山西焦煤能源集团股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-007
山西焦煤能源集团股份有限公司
2024年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、为满足日常生产经营的需要，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）、西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称“山焦西山”）、山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“山焦汾西”）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2023年度公司与上述关联方共发生日常关联交易金额1359486万元，预计2024年度关联交易总额1534797万元（以下所涉及增值税应税项目均为不含税价）。
2、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》，关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇已对此项议案回避表决，具有表决权的独立董事一致通过上述议案。
3、上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。
4、上述议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
5、焦煤集团作为本公司控股股东，将在股东大会上就关联交易议案回避表决。
（二）2024年预计日常关联交易类别和金额
1、2024年日常关联采购预计1034337万元
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2、2024年日常关联销售预计500460万元
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注释：以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2023年度报告为准；表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和信息披露义务。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
2023年度公司实际发生的日常关联交易金额1359486万元，比预计1950387万元减少590901万元，减幅30.3%。其中：关联采购金额939966万元，比预计1111501万元减少171535万元，减幅15.43%；关联销售金额419520万元，比预计838886万元减少419366万元，减幅49.99%。
1、2023年日常关联采购金额939966万元
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2、2023年日常关联销售金额419520万元
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注释：以上表格中所述的2023年实际发生金额均为初审数据，确切的数据以经审计的2023年度报告为准。
公司董事会对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：
公司在报告期内发生的关联交易的总额占股东大会审议通过的2023年度日常关联交易预计总额的69.7%。部分关联交易项目实际发生额与预计额存在较大差异，主要是由于报告期煤炭市场价格大幅波动，同时焦煤集团销贸体系统筹整合，降低下属企业之间关联交易而导致实际发生较预计大幅减少。
公司独立董事对部分日常关联交易与预计存在差异的说明：
公司对2023年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。虽然部分项目实际发生金额与预计金额存在较大差异，但该等差异是因报告期煤炭市场价格大幅波动，公司与焦煤集团下属企业降低关联交易而出现的，交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害本公司及非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
统一社会信用代码：91140000731914164T
法定代表人：赵建泽
注册资本：1062322.99万人民币
住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭销售；机械修造；批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工、建材（木材除外）；道路货物运输；汽车修理；种植业；养殖业；煤炭技术开发与服务。上述经营范围仅限本公司及下属分支机构取得相关特行许可的单位从事，其他经营范围详见章程修正案。
截止2023年9月30日，总资产53371682.42万元，净资产14255863.52万元，主营业务收入18390552.96万元，净利润1348627.12万元。
与公司的关联关系：焦煤集团为本公司控股股东。
（二）其它关联方基本情况
1、公司名称：西山煤电（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：911400001101008977
法定代表人：王晓东
注册资本：925032.72万人民币
住所：太原市万柏林区西矿街335号
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采和洗选业，煤制品制造、销售，电力、热力、水的生产和供应，售电等。
截止2023年9月30日，总资产13780476.54万元，净资产4823453.27万元，主营业务收入5441921.1万元，净利润813262.35万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
2、公司名称：山西汾西矿业（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91140000112731529F
法定代表人：范新民
注册资本：352565.26万人民币
住所：山西省介休市裕华路95号
经营范围：煤炭技术开发、咨询、服务；矿山设备和选煤设备的制造、安装、修理、租赁、销售及配件销售等。
截止2023年9月30日，总资产9617536.00万元，净资产2281947.09万元，主营业务收入1977502.97万元，净利润181617.24万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
3、公司名称：山煤国际能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：911400007248849727
法定代表人：孟君
注册资本：198245.614万人民币
住所：太原市小店区长风街115号
经营范围：许可项目：煤炭开采；水路普通货物运输；船舶检验服务；国内船舶管理业务；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；以自有资金从事投资活动；物料搬运装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；超导材料销售；有色金属合金销售等。
截止2023年9月30日，总资产4212527.46万元，净资产2078144.63万元，主营业务收入2889881.92万元，净利润624389.96万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
4、公司名称：山西焦化集团有限公司
统一社会信用代码：911400001100251530
法定代表人：王新照
注册资本：205681.363014万人民币
住所：洪洞县广胜寺镇
经营范围：本公司生产所需原辅材料、机械设备、自营和代理各类商品的货物和技术进出口业务（但国家限定和禁止的除外），承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务；生产：焦炭、合成氨、尿素；制造其它化学、化工产品；承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温工程设计、技术咨询；道路货物运输；生产、销售：洗精煤；水泥及水泥制品生产、销售；房屋租赁、场地租赁、设备租赁；批发、零售：钢材、有色金属材料、黒色金属材料、铁矿石、生铁、铁合金（国家限制旳除外）；零售：汽油、柴油（仅限分支机构油品综合经销部凭许可证经营）等。
截止2023年9月30日，总资产2786141.54万元，净资产1160718.75万元，主营业务收入708826.91万元，净利润127466.12万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
5、公司名称：山西焦煤物流有限责任公司
统一社会信用代码：91140000595334965R
法定代表人：徐晖
注册资本：15000万人民币
住所：山西省示范区五龙口街678号1幢5-6层
经营范围：普通货物的仓储、物流、配送及信息服务;国内货物运输代理、货物搬运及装卸、包装及流通加工服务;以自有资金对外投资;商务中介服务;钢材、煤制品、普通机械配件及设备、金属材料（不含贵稀金属）、铁矿石、生铁、铁合金、铝合金、橡胶制品、通讯设备、水暖器材、化工产品（不含危险品）、建材、装潢材料、机电产品（不含小轿车）、计算机软硬件及配件、针纺织品、焦炭、化肥、办公用品、五金交电、电线电缆、劳保用品、汽车（不含小轿车）、日用百货的批发、零售;道路货物运输;煤炭批发经营;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。润滑油、防冻液、汽车配件的批发零售;增值电信业务。
截止2023年9月30日，总资产144919.99万元，净资产45113.49万元，主营业务收入799355.27万元，净利润6491.02万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
6、公司名称：山焦销售日照有限公司
统一社会信用代码：91371102MA3Q5FHB2U
法定代表人：段高峰
注册资本：116623.75万人民币
住所：山东省日照市东港区石臼街道海曲东路396号日照国际财富中心30层3012室
经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;港口经营;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭洗选;矿物洗选加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;机械设备租赁;专用设备修理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;港口货物装卸搬运活动;工程和技术研究和试验发展;标准化服务。
截止2023年9月30日，总资产165324.24万元，净资产133566.44万元，主营业务收入403509.93万元，净利润2696.77万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
7、公司名称：山西焦煤华兴能源科技有限公司
统一社会信用代码：91149900MA0MAKY45N
法定代表人：张文宪
注册资本：38000万人民币
住所：山西转型综合改革示范区学府产业园振兴街11号2308室
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿物洗选加工；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
截止2023年9月30日，总资产91333.38万元，净资产48377.19万元，主营业务收入866222.38万元，净利润6258.02万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
8、公司名称：山西焦煤集团国际发展股份有限公司
统一社会信用代码：91140000110054915F
法定代表人：郝红光
注册资本：10000万人民币
住所：山西省太原市杏花岭区三桥街道府西街69号国贸大厦A座23-24层
经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;再生资源销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;石油制品销售（不含危险化学品）;润滑油销售;金属材料销售;肥料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;金属丝绳及其制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;机械电气设备销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;木材销售;国内贸易代理;金属矿石销售;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;汽车新车销售;专用设备修理;食品销售（仅销售预包装食品）。
截止2023年9月30日，总资产130097.33万元，净资产-92272.96万元，主营业务收入132125.78万元，净利润-4269.09万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
9、公司名称：西山煤电建筑工程集团有限公司
统一社会信用代码：91140100724618201U
法定代表人：李瑞琪
注册资本：24000万人民币
住所： 太原市万柏林区白家庄路西山桃杏办公楼七层
经营范围：矿山工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级（以上四项施工按资质证经营）;消防工程设计及施工;普通机械设备及配件、电缆、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、橡胶制品、科教器材、消防器材的销售;消防设施维护、保养及检测;灭火器维修;防水、防腐保温工程。
截止2023年9月30日，总资产460132.1万元，净资产27804.1万元，主营业务收入125024.06万元，净利润-3331.99万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
10、公司名称：山西西山金信建筑有限公司
统一社会信用代码：91140181814080273R
法定代表人：谢玉生
注册资本：8100万人民币
住所： 古交市金牛街60号
经营范围：矿山工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、冶金工程施工总承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、公路工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包叁级（具体承包工程范围详见建筑业企业资质证书）;电力承装三级、承修二级、承试三级;特种设备安装改造修理;环保工程专业承包三级;建筑材料、水磨石制品、粉煤灰、日用百货销售;土方机械租赁、设备租赁、设备代购代销;房屋租赁;普通机械设备维修、养护服务;门窗加工销售;矿井钻探技术咨询;园林绿化;利用粉煤灰、水泥等辅助材料加工及销售矿用浇注料;地质灾害防治施工丙级、压力管道安装（GB2（2））;道路普通货物运输,货物专用运输（罐式容器）;混凝土生产及销售。交通设施和铁艺栏杆的制作、销售、安装;工程管理服务;技术服务。
截止2023年9月30日，总资产185358.03万元，净资产18446.7万元，主营业务收入43511.58万元，净利润-4.87万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
11、公司名称：山西西山金城建筑有限公司
统一社会信用代码：91140100110095952M
法定代表人：韩林锁
注册资本：9180万人民币
住所：太原市万柏林区西矿街438号
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级;矿山工程施工总承包壹级;机电安装工程施工总承包贰级;矿山地面建筑安装工程及矿区配套工程施工;建筑劳务分包;各类土石方工程;各种类型钢结构;网架工程的制作与安装;构筑物的建筑施工（按资质证要求）;高速公路路基;一级标准以下公路和独立大桥工程施工;二级资质等级的市政工程施工;装饰工程;输变电工程专业承包叁级;变电站电气设备安装;地基加固处理;砼预制构件（以上国家另有规定的除外）;园林绿化;建筑材料的批发零售;木材加工;铝合金、塑钢门窗的生产、制作、安装;特种设备:塔式、桥门式起重机的安装维修;锅炉安装、修理;电梯的维修;压力管道的安装（限分支机构经营）;建筑智能化工程;建筑材料、施工机械设备租赁;混凝土外加剂的生产与销售;体育项目经营（不包括体育竞赛、表演）。
截止2023年9月30日，总资产142710.71万元，净资产4403.67万元，主营业务收入22473.96万元，净利润16.05万元。
与公司的关联关系：属于同一控制人的关联企业。
（三）履约能力分析
以上关联人经营正常，具备履约能力，与本公司的交易能够严格遵守合同约定，不会对公司生产经营产生影响。
三、关联交易定价原则和依据
关联交易定价主要按照市场价格的原则，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格，没有市场价格的，由双方按照公平、合理的原则协议确定交易价格。
1、公司与山焦西山
公司及子公司与山焦西山发生的关联采购和销售均按市场价及协议价执行。
公司控股子公司与山焦西山采购燃料煤关联交易执行市场价。
2、与其它关联方
本公司与焦煤集团及其子公司（不含山焦西山）关联交易均按市场价及协议价执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易的主要目的是为了保障公司的日常生产经营，解决太原选煤厂入洗煤的正常供应、港口煤的配售、子公司电厂燃料煤供应、铁路运输正常运行、煤矿设备正常的修理和维护、材料物资的储备等。
公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。
五、独立董事过半数同意意见
独立董事认为：经我们审议，该事项真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易价格公允，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）本公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事专门会议决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-006
山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议以通讯方式于2024年3月29日召开。公司已于2024年3月18日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易预算的议案》。
本议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司7名关联董事赵建泽、王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。
2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理提名，拟聘任屈平先生为公司副总经理。任期至本届董事会届满。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。
简历附后。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2024年3月29日
简历：
屈平先生，汉族，出生于1975年，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理，汾西矿业集团公司党委副书记、副董事长、总经理，现任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理。
屈平先生未持有公司股份；屈平先生担任汾西矿业集团公司党委书记、董事长、总经理，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，屈平先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
