武汉长江通信产业集团股份
有限公司2024年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-013
武汉长江通信产业集团股份
有限公司2024年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，副董事长郑金国先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于补选董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北立丰律师事务所
律师：刘文武、龚璇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
● 上网公告文件
立丰律师事务所出具的《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》
● 报备文件
《武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-014
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第九届董事会第二十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十五次会议于2024年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年3月18日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定辞去了公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司第九届董事会选举邱祥平先生为董事长，任期同本届董事会。邱祥平先生简历见附件。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意邱祥平先生担任第九届董事会战略委员主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
附邱祥平先生简历：
邱祥平，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理；武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记。
