航天科技控股集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-定-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。

报告期内，公司石英挠性加速度计、电源电路产品助力天舟六号、天舟七号、神舟十六号、神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务，进一步巩固了加速度计在载人航天领域应用的主导地位。同时公司哈尔滨、北京等地的航天应用生产单元生产能力均有所提升。2023年8月华北地区洪涝灾害，导致公司涿州工业园生产设备、物资器材、基础设施等财产受损。涿州工业园区是公司航天应用板块的重要生产单元，灾害导致发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用对利润产生重大影响，同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合因素导致公司航天应用业务收入和利润同比下降。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司采取“生产+研制”相结合的模式为主。研制任务是根据单个客户的要求进行定制化研制并试生产，业务以独立项目的形式管理；生产任务则以提前备产、统筹均衡生产的模式，保障不同用户需求。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。

（二）汽车电子

公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置（SBR）、乘员分级系统、生命感知传感器和手离方向盘探测系统（HOD）。2023年，公司乘用车汽车电子传感器和电子控制单元产品新签订单创历史新高。公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，SBR在日本、印度以及欧美传统客户的后排座椅市场增幅明显；毫米波雷达产品Vita Sense获得批量订单；大力拓展以手离方向盘探测系统等为主的新产品市场，带动业务收入和利润增长。

公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2023年公司境内汽车电子业务持续稳固原有大客户为核心的业务基本盘，商用车行业地位和市场占有率进一步提升。全系列新国标记录仪产品实现大份额批量供货，全系列逆变器产品、新平台全液晶仪表实现批量供货。公司荣获一汽解放“核心供应商”资质、“70周年解放首批供应伙伴风雨同舟奖”等多项殊荣。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。

（三）物联网

公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。2023年，公司AIRIOT物联网平台4.0版本发布，更加智能化，产品能力进一步升级，也为公司物联网各领域应用落地提供了有力支撑。

公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。2023年内完成某政府项目验收，构建起“一个信息化系统、四个行业应用示范”的产业推进体系，推广终端设备55000余台套，进一步巩固公司行业地位。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。

报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.报告期内，公司控股子公司惯性公司因暴雨致使位于河北省涿州市的工业园一层厂房进水，部分生产设备和电力设备受损，导致资产损失，发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用影响当期利润13,279.24万元。惯性公司涿州工业园已实现复工复产。上述情况发生后，公司立即启动应急处置预案，集中部署力量全面开展抢险工作，并积极开展复工复产的工作安排，以最快的速度恢复涿州工业园的生产经营，力争将上述负面影响降低至最低程度。

2.报告期内，公司向北京星航机电装备有限公司转让子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权，转让价格为6,188.84万元。本次交易是落实航天科技战略规划，聚焦“航天应用、汽车电子、物联网”三大业务板块的重要举措，转让后可使公司进一步集中优势资源。 本次交易有利于落实公司发展战略、优化公司产业结构，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，机电公司将不列入公司合并报表范围，不会对公司业务及财务造成重大影响。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-012

航天科技控股集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间。

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。

本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额。

2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。

2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。

2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

表1 募集资金使用情况表

■

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。

2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。

根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：

■

三、2023年度募集资金实际使用情况

1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款；偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金，因此无法单独核算效益。报告期内，未使用公司募集资金偿还借款和补充流动资金。

2.报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所意见

经审核，我们认为，航天科技公司董事会编制的2023年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了航天科技公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对航天科技在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议；

2.致同会计师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告；

3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

募集资金使用情况对照表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十二次会议通知于2024年3月18日以通讯方式发出，会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开，程黎先生以通讯方式出席会议，其余监事现场出席。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意公司实施上述会计政策变更。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为，公司董事会出具的2023年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2023年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为,公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该议案，并提交公司2023年度股东大会审议该利润分配预案。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的《2023年度报告全文及摘要》以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

同意本议案，本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期3年。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

同意本议案，本议案须提交公司2023年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-021

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2023年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会提议召开2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2024年4月23日14:00

2.网络投票日期、时间：2024年4月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月23日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年4月18日

（七）出席对象

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》和《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年3月30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.公司独立董事由立明、栾大龙、王清友将在本次年度股东大会上进行述职，该事项无需审议。

2.议案8、9为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4.提案11采用累积投票方式选举2名独立董事，为等额选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024年4月22日的9:30至11:30，13:00至16:00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉、朱可歆

联系电话：010-83636130、010-83636061

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日9:15，结束时间为2024年4月23日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第十七次会议决议。

2.附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2023年度股东大会，并行使以下表决权：

■

投票说明：议案8、9为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2024年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十七次会议通知于2024年3月18日以通讯方式发出，会议于2024年3月28日以现场表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2023年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于2023年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于2023年董事长薪酬方案及兑现的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2023年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭琳瑞已回避表决。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

董事会认为根据由立明先生、栾大龙先生、王清友先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事由立明、栾大龙、王清友已回避表决。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》及《2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于2023年度年审会计师履职情况评估报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度年审会计师履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

针对公司2023年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2023年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2023年环境、社会及治理报告的议案》。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2023年度财务报表》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年度报告全文及摘要》和《2023年度审计报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2024年度综合计划的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2024年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于聘请公司2024年度法律顾问的议案》。

同意聘任北京市中伦律师事务所为公司2024年度法律顾问。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议有效期3年。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝已回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2023年风险持续评估报告》。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司2023年风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超过250,169万元人民币（或等值外币），预计偿还237,708万元人民币（或等值外币），期末余额不超过137,546万元人民币（或等值外币）。其中短期借款额度不超过228,994万元人民币（或等值外币），期末余额不超过27,895万元人民币（或等值外币）；长期借款额度不超过13,475万元人民币（或等值外币），期末余额不超过63,400万元人民币（或等值外币）；租赁借款额度不超过7,700万元人民币（或等值外币），期末余额不超过46,251万元人民币（或等值外币）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2024年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司计划开展2024年金融衍生品套期保值业务，投资额度不超过人民币20.57亿元或等值外币（汇率采用7.05人民币/美元；0.050人民币/日元；7.643人民币/欧元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过20.57亿元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的2%。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司2024年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意2024年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元，购买商品及接受劳务36,000万元，租赁3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，可在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名杨涛女士、胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。

独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，将提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十七、审议了《公司独立董事2023年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友分别进行了2023年度述职，公司独立董事将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

二十八、备查文件

1.第七届董事会第十七次会议决议；

2.第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022

航天科技控股集团股份有限公司

关于举行2023年度网上业绩

说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日披露了《2023年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于2024年4月9日（星期二）15:00-16:00举办2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于2024年4月9日（星期二）下午15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。

二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事栾大龙先生，独立董事王清友先生，总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总经理司敬先生，副总经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，董事会秘书李一凡先生，2023年度审计签字注册会计师丁胜辉先生将出席本次网上业绩说明会。

三、投资者参加方式

1.投资者可于2024年4月9日（星期二）下午15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2.投资者可于2024年4月8日（星期一）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-020

航天科技控股集团股份有限公司

关于独立董事期满离任暨补选公司

独立董事的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期满离任情况

公司独立董事由立明先生、栾大龙先生连续担任公司独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，独立董事由立明先生、栾大龙先生任期已满，将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于由立明先生、栾大龙先生离任将导致公司董事会中独立董事人数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，由立明先生、栾大龙先生将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

截至目前，由立明先生未持有公司股票。栾大龙先生持有公司992股股票，离任后，其持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

由立明先生、栾大龙先生离任后，将不在公司任其他职务。

由立明先生、栾大龙先生在担任公司独立董事及相关委员会委员职务期间勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作发挥了积极的重要作用，也为公司实现高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对由立明先生、栾大龙先生在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司需补选两名独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨涛女士、胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事候选人（后附简历），任期与第七届董事会一致。独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，将提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

附：杨涛女士简历

胡继晔先生简历

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

附件1

杨涛女士简历

杨涛，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中审亚太会计师事务所高级合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开之日，杨涛女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

附件2

胡继晔先生简历

胡继晔，1966年10月出生，中共党员，经济学博士，教授，高级经济师。历任北京市西城区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政法大学法学院副教授。现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师，南方电网储能股份有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事。

截至本次会议召开之日，胡继晔先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019

航天科技控股集团股份有限公司

监事会对《公司2023年度内部控制

评价报告》的意见

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2023年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-018

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易

预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司经营需要预计2024年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元，购买商品及接受劳务36,000万元，租赁3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2023年公司日常关联交易实际发生104,356万元。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生75,393万元；向关联方采购商品及接受劳务发生26,869万元；向关联方租赁发生2,094万元。

董事会审议前，公司独立董事专门会议审议通过了该关联交易。公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年公司日常关联交易实际发生104,356万元。其中：向关联方销售商品及提供劳务发生75,393万元；向关联方采购商品及接受劳务发生26,869万元；向关联方租赁发生2,094万元。

单位：万元

(下转22版)