（上接142版）

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四、报备文件

1、第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

2、第八届董事会2024年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-017

云南罗平锌电股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会2024年第一次定期会议及第八届监事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2024KMAA1B0022《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未分配利润为-839,689,648.05元，公司实收股本为323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

报告期内公司主营的电力、锌产品产量同比减少，锌价及硫酸价格持续下降，导致公司销售收入减少，产品毛利率下降，出现持续亏损。

因2018年、2020年、2022年、2023年发生大幅亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司2019年、2021年经营业绩实现盈利，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、公司应对措施

根据年度生产经营目标，公司2024年全年计划实现营业收入20-23亿元。为实现公司2024年经营目标，公司将积极开展以下工作：

一是以1号文为主线，加强对产品成本、质量和相关经济技术指标的科学策划，采用倒逼机制，对已制订的各项生产考核指标要在生产过程中从产品成本、质量、装备水平等方面不断论证优化，确保考核的适应性。

二是加强对全年各阶段生产指标实现情况的适时跟踪，科学合理组织好各种生产要素。

三是各单位、部门要持续抓好抓实内控管理，大力开展增收节支、开源节流

四是及时调整营销策略和主攻方向，坚持走差异化的发展战略，主动出击、抢占先机，努力开拓新的市场；在瞬息万变的市场面前，要紧盯市场用好工具，及时调整优化适合市场需求和公司发展的套期保值方案。围绕1号文件生产目标，保质保量完成生产原料供应；密切关注与生产相关的原辅料价格变化情况，合理安排采购任务和库存，积极规避价格风险，强化经营成本及效益理念，进一步挖掘营销环节的盈利潜力。电商平台招标要全覆盖、常态化，进一步规范、优化采销环节，降本增效。

五是财务部全面盘活公司资产家底，统筹使用授信，有序做好融资及新增授信的落地和借新还旧的安全衔接。扎实开展对生产经营各板块的模拟测算分析，切实为改善公司经营管理局面、生产经营管理目标考核及提高经济效益发挥依据和指导作用。

六是加快培育公司新的经济增长点，坚定不移地推进“滇东一花”油脂产品市场拓展是扭转发展局面的重要一战。富锌公司要统筹做好原料基地建设、料仓建设、食品认证、贷款审批等工作，协调推进综合楼项目建设、配套设备设施采购安装和运营前期调研等工作；驰为公司一方面要着力强化“滇东一花”产品市场拓展，抓实各销售渠道、平台的推广运营及管理维护；另一方面要加强队伍建设，多形式提升业务人员的综合素质，进一步优化营销策略和产品定位等工作。

七是贵州矿山要在保生产稳定，求产量目标的基础上，抓住市场有利时机，力争最大化出矿，最优化供矿，确保实现全年供矿目标，为公司盈利目标作出最大贡献。同时持续加大对自有矿山探矿投入，积极探索国内外优质矿源信息，寻求新的资源整合并购方向，进一步增强公司资源配置优势。

备查文件

1、第八届董事会2024年第一次定期会议决议；

2、第八届监事会2024年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-018

云南罗平锌电股份有限公司

关于继续再暂提两年统筹外费用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于继续再暂提两年统筹外费用》的议案，同意对已退休人员、在岗人员正式退休后发放的统筹外费用暂按2年计提，即计提区间为2024年1月至2025年12月。现将具体情况公告如下：

一、计提概述

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）（以下简称“19号文件”）和国务院国有资产监督管理委员会办公厅、财政部办公厅印发的《国有企业退休人员社会化管理有关问题解答》（国资厅发改革〔2020〕36号）（以下简称“36号文件”）的文件精神和工作要求，公司于2020年末已将全部已退休人员管理服务职能、人事档案和党员的党组织关系移交街道和社区实行社会化管理并形成常态化移交机制。

但因公司尚未实施企业年金制度，根据《薪酬管理制度实施办法》的规定，公司目前仍对已退休人员发放生活补贴，该部分补贴属统筹外费用。为确保该部分费用的计提和发放以及对公司利润的影响得到审议和准确核算，现根据文件精神对已退休人员、在岗人员正式退休后发放的统筹外费用进行预估计提。

二、计提情况

计提期间：因公司未实施企业年金且尚无实施计划，故统筹外费用暂按2年计提，即计提区间为2024年1月至2025年12月。

计提人员：截止2023年12月31日，公司共有已退休人员394人；计提区间内即将退休人员自退休次月起计提至2025年12月，预测计提区间内退休人员131人。

计提方法：上述已退休人员及即将退休人员分别按照《薪酬管理制度实施办法》规定计算的应补贴统筹外费用，按2023年12月31日2年期国债利率2.2098%折现，本次计提退休人员统筹外费用现值为6,842,674.71元，期末已计提未发放退休人员统筹外费用余额为6,842,674.71元。

三、对公司当期净利润的影响

公司计提退休人员统筹外费用直接计入当期损益，减少公司2023年度净利润6,391,770.51元，减少公司2023年度归属于母公司股东的净利润6,391,770.51元。

四、备查文件

1、公司第八届董事会2024年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-019

云南罗平锌电股份有限公司

关于向兴义黄泥河发电有限责任公司

拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拆借资金概述

兴义黄泥河发电有限责任公司（以下简称“黄泥河公司”）是云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司对其持股比例为33%。经公司与黄泥河公司股东协商后，为提高黄泥河公司闲置资金利用率，增加资金收益，降低资金使用的实际成本，同时解决公司融资问题，公司拟向黄泥河公司拆借资金7,064.80万元，用于补充公司流动资金。

公司于2024年3月28日召开第八届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于向兴义黄泥河发电有限责任公司拆借资金的议案》，同意向参股33%黄泥河公司借款7,064.80万元。

二、交易方基本情况

公司名称：兴义黄泥河发电有限责任公司

类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：91522301755358270P

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西社区D2栋304号

法定代表人：樊义瑜

注册资本：14000万元

成立日期：2003年11月21日

营业期限：2003年11月21日至2030年12月31日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。水力发电；电力技术咨询、服务，电力物资销售。

三、借款协议主要内容

1、借款金额：人民币柒仟零陆拾肆万捌仟元整(小写:70,648,000.00元整)，其中肆仟万元整（小写：4,000.00万元整）已汇入罗平锌电账户。其余借款尽快落实到账。

2、借款期限：暂定为五年，即自2023年7月28日至2028年7月27日，到期根据需要经股东同意可适当延展，但最长不能超过30年。

3、资金占用费：年利率为6.2%，以款项实际到账之日开始计算。

4、还款方式：按季结算资金占用费到期还本（包括但不限于黄泥河公司依据借款合同通知要求罗平锌电提前还款等）。

四、本次拆借资金对公司的影响

本次罗平锌电向黄泥河公司拆借资金，主要用于生产经营和业务发展，借款后公司将增加7,064.80万元的非流动负债，相应增加的财务费用后续以实际借款期限计算为准。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2024年第一次定期会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-020

云南罗平锌电股份有限公司

关于举行2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年4月12日（星期五）15：00一17：00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/c/002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨忠明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月11日（星期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。

公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-021

云南罗平锌电股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下：

一、本次发行的具体内容

1、发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。

4、限售期发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

5、募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合中国证监会与深圳证券交易所的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价

证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

7、上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、其他授权事项

授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：（1）办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署、申报及补充相关申报文件及其他法律文件；（2）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，在确认公司符合本次发行条件的前提下，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；（3）办理并执行本次发行的股份发行、上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；（6）聘请保荐机构等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；（7）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；（8）在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关监管政策发生变化时，决定本次发行延期实施，或者按照新政策对本次发行方案进行调整并继续办理本次发行事宜，或者终止本次发行；（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；(11)开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项（12）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。

3、授权的有效期限

本项授权自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体的发行方案将由董事会根据公司融资需求制定，并按程序提交深圳证券交易所审核，获中国证监会注册后方可实施，并以中国证监会最终注册的方案为准。

三、审议程序及独立董事专门会议决议

1、独立董事专门会议决议

我们认真审阅了公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的相关资料，我们认为：上述事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

2、董事会审议情况

2024年3月28日，公司召开了第八届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、风险提示

公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2023年年度股东大会表决，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请深圳证券交易所审核、经中国证监会注册并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会2024年第一次定期会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-022

云南罗平锌电股份有限公司

全资子公司投资建设智能预选抛废项目

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

公司于2024年3月28日召开第八届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设智能预选抛废项目的议案》，同意公司投资建设智能预选抛废项目，投资总额预计人民1788万元（含设计、设备投资、工程等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资项目的基本情况

（一）项目名称：普定县向荣矿业有限公司原矿预选抛废项目

（二）实施主体：普定县向荣矿业有限公司

（三）投资估算：1788.0万元

（四）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。

（五）项目建设工期：因前期工业试验线具备一定的基础与施工建设经验，项目建设周期可缩短至5-6个月。（最终以实际建设情况为准）

（六）主要建设内容及规模：建设一条处理能力 3500t/d 的 X 射线智能干抛生产线，并配套电气、除尘、自动化、建筑、结构、总图等公辅设施。

分期建设。一期工程完成整个工艺流程、配套设施与安装平台的建设，设计两台智能分选机安装机位，但只安装一台智能分选机，降低投资风险。主要子工程有：

（1）智能干选抛废车间；

（2）转运站；

（3）废石堆场；

（4）配电室及控制室；

（5）除尘系统；

（6）皮带机通廊。

三、投资的目的及对公司的影响

预选抛废项目预计可从原矿抛出25%左右的废石，一方面可提高原矿入选品位，降低选矿成本，另一方面可处理井下库存的低品位(1.6%一1.8%)矿石，保证选矿厂原矿供给，提高精矿产量。按抛废比例计算，尾矿库库容使用年限可延长25%以上，且从原矿中抛出的废石，可作为建筑材料进行销售，这一项目的顺利实施能进一步提高尾矿综合利用水平，成为向荣公司新的利润增长点。

根据可研估算，本次投资项目总承包范围内预算投资1788万元整。其中设计费74.07万元，设备采购费用1128.31万元，工程费585.62万元。公司将根据项目具体需要，慎重投入资金，不会影响公司正常生产经营，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、《普定县向荣矿业有限公司智能预选抛废项目工业试验和初步设计报告书（代可研》。

2、《投资项目备案证明》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日