华达汽车科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-024

华达汽车科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月1日

(二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈竞宏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；全部高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于更换非独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本议案已对中小股东投资者的表决情况单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：欧阳珍妮、谢道臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-025

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2024年4月1日下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月27日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

审议通过《关于不再聘任公司常务副总经理的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见2024年4月2日在公司指定媒体披露的相关公告。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-026

华达汽车科技股份有限公司

关于不再聘任公司常务副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月1日下午，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不再聘任公司常务副总经理的议案》。

鉴于陈先宏先生已办理退休，根据公司工作安排，决定不再聘任陈先宏先生担任公司常务副总经理职务。

陈先宏先生担任公司常务副总经理期间，对工作积极认真负责，对公司发展作出了积极的贡献，为此，公司董事会对陈先宏先生表示衷心的感谢！

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日