瑞斯康达科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-004

瑞斯康达科技发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月25日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知及会议材料，并于2024年4月1日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长任建宏主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向部分银行申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营及业务发展需要，同意公司向部分银行申请不超过人民币55,000万元的综合授信。

拟申请授信基本情况如下表：

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其中针对南京银行股份有限公司北京分行综合授信事宜，由公司全资子公司西安抱朴通信科技有限公司提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币5,000万元，担保期限为本次银行授信主合同项下每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。针对北京银行股份有限公司中关村分行综合授信事宜，公司拟使用位于北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦以及土地使用权（X京房权证海字第484599号、京海国用（2011出）第5364号）提供抵押担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次申请综合授信额度未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024年4月2日