上海沪工焊接集团股份有限公司
关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-011

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，“沪工转债”累计有人民币348,000元转换为公司股份，转股数量为16,380股，占转股前公司已发行股份总额的0.0052%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,652,000元，占发行总量的99.91%。

● 本季度转股情况：本季度，“沪工转债”转股金额为25,000元，因转股形成的股份数量为1,182股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额40,000.00万元，本次发行的可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239号文同意，公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份，初始转股价格为21.32元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

因公司实施2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.12元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

因公司实施2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.10元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“沪工转债”转股期为：自2021年1月25日至2026年7月19日。在2024年1月1日至2024年3月31日期间，“沪工转债”共有25,000元转换为公司股份，转股数量为1,182股。

截至2024年3月31日，“沪工转债”累计有人民币348,000元转换为公司股份，转股数量为16,380股，占转股前公司已发行股份总额的0.0052%。尚未转股的“沪工转债”金额为人民币399,652,000元，占发行总量的99.91%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-59715700

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月2日