双枪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
■
双枪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议会议于2024年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，本次董事会会议已于2024年3月27日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书的议案》
为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，董事会同意公司与湖州市安吉县孝丰镇人民政府重新签订《项目投资合作协议》，协议约定公司拟在国家安吉竹产业示范园区投资建设年加工15万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币2.2亿元。同意公司与湖州市安吉县孝丰镇人民政府签订《投资意向书》，在投资协议基础上视情况考虑增加投资8,000万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月1日
■
双枪科技股份有限公司
关于变更安吉竹产业项目投资事项暨
签订投资合作协议、投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书的议案》，同意公司将项目选址变更至国家安吉竹产业示范园区。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、原投资情况概述
公司于2022年7月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设年加工30万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工30万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币2.2亿元。公司与浙江省安吉县孝丰镇人民政府签订《项目投资合作协议》，协议约定公司拟在浙江省湖州市安吉县孝丰镇投资建设年加工30万吨毛竹项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设年加工30万吨毛竹项目暨签订项目投资合作协议的公告》（公告编号2022-035）。
2、项目变更情况
随着国家及地方政府相继出台助推竹产业振兴，支持竹产业大力发展的政策意见，公司更加重视优质竹材项目的选址和建设工作。为发挥竹产业示范园区的明显带动作用，充分利用产业园区的配套优势，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，拟将上述“年加工30万吨毛竹项目”变更为“年加工利用15万吨毛竹项目”，项目选址变更至国家安吉竹产业示范园区。同时公司与浙江省湖州市安吉县孝丰镇人民政府签订《项目投资合作协议》和《投资意向书》。
二、交易对手基本信息
1、名称：安吉县孝丰镇人民政府；
2、统一社会信用代码：113305230025736624；
3、注册地址：浙江省安吉县孝丰镇城东新区政府大楼；
4、机构类型：机关；
5、法定代表人：王凌霄。
三、《项目投资合作协议》的主要内容
1、项目名称：双枪年加工利用15万吨毛竹项目；
2、项目内容：项目拟投资建设围绕竹筷竹签等餐厨具及活性炭为核心产品的现代化竹综合生产基地；
3、意向地块：项目选址在国家安吉竹产业示范园区11号地块，总面积约80亩，建筑面积约8万平方米；
4、项目总投资：项目总投资约2.2亿元；
5、项目建设周期：24个月。
四、《投资意向书》的主要内容
为了促使该项目更加科学落地，双方拟就前述项目签订《投资意向书》，在项目投资协议的基础上视情况考虑增加投资8,000万元。本《投资意向书》为意向性协议，仅为双方达成的初步意见，具体投资事宜尚需双方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。
五、本次对外投资目的和对公司的影响
为响应国家《关于加快推进竹产业创新发展的意见》以及《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，公司积极布局一产、聚焦二产，促进竹产业高质量发展。近年来公司积极践行“优质竹材”战略规划，落实“连锁工厂”战略目标，相继在浙江、江西等地投资建设竹产业加工基地。本次投资是公司为了推动竹产业创新发展的积极举措，有利于公司整合现有的产业布局，在竹产业形成新的核心竞争力，符合公司重要战略部署和实际经营需要，对公司长远发展具有积极意义。
六、本次对外投资存在的风险
1、本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易定价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性。
2、本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险。本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《项目投资合作协议》；
3、《投资意向书》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会
2024年4月1日
