四创电子股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-007
四创电子股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式召开七届二十七次董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-008）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任梁建先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-009）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-008
四创电子股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司章程》的有关规定，结合四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，经公司总经理提名、提名委员会资格审核，公司于2024年3月29日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年3月30日
附：简历
余小强，男，中国籍，汉族，1978年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安徽省科技进步一等奖1项、二等奖1项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任公司副总经理。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-009
四创电子股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式召开七届二十七次董事会，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁建先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士不再担任公司证券事务代表，杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表联系方式：
电话：0551-65391324
邮箱：scdz600990@163.com
联系地址：安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2024年3月30日
附：简历
梁建，男，中国籍，汉族，1987年11月出生，硕士学历，中共党员，中国注册税务师，会计师。曾荣获38所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“行业高端人才”、“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员。现任公司证券事务代表、证券投资部副主任，公司职工监事、工会组织委员、团总支副书记。
