注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。

（2）白羽肉鸡行业

2023年白羽肉鸡价格呈现前高后低走势，上半年各环节产品价格大幅上涨后回落，进入下半年整体较为低迷。产业链盈利分化较为明显，行业利润主要集中在种鸡端，养殖和屠宰端亏损幅度较大。

供给方面，2023年一季度，受到上年末父母代种鸡大规模换羽等因素影响，鸡雏供应量持续下降，导致肉鸡供应减少，毛鸡、鸡肉价格持续上涨；二季度以后，随着换羽的父母代种鸡陆续开产，鸡雏供应量持续上升，肉鸡供应增加；三季度前期因高温天气影响，7月份肉鸡出栏增幅不大，但进入8月至四季度，肉鸡出栏量大幅增加，毛鸡和鸡肉价格大幅回落，肉鸡养殖亏损严重。全年来看，2023年我国肉鸡出栏量同比增长10.5%，肉鸡分割品同比增长9.7%，白羽肉鸡供应量同比大幅上升，供给端压力较大。

需求方面，2023年随着社会活动、消费场景的恢复，餐饮、团膳、旅游等需求逐渐回暖，但整体上终端消费的恢复速度不及预期；替代消费方面，猪肉价格低位运行，抑制鸡肉消费需求；消费信心不足，经销商对于节日备货的预期减弱，采用低库存的销售策略，导致鸡肉产品走货缓慢，屠宰企业库容率升至高位。全年来看，一季度肉鸡分割品综合售价大幅上涨，二季度快速回落，三季度小幅反弹后重新走弱，四季度跌至低位，12月均价9270元/吨，同比下跌18.0%，大幅低于全年均价10760元/吨。由于鸡肉消费市场表现低迷，白鸡屠宰行业整体处于亏损状态，但不同企业由于运营管理、生产效率等方面存在差异，盈利水平相差较大。

总体来看，2023年白羽肉鸡市场呈现供强需弱的趋势，由于下游消费需求低于预期，成本、价格自上而下的传导出现障碍，导致行业内利润整体分配不均衡，盈利主要向种鸡企业集中，下游养殖、屠宰环节陷入亏损。

注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。

（3）生猪行业

2023年全国生猪价格始终处于磨底阶段，期间虽有短时攀升，但市场供需格局整体偏弱，生猪养殖全年深度亏损，行业现金流压力显著增加。

供给方面，2023年前三季度能繁母猪存栏量高位运行，产能主动去化速度较慢，一方面因为产业集中度提高，规模企业抵御短期亏损和风险的能力不断增加，另一方面也因为生猪生产性能不断提高。此外，2022年生猪市场出现一轮较长时间的价格反弹和丰厚利润，产能去化被迫中断，奠定了2023年生猪市场的高供应格局。进入四季度，由于行业补栏情绪减弱，仔猪价格跌破盈亏成本线，养殖端全面陷入亏损导致产业链资金压力逐步递增，规模企业现金流趋于紧张、资产负债率持续升高；叠加在疫病反复冲击之下，母猪被动加速淘汰、小体重猪提前集中出栏，落后产能加快出清。综合来看，2023年生猪市场供给端压力较大，全年生猪出栏量同比增长3.8%，猪肉产量同比增长4.6%，受猪价低迷及疫病影响，行业亏损进一步加深，四季度产能去化呈现加速趋势。

需求方面，2023年随着消费场景的恢复，餐饮行业收入较去年出现明显增长，猪肉消费量虽有增长，但猪肉需求的增长速度弱于供给的增长速度，供需失衡的局面始终延续，消费提振力度不及预期。国内人口逐渐达峰、肉类消费结构向多元化转变等因素，都造成猪肉在终端消费的增长动力和空间不足。全年猪肉/生猪比价整体处于历史偏低水平，且冬季气温偏暖减弱腌腊消费需求，市场走货不佳、冻品库容率处于历史偏高水平、屠宰企业资金趋紧，进一步限制屠企开工率、屠宰量提升。在消费复苏偏弱的背景下，全年生猪市场表现疲软，需求端承接力度显著不足。

总体来看，2023年全年生猪市场供过于求，猪价处于低位偏弱运行，行业进入漫长亏损周期，产业整体生存压力明显增加，生猪产能去化进程开始加快，大型企业围绕降成本、提质量、增效率展开竞争，优胜劣汰进一步加剧。

注：上文行业数据来源于国家统计局官网、博亚和讯行业分析报告。

禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018年公司将食品业务确定为战略探索业务。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。

报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：

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（1）饲料及饲料原料贸易业务

公司饲料产品包括猪、禽、反刍等动物饲料，产品覆盖全国29个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。

公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地，部分产品出口至尼泊尔、印尼、蒙古等国家。

（2）肉禽业务

公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业。

禾丰白羽肉鸡业务产业链布局：

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①养殖事业群

公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达2.9-3kg，平均成活率96%，养殖料肉比达到1.55，欧洲效益指数（到场称重口径）达到415，得到了合作大农场的广泛认可。

②加工事业群

公司拥有20家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力超过11亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、阿富汗等国家及我国香港、澳门等地区。

③深加工事业群

公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场，反响良好。

（3）生猪业务

公司于2016年开始尝试生猪产业，于2018年将生猪业务确定为公司战略业务，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、内蒙古、河南、河北、安徽等区域进行产业布局。目前，公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪放养及少量自养、生猪屠宰等业务环节，通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。

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①高标准项目建设

公司坚持单场规模、设备设施合理有效适度原则进行猪场建设，按照以终为始的原则设计生物安全管理体系。所有新建、在建项目全部采用行业先进的生产工艺和养殖设备，运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理信息化等多种方式提高生产效率，为生猪打造舒适生长环境。

②全方位系统运营

（A）品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、加系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案，系统进行平台化选育工作，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提升公司在生猪养殖领域的竞争力。

（B）饲养管理方面，公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统，此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库，并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全技术相结合，为猪场提供系统性营养与饲喂管理方案。同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的精准优化、内部精细管理和风险预警，提升生产成绩。

（C）生物安全方面，公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系，由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案，对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控，通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室，利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、快速发现、精准剔除，保障猪场安全。

（4）公司行业地位

公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号，2014年上市以来四次当选“中国主板上市公司价值百强”，2023年第七次荣登《财富》中国500强榜单，获评“2022-2023畜牧饲料行业十大国际化品牌企业”。公司在东北地区居于行业龙头地位，在西北、华北、华中等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面，禾丰是“中国饲料工业协会副会长单位”“全国十大领军饲料企业”，商品饲料销量居于全国前列，公司2023年名列WATT国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第17位；肉禽业务方面，禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业，凭借肉禽产业规模，公司2023年名列WATT国际传媒发布的全球TOP肉鸡生产企业榜单第6位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：截至2023年12月31日，金卫东直接持有本公司股票149,549,498股，占总股本的16.27%；通过控制常州禾力间接控制本公司5.26%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（持股8.91%)、王凤久（持股5.22%）、邵彩梅（持股5.41%）、王仲涛（持股5.07%）四名股东控制本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司46.14%的股份表决权，为公司控股股东。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：截至2023年12月31日，金卫东直接持有本公司股票149,549,498股，占总股本的16.27%；通过控制常州禾力间接控制本公司5.26%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合丁云峰（持股8.91%)、王凤久（持股5.22%）、邵彩梅（持股5.41%）、王仲涛（持股5.07%）四名股东控制本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司46.14%的股份表决权，为公司实际控制人。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入359.70亿元，同比增加9.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-4.57亿元，同比减少189.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.03亿元，同比减少196.95%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-018

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2024年3月8日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年3月28日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年年度报告》及《禾丰股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

十、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2023年度领取董事薪酬的董事金卫东先生、ZUO XIAOLEI女士、蒋彦女士、张树义先生回避表决。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2023年度领取高管薪酬的董事邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生回避表决。

十二、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、八、九、十、十三、十四项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-019

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的通知于2024年3月11日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年3月28日以通讯方式召开。

会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年年度报告》及《禾丰股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配方案的制定与审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该事项已分别经公司董事会审计委员会、公司董事会审议通过，相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-021

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为30,272.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为30,272.16万元，明细如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2023年度，公司募投项目的资金使用情况详见报告附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见。

截至2023年12月31日，公司已使用4.30亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月30日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-025

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2024年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人全部为公司下属子公司，无关联担保。

●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供最高担保金额为335,239万元。

●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司提供总额不超过335,239万元的连带责任保证担保，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

1、为下属子公司融资提供担保

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在186,864万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过16,864万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过170,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。

具体担保额度预计如下：

■

2、为下属子公司原料采购提供担保

为增强与原材料供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在148,375万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保，其中，公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过15,375万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过133,000万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年内。

具体担保额度预计如下：

■

■

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

二、被担保人基本情况

被担保方基本情况详见附表。被担保方均为公司下属子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次被担保对象为公司下属子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

五、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保方均为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年2月29日，公司实际发生的对外担保余额为7.00亿元，全部为对下属子公司的担保，占公司2023年12月31日经审计归母净资产的比例为10.51%。不存在逾期担保。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

七、备查文件

公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年3月30日

附表：被担保方基本情况

1、公司基本信息

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（下转14版）