黑龙江交通发展股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：601188 公司简称：龙江交通

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者净利润137,233,354.63元，母公司实现净利润136,077,457.24元,提取10%的法定盈余公积13,607,745.72元，可供分配利润122,469,711.52元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司属于“交通运输、仓储和邮政业（G）”，行业大类代码 54。

公路作为最基础、最广泛的交通基础设施，是衔接其他各种运输方式和发挥综合交通网络整体效率的主要支撑，在综合交通运输体系中具有不可替代的作用。我国高速公路行业已进入成熟平稳期。

2022年，交通运输部印发了《公路“十四五”发展规划》（简称《规划》），明确了“十四五”时期我国公路交通发展的总体思路、发展目标、重点任务和政策措施，涵盖建设、管理、养护、运营、运输等多个领域。《规划》提出，继续发挥公路交通先行引领和基础保障作用，提高供给有效性和适配性，提升出行服务品质和货运物流效率，更加注重安全保障和绿色发展，加快培育发展新动能。“十四五”时期公路交通发展要坚持“服务大局、共享发展，统筹协调、融合发展，深化改革、创新发展，绿色集约、安全发展” 四个基本原则，进一步明确了“补短板、优供给、强服务、增动能”的“十二字”发展思路。

2023年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》，是扎实推进《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》（统称“两个纲要”）实施、做好“十四五”“十五五”两个五年规划衔接的重要抓手。《行动计划》认真贯彻落实党的二十大战略部署，与“两个纲要”重点任务相结合，提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务，是指导加快建设交通强国的重要文件。国家统计局《2023年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，全年货物运输总量为556.8亿吨，比上年增长8.1%，其中公路货物运输总量为403.4亿吨，比上年增长8.7%，占比为72.45%；全年旅客运输总量93亿人次，比上年增长66.5%，其中公路运输旅客45.7亿人次，占比为49.14%。

截至2022年底，我国公路总里程达到535万公里，10年增长112万公里，其中高速公路通车里程17.7万公里，稳居世界第一。2023年，黑龙江省交通综合立体交通网络持续完善，高速公路里程突破5000公里。公司所辖哈大高速为哈尔滨至大庆段省内高速公路，全长132.8公里，其路产状况、配套设施、服务质量在省内处于领先，被誉为“龙江第一路”。公司哈大路的收费经营管理及养护水平在省内首屈一指。

报告期内，公司主营业务收入为高速公路收费运营管理。除主营业务外，公司既有多元产业平稳发展，新能源项目落地推进。

1.高速公路收费运营管理

公司拥有哈尔滨到大庆段高速公路特许经营权，主营哈大高速公路收费管理，为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费。哈大高速公路的通行费为公司主要营业收入来源。

2.其他多元产业。

子公司龙运现代为黑龙江省内最大的出租车运营企业，为哈尔滨广大市民出行提供运营服务；龙庆养护为公司从事高速公路养护业务；东高管材主要业务为给排水管材的生产、销售；发起设立的黑龙江信通房地产开发有限公司，进行房地产开发与销售，已开发、建设群力040地块并进入尾盘销售；龙翼投资开展大宗贸易集采业务。

3.新能源、新材料业务

经公司第四届董事会2023年第一次临时会议审议通过，公司以子公司龙源投资为平台，投资1.07亿元建设黑龙江省高速公路分布式光伏项目。截至报告期末，已在黑龙江省东部片区建设51个光伏电站，其中6处分布式光伏电站已完成竣工并网，实现发电收益。经第四届董事会2023年第三次临时会议审议，公司以自有资金通过公开挂牌交易方式收购瑞通公司60%股权，获得黑龙江省优质石墨矿开采权并已完成了瑞通公司管理架构搭建及工商变更，启动石墨开采项目方案、可行性研究以及勘察设计、环评、水保等基本建设的前期工作。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现总资产5,357,541,079.38元，同比减少4.99%，归属于上市公司股东的净资产4,516,744,673.53元，同比增加1.79%，营业收入652,373,904.41元，同比增加49.88%，归属于上市公司股东的净利润137,233,354.63元，同比增加11.53%，每股收益0.1051元，同比增加11.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-013

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年3月28日上午10:00以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中现场+视频方式参会董事7名，委托参会董事4名，尚云龙董事、刘先福副董事长、孟杰董事因公务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权；曲国辉董事因公务原因未能出席会议，委托傅世学董事代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

（一）《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《关于会计政策变更的议案》，（内容详见本次一并披露的编号为临2024-016号公告）；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《2023年度财务决算报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《2023年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者净利润137,233,354.63元，母公司实现净利润136,077,457.24元，提取10%的法定盈余公积13,607,745.72元，可供分配利润122,469,711.52元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本和送红股。（内容详见本次一并披露的编号为临2024-017号公告）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《2023年年度报告及摘要》；

1.公司2023年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过；

2.公司2023年度高级管理人员薪酬情况已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，相关情况在2023年年度报告中列示。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《2023年度内部控制评价报告》；

公司2023年度内部控制评价报告已经公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《2023年度独立董事述职报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（九）《2023年度社会责任报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十）《2024年度财务预算报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决（内容详见本次一并披露的编号为临2024-018号公告）；

上述议案经公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务审计机构，年度费用为50万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）《2024年度内部审计工作计划》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度内部控制审计机构，年度费用为15万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（第十二、十四项议案内容详见本次一并披露的编号为临2023-019号公告）

（十五）《关于续聘2024年度董事会法律顾问的议案》，同意续聘北京市康达律师事务所为公司2024年度董事会法律顾问，年度费用10万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）《关于更换董事的议案》；

因工作变动原因，曲国辉先生不再担任公司董事、董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员职务。公司股东穗甬控股有限公司推荐宫毅先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对宫毅先生的任职资格进行了核查，宫毅先生具备担任公司董事的资格。公司董事会同意提名宫毅先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致（内容详见本次一并披露的编号为临2024-020号公告）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二十三）《关于召开2023年年度股东大会的议案》（内容详见本次一并披露的编号为临2024-015号公告）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（四）、（五）、（六）、（十）、（十一）、（十二）、（十四）、（十六）、（十七）、（二十二）项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-014

黑龙江交通发展股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年3月28日下午14时在公司三楼会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中现场参会监事2名，委托参会监事1名，潘烨监事因公务原因未能出席会议，委托监事会主席侯彦龙先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司执行财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司、股东特别是中小股东利益，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）《2023年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）《2023年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司所有者净利润137,233,354.63元，母公司实现净利润136,077,457.24元,提取10%的法定盈余公积13,607,745.72元，可供分配利润122,469,711.52元。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数分配利润。本次利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

监事会认为：公司拟定的《2023年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）《2023年年度报告及摘要》；

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，我们在审核公司2023年年度报告及摘要后认为：

1.公司2023年年度报告及摘要公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年度财务报告真实、准确、客观公正。

2.公司2023年年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）《2023年内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）《2023年度社会责任报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

上述第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2024年3月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-016

黑龙江交通发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

财政部2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”。本公司2023年1月1日起适用该规定。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据上述财政部发布的最新会计准则对公司会计政策进行相应调整。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间合并报表项目及金额影响如下：

■

执行《企业会计准则解释第 16 号》对可比期间母公司报表项目及金额影响如下：

■

本公司在本报告期内执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、监事会意见

公司本次会计政策变更，是执行财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司审议本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

四、审计委员会意见

该事项经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对于会计政策变更的说明如下：

公司本次会计政策变更为根据《企业会计准则解释第 16 号》要求所做的必要变更，执行新会计政策不会对公司财务状况产生重大影响；会计政策变更后能够提供更可靠的会计信息，有利于更加客观、公允反映公司财务状况，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议；

2.公司第四届监事会第四次会议决议；

3.公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-020

黑龙江交通发展股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曲国辉先生的书面辞职报告。曲国辉先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曲国辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，曲国辉先生的辞职自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成董事及董事会提名、薪酬与考核委员会委员补选工作。

曲国辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对曲国辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非独立董事。经公司股东推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会对宫毅先生的任职资格进行了核查并审核通过，公司于2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意提名宫毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次非独立董事补选事宜尚需提交公司股东大会审议。

宫毅先生的个人简历详见附件。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月25日

附件：

宫毅先生，汉族，出生于1975年，毕业于华东理工大学硕士学历，中国注册会计师。历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管，上海科润创业投资有限公司并购部高级经理，浙商证券有限公司投行部高级经理;现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-015

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月26日 14点00分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月25日

至2024年4月26日

投票时间为：2024年4月25日15:00至2024年4月26日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见2024年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2024-013、014号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

会议报告事项：《2023年度独立董事述职报告》。

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2.登记日期：2024年4月22日，星期五上午9时至11时，下午13时至16时。

3.登记地点：本公司董事会办公室

六、其他事项

1.出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2.联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 董事会办公室

3.联系人：崔卓玥、车德红

4.联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

龙江交通第四届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-017

黑龙江交通发展股份有限公司

关于2023年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.064元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币122,469,711.52元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。

截至2024年3月28日，公司总股本1,315,878,571股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份10,408,656股以此计算合计拟派发现金红利83,550,074.56元（含税）。本年度公司现金分红比例为60.88%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份10,408,656股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，上述预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。

（二）监事会意见

2024年3月28日，公司召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的《2023年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司经营状况、资金需求和股东利益。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。公司《2023年度利润分配预案》尚需提交公司2023年年度股东大会批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-018

黑龙江交通发展股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易符

合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

● 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董

事会第四次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号一一交易与关联交易》等规定，黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）依据上年度在龙江银行股份有限公司（简称“龙江银行”）存款情况以及与控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司（简称“龙高集团”）日常关联交易执行情况及2024年的经营计划，对2024年全年累计发生的同类日常关联交易总额进行了合理预计，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年3月18日召开了第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2.公司于2024年3月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

3.公司于2024年3月28日召开第四届监事会第四次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

■

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.黑龙江省高速公路集团有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室

注册资本：52.05亿元

法定代表人：唐福军

主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业总部管理；园区管理服务；企业管理；物业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；货物进出口；运输货物打包服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；技术进出口；装卸搬运；国内贸易代理；贸易经纪；进出口代理；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；粮油仓储服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水资源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；通用设备修理；非居住房地产租赁。

2023年度，黑龙江省高速公路集团有限公司总资产89.06亿元、净资产70.58亿元、主营业务收入8亿元、净利润1.65亿元。

2.龙江银行股份有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

注册资本：43.60亿元

法定代表人：姜春洁

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2023年度，龙江银行股份有限公司总资产3,361.69亿元、净资产190.08亿元、主营业务收入41.68亿元、净利润6.28亿元。

3.海南经济特区龙运控股集团有限公司（曾用名：黑龙江省交投龙悦汽车租赁有限公司）

注册地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园5号楼3层301-6

注册资本：3,000.00万元

法定代表人：张振威

主营业务：许可项目：广告发布；机动车驾驶员培训；网络预约出租汽车经营服务；建设工程施工；旅游业务；道路旅客运输经营；城市公共交通；国际道路货物运输；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输站经营；餐饮服务；食品生产；小餐饮；小食杂；食品小作坊经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；二手车经纪；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；停车场服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；平面设计；软件开发；广告设计、代理；广告制作；汽车新车销售；汽车旧车销售；充电桩销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；商务代理代办服务；商务秘书服务；酒店管理；餐饮管理；单位后勤管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉批发；食用农产品批发；水产品批发；新鲜蔬菜批发；鲜蛋批发；外卖递送服务；园区管理服务；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2023年度，海南经济特区龙运控股集团有限公司总资产13,114万元、净资产-931.55万元、主营业务收入5,534.33万元、净利润-986.61万元。

4.黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司

注册地址：绥化经济开发区东富工业园区(黑龙江圣雅包装制品有限公司院内)

注册资本：2亿元

法定代表人：成刚

主营业务：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；公路养护服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；机械设备租赁。

2023年度，黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司总资产102.63亿元、净资产22.08亿元、主营业务收入14.54亿元、净利润0元。

5.黑龙江省八达公路工程有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室。

注册资本：1亿元

法定代表人：杨洪伟

主营业务：许可项目公路管理与养护；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包。一般项目工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；咨询策划服务；软件开发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制造；建筑材料销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；水泥制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

2023年度，黑龙江省八达公路工程有限公司总资产1.42亿元、净资产 0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元。

6.黑龙江省交投工程建设有限公司

注册地址：哈尔滨经开区哈南工业新城星海路20号A栋301室。

注册资本：85,957万元

法定代表人：谭斌

主营业务：许可项目:建设工程施工;施工专业作业。一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;机械设备销售;国内货物运输代理;建筑装饰材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;砼结构构件销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;交通及公共管理用标牌销售;石油制品销售（不含危险化学品）;工程管理服务;五金产品零售。

2023年度，黑龙江省交投工程建设有限公司总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元。

（二）与公司的关联关系

黑龙江省高速公路集团有限公司为本公司控股股东，持股比例占本公司总股本的33.47%。

龙江银行股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其7.9677%的股份，为该行第三大股东。

海南经济特区龙运控股集团有限公司、黑龙江省绥庆高速公路投资建设有限公司、黑龙江省八达公路工程有限公司、黑龙江省交投工程建设有限公司均为黑龙江省交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）子公司，本公司与其同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

龙江银行股份有限公司自成立以来依法存续,正常经营,履约能力较强,具有相应的支付能力。上述其他关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司与龙江银行的关联交易

本公司在龙江银行存款类持续性日常关联交易为本公司日常业务过程中按一般商业条款进行，具体交易条款系根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。

（二）公司与龙高集团的关联交易

公司于2013年6月3日召开了第一届董事会 2013年第五次临时会议，审议通过了《关于公司与龙高集团签订土地、房产租赁合同的议案》，资产租赁价格遵循客观、公正和市场化定价原则，以低于市场价格租赁给公司日常经营使用。

（三）公司与其他关联方的关联交易

公司与其他关联方的关联交易包括向关联方租赁和销售商品，符合客观必要、诚实信用的原则，关联交易价格遵循公平、公正、等价有偿的原则确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具体关联交易协议在实际租赁和销售商品时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与龙江银行的关联交易

公司于2010年3月成立之初，在龙江银行股份有限公司营业部开立了基本存款账户，一直以来银企之间的业务关系良好，2013年公司已持有龙江银行7.9677%的股份，与龙江银行股份有限公司成为关联企业，但并不影响公司在其开设银行账户的正常使用，亦不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）公司与龙高集团的关联交易

公司与龙高集团的租赁协议签订原因：公司分立上市时，控股股东龙高集团向龙江交通出具了《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产经营设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。第一届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过了《关于大股东龙高集团履行承诺回购房产的议案》，2013年6月公司与龙高集团签订租赁协议，年租金50万元，租赁期限至哈大高速公路收费权终止或不再经营哈大高速公路收费权时。

本关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）公司与其他关联方的关联交易

公司与其他关联方上述日常交易系公司正常经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第四次会议决议；

2.公司第四届监事会第四次会议决议；

3.公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2024-019

黑龙江交通发展股份有限公司

关于续聘会计事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财光华”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

截至2022年末，中兴财光华有合伙人156人，注册会计师812人；注册会计师中有325名签署过证券服务业务；从业人员3099人。

2022年中兴财光华业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50 万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：陈海龙先生，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，2013年开始在中兴财光华会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

签字注册会计师：宋守东先生，注册会计师，2010年起从事注册会计师业务，2016年开始在中兴财光华会计师事务所执业，至今为1家上市公司、多家新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：王新文先生，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，2008年开始从事上市审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告8份。

2.诚信记录。

项目合伙人陈海龙、项目签字注册会计师宋守东、项目质量控制复核人王新文近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律处分。

3.独立性。

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费。

根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定本期审计费用65万元，其中年报审计费用50万元，内控审计费用15万元。本期审计费用较上期无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在为公司提供审计服务过程中按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，认真履行审计职责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，年度审计费用合计65万元。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年3月28日