南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2024年第四次临时
会议决议公告

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-017

南方黑芝麻集团股份有限公司

第十届董事会2024年第四次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年3月26日以电话或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2024年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

经核查，公司2023年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为396.18万元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认可2023年度的日常关联交易金额；根据生产经营的实际需要，董事会同意公司2024年度与关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出700万元人民币。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮共5名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于为下属全资公司提供担保的议案》

董事会同意下属全资公司上海礼多多电子商务有限公司、上海时时惠电子商务有限公司、指尖生活电子商务（上海）有限公司向银行申请合计额度不超过11,000万元人民币、单笔期限不超过一年期的流动资金借款，并同意公司为前述额度内的借款提供连带责任保证担保，授权董事长签署额度内的担保文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司2023年限制性股票激励计划授予登记手续已完成，公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股，注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。根据前述情况，董事会同意变更注册资本和对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层全权办理注册资本变更登记及《公司章程》备案等相关手续，最终以市场监督管理局核准的内容为准。

本次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在公司2023年第四次临时股东大会授权范围内，权限在董事会，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：第十届董事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-018

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况

及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因业务发展及生产经营的需要，须与关联方发生日常关联交易，现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属公司根据业务发展及日常生产经营的需要，预计2024年度与关联方广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）、广西容州国际大酒店有限公司（以下简称“容州国大”）、广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园”）、广西容县容州物业管理有限公司（以下简称“容州物业”）等关联方发生日常关联交易合计金额为700万元人民币（下同），其中：向关联方销售产品等交易预计金额为350万元，接受关联方劳务及向关联方承租物业等交易预计金额为350万元。2023年同类交易实际发生金额总计396.18万元。

公司于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（韦清文、李维昌、李文全、李玉琦、程富亮五名关联董事回避表决）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司2023年度发生的日常关联交易，并同意2024年度的日常关联交易预计。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

■

注：1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上年发生金额未经审计；表中金额均为不含税金额。

（三）上一年度（2023年）日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1、广西黑五类食品集团有限责任公司

（1）法定代表人：韦清文

（2）注册资本：26,528万元

（3）主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询。

（4）住所：容县容州镇城西路299号

（5）股东情况：韦清文持股34.1049%；李汉荣持股28.7252%；李汉朝持股28.636%；韦清海持股4.156%；李玉坚持股0.8312%；李玉宇持股0.8312%；李宛儒持股0.8312 %；甘政持股0.4156%；李淑娴持股0.4156%；梁日乾持股1.0197%；李玉琦持股0.0332%。黑五类集团为本公司的控股股东。

（6）最近一期（2023年12月31日）财务数据

■

注：以上数据未经审计

（7）经查询，黑五类集团不是失信被执行人。

2、广西容县容州国际大酒店有限公司

（1）法定代表人：李玉宇

（2）注册资本：50万元

（3）主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；足浴服务；歌舞娱乐活动；演出场所经营；旅游业务；烟草制品零售；食品销售；现制现售饮用水；一般项目：养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；物业管理；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。

（4）住所：广西容县经济开发区侨乡大道10号

（5）股东情况：容州物流园持股100%

（6）最近一期（2023年12月31日）财务数据

■

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州国大不是失信被执行人。

3、广西容州物流产业园有限公司

（1）法定代表人：李玉宇

（2）注册资本：5,000万元

（3）主营业务：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务；配送服务（除运输）；房地产开发、经营。

（4）住所：容县容州镇侨乡大道8号

（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股100%

（6）最近一期（2023年12月31日）财务数据

■

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州物流园不是失信被执行人。

4、广西容县容州物业管理有限公司

（1）法定代表人：李玉珺

（2）注册资本：100万元

（3）主营业务：物业管理、企业商业运营管理及信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、房地产营销策划、商业活动策划、品牌设计、会议及展览、场地租赁服务；房地产居间、行纪、代理；房地产、市场的开发、经营；国内各类广告发布。

（4）住所：容县容州镇侨乡大道6号（容州商业城10#楼）

（5）股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司持股100%

（6）最近一期（2023年12月31日）财务数据

■

注：以上数据未经审计

（7）经查询，容州物业不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，预计发生日常关联交易的交易对方黑五类集团、容州国大、容州物流园、容州物业为公司实际控制人控制的企业，与本公司形成关联关系。

（三）履约能力分析

公司与关联方有着良好的合作关系，能按交易合同（协议）约定履行相应的责任和义务。同时根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按市场价格定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易，可保证公司正常的经营业务开展，维持公司正常的生产经营秩序，降低公司成本及相关费用。

2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2024年3月29日召开了第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该其提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议；

2、公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-020

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因

公司于2024年2月26日完成了2023年限制性股票激励计划授予登记手续，本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由743,999,550股变更为753,489,550股，注册资本由人民币743,999,550元变更为753,489,550元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《南方黑芝麻集团股份有限公司验资报告》永证验字（2024）第210005号，具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024－014）。

二、注册资本变更及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》，注册资本由人民币743,999,550元变更为人民币753,489,550元，同时《公司章程》作如下修订：

■

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》

详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本次注册资本变更及修订《公司章程》事宜在公司2023年第四次临时股东大会授权范围内，本事项无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理上述注册资本变更之工商登记及修订后的《公司章程》备案手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-019

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于为下属全资公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保人：上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）、上海时时惠电子商务有限公司（以下简称“上海时时惠”）、指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称“指尖生活”），被担保人均为公司下属全资公司。

担保金额：本次拟为被担保人提供的担保总额度累计不超过11,000万元。

一、情况概述

（一）担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资公司上海礼多多、上海时时惠、指尖生活因经营需要，拟继续向银行申请总额度不超过11,000万元、单笔借款不超过一年的流动资金借款，具体如下：

■

上述向银行申请借款的主体均为本公司的下属全资公司，其同时申请本公司为其相应的借款提供担保。为保证下属公司正常经营业务发展，公司拟为上海礼多多、上海时时惠及指尖生活的上述额度借款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过了《关于为下属全资公司提供担保的议案》，董事会以全票通过：同意为上海礼多多、上海时时惠、指尖生活总额度不超过11,000万元、单笔借款不超过一年期的借款提供连带责任保证担保。为提高工作效率，董事会授权董事长审批在以上额度之内的担保事项并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）上海礼多多电子商务有限公司

1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3001室

4、成立日期：2012年3月27日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：7,964.9703万元人民币

7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储，打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。

8、股东及持股情况：公司持上海礼多多100%股权。

9、上海礼多多最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

■

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

（二）上海时时惠电子商务有限公司

1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3006室

4、成立日期： 2013年11月12日

5、法定代表人：杨泽

6、注册资本：9,000万元人民币

7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。

8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%股权。

9、上海时时惠最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

■

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

（三）指尖生活电子商务（上海）有限公司

1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司

2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y

3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1第5幢1层B区

4、成立日期：2015年4月3日

5、法定代表人：李文杰

6、注册资本：3,000万人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。

8、股东及持股情况：上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股75%，上海礼多多持股25%。

9、指尖生活最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

■

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保额度：本次为上海礼多多、上海时时惠、指尖生活提供的担保总额度不超过11,000万元。

四、董事会意见

上海礼多多及上海时时惠、指尖生活为本公司主要的业务经营主体之一，其申请融资是为补充正常经营业务所需的流动资金，融资必要性充分；为保证其经营业务的正常开展，董事会同意为其总额度不超过11,000万元的银行融资提供担保。

被担保对象均为公司的全资下属公司，系公司合并报表范围内的主体，担保风险可控。公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

本次担保对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为123,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的49.90%；公司及控股子公司对外担保余额合计为91,143.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的36.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

备查文件：公司第十届董事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日