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二、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告全文。
三、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年度实现净利润521,221,909.98元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金52,122,191.00元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润1,925,838.50元、提取法定盈余公积金192,583.85元，公司可供股东分配利润为2,335,758,058.31元（含以前年度未分配利润1,864,925,084.68元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,839,081,478.71元结转至下一年度。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本。
监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年年度报告摘要同时刊登于2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于高管层2023年度薪酬考核和任期（2021-2023年）考核结果及2024年度和任期（2024-2026年）考核指标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，监事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过40亿元人民币的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起的12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：为支持广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进度作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，未改变项目实施主体、实施地点、实施方式，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
监 事 会
2024年3月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-025
广电运通集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午15:30开始；
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2024年4月19日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）截至2024年4月12日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
■
特别强调事项：
1、上述提案10.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
上述提案1.00、3.00-10.00已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提案2.00已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，提案11.00已经公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，提案具体内容详见2024年1月30日、2024年3月30日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《第七届董事会第三次（临时）会议决议公告》《第七届董事会第四次会议决议公告》《第七届监事会第三次会议决议公告》《2023年年度报告摘要》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司计提资产减值准备的公告》《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的公告》，及刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年年度报告》《2023年度监事会工作报告》《公司章程》（2024年3月修订）、《独立董事工作细则》（2024年1月修订）。
3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2023年度述职报告》）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年4月16日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2024年4月15日（星期一）、4月16日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式：
联 系 人：谢华、王英
联系电话：020-62878517、020-62878900
联系传真：020-62878517
邮 编：510663
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年4月19日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授 权 委 托 书
广电运通集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年4月19日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数及股份性质：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-008
广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中陈建良、邓家青采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李叶东主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司2023年年度报告全文第三节。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司2023年年度报告全文。
四、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年度实现净利润521,221,909.98元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金52,122,191.00元；因转让其他权益工具投资不再持有相关股权，按照金融工具终止确认有关规定调增未分配利润1,925,838.50元、提取法定盈余公积金192,583.85元，公司可供股东分配利润为2,335,758,058.31元（含以前年度未分配利润1,864,925,084.68元）。
根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023年度公司利润分配预案为：
以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，剩余未分配利润1,839,081,478.71元结转至下一年度。2023年度，公司不进行资本公积金转增股本。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2023年年度报告摘要同时刊登于2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
七、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
九、审议通过了《关于高管层2023年度薪酬考核和任期（2021-2023年）考核结果及2024年度和任期（2024-2026年）考核指标的议案》
根据公司《高管层业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2023年度经营状况对公司高管层2023年度业绩进行考评，确定了高管层2023年度薪酬。结合公司2021至2023年度经营状况，对公司高管层任期（2021-2023年）业绩进行考评，确定了高管层任期考核结果。
同时，公司董事会薪酬与考核委员会制定了高管层2024年度及任期（2024-2026年）的业绩考核指标。
关联董事陈建良、李叶东回避了表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司向相关银行申请人民币80亿元以内（含本数）的融资授信额度。授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信。
董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2025年4月30日内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2024年交易额度的议案》
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司2024年使用本金不超过30,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广州广电运通智能科技有限公司2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意深圳市创自技术有限公司2024年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司2024年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司2023年末对各项资产计提减值准备金额共计88,935,648.39元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，董事会同意公司2023年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计1,118.17万元，扣除残值收入及可回收成本40.77万元，实际损失1,077.40万元，已计提存货减值准备927.72万元，本次净损失149.68万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在2024年3月30日至2025年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不超过40亿元人民币的投资额度内，使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过12个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。董事会授权公司经营管理层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十六、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，董事会同意公司向运通国际及其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Bankacilik Ekipmanlari Ltd. Sti.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment(Singapore)Pte.Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.等】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司【包括：GRG Hong Kong México, S.A. de C.V；GRG Deutschland GmbH等】提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。
在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司总经理根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2023年度审计费用为190万元人民币。
本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十八、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
十九、审议通过了《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十、审议通过了《关于广州广电五舟科技股份有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广电五舟科技股份有限公司2021年-2023年专项审计报告》，广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）2021年、2022年、2023年扣除非经常性损益的税后归属母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）分别为238.77万元、-2,258.92万元和685.76万元，累计净利润为-1,334.39万元，未完成业绩承诺。
考虑到广电五舟长期战略规划及良好的发展前景，基于公司自身的发展战略及经营情况，公司正在与广电五舟业绩承诺方就业绩未完成情况的处理方案做进一步协商，公司将根据进展情况及时履行审议程序及信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，董事会同意公司将募集资金投资项目“广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十二、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。《公司章程》（2024年3月修订）于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二十三、审议通过了《关于内部无偿划转广州穗通70%股权的议案》
董事会同意公司将持有的广州广电穗通科技有限公司70%股权内部无偿划转至公司全资子公司广州广电银通安保投资有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
二十四、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
同意公司于2024年4月19日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2023年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2023年度股东大会的通知详见公司于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-011
广电运通集团股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、释义
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2、日常关联交易概述
公司于2024年3月21日召开的第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年3月28日召开的第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2024年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电城市服务、平云产投、广电五舟采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务、广州数据集团、链达金服、数金院提供的服务；向关联人广州数科集团、海格通信、广电计量、广哈通信、广州数据集团、广电新兴产业园、广电城市服务、平云产投、广电五舟、数金院、链达金服出售商品；向关联人广州数科集团、广州数据集团、广电城市服务、广电计量、海格通信、平云产投、广电新兴产业园、广电五舟、广州数据交易所、平顶山数字、穗龙数字、中山保安提供服务；向关联人广州数据集团、海格通信承租房屋；向关联人广州数据集团、广电五舟、平云产投出租房屋。
上述关联交易均属日常经营活动，预计2024年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为54,930万元，2023年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为29,767.48万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及公司控股子公司预计2024年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司及公司控股子公司2023年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州数字科技集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元；2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元。（数据未经审计）
2、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：余青松
注册资本：248,183.3948万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。
3、广电计量检测集团股份有限公司
法定代表人：杨文峰
注册资本：57,522.5846万元人民币
注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150
经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。
4、广州广哈通信股份有限公司
法定代表人：孙业全
注册资本：24,917.0606万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。
财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度报告》。
5、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产84,064.34万元，净资产39,964.52万元；2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元。（数据未经审计）
6、广州广电平云产业投资有限公司
法定代表人：钟勇
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产303,653.51万元，净资产182,249.07万元；2023年营业收入38,871.49万元，净利润3,609.72万元。（数据未经审计）
7、广州数据集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：1,000,000万元人民币
注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房
经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产103,104.95万元，净资产69,085.28万元；2023年营业收入3,643.43万元，净利润3,889.18万元。（数据未经审计）
8、广州广电新兴产业园投资有限公司
法定代表人：钱喆
注册资本：139,623万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元
经营范围： 会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产472,439.42万元，净资产305,186.12万元；2023年营业收入5,585.28万元，净利润-1,657.52万元。（数据未经审计）
9、广州数字金融创新研究院有限公司
法定代表人：杨文峰
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,204.62万元，净资产2,153.23万元；2023年营业收入256.60万元，净利润27.70万元。（数据未经审计）
10、广州广电五舟科技股份有限公司
法定代表人：谢高辉
注册资本：12,618.94万元人民币
注册地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室
经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。
财务状况：详见广电五舟在全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn披露的《2023年年度报告》。
11、广州运通链达金服科技有限公司
法定代表人：林雨田
注册资本：1,470.59万元人民币
注册地址：广州市黄埔区联和街道科学城科林路11号研发办公楼706房
经营范围：软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；大数据服务；动漫游戏开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；技术进出口；第二类增值电信业务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,248.46万元，净资产444.87万元；2023年营业收入1,396.58万元，净利润-355.50万元。（数据未经审计）
12、广州数据交易所有限公司
法定代表人：许晶晶
注册资本：80,000万元人民币
注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号101房
经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据交易所业务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产52,607.26万元，净资产49,597.43万元；2023年营业收入0万元，净利润-321.86万元。（数据未经审计）
13、平顶山数字智能产业运营有限公司
法定代表人：王广林
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产89.43万元，净资产87.85万元；2023年营业收入0万元，净利润-12.15万元。（数据未经审计）
14、福建省穗龙数字科技有限公司
法定代表人：吴灏翔
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路15号创业楼四楼401
经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务状况：截止2024年2月29日，总资产1,000万元，净资产1,000万元；2024年1-2月营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）
15、中山市保安服务有限公司
法定代表人：陆和玉
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：中山市南区渡头环村东路130号之一
经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止2023年12月31日，总资产14,821.57万元，净资产5,380.12万元；2023年营业收入16,456.39万元，净利润880.93万元。（数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、广州数科集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、平云产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院是广州数科集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
3、广电五舟是公司的参股公司，公司直接持有广电五舟股份比例为16.23%，是广电五舟的第一大股东，公司副总经理解江涛担任广电五舟董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
4、公司董事、总经理李叶东曾任数金院董事；公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟曾任数金院董事，担任广州数据交易所董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事；公司原副总经理田丰曾任链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易的定价政策和定价依据
向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年3月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：
公司2023年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
