中国航发航空科技股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600391 公司简称：航发科技
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议通过《关于审议〈2023年年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，2023年实现归属于母公司所有者的净利润48,156,446.04元，母公司年末未分配利润为-56,681,352.08元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件，拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。
本分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）内贸航空市场方面
学习领会贯彻习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神，加快实现航空发动机自主研发和制造生产。迈步“十四五”新征程，航空发动机的发展重点是保障当前装备形成战斗力、支撑后续装备现代化建设、推动未来先进装备发展、推动民机动力技术突破，公司在型号研制和民机发展方面承担了重要任务，市场需求旺盛且急迫。只有把握发展主动，辨明发展方位、看清发展大势、把准前进方向，增强“发展规划是企业发展改革的纲领，履行职责的依据，经营活动的指南”的共识，推动产品发展一技术支撑一能力保障-布局优化等重点工作有序衔接、落实落地，才能以新的目标、思路、举措和状态，向破解企业转型发展的深层次矛盾问题发力，持续提升公司行业地位和运营效益。
由于国防现代化及军事装备持续更新发展的需要，以及应对日益复杂的周边环境和国际形势需求，内贸军用航空发动机市场潜力巨大；民用航空方面，从近几年的运输周转量来看，未来我国商业航空发动机需求量也将越来越大。目前，航空产业发展受到高度重视和广泛关注，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，将推动我国民用航空工业实现快速发展。
（二）外贸业务方面
基于对国际航空发动机市场的良好预期，航空发动机转包生产在未来的发展中具有广阔的市场前景。
（一）主要业务
公司主要业务为航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务，主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两个业务板块。
（二）经营模式
1.内贸航空及衍生产品，以我公司牵头生产组织，借助行业力量，系统集成，实现生产交付；
2.外贸产品，主要为承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入45.18亿元，同比上涨18.85%。其中，内贸航空及衍生产品收入34.18亿元，同比上涨21.86%；外贸产品收入10.01亿元，同比上升13.11%；全年实现归属上市公司股东净利润4,815.64万元，同比增长3.08%。
（一）内贸航空及衍生产品：报告期内，公司共实现内贸航空及衍生产品收入34.18亿元，较上年同期上涨21.86%。内贸航空及衍生产品结构调整效果初显，内贸航空及衍生产品、外贸产品“双轮驱动”的格局基本形成，为公司主营业务长期稳定增长奠定了良好基础。
（二）外贸产品：报告期内，公司积极开展内部管理优化工作，提升零件交付速率，缩短加工周期，实现外贸销售收入10.01亿元，较上年同期上涨13.11%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：丛春义
2024年3月28日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-011
中国航发航空科技股份有限公司
关于参加中国航空发动机集团有限公司
所属上市公司2023年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年4月11日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：网络会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http: //roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）
会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动与现场相结合的方式举行。
中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为方便广大投资者更全面、深入地了解中国航空发动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况，公司拟于 2024年 4 月 11 日（星期四）下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023 年度集体业绩说明会，通过网络文字互动与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。
一、 业绩说明会的安排
1.召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）15:00-17:00
2.召开方式：网络文字互动与现场相结合，其中 15:00-16:00 现场交流；16:00-17:00网络文字互动。
3.出席人员：公司董事长或总经理，董事会秘书，独立董事及有关部门人员（如遇特殊情况，出席人员可能调整）。
4.沟通参与方式
网络平台及地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/
现场地点：深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）
二 、 征集问题事项
投资者可于2024年4月1日（星期一）至4月10日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.ssein fo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告提供的联系方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、联系方式
联系人：张丹
咨询电话：028-8935 8616
电子信箱：1291956306@qq.com
四、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://
roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
2024年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-010
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月10日 14 点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月10日
至2024年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次会议听取《独立董事2023年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项经第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议决议公告于2024年3月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：9、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
1.持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
2.持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2024年5月9日9:00-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、其他事项
（一）联系人：张丹，联系电话：028-89358616，传真机：028-89358615，联系邮箱：12919 56306@qq.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-006
中国航发航空科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于2024年3月18日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。
（三）会议于2024年3月28日，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到监事3人，实到监事3人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2023年度监事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2023年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）通过了《关于审核〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体审核意见如下：
1.公司2023年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与公司2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.同意将公司2023年年度报告及摘要提交股东大会审议。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2023年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年度资产减值准备的公告》（2024-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2023年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2024-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
（八）通过了《关于审议〈2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额*1%*（实际担保占用天数/360天）），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，实际支付担保费用最高不超过450万元／年。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
2024年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-005
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年3月18日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年3月28日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。
（四）会议应到董事9名，实到董事8名。董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事熊奕先生。
（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
二、本次会议审议24项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2023年度董事会报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）通过了《关于审议〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）通过了《关于审议〈2023年年度报告及摘要〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）通过了《关于审议〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈2023年度资产减值准备方案〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年度资产减值准备的公告》（2024-007）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）通过了《关于审议〈2024年度经营计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）通过了《关于审议〈2024年度固定资产投资计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）通过了《关于审议〈2023年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2023年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（2024-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）通过了《关于审议〈2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划〉的议案》，同意提交股东大会审议。
1.2023年关联交易执行情况。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、2024年关联交易计划。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》（2024-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）通过了《关于审议〈2023年度董事会费用决算及2024年度董事会费用预算〉的议案》，同意提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）通过了《关于审议〈2024年度综合授信额度〉的议案》。
其中：
1.同意向金融机构申请综合授信，额度为376,000万元，具体包括：
（1）继续向中国进出口银行四川省分行申请授信，金额为80,000万元，期限为一年，需要提供担保。该授信主要用于公司信贷业务；另，中国航发哈尔滨轴承有限公司（下简称“中国航发哈轴”）向中国进出口银行黑龙江省分行申请综合授信，金额10,000万元，期限两年,信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务；
（2）继续向建行岷江支行申请综合授信，金额为100,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（3）继续向中国工商银行东大支行申请综合授信，金额为50,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（4）继续向交通银行四川省分行申请综合授信，金额为40,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务；
（5）继续向中国银行新都支行申请综合授信，金额为50,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务；另，中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请办理综合授信，金额18,000万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务；
（6）继续向招商银行成都分行申请综合授信，金额为20,000万元，期限为一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷和票据等业务。中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信，金额为8,000万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2．同意公司向关联方申请综合授信及借款额度，金额为214,000万元，具体包括：
（7）继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额为135,000万元，期限一年，信用方式。该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务。另，中国航发哈轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信，金额65,000万元，期限一年，信用方式，该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。
（8）继续向中国航发成都发动机有限公司申请流动资金贷款额度，金额为14,000万元，期限为一年，信用方式，贷款利率不高于同期人民币贷款基准利率。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
上述第2项“向关联方申请综合授信及借款”合并在议案（九） 关于审议《2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。
（十二）通过了《关于审议〈2023年度公司高级管理人员薪酬及奖励方案〉的议案》。
董事晏水波先生、熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。
（十三）通过了《关于审议〈提高公司独立董事津贴标准〉的议案》，同意提交股东大会审议。
独立董事黄勤女士、刘志新先生、杨毅辉先生回避。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）通过了《关于审议修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）通过了《关于审议〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（十六）通过了《关于审议〈2023年审计、法治合规工作报告及2024年工作计划〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十七）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
（十八）通过了《关于审议〈2023年度内控体系工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（十九）通过了《关于审议修订〈独立董事工作办法〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《独立董事工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》，同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用（实际担保费=实际担保金额*1%*（实际担保占用天数/360天）），实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算，按年结算，实际支付担保费用最高不超过450万元／年。
董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、梁涛先生回避。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。
（二十一）通过了《关于审议〈2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（二十二）通过了《关于审议修订〈审计委员会工作办法〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《审计委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十三）通过了《关于审议修订〈薪酬与考核委员会工作办法〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《薪酬与考核委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二十四）通过了《关于审议〈召开2023年年度股东大会〉的议案》，同意召开2023年年度股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-010）。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-012
中国航发航空科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和公司实际情况，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，同意对《公司章程》做如下修订：
■
本事项尚需股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号： 2024-009
中国航发航空科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易风险：
本次公告的关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。
● 关联交易对上市公司的影响：
本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
● 关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、梁涛回避表决。
● 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于审议〈2023年度关联交易计划执行情况及2024年度关联交易计划〉的议案》已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，详情见公司于2024年3月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（2024-005）及《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2024-006）。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
详情见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于航发科技第七届董事会第二十六次会议部分决议的独立意见》。
本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（二）2023年度关联交易执行情况
公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司2023年日常关联交易实际发生额如下：
单位：万元
■
注：
①中国航发系统是指实际控制人中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位；
②中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司，该公司持有我公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）27.95%的股份。
（三）根据公司生产经营需要，现对公司2024年关联交易情况预计如下：
单位：万元
■
二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：
（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）
法定代表人：丛春义
住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：104,062万元人民币
经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。
（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
法定代表人：曹建国
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号
企业类型：国有控股
注册资本：5,000,000万元人民币
历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。
经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国航发拥有公司控股股东中国航发成发77.39%的股份，为公司的实际控制人。
（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）
法定代表人：薛坤朋
住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独立）
注册资本：622,440,958.01元人民币
历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山治金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。
(下转139版)
