南方电网综合能源股份有限公司 2023年年度报告摘要

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,787,878,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.091元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处的行业

公司的经营范围为：节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；光伏、风力发电等新能源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置；污水处理；大气治理；土壤修复。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“科学研究和技术服务业”门类（M）中的“科技推广和应用服务业”大类（M75）中的“节能技术推广服务”。

（2）公司业务简介

公司主要从事节能服务，以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命，围绕综合能源供应商（用“好能源”）和综合能源服务商（“用好”能源）两大战略定位，以引领综合能源产业新生态为愿景，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司是用能侧完成碳达峰碳中和目标的重要参与者，根据客户所在行业特性、外部环境资源禀赋情况、客户自身经营特点和节能减排需求，通过整合先进节能环保技术，充分利用高效节能环保设备，转变客户用能来源、用能方式，在满足客户对各类能源需求的同时，降低客户用能投资风险，提升客户能源使用效率、减少能源费用和碳排放，从而实现良好的经济效益和社会效益。

综合能源供应商（用“好能源”）：通过投资运营综合能源基础设施，充分利用可再生、清洁、高效的能源，如天然气、太阳能、风能、地热等的开发利用，为用户提供电、冷、热、气等多种能源，实现在用能中心就近消耗，以优化用户能源结构。

综合能源服务商（“用好”能源）：紧紧围绕用户的多元化用能需求，通过提升能源的利用效率，帮助客户挖掘巨大的节能潜力，减少能源消耗和能源费用，推动智慧用能，为用户提供一站式解决方案，不断提升用户的用能体验。

（3）主要业务模式

公司主要以合同能源管理模式为客户提供节能服务，合同能源管理模式为节能服务行业特有的经营模式，具有节能效率高、降低客户节能改造风险等优势。公司根据客户的经营特点和外部环境状况，在充分了解客户节能需求的基础上，为客户提供节能诊断服务以及定制化的节能系统方案，并对客户的用能系统进行投资改造等；改造建设完成后，用能系统由公司运营管理，通过改造后的节能效益收回投资和实现盈利。

（4）主要业务类别

公司提供的节能服务主要包括：

工业节能服务，为广大工业客户提供综合节能解决方案和高效节能的用电、用冷、用热、用气等综合节能服务，主要包括分布式光伏节能服务、工业高效能源站节能服务等。公司是国内较早从事分布式光伏节能业务的企业，目前开展的分布式光伏节能业务涉及汽车制造、家电、烟草、造船、机械重工、生物制药、食品加工、仓储物流等多个行业，服务客户包括东风日产、广汽本田、四川长虹、美的、可口可乐、TCL、海信等大型企业。

分布式光伏节能业务：对工业企业用电需求情况、屋顶面积和厂房承重条件等进行分析，提出符合客户用电需求的光伏发电节能减排服务。分布式光伏节能服务一般由公司向用能客户提供分布式光伏发电系统的设计、投资、施工建设、并网、运营维护等服务，在运营期结束后，通常公司将分布式光伏系统无偿移交予工业企业。

工业高效能源站节能业务：分析诊断工业企业用能需求，综合运用高效节能设备和智慧能源运营系统，通过投资改造并辅助运营维护工业企业的用冷、用热、用气等用能设施，将先进节能设备、能源系统优化、高效运营管理等充分运用起来，全面提升客户能源系统效率，为工业企业提供可靠、高效、节能的综合能源服务。

建筑节能服务，主要是公司向客户提供既有建筑综合节能服务和新建建筑（园区）高效的供冷、供热（水）、照明等一站式综合节能服务。公司实施了各类应用场景的建筑节能项目，并在部分领域形成了独特优势。例如，公司为医院的用能系统改造、设备运维、数字化后勤等方面提供综合性服务，目前正在合作的有南方医科大学南方医院、广州市妇女儿童医疗中心、惠州市第三人民医院等多家三甲医院；公司在学校领域也积累了较为丰富的项目经验，已为广东外语外贸大学北校区、岭南师范学院、里水双语实验学校、南海中学实验学校等多家大学、高职、中学以及小学提供节能改造服务；同时公司聚焦通信领域三大运营商机楼节能改造及轨道交通领域建筑节能服务。

对于既有建筑：进行节能诊断，分析能耗情况，提出有针对性的节能方案，通过节能改造，降低客户用能成本。

对于新建建筑：将节能目标贯彻到新建建筑用能设备的设计、建造、以及长期运行的全过程，通过投资并运营新建建筑高效用能系统，降低客户用能成本。

公司还提供城市照明节能服务和节能咨询技术服务及节能工程服务。

城市照明节能服务是对城市照明系统开展节能诊断，分析其能耗情况，设计节能方案并对照明系统进行运营管理，以达到光源利用率最大化的目的，从而推动城市节能减排。

除上述节能服务外，公司还开展综合资源利用业务，主要通过农林废弃物发电、供热以及农业光伏发电，合理循环利用生物质能，提高农用地或未利用地使用效率。其中，农光互补主要在农用地、未利用地上方搭建支架铺设光伏组件，光伏组件下兼顾农业生产。

报告期内，公司的主营业务、经营模式及业绩驱动因素等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据企业会计准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易发生时，企业应当分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。该解释自2023年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按规定进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

第四季度公司生物质项目机组大多停产检修，导致该板块业务亏损较大。同时，公司对可再生能源补贴等应收款项依据其信用风险特征计提坏账准备，对部分商誉计提减值准备，对未形成有效研发成果的以前年度资本化支出予以当期费用化等。受前述多重因素综合影响，第四季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-006

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十八次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”、“公司”或“本公司”）二届十八次董事会会议于2024年3月15日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年3月28日（星期四）下午14:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生主持本次会议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议及二届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍先生、刘勇先生回避表决。

（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2023年度薪酬分配方案的议案》

公司二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议已于2024年3月25日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第四节之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的有关内容。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。李晓彤先生因担任公司董事长，与本议案有直接利益关系，故对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见；公司年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内控风险合规管理工作报告的议案》

公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2023年执行情况和2024年战略实施重点安排建议的议案》

公司二届董事会战略与投资委员会第四次会议已于2024年3月22日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于授权南方电网综合能源股份有限公司董事会实施股份回购的议案》

为了维护公司股票价值和股东权益，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》《公司章程》之规定，提请股东大会授权基于《上市公司股份回购规则》第二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项之目的股份回购，由公司董事会实施。本次授权内容包括但不限于回购方式、实施期限、价格区间、用途、种类、数量、资金来源等，并同意公司董事会授权经营层具体办理回购股份事宜。本次授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。在本次授权期间，公司董事会将严格按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施授权事宜，并及时履行信息披露义务。（本次授权议案不代表具体回购计划，也不代表公司将实施股份回购，因此本次授权是否能够实施存在较大不确定性。）

公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年3月22日审议通过本议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》。

（十五）听取《南方电网综合能源股份有限公司2023年董事会授权董事长事项行权报告》。

（十六）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》。

（十七）听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议》；

4、《南方电网综合能源股份有限公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

5、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第四次会议决议》

6、《南方电网综合能源股份有限公司审计报告》；

7、《南方电网综合能源股份有限公司内控审计报告》；

8、《中信建投证券股份有限公司关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-009

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届八次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届八次监事会会议于2024年3月18日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年3月28日（星期四）下午在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席孙世奇先生主持本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈南方电网综合能源股份有限公司2023年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配

预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定。本次利润分配充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司《2023年度内部控制评价报告》的形式、内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，内部控制缺陷的认定标准合理，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届八次监事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

监事会

2024年3月30日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-010

南方电网综合能源股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的二届十八次董事会会议与二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、应收票据（以下统称“应收款项”）、合同资产、在建工程及商誉，对2023年合并报表范围内相关资产计提减值准备94,233,271.04元，占公司2023年归属于上市公司股东的净利润的比例为30.33%。具体明细如下：

■

（三）拟计入的报告期

上述计提的资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备计提说明

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，依据应收账款、其他应收款等金融资产的信用风险特征，以单项或组合为基础按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，确定整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

1、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1)划分的组合及依据

■

(2)账龄分析法

■

2、单项计提坏账准备的应收款项

■

3、应收款项坏账准备明细

公司按照上述方法，2023年对应收款项计提坏账准备76,250,785.57元。明细情况如下：

（1）应收账款

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明细情况详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“3、应收账款”有关内容。

（2）其他应收款

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明细情况详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“6、其他应收款”有关内容。

（3）长期应收款

■

（4）应收票据

■

（二）合同资产减值准备计提说明

公司将合同资产以账龄为信用风险特征划分为1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上，每个账龄对应的预期信用损失率参照应收款项账龄组合，采用账龄分析法计提减值准备。公司按照上述方法，2023年对合同资产计提减值准备-1,366,648.53元。明细情况如下：

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（三）长期资产减值准备计提说明

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。公司按照上述方法，2023年对在建工程计提减值准备4,528,934.00元；对商誉计提减值准备14,820,200.00元。明细情况详见公司2024年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“13、在建工程”和“16、商誉”的有关内容。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额合计为94,233,271.04元。因计提资产减值准备，减少公司2023年度利润总额94,233,271.04元，减少归属于上市公司股东的净利润63,417,485.72元，相应减少2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产63,417,485.72元，该影响已在公司2023年度财务报告中反映。

本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度等相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次事项的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司二届十八次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为：本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（二）监事会审议情况

公司二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定。公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》，独立董事认为：经审查，公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则，能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案。

五、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届八次监事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-011

南方电网综合能源股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”或“南网能源”）结合当前的财务状况、未来投资需求和所处的发展阶段，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，制定了2023年度利润分配方案。公司于2024年3月28日召开的二届十八次董事会会议与二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、利润分配的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年南网能源公司（母公司）实现净利润423,023,290.03元，按照《公司法》《公司章程》等有关规定提取法定盈余公积金后，截至2023年12月31日未分配利润为1,184,924,694.39元。

审议通过的分配预案为：以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.091元（含税），预计分配现金红利约34,469,696.96元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》及《公司章程》的有关规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%（上市未满三年，参考“上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现的年均可分配利润的10%”执行）。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定；符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的其他说明

（一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因

公司当前正处于战略转型期，结合公司的战略规划及实施计划，未来一段时间公司将有重大资金支出安排，重点投向分布式光伏、分散式风电及节能等业务。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）留存未分配利润的预计用途以及收益情况

2023年度公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润为310,738,435.85元，2023年末母公司累计可供分配利润为1,184,924,694.39元，扣除拟分配的现金分红数额后，剩余未分配利润结转至下一年度，用于补充营运资金及偿还贷款。公司2023年度加权平均净资产收益率为4.72%、2023年度带息负债融资成本率为3.50%。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2024年，公司将加强与属地资源合作进一步开发分布式光伏业务，加快推进国家部委、省直机关和优质集团客户等节能服务项目落地实施；同时，大力推进区域分散式风电业务，并探索深入开展户用光伏业务的可能性。公司预算安排收入37.08亿元、利润总额6.30亿元。（2024年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺。）

公司将平衡好短期收益与长期战略、发展速度与发展质量、组织规模与业务体量等之间的关系，同时通过提升治理水平、强化管理效能等务实有效的举措进一步支撑公司转型升级与高质量发展，以更完善透明的治理水平和更健康稳健的经营业绩回报投资者。

四、本次事项的审核程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司二届十八次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等文件中有关利润分配政策的规定。本次利润分配综合考虑了公司实际经营情况、业务升级转型战略布局和投资者合理投资回报等综合因素，符合公司当前所处的发展阶段和未来一段时间内的资金需求，保证了公司利润分配政策的延续性和稳定性，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会审议情况

公司二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等有关规定。本次利润分配充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：经审查，本次利润分配预案与公司实际经营情况及未来发展战略相匹配，合理平衡了股东回报与公司可持续发展，符合法律法规及《公司章程》有关规定和公司制定的股东回报规划，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本议案。

五、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十八次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司二届八次监事会会议决议》；

3、《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2024年3月30日