北京福元医药股份有限公司

（上接21版）

四、本次募集资金投资项目调整的风险提示

1、公司调整创新药及仿制药研发项目、终止研发中心建设项目以及向生产建设项目追加投资是基于当前经济形势、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的。募集资金投资项目实施过程中，存在如研发风险、技术迭代风险等不确定因素，可能存在市场拓展无法在预定时间内达到预期效果、市场开发投入超出预算的风险。

2、由于募投项目建设周期较长，面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目存在无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险及因国内市场需求发生不利变化，项目达不到预期效益的风险。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2024年3月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资。本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年3月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资，是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资符合公司发展战略和实际经营需要。综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的事宜无异议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-020

北京福元医药股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整；同时根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订；并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整。具体变更情况如下：

变更前的经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后的经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、《公司章程》修订情况

为充分落实独董新规的证券监管要求，进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，保证公司“三会”依法行使职权，提高会议议事效率，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》。同时根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整并相应修改《公司章程》。具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，其他条款不变。详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司章程》。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-021

北京福元医药股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于董事2024年度薪酬的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》《关于监事2024年度薪酬的议案》，其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议；审议高管薪酬议案时，关联委员崔欣荣回避表决，其他委员一致同意提交董事会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬拟安排如下：

一、2024年度董事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

■

1、内部董事

黄河董事长/总经理在公司领取岗位年度薪酬160万元，崔欣荣董事/副总经理在公司领取岗位年度薪酬130万元，不另外领取董事薪酬。

胡柏藩、石观群、胡少羿董事不领取董事薪酬。

2、独立董事

独立董事领取董事年度薪酬为10万元。

二、2024年度监事薪酬情况及说明

单位：万元（税前）

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杨剑涛在公司领取岗位年度薪酬为60万元，不另外领取监事薪酬。赵嘉、吕锦梅不领取监事薪酬。

三、2024年度公司高级管理人员薪酬

单位：万元（税前）

■

四、其他

1、以上均为税前收入，根据公司绩效考核制度有浮动，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、股东大会会议的相关费用由公司承担；

3、监事参加公司监事会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-022

北京福元医药股份有限公司关于使用

募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

● 投资金额：不超过9亿元人民币。

● 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕974号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股发行价格为人民币14.62元，募集资金总额为人民币1,754,400,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）后，公司实际募集资金净额人民币1,635,919,811.32元。首次公开发行股票募集资金已于2022年6月27日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月27日出具了《验资报告》（天健验[2022]315号）。

公司按照规定对募集资金进了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，并严格履行。

公司扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

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二、公告日前十二个月内使用部分暂时闲置资金进行现金管理的情况

2022年8月24日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币110,000.00万元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期内可滚动使用。

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2023年5月10日，公司召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金的安全性及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，使用最高额度不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在决议有效期限内可循环滚动使用。截至2023年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款、七天通知存款）的实际余额为36,500.00万元。

2023年度，公司使用闲置募集资金购买及赎回理财（含结构性存款、七天通知存款）明细如下：

单位：万元

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三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述

（一）现金管理目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及控股子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及产品品种

公司使用不超过人民币9亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2023年经审计的归属于母公司所有者权益的25.95%。

（三）资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

（四）实施方式

为提高效率，对审批额度内的理财产品投资，董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及分子公司之间应当不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

投资产品的期限不超过股东大会授权使用期限，且不得超过12个月。

四、审议程序

2024年3月28日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型现金管理品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司应确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应现金管理产品的种类和期限；

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、专项意见说明

（一）监事会的意见

监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

（二）中介机构意见

中信建投证券股份有限公司发表意见如下：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项符合有关法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。本保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-023

北京福元医药股份有限公司关于使用

自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

● 投资金额：不超过10亿元人民币。

● 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（五）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2024年3月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将根据《企业会计准则第 22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计核算处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-025

北京福元医药股份有限公司

关于预计2024年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：25,730.37万元

● 本次担保是否有反担保：有

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过19,000万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会进行审议。

(三)担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）北京万生人和科技有限公司

统一社会信用代码：911101158017914984

注册地：北京市通州区广源东街8号4幢

法定代表人：黄河

注册资本：1,538.5万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；气体、液体分离及纯净设备制造；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属制品销售；热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；仪器仪表修理；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2001年11月12日

截至2023年12月31日（经审计），资产总额15,974.51万元，负债总额11，051.68万元，资产净额4,922.83万元。2023年1-12月，实现营业收入23,608.92万元，净利润2,163.50万元。

截至2024年2月29日（未经审计），资产总额14,831.10万元，负债总额9,378.88万元，资产净额5,452.22万元。2024年1-2月，实现营业收入3,756.49万元，净利润404.95万元。

与公司关系：是公司的控股子公司

股权结构：

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（二）福元药业有限公司

统一社会信用代码：913418007316537262

注册地：安徽省宣城市经济技术开发区

法定代表人：黄河

注册资本：7500万

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；保健食品生产；化妆品生产；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；塑料制品制造；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2001年9月3日

截至2023年12月31日（经审计），资产总额71,536.91万元，负债总额26,643.95万元，资产净额44,892.95万元。2023年1-12月，实现营业收入88,413.61万元，净利润8,918.87万元。

截至2024年2月29日（未经审计），资产总额70,230.64万元，负债总额22,907.30万元，资产净额47,323.34万元。2024年1-2月，实现营业收入12,274.79万元，净利润2,145.89万元。

与公司关系：是公司的全资子公司

股权结构：

■

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，其中董事会要求北京万生人和科技有限公司在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为6,730.37万元，公司对控股子公司提供的担保总额为6,730.37万元，分别占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.94%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-014

北京福元医药股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月28日在新昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会听取。

（五）审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度ESG报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度ESG报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了基本情况说明

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，其中董事会要求北京万生人和科技有限公司在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于董事2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，关联委员崔欣荣回避表决。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事黄河、崔欣荣回避表决。

（十九）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过《关于制定〈北京福元医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过《关于制定〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》《北京福元医药股份有限公司关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十三）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-015

北京福元医药股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月28日在新昌召开现场会议。公司应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度预算报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：(一)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(二)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告》《北京福元医药股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用不超过人民币九亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《北京福元医药股份有限公司章程》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资，是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。本次事项的决策和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司监事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-016

北京福元医药股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币701,517,662.89元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本480,000,000股，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为469,982,000股，以此计算合计拟派发现金红利234,991,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为48.08%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的10,018,000股将不参与公司本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第二届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024年4月1日

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-024

北京福元医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（1）基本信息

■

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

（下转23版）