吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第六次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-017号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2024年第六次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时董事会于2024年3月29日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意由公司、吉林亚泰超市有限公司及长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,271,784.41万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的132.18%，全部为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二四年三月三十日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2024-018号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币3,700万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币5.99亿元。
● 上述担保无反担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意由公司、吉林亚泰超市有限公司及长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保。
上述担保已经公司2024年第六次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
亚泰集团长春建材有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人： 陈波
经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制造、销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，本公司控股子公司亚泰建材集团有限公司持有其33.69%股权、吉林亚泰水泥有限公司持有其 1.70%股权
截止2022年12月31日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为3,105,890,140.24元，总负债为2,646,845,824.72元，净资产为459,044,315.52元，2022年实现营业收入561,126,769.70元，净利润-87,809,184.30元（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为2,758,664,081.98元，总负债为2,760,894,382.97元，净资产为-2,230,300.99元，2023年1-9月实现营业收入496,669,770.34元，净利润-113,558,916.51元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
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三、担保协议的主要内容
由公司、吉林亚泰超市有限公司及长春龙达宾馆有限公司为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款3,700万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保，借款期限以双方签订业务合同约定为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人为公司合并报表的所属公司，公司拥有被担保人的控制权，被担保人的其余股东均未提供相应担保。
五、董事会意见
出席公司2024年第六次临时董事会会议的全体董事一致通过上述担保议案。
六、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,271,784.41万元，占公司2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的132.18%，全部为对合并报表所属子公司的担保。公司无逾期对外担保。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O二四年三月三十日
