博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603727 公司简称：博迈科

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现合并净利润为人民币-7,547.67万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-7,547.70万元。截至2023年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币70,784.16万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币25,341.73万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.能源转型速度放缓，石油天然气优势明显

世界能源向低碳、清洁、多元化转型的趋势未发生变化。COP 28会议（联合国气候变化大会第28次缔约方会议）吸引了多位国家元首、谈判代表、商业领袖和非国家行为体，共有9.7万名代表出席，成为有史以来规模最大的联合国气候变化大会，充分说明了大家对气候变化和能源转型的重视程度。会议公开信息显示，全球排放量继续以每年1.5%的速度增加，而为了实现1.5oC的气候目标，我们需要到2030年每年减排7%，世界远未达成气候目标。

能源转型需要面对三重困难，即能源的安全性、可负担性和可持续性。DNV指出，由于地缘政治格局的变化，能源安全已成为能源政策的驱动力。石油和天然气在满足世界需求方面的效用仍然难以匹敌。它们凭借能源密集、便于运输、方便可用且价格实惠，是我们今天使用的许多产品的重要原材料。对于国际石油公司来说，发展低碳业务是顺应能源转型趋势的必然选择。国际石油公司的低碳投资总体上升势头明显，低碳并购交易数量和金额也创下新高。然而，由于安全保障、提高投资者回报和可持续盈利等多重因素的影响，一些国际石油公司的低碳转型步伐有所放缓。

《埃克森美孚全球2050能源展望》显示，可再生能源仍然拥有巨大的潜力，预计到2050年风能和太阳能将占全球能源供应的11%，是当前贡献率的五倍之多。其他低排放选项，如生物燃料、碳捕集与封存、氢能以及核能，也将发挥重要作用。即便这些低排放选择具有前所未有的增长，但石油和天然气仍有望在2050年满足全球能源需求的一半以上(54%)。

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注：上图截取自《埃克森美孚全球2050能源展望》

2.石油天然气投资仍需持续加强

2023年，全球石油消费（包括原油、凝析油、天然气液体等）约为97.2百万桶/天，同比增长1.7%。这表明石油仍然占据主导地位，并且全球石油消费在继续增长。2023年，全球LNG贸易量达到4.06亿吨，同比增幅约为1.0%。（数据来源Sinorig Offshore）

预计到2050年，石油和天然气仍将是全球能源系统的重要组成部分，因此，随着石油和天然气产量以每年5%-7%的速度自然下降，持续投资对于抵消石油和天然气的资源消耗而言至关重要。

3.全球海洋油气开发力度持续加大

2023年，全球海洋油气勘探投资持续增加，达到约271.5亿美元，同比增长9.7%，这一投资占据了全球勘探总投资的42.3%；勘探开发方面的总投资大幅增加，同比增长23%，达到1,210亿美元。主要石油公司的海洋油气产量继续保持增长，与前一年相比增长了1.9%，创下历史新高（数据来源Sinorig Offshore）。地区分布相对集中，中东地区的海洋油气产量和投资占比最大，而南美地区的海洋油气产量和投资增长最为明显。

公司深入开展市场调研，紧跟市场脉络，灵活调整经营策略，经营重心与行业发展趋势保持同频。中东地区卡塔尔北部油气田现有产量已无法满足需求，需建设新的生产设备扩大产能。公司凭借丰富的项目运营经验，快速提供优质可行方案，参与到项目投标工作当中，报告期内成功取得了该油田海上平台生活楼模块建造合同。该订单的取得，使公司与意大利总包方 Saipem建立合作关系，公司核心客户群体再添一员，并进一步拓宽中东地区市场空间。南美地区始终是公司经营的重点，报告期内，公司成功签署了UARU FPSO、FPSO RAIA Topside等项目合同，增厚公司业绩，并突破进入圭亚那海上油气产区市场，助力公司迈入行业高端。2024年，公司将继续加强上述市场经营力度，努力争取优质订单，充实公司业绩。

公司面向全球市场，专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，产品具体涉及十多种子类别。

公司为天然气液化、海洋油气开发、矿业开采领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发领域。

2023年度实现营业收入179,898.94万元，同比2022年减少44.08%，其中来自天然气液化模块80,869.35万元、海洋油气资源开发模块96,955.16万元；2023年度归属于上市公司股东净利润-7,547.70万元，同比2022年减少216.81%。

截止2023年末，公司总资产480,017.57万元，归属于上市公司股东的净资产321,093.56万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2024-011

博迈科海洋工程股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

（二）会议通知于2024年3月19日以电子邮件形式发出。

（三）本次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应当出席董事9人，实际出席董事7人（独立董事侯浩杰先生、汪莉女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事陆建忠先生代为出席并签署相关文件）。

（五）会议由彭文革先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告及其摘要》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司出具的2023年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《容诚审字[2024]230Z0209号审计报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司实际经营情况对公司2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了报告期内公司经营业绩情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度内部控制评价报告》本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《容诚审字[2024]230Z0210号内部控制审计报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、公正的反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符合相关法律法规及公司制度的相关要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于计提2023年度资产减值准备及预计负债的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备及预计负债的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司出具的2023年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际情况制定了2023年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与实际使用情况专项报告真实准确地反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司2023年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会审计委员会出具的2023年度履职情况报告真实客观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会提名委员会工作报告》。

董事会认为：公司董事会提名委员会出具的2023年度工作报告真实客观的反映了提名委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的2023年度工作报告真实客观的反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度董事会战略委员会工作报告》。

董事会认为：公司董事会战略委员会出具的2023年度工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度总裁工作报告》。

董事会认为：公司2023年度总裁工作报告真实客观地反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

董事会认为：公司各位独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的2023年度述职报告真实客观的反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

董事会认为：报告期内公司各在任独立董事均能保持独立性，出具的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》真实客观的反映了在任独立董事的独立性，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：报告期内公司董事会审计委员会能够尽职尽责对会计师事务所履行监督职责，出具的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》真实客观的反映了审计委员会的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内，能够独立完成审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司出具的《博迈科海洋工程股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》真实客观的反映了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内的履职情况，报告的审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司2024年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于向银行和中信保申请2024年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一)审议通过《关于预计2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于预计2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险，保障资金安全，在不影响主营业务的正常开展下，可获得一定的投资收益。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十四)审议通过《关于公司第四届董事2024年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各董事岗位职责以及履职情况对董事2024年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司董事的合法权益。同时在董事会审议及表决董事个人报酬时，相关董事均已回避，符合相关法律法规的要求。

表决结果：

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(二十五)审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员2024年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。同时在董事会审议高级管理人员个人报酬时，相关高级管理人员均已回避，符合相关法律法规的要求。

表决结果：

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(二十六)审议通过《关于制定〈博迈科海洋工程股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

董事会认为：制定的《博迈科海洋工程股份有限公司会计师事务所选聘制度》可以进一步规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定要求，符合公司的实际发展需要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》。

董事会认为：调整回购股份价格上限是基于对公司未来发展的信心和内在价值的认可，同时也为了保障本次回购股份事项的顺利实施，符合公司以集中竞价交易方式回购股份的合理需求。除上述调整外，回购股份方案的其他内容无变化，不会对公司的正常运作造成不良的影响。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会认为：本次董事会审议的第1、6、7、9、19、20、21、22、24项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。董事会召集2023年年度股东大会的议案和程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2024-013

博迈科海洋工程股份有限公司

关于计提2023年度资产减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，现将2023年度内分项计提的资产减值准备和预计负债情况说明如下：

一、计提信用减值准备

报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为12,126,800.64元。具体如下表：

单位：元 币种：人民币

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二、计提资产减值准备

报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对形成的合同资产进行了全面清查，对合同资产的减值迹象进行了充分地分析，需要计提减值准备金额为5,810,531.35元。具体如下表：

单位：元 币种：人民币

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三、计提预计负债

公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2023年12月31日在执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债27,304.10元。具体见下表：

单位：元 币种：人民币

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四、报告期内未发现其他减值迹象

公司本次计提信用减值准备、资产减值准备和预计负债，合计17,964,636.09元，此金额计入公司2023年度损益，相应减少了公司2023年利润总额17,964,636.09元，公司2023年度净利润减少15,269,940.68元。

五、公司董事会关于本次计提资产减值及预计负债合理性的说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，符合会计谨慎性原则，能够真实客观地反映公司资产价值及财务状况。

七、监事会审核意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2024-016

博迈科海洋工程股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对博迈科海洋工程股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次。

8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郁向军，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过科大讯飞（002230）、博迈科（603727）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郑鹏飞，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过神剑股份（002361）、欧普康视（300593）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张玉琪，2021年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过博迈科（603727）上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈君，2011年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人郁向军、签字注册会计师郑鹏飞、签字注册会计师张玉琪、项目质量复核人陈君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为80万元，与上年保持一致。

本期内控审计费用为40万元，与上年保持一致。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司以前年度审计机构期间，遵循独立审计准则，执业过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会已对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分核查，已审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司继续聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2024-019

博迈科海洋工程股份有限公司

关于2024年度开展外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为防范汇率大幅波动对博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）造成不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司天津博迈科拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。

● 交易类型：拟开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。

● 交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

● 交易金额：公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币30亿元（或等值外币）。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月29日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、拟开展外汇衍生品计划的概述

（一）交易背景

公司及全资子公司天津博迈科随着国际业务的不断发展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。

在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司及全资子公司天津博迈科造成不良影响，合理降低财务费用，公司及全资子公司天津博迈科拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额及期限

公司及全资子公司天津博迈科拟开展的外汇衍生品交易业务的额度不超过人民币30亿元（或等值外币），该额度自公司2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日止，在该有效期内进行循环滚动使用。

（三）交易类型

公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易类型主要为外汇远期等产品。

（四）合约期限

与基础交易期限相匹配。

（五）资金来源

公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易业务资金来源为使用一定比例的银行授信额度或自有资金，不涉及募集资金。

（六）交易对手

经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

（七）流动性安排

外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及全资子公司天津博迈科的流动性造成影响。

二、审议程序

公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度开展外汇衍生品业务的议案》，此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及全资子公司天津博迈科开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、其他风险

在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。

2、公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

3、公司已制定严格的《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

4、公司及全资子公司天津博迈科仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司及全资子公司天津博迈科将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司及全资子公司天津博迈科将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

6、公司审计部门负责定期对衍生品交易情况进行审查。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及全资子公司天津博迈科有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。公司及全资子公司天津博迈科开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力。

公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

公司开展的外汇资金交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》及《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2024-020

博迈科海洋工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）；

● 委托理财金额：不超过人民币10亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）；

● 履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“香港博迈科”）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂时闲置自有资金择机购买中短期、低风险的理财产品，授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在上述额度内，资金可以自本议案经本次董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。详细情况公告如下：

一、自有资金购买理财产品概况

(一)投资目的

为持续提高公司及子公司阶段性闲置资金使用效率，创造更大的投资收益，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，为公司和股东谋求更多投资回报。

(二)投资限额

公司及子公司天津博迈科、博迈科资管、香港博迈科在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。

(三)资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。本委托理财不构成关联交易。适时投资中短期、低风险理财产品（信托产品除外）。

(五)投资期限

投资期限自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。

二、审议程序

（一）公司内部履行的审批程序

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）投资审批权限

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买中短期、低风险理财产品（信托产品除外），不得用于证券投资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

（一） 公司使用部分闲置自有资金投资中短期、低风险理财产品（信托产品除外）是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的发展。

（二） 通过适度投资中短期、低风险理财产品（信托产品除外），可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临-2024-014

博迈科海洋工程股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润为人民币-7,547.67万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币-7,547.70万元。截至2023年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币70,784.16万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币25,341.73万元。

公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月29日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际情况制定了2023年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实地保障了全体股东的合法权益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2024-015

博迈科海洋工程股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270号文核准，本公司于2021年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,251.02万股，每股发行价为14.72元，应募集资金总额为人民币77,294.99万元，根据有关规定扣除发行费用2,265.02万元后，实际募集资金金额为75,029.97万元。该募集资金已于2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年7月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入28,967.39万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,967.39万元；（2）直接投入募集资金项目25,816.85万元；（3）募投项目剩余募集资金永久补流4,596.62万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金59,380.86万元，其中2023年度使用募集资金2,239.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,649.11万元，募集资金专用账户未使用的利息收入扣除银行手续费等后的净额491.36万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为16,140.47万元。

二、募集资金管理情况

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