张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600794 公司简称：保税科技

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2024年3月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102,012,933.35元。上述利润分配预案须提交公司2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。根据公司主要仓储品种细分，公司为石化仓储行业。目前公司所处行业的主要情况有：

（1）与石化行业有较高的关联度

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司的主要仓储品种为乙二醇，乙二醇是常见的液体化工原料，可被广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上，我国是世界上最重要的聚酯生产国，聚酯产量稳步提升，对乙二醇消费需求形成有力支撑，进而大大推动市场对乙二醇仓储服务的需求。

（2）石化仓储行业进入壁垒高

石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。存储液体化学品的储罐一般沿岸建设，石化储罐新建项目往往需要码头和物流仓储用地两类受严格政策监管的资源的配合，项目审批程序复杂、监管严格、建设周期长，同时码头岸线又为不可再生资源。因此，强监管要求及项目用地供给有限构成了石化仓储行业进入的高壁垒。

（3）行业逐步向数字化转型

2022年4月10日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称“《统一大市场意见》”），从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。《统一大市场意见》指出要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。其中码头仓储服务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储，智慧物流服务系通过公司自主研发的智慧物流平台为客户提供线上交割服务。经营模式如下：

（1）码头仓储服务：通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道运输配套服务；通过外服公司为客户提供固体干散货仓储、仓库租赁和综合物流等服务。公司主要仓储品种有乙二醇、二甘醇、芳烃类、油脂、PTA和棉花等。

（2）智慧物流服务：通过保税数科和上海清算所合作推出的“清算通”业务为客户提供线上款货同步交割服务，并基于“清算通”业务，创新了“数融仓”在线融资、数字人民币结算等服务；通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上货权交割服务。

（3）数据服务：随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累，在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀，拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产，为客户提供多维度数据服务。

（4）供应链管理服务及其他业务：通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理等大宗商品供应链业务；通过上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，同时利用自有资金适量参与证券投资等

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入149,873.41万元，较去年同期增长11.73%；实现利润总额33,651.44万元，较上年同期增长53.54%；实现归属于上市公司股东的净利润25,223.41万元，较上年同期增长54.38%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-009

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第二十三次会议于2024年3月28日下午15时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事7人，实际参会7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过了以下议案：

1、《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配方案的公告》（临2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司2023年年度报告》及摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

7、《公司内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司内部控制审计报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制审计报告》。

9、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。

本议案经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议讨论，并向董事会作出报告。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

11、《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于投资设立仓储管理公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。

13、《 关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。

14、《关于授权总经理审批子公司2024年度工程项目权限的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外投资公告》（临2024-012）。

15、《公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事专门会议制度》（2024年3月修订）。

16、《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会工作细则》（2024年3月修订）。

17、《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会提名委员会工作细则》（2024年3月修订）。

18、《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会薪酬与考核委员工作细则》（2024年3月修订）。

19、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2024年4月22日（星期一）下午14时召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-013）。

此外，会议还听取了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-010

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届监事会第十一次会议于2024年3月28日下午15时在张家港保税区石化交易大厦2718会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出。

本次会议由监事会主席戴雅娟主持，应到监事5人，实际参会5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并通过了以下议案：

1、《公司2023年度监事会工作报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《公司2023年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司2024年度财务预算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司2023年度利润分配预案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司2023年年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司2023年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司内部控制评价报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2023年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

7、《公司内部控制审计报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

8、公司董事和高级管理人员2023年度的履职报告

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

9、《关于对公司董事、高管2023年度履职情况的考评报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟每10股分配现金红利0.85元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币574,953,383.46元。经公司第九届董事会第二十三次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司总股本1,212,152,157股扣减不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.85元（含税），总计102,012,933.35元。本年度公司现金分红占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.44%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二十三次会议，以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》等规定的利润分配政策，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事会意见

经核查，公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2024-012

张家港保税科技（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2024年度工程项目

● 投资金额：①5000万元；②3000万元；③5000万元

● 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风险、经营风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）为实现打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标：

①以自有资金5000万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生态圈。

②全资子公司张家港扬子江保税贸易（以下简称“保税贸易”）使用自有资金3000万元在四川省成都市投资设立四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），以拓展西南地区业务，为公司对外拓展发展战略发挥“排头兵”作用。

③子公司长江国际计划在2024年度实施码头改建、雨污水管道改造等工程项目，以顺应市场需求、满足业务需要。公司董事会授权总经理张惠忠先生行使审批长江国际工程项目的权限，2024年额度为累计不超过人民币5000万元。

（二）董事会审议情况

2024年3月28日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立仓储管理公司的议案》、《关于子公司保税贸易在四川设立子公司的议案》和《关于授权总经理审批子公司2024年度工程项目权限的议案》，上述投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关后续事宜。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）张家港保税科技集团仓储管理有限公司

1、公司名称：张家港保税科技集团仓储管理有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、公司类型：有限责任公司

4、主要投资人及出资比例：保税科技，占注册资本100%

5、经营范围：普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；装卸搬运；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；物业管理；停车场服务；国内贸易代理；销售代理；数据处理和存储服务；互联网数据服务。

上述基本信息以工商部门最终注册登记的内容为准。

（二）四川张保扬子贸易有限公司

1、公司名称：四川张保扬子贸易有限公司

2、注册资本：3,000万人民币

3、主要投资人及出资比例：保税贸易，占注册资本100%

4、经营范围：许可项目：危险化学品经营；一般项目：针纺织品及原料销售；办公用品销售，日用百货销售，建筑材料销售：五金产品批发；电子产品销售，金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）：金属矿石销售；非金属矿及制品销售，汽车销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；煤炭及制品销售，金属制品销售；有色金属合金销售：太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；机械电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售：太阳能热发电装备销售；电力电子元器件销售，半导体器件专用设备销售；电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述基本信息以工商部门最终注册登记的内容为准。

（三）长江国际2024年度工程项目

根据收到的长江国际2024年度工程项目统计报告，其计划于2024年度实施一系列工程项目，主要有：

1、长江国际根据生产需要，拟将原内河500吨级化工码头改建为2000吨级油品化工码头，并配套建设工艺管线、油气处理装置、消防、环保、生产与辅助建（构）筑物等相关设施，以满足乙二醇、二甘醇、植物油、工业级混合油等液体散货的接卸及转运需求；

2、由于安环监管要求持续加强，长江国际拟按照政府要求对库区雨污水管道进行改造；

3、部分罐区储罐外防腐项目；

4、其他工程。

为提高决策效率，支持长江国际尽快完成相关项目的改建，公司董事会授权总经理张惠忠先生按照公司制度及工程项目审议流程，行使审批长江国际工程项目的权限，2024年额度为累计不超过人民币5000万元。授权范围包括但不限于码头改建、配套设施的新建及安装、设备的更新升级等，授权自本次董事会审议通过之日起生效。

三、对外投资对上市公司的影响

①投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司主要是因为：近年来随着市场对仓储企业货权安全管控要求的提升，衍生出了以国企为载体的仓储管理需求，公司各子公司通过资源共享、协同经营，抓住了此市场机遇，探索出了较为成熟的仓储管理输出模式。

为进一步抢占仓储管理业务市场份额，公司利用专业的仓储管理经验及智慧物流领域领先等优势，成立仓储管理公司，以此为载体，整合协调公司业务、人力、信息和平台等资源，拓展仓储管理业务发展空间，协同智慧物流业务共同发展。

本次成立仓储管理公司有利于更好地发挥公司优势，集中力量打造专业仓储管理品牌，以轻重并举的方式推动实施对外拓展发展战略，进而实现打造“一流大宗商品智慧物流运营商”的战略目标。

②投资设立四川张保扬子贸易有限公司主要是因为：保税贸易近年来在严控风险的前提下，择机开展供应链管理业务，稳固并提高公司利润的同时，发挥了以贸促仓的协同效能，有效推动了公司传统物流和智慧物流业务的对外拓展，丰富了公司业务模式。本次保税贸易经过充分的市场调研，拟在四川省成都市设立子公司，有助于拓展新的业务品种，更灵活地应对市场变化，便于后期继续深入拓展西南地区业务，为公司对外拓展发展战略发挥“排头兵”作用，进一步推动公司高质量发展。

③本次董事会授权总经理审批长江国际2024年度工程项目权限，有利用长江国际尽快完成相关项目的改建，以顺应市场需求、满足业务需要，将战略规划尽快落实到具体项目中，为公司多元化经营打下更坚实的基础，进一步夯实公司转型之路。

四、对外投资的风险分析

本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-013

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月22日 14 点00 分

召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月22日至2024年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年3月28日召开的公司第九届董事会第二十三次会议、公司第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2024年3月30日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年4月19日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、陆鑫涛

电话：0512-58327235

传真：0512-58320625

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：临2024-014

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月22日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月15日(星期一)至04月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Touzzzx@zftc.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月22日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月22日 上午 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐勇先生

总裁：张惠忠先生

独立董事：潘红女士

董事会秘书：常乐庆先生

财务总监: 徐惠女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月22日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月15日(星期一) 至04月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Touzzzx@zftc.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陆鑫涛 电话：0512-58327235 邮箱：luxt@zftc.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2024年3月30日