深圳市力合微电子股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-024

转债代码：118036 转债简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。截至2024年3月31日，累计已有15,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为337股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0003%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,985,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9961%。

● 本季度转股情况：自2024年1月4日至2024年3月31日，“力合转债” 共有15,000元已转换为公司股票，转股数量为337股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”），于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。

二、可转债本次转股情况

“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年1月4日至2024年3月31日，“力合转债” 共有15,000元已转换为公司股票，转股数量为337股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.0003%。

截至2024年3月31日，累计已有15,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为337股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.0003%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“力合转债”金额为379,985,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.9961%。

三、股本变动情况

■

四、其他

投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券部

联系电话：0755-26719968

联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-025

债券代码：118036 债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月19日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购的资金总额不低于人民币1,000.00万元（含），不超过人民币2,000.00万元（含），回购价格不超过人民币46.00元/股（含），回购股份将在未来适宜时机全部用于实施股权激励或者员工持股计划，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，具体内容详见公司分别于2024年2月20日和2024年2月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-010）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年3月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份5,100股，占公司目前总股本100,571,085股的比例为0.01%，回购成交的最高价为31.97元/股，最低价为31.77元/股，支付的资金总额为人民币16.26万元（不含交易佣金等交易费用）。

截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份103,755股，占公司目前总股本100,571,085股的比例为0.10%，回购成交的最高价为31.97元/股、最低价为30.28元/股，支付的总金额为人民币320.53万元（不含交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024年4月2日