广电运通集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 2023-04

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、业务领域与地位

广电运通是一家高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，致力于成为“最具竞争力的数字经济骨干企业”。

数据要素领域，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力；参股广州数据交易所，成功切入数据要素二级市场。

金融科技领域，广电运通连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球110多个国家和地区。

城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、智慧安防三大核心领域展开数字化转型业务。算力与数据业务在广东处于重要地位，正在向全国拓展；智能交通业务位居行业第一梯队；多家“专精特新”子公司，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间。

2、主体业务介绍

广电运通始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。

2.1算法

在生物识别领域，作为国内首家完成全部主流生物识别国标布局的企业，公司算法能力已经从单一的“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别、视频全目标结构化、行为分析等领域。公司旗下像素数据基于人脸识别核心技术，自主研发了如人脸/指纹身份证信息采集验证移动终端等系列AI智能产品，在智慧教育、智慧安防等领域广泛应用，已助力100多个地市的教育信息化建设，获得社会的高度评价。

2.2算力

公司围绕“四云两中心”开展自主研发，打造广州政务信创云、公安信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务，并推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设。公司承建广州人工智能公共算力中心，提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务。算力中心采用公司自主研发的算力运营平台，成为全国“企业投资、政府支持”的人工智能产业基础共性技术平台，构建“算力服务、科技创新、应用培育、产业赋能”的AI全链条闭环，实现技术、算力、数据、市场多方融合，构建“政产学研用”全过程创新链，已建成的算力中心一期项目资源使用率达70一80%。公司入股广电五舟，深度参与计算产业布局，具备研发和生产服务器、PC等多种智算产品的能力。

2.3数据

公司自主研发的数字底座aiCore System（人工智能大数据平台），全面整合数据、算法、算力及业务逻辑等基本要素，快速构建数据智能化解决方案，助力企业高效开展智能化转型升级。基于网络、算力、流通、安全基础设施的全面布局，广电运通构建了数据“汇聚一处理一流通一应用一运营一安全”的全流程能力。报告期内，数字底座aiCore System完成了从1.0到3.0的突破。随着AIGC市场化应用进入新的历史阶段，公司面向金融、政务、交通等领域打造出“望道”行业大模型，具备AI模型预训练、模型精调、智能应用开发能力等，推进高质量、高效率、高可靠、高安全的数字底座建设和运行。

公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新，为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面，公司打造了人工智能大数据平台aiCore System和“望道”行业大模型的数字底座，积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设；在数据要素流通环节，公司参股广州数据交易所（持股比例10.5%），布局数据要素交易平台；在数据应用环节，公司发力公共数据开发、数据服务商等数据应用业务，并通过设立数字化投资平台广电数投、收购中数智汇提前卡位数据要素多个环节，发挥“数据要素×”效应，助力数字金融、数字交通、数字政府等领域数实融合发展。

在公共数据开发利用方面，公司建立了贯穿数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。广州市政府以公共数据开发利用为突破口，探索通过“政府管理+企业运营”的方式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用。为响应广州公共数据运营平台的建设要求，控股股东广州数科集团成立二级企业--广州数据集团，承接数字政府和智慧城市的建设与运营，推动区域性数据产品交易与服务、数字基础设施建设运营、数字生态产业投资、人工智能模型训练。广电运通与广州数据集团展开密切合作，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，探索构建公共数据开发利用“五步法”，推动数据产品及服务的高效供给，参与广州市公共数据开发利用相关制度编制工作。此外，公司积极参与国家工业信息安全发展研究中心《公共数据授权运营平台技术要求》等团体标准的编制，从标准制定者的角度对数据运营平台建设进行组织和规范，同时旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场高质量发展。

公司于2022年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台，在广州从化、广州花都、清远、汕尾、揭阳、茂名、平顶山、龙岩等地设立数字经济投资运营公司，充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内，控股子公司清远数投成功中标清远市数字政府建设运营中心指挥平台一期、2023年清远市数字政府均衡化发展项目(第二期)，汕尾市广电数字经济投资运营有限公司成功中标汕尾市公安信息一体化平台，行业拓展能力显现。目前清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，在广州数据交易所上架广东省首个社保领域的公共数据产品“清易贷（社保数据）”，并获2023年广州数据交易所“年度优秀数据产品奖”。2024年初，由清远数投联合中科江南共同打造的广东省医保领域公共数据产品一一“清易保（医保理赔）”也在广州数据交易所上架交易。

在数据服务商方面，控股子公司中数智汇通过技术导入带动征信产品升级，构建从数据归集、数据标准建立、数据主题化建模到基于人工智能技术为一体的数据挖掘智能体系，结合数据安全合规和商业保密的要求，开发创新型信用科技产品，构筑流通交易新生态。目前已实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖，数据库覆盖2亿商事主体，日均调用量超4,600万次，位居国内征信业务市场领先地位。未来公司将和中数智汇共同推动公共数据更广泛的授权和开放，挖掘公共数据的经济价值和商业机会，探索公共数据运营的可持续发展模式，抢占数字经济发展的制高点。

2.4场景一：金融科技

作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在巩固智能终端等存量业务市场领先优势的同时，大力拓展金融信创、智慧财政、金融软件、场景金融、数字人民币、数字支付等金融科技增量业务，加速开辟新的业务增长点。

2.4.1智能金融设备及运营服务

国内市场方面，受益于金融信创的深入发展，公司智能金融设备龙头地位持续稳固，已连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司联合上下游合作伙伴，协同打造金融信创全栈解决方案，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云和服务等六大业务体系，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台，在多个方面实现安全自主可控的信创升级服务。公司多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证测试，包括大额现金存取款机、自动柜员机、智慧柜员机、iBank4.0全渠道业务统一平台、数字化运营平台等，为金融机构在信创适配选型中提供权威参考。同时，公司在实物智慧管理产品、渠道融合产品、数字人民币智慧终端、移动展业产品等创新领域实现多点开花，持续扩大业务规模。

广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域S2B平台，提供一站式售后服务解决方案。公司的优势在于拥有覆盖全国的服务网络，已实现全国一、二线城市100%覆盖。报告期内，公司持续推进降本增效，运营效益与技术保障能力进一步提升；公司技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖，并凭借现有服务网络与资源优势，不断向IT运维、非银客户等新的领域拓展，公司服务设备总量突破26万台。

国际市场方面，公司始终坚持全球本地化的战略布局，全面推进国际化业务进程，不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域，产品和服务已经覆盖全球110多个国家和地区，为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司以创新技术引领海外数字化转型，公司的智能金融和智慧银行网点解决方案先后助力土耳其、阿根廷、墨西哥、新加坡、泰国、中国香港、中东、非洲等国家及地区的银行和金融机构实现数智化网点建设，提升运营效率和竞争力，为客户提供优质的智能化金融服务，成为全球多个国家及地区数智化银行网点建设的长期合作伙伴，共同推动当地的金融科技发展。

2.4.2金融科技创新业务

在智慧网点建设方面，广电运通具备突出的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。在金融软件产品方面，公司紧跟市场步伐，部署渠道金融、数字化运营、数字化营销、数字财管等产品线，不断提升产品标准化程度，加快形成可复制推广能力。同时公司“金融+场景”生态持续完善，已实现“银行+工会”“银行+政务”“银行+园区”“银行+零售”等场景突破和复制，推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业。

公司紧紧跟随数字人民币试点的步伐，为银行和B端、G端生态客户提供数字人民币场景全链条建设服务，包含数字人民币综合服务平台、配套终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案。公司参与了多家国有大行的数字人民币生态系统改造及场景探索工作，截至2023年底，广电运通已承建了10家农信、城商银行数字人民币系统建设，助力各大合作伙伴在文旅消费、地铁出行、零售购物、边境贸易等多个数币场景实现突破，落地了杭州亚运会外币兑换数币场景、广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。

公司成功收购中金支付，获得互联网支付牌照，这一举措标志着公司在金融科技领域的布局进一步扩大和深化。控股子公司中金支付以互联网对公支付为主业，发展了产业链综合支付、供应链金融服务、跨境人民币支付结算服务等多元化产品线，具备为客户提供全方位支付解决方案的能力。其核心客户覆盖了央国企、金融机构、互联网交易平台等多个重要领域，通过提供安全、高效、便捷的支付服务，助力企业实现数字化转型和升级。报告期内，中金支付交易量实现突破性增长，成功中标广汽集团旗下多个重要数字化项目。

2.4.3数字财政

公司控股子公司中科江南是财政信息化和数字政府建设领导厂商，充分将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，并不断丰富市场布局和产品应用领域。中科江南主要产品和服务包括支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。报告期内，中科江南坚持“数字经济基础设施的建设者”战略定位，秉承数字经济创新理念，围绕“数字基础设施”和“数据资源体系”两大基础领域加强投入和研发，积极拓展数字经济应用空间，持续夯实信息技术根基，多维开拓基础设施应用场景，促进数据要素的应用和数字经济的高质量发展，创造数据要素全生命周期服务，持续助力数字政府、数字经济和数字中国建设，为政务数字化、智能化提供优质服务。

2.5场景二：城市智能

广电运通深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务，以“智能终端+大数据”构建便民、利民系统，以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，实现城市数据和信息精细化、智能化管理。

2.5.1政企数字化

基于政企数字化转型和高质量发展的大背景，公司依托广电数投这一投资平台，以运通信息为主要建设运营主体，积极助力数字政府、智慧城市建设，赋能政府和企业数字创新生态建设，向各地推广、复制数字政府建设经验。

一方面，加强与政府项目的多方联动，强化传统产业与数字技术深度融合，推动社会治理现代化，助力“数字政府”建设。基于aiCore System，公司沉淀出一批高质量的政府数字化产品及解决方案，包括城市大脑建设运营、综合指挥调度平台、城市体征监测预警平台、智慧国资大数据平台、审计全覆盖服务平台、政府投资市政工程概算审计平台、运通云平台等。另一方面，加快推动数字技术革新生产方式、管理理念，激活数字动能，促进企业数字化转型。公司立足业务场景，相继推出集团数字化管控平台、智能风控平台、笔墨文档协同办公软件、企业内部审计监督平台等企业数字化产品及解决方案。公司打造的运通云平台，在保障数据安全合规前提下，助力各领域企业用户快速完成上云迁移部署。2023年7月，基于运通云打造的广州国资国企云平台正式上线，结合“云智融合”的服务能力，公司进一步完善国资云服务目录，满足智能制造、数字办公、智慧园区物业等重点国企行业的上云、用云需求，打造标杆案例，以自身数字化积累不断加速市属国企数字化发展。

2.5.2智能交通

在智能交通领域，公司以控股子公司运通智能为业务实施主体，通过人工智能、大数据等核心技术不断在交通领域深化应用，实现以“票”为核心转为以“人”为服务核心的场景升级。作为智慧交通领域的领军企业，运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目等重大工程项目，充分展现了其强大的技术研发实力。近年来，运通智能着力推进“智慧大交通”战略，面向轨道交通、高速公路、城市道路、机场、港口、码头等出行场景，提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案，产品已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路。报告期内，在深圳地铁实现公司首个自动售检票系统集成项目突破；高速公路业务实现跨越式增长；场景创新业务加速落地，在北京地铁大兴机场线上线国内首个“刷掌”支付示范项目。目前运通智能已完成B轮融资，融资约2.2亿元，投后估值达11.2亿元。

2.5.3智能安防

广电安保已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等17个省。广电安保通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、质押物监管、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育“国家科技型中小企业”3家，“高新技术企业”3家，“专精特新中小企业”2家。报告期内，广电安保在巩固传统优势业务的基础上，不断促进新业务增长，目前，新业务占比已超40%，业务结构不断优化，旗下已有5家押运公司营收突破亿元。

3、技术积累与创新

广电运通已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超2,600人的专业研发团队，连续5年研发投入占营业收入的比重超过10%。截至2023年底，广电运通累计获得专利授权2,857件，计算机软件著作权登记299项，主导、参与制定或修订国家标准56项，其中涉及人工智能的49项。

公司紧扣数字经济产业布局，不断推进自主研发的aiCore System数字底座的功能完善与产品迭代开发。依托aiCore System数字底座，公司形成了“1+2+8+N”的产品技术研发体系，可提供组件化、模块化和可配置的AI及大数据能力，大幅提升数智化技术能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2023年1月1日起执行解释第16号相关规定。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分别于2023年7月31日、8月17日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”，同时修订《公司章程》相应条款。公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、公司分别于2023年12月7日、12月25日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。

3、公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设广电运通新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 89,500.18 万元投资建设新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）。公司总部由现所在的科学城产业园搬迁至新产业基地，与公司已在中新知识城投资建设的新一代 AI 智能设备产业基地项目（一期）共同组建为公司新一代 AI 智能设备产业基地，打造广电运通新总部。现在的总部科学城产业园将改造为数据产业园，重点推进公司算力及数据的发展，打造“新总部”+“数据产业园”新思路，推动公司向数字经济领域快速发展。

4、为进一步完善治理水平，优化组织结构，公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续。

5、2023年4月，公司以26,550万元完成收购中金支付有限公司（以下简称“中金支付”）90.01%股权，中金支付成为公司的控股子公司。中金支付持有互联网支付牌照，在B2B支付领域有深厚的经验积累，具备互联网支付产品线、多场景综合支付能力，为公司金融科技领域增加新的业务版图。

6、公司于2023年11月23日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购中数智汇23,888,890股股份，交易价格为860,000,017.64元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3,999.9995万元的投资价款认购中数智汇111.1111万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。2023年12月26日，中数智汇完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。

7、公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以每1元新增注册资本不低于7.894737元的认购价格公开挂牌引入投资者。广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等14家机构最终以21,999.995179万元成功摘牌。本次运通智能共计融资21,999.995179万元。

8、公司控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）以每1元新增注册资本不低于23.5455元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）以899.998483万元成功摘牌。本次运通数达共计融资899.998483万元。

广电运通集团股份有限公司

董事长：陈建良

2024年03月28日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-021

广电运通集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司将募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3135号）核准，公司非公开发行182,820,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为17.16元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00元，扣除与发行有关的费用人民币21,661,435.10元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90元。以上募集资金已存入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月29日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字【2016】第410100号”《验资报告》。

根据公司2016年3月10日披露的《广州广电运通金融电子股份有限公司发行情况报告暨上市公告书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

（二）募集资金用途历次变更情况

1、公司分别于2018年3月29日、2018年4月23日召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金14,000万元变更用于投资建设“智能便民项目”，项目实施主体由全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）变更为控股公司广州运通购快科技有限公司。

2、公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第五届董事会第十八次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

3、公司分别于2019年10月24日、2019年11月11日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募集资金5,000万元变更用于购置广州市黄埔区KXCN-C1-2-7地块1,321m2，建设“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为广电运通。

4、公司分别于2019年12月27日、2020年1月16日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨建设广电运通人工智能深圳创新中心的议案》，将原定投资于“建设区域金融外包服务平台项目”部分募集资金66,000万元人民币变更用于建设“广电运通人工智能深圳创新中心”，打造“广州总部”+“深圳基地”的创新发展格局。项目实施主体由公司全资子公司广州银通变更为深圳广电银通金融电子科技有限公司。

二、募投项目投入情况

截至2023年12月31日，公司募投项目投入情况如下：

单位：万元

■

注：建设区域金融外包服务平台项目累计投入29,116.16万元，其中募集资金投入28,493.92万元，募集资金利息投入622.24万元。

三、本次部分募投项目延期情况

（一）本次部分募投项目延期原因

“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”原计划于2020-2021年开工，从工程项目启动到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间，原计划于2023年12月31日前达到预计可使用状态。

公司该募投项目虽然已在前期经过充分的可行性论证，但近三年因多重不可控因素的影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，拟将募投项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

（二）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据实际情况的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，项目可行性也未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进度作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、实施方式，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议；

3、中信建投证券股份有限公司关于广电运通集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-022

广电运通集团股份有限公司

关于增加公司经营场所及修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营发展需要增加公司经营场所及修订《公司章程》，并授权公司经营管理层办理本次增加公司经营场所及修订《公司章程》等相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、增加公司经营场所的情况

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营场所，地址为“广东省广州市黄埔区中新知识城博华六路21号”（最终以工商登记为准）。

二、修订《公司章程》情况

根据上述公司拟增加经营场所及公司控股股东更名的情况，并根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

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本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-017

广电运通集团股份有限公司关于为全资

子公司广电运通国际有限公司及其下属

子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

1、广电运通为广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

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2、运通国际为其下属子公司提供担保额度预计情况主要有：

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注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的担保额度按照2023年12月31日国家外汇管理局公布的美元：人民币=1：7.0827计算。

三、被担保人基本情况

1、运通国际，成立于2008年10月27日，注册资本为2,100万美元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资子公司，作为公司进行海外业务拓展的平台。

截止2023年12月31日，运通国际总资产为53,540万元人民币，总负债35,009万元人民币（其中应付广电运通总部8,521.98万元人民币），净资产为18,531万元人民币，资产负债率65%，2023年实现营业总收入162,845万元人民币，净利润286万元人民币。

2、运通国际下属各子公司基本情况

（1）GRG Hong Kong México, S.A. de C.V，成立于2008年12月16日，注册资本为9,085.6万比索，注册地址为Norte 31 a #36 col. Lindavista Vallejo III Secc. Del. Gustavo A. Madero CP. 07700 Ciudad de México,。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为23,574万元人民币，总负债19,588万元人民币，净资产为3,986万元人民币，资产负债率83%，2023年实现营业总收入23,365万元人民币，净利润255万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但90%的负债都是应付股东运通国际的货款，债务风险可控。

（2）GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.，成立于2011年6月30日，注册资本为6,996.76万里拉，注册地址为?erifali Mah.Beyan Sok.No:40 34775 ümraniye Istanbul。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为6,332万元人民币，总负债4,288万元人民币，净资产为2,044万元人民币，资产负债率68%，2023年实现营业总收入44,860万元人民币，净利润106万元人民币（已经审计）。

（3）GRG Deutschland GmbH，成立于2013年11月22日，注册资本为5万欧元，注册地址为H?gerdamm 39 20097 Hamburg Deutschland。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为702万元人民币，总负债1,194万元人民币，净资产为-492万元人民币，资产负债率170%，2023年实现营业总收入709万元人民币，净利润84万元人民币（已经审计）。该公司的资产负债率虽然超过70%，但96%的负债是应付股东运通国际的预算往来款及货款，债务风险可控。

（4）GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.，成立于2017年1月5日，注册资本为10万美元，注册地址为151 CHIN SWEE ROAD #14-05 MANHATTAN HOUSE SINGAPORE。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为1,098万元人民币，总负债656万元人民币，净资产为442万元人民币，资产负债率60%，2023年实现营业总收入1,427万元人民币，净利润135万元人民币（已经审计）。

（5）广电运通国际商贸（广州）有限公司，成立于2017年12月14日，注册资本为50万美元，注册地址为广州高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼4楼1411室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为813万元人民币，总负债255万元人民币，净资产为558万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入397万元人民币，净利润62万元人民币（已经审计）。

（6）GRG HT (HK) Co., Limited，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为2,060万元人民币，总负债629万元人民币，净资产为1,431万元人民币，资产负债率31%，2023年实现营业总收入378万元人民币，净利润137万元人民币（已经审计）。

（7）GRG AMERICA INC.，成立于2018年1月5日，注册资本为25万美金，注册地址为1235 N MULFORD RD STE 208, ROCKFORD, IL 61107, USA。该公司是公司的全资孙公司。

截止2023年12月31日，其总资产为279万元人民币，总负债38万元人民币，净资产为241万元人民币，资产负债率14%，2023年实现营业总收入72万元人民币，净利润15万元人民币（已经审计）。

四、担保基本情况

鉴于公司为运通国际提供的担保额度即将到期，为继续支持运通国际的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟为运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，运通国际拟为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，本担保用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保议案有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

五、担保对公司的影响及风险防范措施

运通国际及其下属子公司均是公司全资子、孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司开展海外业务的平台，运通国际及其下属子公司申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。运通国际的资产负债率为65%，运通国际下属部分子公司的资产负债率虽然超过70%，但主要为应付股东运通国际的内部往来款，且经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

公司制定了《对外担保制度》《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗位牵制制度，对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司为子公司提供担保的风险。

六、董事会意见

为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对子公司担保余额为1,636.13万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.80%。公司无逾期担保事项。

公司本次对外担保事项需由公司董事会审议后，提交公司股东大会审议批准后方可实施，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更担保额度的除外。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

八、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-018

广电运通集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

（2）审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与合规委员会审议意见

董事会审计与合规委员会已对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。审计与合规委员会同意公司继续聘任天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届董事会审计与合规委员会第三次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-023

广电运通集团股份有限公司

关于内部无偿划转广州穗通70%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为加强广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）业务体系板块化管理的优势，公司拟将持有的广州广电穗通科技有限公司（以下简称“广州穗通”）70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广电安保”），本次划转完成后，广电安保将持有广州穗通70%股权，广州穗通成为其控股子公司。

2、公司于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于内部无偿划转广州穗通70%股权的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：广州广电银通安保投资有限公司

法定代表人：江基伦

统一社会信用代码：91440101304365893P

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：25,000万元

住 所：广州市天河区高唐路228号

经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；档案整理服务；企业总部管理；企业管理咨询；安全咨询服务；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；安全系统监控服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件销售；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物业管理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；互联网设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；住房租赁；广播电视设备专业修理；通信设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息安全设备制造；日用家电零售；家用电器销售；家用视听设备销售；集成电路设计；劳务派遣服务；建筑智能化工程施工。

股权结构：广电运通持有广电安保100%股权。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额259,856.01万元，负债总额44,200.99万元，净资产215,655.02万元；2023年度营业收入158,667.03万元，净利润24,704.51万元。（以上数据已经审计）

其他说明：广电安保不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：广州广电穗通科技有限公司

法定代表人：廖海英

注册资本：5,000万元

住 所：广州市天河区高唐路232号（自编穗通大楼）

经营范围：广告制作；特种劳动防护用品生产；金属材料制造；广告发布；消防器材销售；数据处理和存储支持服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；办公设备耗材销售；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；通讯设备销售；集成电路设计；办公设备销售；五金产品零售；承接档案服务外包；软件外包服务；通信设备销售；通讯设备修理；电气设备销售；国内贸易代理；机械设备租赁；机械电气设备销售；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及通讯设备租赁；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件零售；软件开发；自动售货机销售；办公设备租赁服务；网络技术服务；安全系统监控服务；计算机及办公设备维修；技术进出口；辐射监测；货物进出口；呼叫中心；旅游业务。

财务状况：截至2023年12月31日，资产总额19,808.14万元，负债总额9,167.36万元，净资产10,640.79万元；2023年度营业收入18,833.10万元，净利润1,131.83万元。（以上数据已经审计）

股权结构：

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其他说明：

1、广州穗通不是失信被执行人。

2、本次拟转让的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及拟转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次拟转让的广州穗通股权不涉及债权债务转移。

四、本次股权划转前后的广州穗通股权结构

本次股权划转前：

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本次股权划转后：

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(下转190版)