（上接13版）
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2、主要财务指标（2023年1-12月/2023年12月末）
单位：万元
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证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-020
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于2023
年度日常关联交易执行情况及2024
年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●以下日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开独立董事专门会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2023年度日常关联交易执行及2024年度日常关联交易预计情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨东利
注册资本：1060万人民币
注册地址：台安县工业园区
经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：罗凯
注册资本：1755万人民币
注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村
经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杜刚
注册资本：4320万人民币
注册地址：台安县农业高新技术开发区
经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张明君
注册资本：3000万人民币
注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区
经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：焦金波
注册资本：7370万人民币
注册地址：兴城市望海乡曲河村
经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于加洋
注册资本：8000万人民币
注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组
经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰玉米”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：田朝晖
注册资本：12000万人民币
注册地址：公主岭市公伊路98号
经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）
企业性质：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：刘志勇
注册资本：1000万人民币
注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
9、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王宏财
注册资本：8845万人民币
注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郭凡
注册资本：5000万人民币
注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张子光
注册资本：1008.6081万人民币
注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村
经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：苗宝奇
注册资本：1000万人民币
注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏立夫
注册资本：1568.627万人民币
注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村
经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：郭志权
注册资本：15000万人民币
注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号
经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：田之国
注册资本：800万人民币
注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室
经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：金宏宇
注册资本：5000万人民币
注册地址：四川省达州市通川区通川经济开发区医药大道7号
经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李春良
注册资本：4000万人民币
注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室
经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）
18、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“河北太行禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李小永
注册资本：12000万人民币
注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号
经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）与本公司的关联关系
以上18家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰玉米的董事，公司大股东王仲涛先生分别担任公主岭禾丰玉米、吉林恒丰、维尔好的董事，公司大股东丁云峰先生在2022年9月26日以前曾担任施海普的董事（施海普在丁云峰先生卸任董事后的12月内仍为公司关联方），公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康、河北太行禾丰的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述18家企业与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。
2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-022
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2023年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2023年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-457,037,550.28元，公司母公司截至2023年12月31日的累计未分配利润为2,634,168,817.92元。根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，未满足《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，综合考虑公司长远发展规划和资金需求，保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，经公司董事会审慎研究决定，2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年3月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案的制定与审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-023
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）
成立日期：2013年12月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
首席合伙人：詹从才
2023年度末合伙人数量：49人
2023年度末注册会计师人数：348人
2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人
2022年收入总额（经审计）：42,526.43万元
2022年审计业务收入（经审计）：35,106.04万元
2022年证券业务收入（经审计）：10,720.31万元
2022年度上市公司审计客户家数：35家
2022年度挂牌公司审计客户家数：110家
2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：
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2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
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2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元
2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0万元
职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。
3.诚信记录
苏亚金诚近三年（2021年至今）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施2次；从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员4名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：周琼，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始在苏亚金诚从事审计业务；近三年签署上市公司3家。
签字注册会计师：韩奇，2021年12月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计业务，2021年12月开始在苏亚金诚执业。
项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金诚执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司10余家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2023年度审计费用为人民币160万元（其中年度财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元），较2022年度未发生变化，2024年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，认为苏亚金诚的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘苏亚金诚担任公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第八届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-024
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
根据公司2024年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司2024年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币63亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及下属子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-026
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）18,255.39万元。具体如下：
单位：万元
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二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。
2023年度确认信用减值损失3,871.70万元，其中：应收账款坏账损失2,807.53万元，其他应收款坏账损失1,064.16万元。
（二）存货减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2023年度确认存货跌价损失14,380.55万元。
（三）合同资产减值损失
公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。
2023年度确认合同资产减值损失3.14万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计确认，将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润14,782.70万元，相应减少公司2023年末归属于上市公司的所有者权益14,782.70万元。
公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-027
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。●
● 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的内容
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。
二、本次会计政策变更具体情况
本公司对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整,具体影响情况如下：
单位：元
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三、本次会计政策变更及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-028
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于召开
2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月19日 9点30分
召开地点：禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2024年3月28日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、王凤久、任秉鑫
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2024年4月16日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
（二）联系方式
1、电话：024-88081409
2、传真：024-88082333
3、联系人：赵先生
4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
5、邮政编码：110164
6、电子信箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
禾丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
