北京万通新发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600246 公司简称：万通发展

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润-21,478.37万元，提取法定盈余公积金0元。2023年初合并报表中未分配利润154,288.33万元，2023年度归属上市公司股东的净利润-39,014.95万元，截至2023年12月31日期末可供分配利润115,273.39万元。

鉴于公司2023年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内公司所属行业情况

（一）房地产行业

2023年中国房地产市场经历了一系列政策调整和市场变化，从需求端到供给端，政府出台诸如降首付、降利率、认房不认贷、三个不低于、一视同仁支持融资等众多利好优惠政策，以刺激房地产市场的活跃度，促进经济的恢复和增长。根据中指研究院的测算显示，随着房地产市场的逐步稳定，销售均价有望逐渐趋稳。部分库存量较小的核心城市，在市场恢复过程中，房价或面临一定上涨压力；而多数三四线城市房价或延续下行态势。虽然当前政策环境已接近2014年最宽松阶段，但在宏观经济恢复较为缓慢的背景下，购房者收入预期和置业信心修复仍需时间，而经营性物业资产管理市场的景气度恢复也有待整体宏观经济转暖。

（二）通信与数字科技

2023年，由ChatGPT所引领的新一轮科技领域发展浪潮席卷全球，叠加低轨卫星互联网行业的迅猛发展，通信与数字科技产业涌现出新的发展机遇。习近平总书记指出：“数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。”《数字中国建设整体布局规划》中明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

AI技术的广泛应用，对通信网络和传输技术提出了更高的性能要求。为了实现高效、稳定的AI计算与应用，需要大带宽、低时延、高可靠的通信网络来支撑。这将促使通信行业在5G/6G等新一代网络技术上持续创新和升级，以满足AI算力设施对通信网络的高性能需求。光通信以其高容量、高速率、广距离、抗干扰等特点，迎合了数据流量爆发式增长对信息传播的通信要求，成为目前全球主流的通信方式，大规模的数据处理需求也为光通信行业带来了新一轮发展机遇。

报告期内公司从事的业务情况

（一）经营性物业资产管理

公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼及配套商业等经营性物业产品上拥有较高的品牌知名度和影响力。报告期内，公司实现合同出租总面积13.29万平方米，实现合同租金收入总金额21,200.13万元。公司持续提升自持经营性物业的服务力和竞争力，持续获取优质物业租赁业务收入，为通信与数字科技等新业务转型发展助力。

（二）房地产开发与销售

公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。报告期内，公司房地产项目合同销售面积1.62万平方米、合同销售金额24,626.13万元，主要包括北京万通怀柔新新家园产品、杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等销售项目。

（三）通信与数字科技

公司在通信与数字科技投入方面，依托万通信研院多位院士级科学家的产业科技规划指导，一方面聚合优势技术和产业能力，一方面在重要资源上积极布局。

1、以重大资产重组方式推进战略转型

公司拟通过重大资产重组方式收购索尔思光电，这是公司在既定的通信与数字科技转型战略的指导方向上做出的主业转型投资决策。索尔思光电是一家全球领先的光通信元器件供应商，主要产品包括光模块、光芯片、光器件和光组件，其拥有完整的研发、制造、销售部门，进行全球化布局，解决方案和产品被广泛应用于数据中心与电信通信场景。

2、控股子公司成都知融在产品、研发、市场上均有较好成绩

成都知融于2023年二季度启动全新一代Ku频段波束成形产品导入，其中包括全新的基于Tdd模式的收发一体芯片、星载芯片等，2023年四季度完成了星载产品低噪声放大器、双通道低噪声放大器等多款产品的设计流片工作，相关产品在2024年开始陆续推向市场。2023年下半年成功完成Ka频段新一代Tx/Rx产品设计并投放市场，经客户测试反馈，是目前国产芯片少有的接收双波束产品，综合性能优异得到客户认可。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入48,717.79万元，较上年同期上升15.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为-39,014.95万元，较上年同期下降20.75%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-021

北京万通新发展集团股份有限公司

第九届监事会第二次临时会议

暨2023年度会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场结合通讯的方式召开第九届监事会第二次临时会议暨2023年度会议，会议通知于2024年3月18日以电子邮件的形式发出。

本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会在全面了解和审阅公司《2023年年度报告》后，发表如下意见：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况；监事会未发现参与公司《2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会审核意见：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素。本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。全体监事同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

监事会审核意见：公司结合自身经营需要，已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到了及时有效的执行，在风险控制等方面发挥了应有的控制防范作用，保证了公司各项经营活动的有序开展。内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，不存在重大内部控制缺陷。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合相关法律法规的要求，真实、全面地反映了公司内部控制的实际情况。全体监事对本报告无异议。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．第九届监事会第二次临时会议暨2023年度会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

监事会

2024年3月30日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-022

北京万通新发展集团股份有限公司

2023年度经营情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号一一房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年主要经营数据如下：

一、公司2023年度销售情况

2023年度，公司房地产业务实现合同销售总面积1.62万平方米，实现合同销售总金额24,626.13万元。

二、公司2023年度出租情况

2023年度，公司房地产业务实现合同出租总面积13.29万平方米，实现合同租金收入总金额21,200.13万元。

三、公司2023年度新增土地储备及竣工情况

公司对传统房地产业务进行全面战略性收缩，2023年度公司无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件：公司2023年度房地产业务主要经营数据

1.报告期内房地产开发投资情况

单位：万元 币种：人民币

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2.报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元 币种：人民币

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报告期内，公司共计实现销售金额24,626.13万元，销售面积16,231.00平方米，实现结转收入金额26,915.41万元，结转面积16,251.18平方米，报告期末待结转面积94,343.10平方米。

3.报告期内房地产出租情况

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-023

北京万通新发展集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第二次临时会议暨2023年度会议和第九届监事会第二次临时会议暨2023年度会议，审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》及其应用指南、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定，对截止2023年12月31日的各类资产进行减值测试，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2023年度公司按照规定计提资产减值准备共计20,825万元，具体如下：

■

二、计提资产减值准备的相关说明

（一）长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第8号一一减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8号一一资产减值》对长期股权投资进行减值判断，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当进行减值测试。根据减值测试结果，公司对长期股权投资计提减值准备5,563万元。

（二）存货减值准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的有关规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。根据存货减值测试结果，公司对2023年度存货计提减值准备3,615万元。

（三）信用损失准备

根据会计准则和公司执行的会计政策，对于应收款项，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当在单项应收款项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，本公司按单项计提预期信用损失。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。根据预期信用损失模型测试结果，公司对2023年度应收账款及其他应收款合计计提信用减值准备11,647万元。

三、本次计提事项对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备合计20,825万元，影响公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少20,825万元，相应减少公司2023年度所有者权益20,825万元。本次计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、本次计提事项履行的审议程序

（一）2024年3月25日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》。审计与风险控制委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，且计提事项遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够公允反映公司财务状况及经营成果。审计与风险控制委员会同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二次临时会议暨2023年度会议，审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》。

（三）2024年3月28日，公司召开第九届监事会第二次临时会议暨2023年度会议，审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-024

北京万通新发展集团股份有限公司

关于公司股东股份解质押及质押的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东万通投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）持有公司股份329,259,789股，占公司总股本的16.57%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份295,925,769股，占其持股总数的89.88%，占公司总股本的14.89%。

万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司股份876,148,930股，占公司总股本的44.09%。截至本公告披露日，嘉华控股及万通控股累计质押公司股份839,510,539股，占其合计持股数的95.82%，占公司总股本的42.24%。

一、上市公司股份解质押及质押

公司于2024年3月29日接到万通控股的告知函，获悉其将所持本公司的部分股份进行了解质押和质押业务，具体事项如下：

1、本次股份解质押的基本情况

万通控股于2023年11月23日将其所持有的6,000,000股股份质押给北京伊人钻贸易有限公司，质押到期日为清偿债务并办理解除质押登记之日。具体内容详见公司于2023年11月27日披露的《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-046）。

万通控股于2024年3月28日对上述质押股份中的1,600,000股股份进行了解质押。本次股份解质押的具体情况如下：

■

注：上表中剩余被质押股份情况不含3月28日新增质押股份1,600,000股。

2、说明本次解质股份是否用于后续质押及其具体情况

万通控股本次解质押股份已用于后续质押。

3、本次股份质押的基本情况

■

注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。

4、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

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注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致。

二、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内到期的质押股份情况：

■

注：以上数据如果有误差，为四舍五入所致

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、质押事项对上市公司的影响

本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响；本次质押不会导致公司的实际控制权发生变更，对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响；控股股东及其一致行动人不存在须履行的业绩补偿义务。

4、控股股东及其一致行动人质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源

控股股东一致行动人本次股份质押所融资金主要用于补充流动资金。控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括公司正常业务经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等，质押风险在可控范围之内。如后续出现股票下跌引发的相关风险，控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

5、控股股东资信情况

（1）控股股东基本情况：

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（2）控股股东最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上表数据为非合并口径。

（3）控股股东偿债能力指标：

■

（4）控股股东因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况：

控股股东最近一年不存在大额债务逾期或违约金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，控股股东没有发行过债券。

（5）控股股东应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等，分析是否存在偿债风险：

控股股东经营状况良好，长期与国内多家金融机构保持良好合作关系，可利用的融资渠道及授信较多，有充足的偿债能力，不存在偿债风险。

6、控股股东与公司交易情况

截至本公告披露日，过去12个月内，公司与控股股东及其一致行动人累计交易金额74,164.62元，具体情况如下：

■

上述关联交易为日常关联交易，单次交易金额及累计交易金额均未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，未达到公司董事会审议及披露标准；过去12个月内，除上述关联交易，控股股东及其一致行动人与公司未发生资金往来、对外担保、对外投资等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形。

7、质押风险情况评估

控股股东及其一致行动人资信状况良好，本次股票质押业务的质押风险在可控范围之内，具备相应的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现股票下跌引发的相关风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-025

北京万通新发展集团股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现净利润-21,478.37万元，提取法定盈余公积金0元。2023年初合并报表中未分配利润154,288.32万元，2023年度归属上市公司股东的净利润-39,014.95万元，截至2023年12月31日期末可供分配利润115,273.39万元。

鉴于公司2023年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第二次临时会议暨2023年度会议审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第九届监事会第二次临时会议暨2023年度会议审议通过《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素。本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。全体监事同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-020

北京万通新发展集团股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议

暨2023年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第二次临时会议暨2023年度会议，会议通知于2024年3月18日以电子邮件的形式发出。

本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

鉴于公司2023年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于计提存货减值准备及信用损失准备的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会依据独立董事对独立性自查的情况，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司审计与风险控制委员会向董事会提交了《2023年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会出具了《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

三、备查文件

1．第九届董事会第二次临时会议暨2023年度会议决议；

2．第九届董事会审计与风险控制委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日