江苏常熟农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-014
转债代码：113062 转债简称：常银转债
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币230,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为28,514股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0010%。
● 2024年第一季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，累计有人民币8,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为1,017股。
● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,770,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9962%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60亿元，期限6年，票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.70%、第四年为1.00%、第五年为1.30%、第六年为1.80%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269号文同意，本行60亿元A股可转换公司债券于2022年10月17日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转债”，债券代码“113062”。
根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自2023年3月21日起可转换为本行A股普通股股票，转股期限为2023年3月21日至2028年9月14日。常银转债初始转股价格为8.08元/股，当前转股价格为7.83元/股。
二、可转债本次转股情况
常银转债的转股期为：2023年3月21日至2028年9月14日。
截至2024年3月31日，累计已有人民币230,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为28,514股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0010%。
2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有人民币8,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为1,017股。
截至2024年3月31日，尚未转股的常银转债金额为人民币5,999,770,000元，占常银转债发行总量的比例为99.9962%。
三、股本变动情况
■
四、其他
联系部门：常熟银行董事会办公室
联系电话：0512-51601128
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月1日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-015
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2024年04月02日(星期二)至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱：601128@csrcbank.com进行提问。本行将在2023年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
本行已于2024年03月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果、财务状况，本行计划于2024年04月11日(星期四)下午15:00-16:30召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，本行将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年04月11日（星期四）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
本行负责人薛文先生、副行长吴铁军先生、董事会秘书孙明先生、独立董事周梅女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年04月11日（星期四）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，本行将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月02日(星期二)至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行投资者关系邮箱：601128@csrcbank.com向本行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
部门：本行董事会办公室
电话：0512-51601128
邮箱：601128@csrcbank.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月1日
